Wemade Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

위메이드/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 (삼평동, 위메이드타워) 지하1층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 실태 보고   - 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항   - 제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31)                 별도 및 연결 재무제표 승인의 건                 (이익잉여금처분계산서 포함)             (이익배당 예정: 1주당 현금배당 600원)   - 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건        제2-1호: 주식매수선택권 신규 부여의 건        제2-2호: 주식매수선택권 부여 승인의 건   - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건   - 제4호 의안: 사내이사 1명 선임의 건(박관호)   - 제5호 의안: 감사 1명 선임의 건(우종식)   - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 '제2-2호: 주식매수선택권 부여 승인의 건'은 2020년 6월 19일 이사회결의를 통해 기부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건입니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. - 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산 방지를 위하여 주주님들께서는 비대면적 의결권 행사방법인 전자투표와 전자위임장권유제도를 적극적으로 활용해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-10 주식매수선택권부여에관한신고 2020-06-19 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박관호	1972-11	3년	재선임	2012 - 현재 現 ㈜위메이드 사내이사/의장 2005 - 2012 ㈜위메이드엔터테인먼트 대표이사 2000 - 2004 ㈜위메이드엔터테인먼트 창립 / 대표이사 1996 - 2000 ㈜액토즈소프트 감사 / 개발팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우종식	1956-12	3년	재선임	상근	2009 - 현재 現 ㈜위메이드 감사 2007 - 현재 한국엔터테인먼트산업학회 부회장 2007 - 2009 우송대학교 게임멀티미디어학과 초빙 교수 2007 - 2008 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사 2004 - 2007 한국게임산업진흥원 원장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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