Wemade Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

위메이드/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 (삼평동, 위메이드타워) 지하1층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사의 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 실태 보고 2. 결의사항  - 제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31)              별도 및 연결 재무제표 승인의 건              (이익잉여금처분계산서 포함)            (이익배당 예정: 1주당 현금배당 600원)  - 제2호 의안: 사내이사 1명 선임의 건(장현국)  - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건  - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 '제 3호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건'은 2019년 11월 5일 이사회결의를 통해 기부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건입니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. - 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산 방지를 위하여 주주님들께서는 비대면적 의결권 행사방법인 전자투표와 전자위임장권유제도를 적극적으로 활용해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2019-11-05 주식매수선택권부여에관한신고 2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장현국	1974-10	3년	재선임	- 2014 - 현재: (주)위메이드 대표이사 - 2013 - 2014: (주)위메이드 전략기획본부장 - 2000 - 2013: (주)네오위즈 CFO/전략기획이사