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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

위메이드/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 위메이드타워 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이현철 선임의 건 - 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 의안: 감사위원 김영호 선임의 건 제6-2호 의안: 감사위원 이선혜 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회 참석이 어려운 주주님들께서는 비대면 의결권 행사방법인 전자투표, 전자위임장권유제도를 적극 활용해주시기 바랍니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현철	1965-03	3년	신규선임	現 우리카드 상근감사위원 前 BC카드(주) 상근감사위원 前 한국자금중개(주) 대표이사 사장 前 금융위원회 증권선물위 상임위원 前 금융위원회 자본시장국장, 기획조정관 前 국제통화기금(IMF) 이사실 보좌관 前 공정거래위원회 정책국, 재정경제부 국제금융부 서기관	악사손해보험(주) 사외이사 우리카드(주) 상근감사위원

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이현철	1965-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 우리카드 상근감사위원 前 BC카드(주) 상근감사위원 前 한국자금중개(주) 대표이사 사장 前 금융위원회 증권선물위 상임위원 前 금융위원회 자본시장국장, 기획조정관 前 국제통화기금(IMF) 이사실 보좌관 前 공정거래위원회 정책국, 재정경제부 국제금융부 서기관

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영호	1954-09	1년(현행 사외이사 임기종료일까지)	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인(유) 세종 고문 前 대한지적공사 사장 前 한국교통대학교 총장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이선혜	1966-01	1년(현행 사외이사 임기종료일까지)	신규선임	사외이사인 감사위원	現 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스대학원 교수 現 LG나눔재단 이사 前 한국예탁결원 KSD나눔재단 이사