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AGM Information • Mar 28, 2025

위메이드/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	626,292		- 매출액
- 부채총계	181,975		- 영업이익	-59,722
- 자본금	17,254		- 당기순이익	119,127
- 자본총계	444,317		*주당순이익(원)	3,543
나. 연결	- 자산총계	1,875,683		- 매출액
- 부채총계	1,043,785		- 영업이익	7,062
- 자본금	17,254		- 당기순이익	181,625
- 자본총계	831,897		*주당순이익(원)	5,604
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이현철 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 의안: 감사위원 김영호 선임의 건 → 원안대로 가결 제6-2호 의안: 감사위원 이선혜 선임의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현철	1965-03	3년	신규선임	前 우리카드 상근감사위원 前 BC카드(주) 상근감사위원 前 한국자금중개(주) 대표이사 사장 前 금융위원회 증권선물위 상임위원 前 금융위원회 자본시장국장, 기획조정관 前 국제통화기금(IMF) 이사실 보좌관 前 공정거래위원회 정책국, 재정경제부 국제금융부 서기관	악사손해보험(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이현철	1965-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 악사손해보험(주) 사외이사 前 우리카드 상근감사위원 前 BC카드(주) 상근감사위원 前 한국자금중개(주) 대표이사 사장 前 금융위원회 증권선물위 상임위원 前 금융위원회 자본시장국장, 기획조정관 前 국제통화기금(IMF) 이사실 보좌관 前 공정거래위원회 정책국, 재정경제부 국제금융부 서기관
김영호	1954-09	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인(유) 세종 고문 前 대한지적공사 사장 前 한국교통대학교 총장
이선혜	1966-01	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스대학원 교수 現 LG나눔재단 이사 前 한국예탁결원 KSD나눔재단 이사