Wemade Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

위메이드/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 (삼평동, 위메이드타워) 지하1층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사의 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고  - 내부회계관리제도 실태 보고 2. 결의사항  - 제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31)              별도 및 연결 재무제표 승인의 건              (이익잉여금처분계산서 포함)            (이익배당 예정: 1주당 현금배당 600원)  - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안: 사외이사 1명 선임의 건(박진원)  - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건  - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 기재된 '제2호의안 정관 일부 변경의 건'에는 아래와 같이 당사의 국/영문상호의 변경도 포함되어 있음을 참고하시기 바랍니다.   변경전 : 주식회사 위메이드엔터테인먼트 / Wemade Entertainment Co., Ltd.   변경후 : 주식회사 위메이드 / Wemade Co., Ltd. - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 '제 4호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건'은 2019년 3월 14일 이사회결의를 통해 기부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건입니다.
※관련공시	2019-03-14 주식매수선택권부여에관한신고 2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진원	1946-12	3	신규선임	(現) 미국 법무법인 O'Melveny&Myers 한국지사 비상임변호사 (現) ㈜보담 감사 (現) ㈜위메이드엔터테인먼트 사외이사 (前) 현대중공업 사외이사 (前) 한국증권거래소 부설 기업지배구조 연구원 지배구조 개선위원회 위원 (前) 법무법인 세종 변호사 (前) 금융감독평가위원회 위원 (前) 미국 법무법인 O'Melveny&Myers 한국지사 대표	㈜보담 감사