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Weltrend Annual Report 2020

Jul 9, 2021

52083_rns_2021-07-09_049cff79-3e00-43df-b7ef-611f9a97eb85.pdf

Annual Report

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目 錄

開會議程 ...................................................................................................... 1 報告事項 ...................................................................................................... 2 承認事項 ...................................................................................................... 9 討論事項 .................................................................................................... 32 附錄一:股東會議事規則 ........................................................................ 33 附錄二:公司章程 .................................................................................... 35 附錄三:董事及監察人持股情形 ............................................................ 40

偉詮電子 股份有限公司一一○年股東常會議程

時 間:一一○年六月三日 ( 星期四 ) 上午九時整

地 點:新竹科學園區工業東九路 22 號 3 樓 ( 偉詮公司 310 會議室

出 席:全體股東及股權代表人

主 席:林董事長錫銘

議 程:

一﹑宣佈開會 二﹑主席致詞

三﹑報告事項 ( 請參閱 P.2 ~ P.8)

一 ) 一○九年度營業報告。

二 ) 監察人審查一○九年度決算表冊報告。

三 ) 一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

四 ) 「道德行為準則」修訂案。

四﹑承認事項 ( 請參閱 P.9 ~ P.31)

一 ( ) 一○九年度營業報告書及財務報表案。

( 二 ) 一○九年度盈餘分配案。

五﹑討論事項 ( 請參閱 P.32)

一 ) 公司章程修訂案。

承認事項及討論事項各議案之投票表決

六﹑臨時動議

七﹑散會

-1-

報告事項

報告事項一

董事會 提

案由:一○九年度營業報告,報請 公鑒。 說明:營業報告書,請參閱 P.4 ~ P.6 。

報告事項二 董事會 提 案由:監察人審查一○九年度決算表冊報告,報請 公鑒。 說明:監察人審查報告書,請參閱 P.7 。

-2-

報告事項三 董事會 提

案由:一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告,報請 公鑒。 一 說明: ( ) 依本公司章程第 20 條規定,本公司年度扣除員工酬勞及董監事酬勞 前之本期稅前淨利,應提撥百分之 11 至 13 為員工酬勞及不高於百 分之 3 為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損 ( 包括調整未分配盈餘金 額 ) 時,應預先保留彌補數額。

  • ( 二 ) 本公司擬提撥 12% 為員工酬勞,提撥金額新台幣 50,632,758 元及提 撥 3% 為董監事酬勞,提撥金額新台幣 12,658,190 元,本次員工酬 勞及董監事酬勞全數採現金方式發放。

  • ( 三 ) 擬議配發之員工酬勞及董監事酬勞金額與 109 年度認列費用估計金 額無差異。

報告事項四

董事會 提

案由:「道德行為準則」修訂案,報請 公鑒。

  • 說明: ( ) 依據臺灣證券交易所 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號函 辦理。

  • ( 二 ) 「道德行為準則」修正前後條文對照表請參閱 P.8 。

-3-

營業報告書

一、 2020 年營業結果分析

2020 年雖因疫情影響,全世界經濟普遍受到衝擊。然而由於在家上班、 休閒、運動等生活型態改變,反而造成筆電、遊戲機、家用健身器材、健 診量測器材等等電子產品需求增加。根據世界半導體貿易統計協會 (WSTS) 資料, 2020 年全球半導體市場全年總銷售值達 4,404 億美元,較 2019 年成 長 6.8% 。而台灣 IC 產業產值為 1,089 億美元,年成長 26.2% ;如果以台幣 統計,雖因台幣升值,成長也高達 20.9% ,遠優於全球。而 IC 設計業產值 為 8,529 億台幣,年成長 23.1% ,表現非常亮眼。不過其中的超級巨星聯發 科營收就高達 3,221 億元台幣,佔全體 IC 設計業 37.76% ,而其年成長率為 30.84% ,更是優於均值,表現令人敬佩。

2020 年由於市場對本公司產品需求暢旺,本公司自有產品成長 19.45% ,接近整體產業之成長率。自有產品銷售量達到 2.66 億顆,也創歷 史新高。可惜代理產品線由於產品結構因素只成長 3.59% ,致使總體營業額 。 成長率為 12.83%

1 ﹑ 2020 年與 2019 年營運結果比較如下:

單位:仟元

單位:仟元
2020年 2019年 成長率
營業收入 2,612,754 2,315,605
+12.83%
營業毛利 659,777 570,375
+15.67%
營業利益 130,823 62,422
+109.58%
營業外淨收益 227,471 304,220
-25.23%
所得稅費用 (17,365) (41,177)
-57.83%
稅後淨利 340,929 325,465
+4.75%
EPS 1.94 1.84
+5.43%

( 此為個體財報數字,係依主管機關規定編製。 )

-4-

2020 年由於營收成長,而且毛利率也略有成長,因此營業毛利和營業 利益都有相當不錯的成長。此外本公司轉投資績效依舊非常良好,營業 外淨收益仍有 2.27 億元。再加上節稅得宜,使得稅後淨利 3.41 億元, 每股盈餘 1.94 元,都創十多年來的新高。

  • 2 ﹑ 2020 年研發費用 3.27 億元,仍比 2019 年 3.1 億元增加,但變化不大。 主要仍是用於電源以及智慧應用 IC 兩大產品線之新產品開發。

  • 3 ﹑預算執行情形:本公司 2020 年並未公告財務預測,惟營運結果比內部 訂定的目標還佳,主要是營業利益以及營業外利益都高於預期。

二﹑ 2021 年營業計劃概要

2021 年伊始,公司就感受到市場強烈需求以及晶圓和封測產能吃緊的 壓力,因此今年的業績相當可以期待。簡要說明如下:

  • 1 ﹑市場強烈需求主要來自於 USB Type-C PD 快充 IC 。本公司在此領域是 世界領先品牌,於筆電及遊戲機之充電器獨佔鰲頭,並在智慧型手機快 充市場之市佔率快速成長。筆電及平板電腦快速充電需求已成趨勢,今 年滲透率預估會成倍數成長,成長率驚人。可惜因為晶圓廠產能不足, 能否完全滿足尚有待努力與觀察。封測產能雖然也吃緊,不過較可以克 服。

  • 2 ﹑由於封測和部分晶圓漲價,本公司為了反映成本,不得不跟客戶漲價。 大家更在乎的是產能和供貨能確保,這是公司成立以來前所未見的事。

  • 3 ﹑本公司除了電源相關產品線成長可期,另外在 smart applications 智慧 應用之 IC 產品線,如智慧散熱風扇控制以及智慧鏡頭 IC 營收之成長, 也可望優於去年。

三﹑公司未來發展策略及外部競爭環境評估

患難見真情。這一波嚴重缺貨,考驗了供應商關係、客戶信賴度,也 提醒了我們必須對經營環境可能的變化多加檢視以及思考因應之道。雖然 短期未必有解,但將是經營者不可逃避的功課。對 IC 設計公司而言,由於 供應商和客戶規模都很大,因此除了確保競爭利基之外,規模的擴大也日 趨重要。在發展策略上,如去年所言,除了在現有領域與基礎上求成長, 我們也會努力尋求購併機會,追求策略性的結構性成長。至於,影響營收

-5-

和獲利的匯率,從去年年初到現在台幣已經升值 7% !央行似乎也視為大勢 所趨,我們也只好顧好自己,不便再多言了。 感謝各位股東的支持!

敬祝 投資如意﹗

董事長 林錫銘 總經理 林錫銘 財務主管 郭幸容

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-6-

監察人審查報告書

董事會造送本公司一○九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中 財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。 上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人審查,認為尚無不合, 爰依照公司法第二一九條之規定報告如上,敬請鑒核。

此 致

本公司一一○年股東常會

偉詮電子股份有限公司

監察人﹕廖伯熙 監察人﹕蔡東芳 監察人﹕黃竣稚

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中 華

國 一一○ 年 三 月 十二 日

-7-

偉詮電子股份有限公司

道德行為準則修正前後條文對照表

條次 原條文 修訂後條文
第四條 防止利益衝突
本公司人員應以客觀及有效率之方式處理
公務,不得以其在公司擔任之職務而使其
自身、配偶、父母、子女或二親等以內之
親屬獲致不當利益。
本公司與前項人員所屬之關係企業有資金
貸與或為其提供保證、重大資產交易、進
(銷)貨往來之情事時,相關之本公司人員
應主動向公司說明其與公司有無潛在利益
衝突,並依本公司之行為規範辦理,以防
止利益衝突。
防止利益衝突
本公司人員應以客觀及有效率之方式處理
公務,不得以其在公司擔任之職務而使其
自身、配偶~~、父母、子女或~~二親等以內之
親屬獲致不當利益。
本公司與前項人員所屬之關係企業有資金
貸與或為其提供保證、重大資產交易、進
(銷)貨往來之情事時,相關之本公司人員
應主動向公司說明其與公司有無潛在利益
衝突,並依本公司之行為規範辦理,以防
止利益衝突。
第十一條 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之
行為
本公司內部應加強宣導道德觀念,並鼓勵
員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德
行為準則之行為時,向監察人、經理人、
內部稽核主管或其他適當人員呈報。
為了鼓勵員工呈報違法情事,公司應訂定
具體檢舉制度,並讓員工知悉公司將盡全
力保護呈報者的安全,使其免於遭受報復。
鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之
行為
本公司內部應加強宣導道德觀念,並鼓勵
員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德
行為準則之行為時,向監察人、經理人、
內部稽核主管或其他適當人員呈報。
為了鼓勵員工呈報違法情事,公司應訂定
具體檢舉制度,允許匿名檢舉,並讓員工
知悉公司將盡全力保護檢舉人~~呈報者的~~安
全,使其免於遭受報復。
第十五條 施行
本準則經董事會通過後施行,並送各監察
人及提報股東會,修正時亦同。
本準則訂於民國一○三年十一月七日
第一次修訂:民國一○四年三月十三日
施行
本準則經董事會通過後施行,並送各監察
人及提報股東會,修正時亦同。
本準則訂於民國一○三年十一月七日
第一次修訂:民國一○四年三月十三日
第二次修訂:民國一○九年十一月五日

-8-

承認事項

承認案一 董事會提

案由:一○九年度營業報告書及財務報表案。

  • 說明: ( ) 本公司一○九年度個體財務報表及合併財務報表,經一一○年三月 九日董事會通過後送交勤業眾信聯合會計師事務所陳明煇會計師 及葉東煇會計師查核及簽證完竣,並送交監察人查核竣事。

  • ( 二 ) 一○九年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表,請參閱 P.4 ~ P.6 及 P.10 ~ P.29 。

  • ( 三 ) 敬請 承認。

決議:

-9-

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-13-

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322,078
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2
48,865
1
-
-
8,639
-
14,055
-
3,046
-
686,809
18
32,635
1
22,218
1
76,205
2
131,058
4
817,867
22
1,780,144
47
17,129
-
468,268
12
18,877
1
793,772
21
1,280,917
34
(
32,858 )
(
1 )
(
32,858 )
(
1 )
(
78,184 )
(
2 )
(
78,184 )
(
2 )
2,967,148
78
$ 3,785,015
100
109�12�31�
$ 285,000
7
1,093
-
325,008
8
63,291
2
79,564
2
12,777
-
9,854
-
13,490
-

3,313
-

793,390
19
29,552
1
9,178
-

68,331
2

107,061
3

900,451
22

1,780,100
44

17,067
-
503,583
12
32,482
1

917,468
23

1,453,533
36
(
10,883 )
-
(
59,182 )
(
2 )

3,180,635
78
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$ 616,253
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2170
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2206
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2209
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2230
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222,010
6
2250
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27,215
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2280
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18
2300
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-
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1,777
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2570
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1,083
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2580
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352,919
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25,572
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2640
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2,767,952
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3110
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698,617
19
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3310
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241,618
6
3320
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32,747
1
3350
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30,904
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3300
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3,336
-
3400
����
5,827
-
3500
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2,194
-
3XXX
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1,017,063
27
$ 3,785,015
100
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109�12�31�

$ 525,037
13
665,514
16
435,890
11
27,428
1
830,818
20
18,870
-
23,983
1
-
-
747
-
397,757
10
20,457
-
2,946,501
72
1,720
-
100
-
804,535
20
275,294
7
20,761
-
26,048
1
-
-
5,402
-
725
-
1,134,585
28
$ 4,081,086
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-14-

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131,619
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70,241
6300
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327,113
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(
19)
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25
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2
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4
9
108��


$ 2,315,605
1,745,230

570,375
130,985
66,852
310,181
(
65)

507,953

62,422
6,038
71,083
154,581
(
3,133 )

75,651

304,220
















100
75
25
6
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22
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3
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8,045
8360
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$ 456,891
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$ 1.94
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$ 366,642

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325,465
(
5,228 )
6,021
10,345
(
579)

10,559
$ 336,024
$ 1.84
$ 1.82










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15

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178,044 )
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2,357
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75
-
325,465
-
10,559
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336,024
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$ 6,620
$ 3,187,255
2,884,920 - - 178,044 ) 2,357 - 75 325,465 10,559 336,024 81,103 ) 2,919 - 2,967,148 - - 262,677 ) 259 - 12 340,929 115,962 456,891 19,002 - 3,180,635
$ ( ( ( $

- - - - - - - - - - 81,103 ) 2,919 - 78,184 ) - - - - - - - - - 19,002 - 59,182 )
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-
16,366
-
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-
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-
-
-
-
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259
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-
12
-
-
-
-
116,293
-
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18,877 )
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-
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-
-
-
-
-
-
-
325,465
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-
(
5,228 )
(
579 )
-
320,237
(
579 )
-
-
-
-
-
-
-
32,914
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18,877
793,772
(
2,427 )
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(
35,315 )
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13,605
(
13,605 )
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(
262,677 )
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
340,929
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-
(
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-
340,044
554
-
-
-
-
95,249
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$ 32,482
$ 917,468
( $ 1,873 )
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-
-
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-
17,129
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35,315
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-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
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$ 503,583
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-27-

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4,252 )
(
73,761 )
259
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400 )
(
1,083 )
48,921
(
213 )
(
217,241 )
1,620
1,110
(
44,023 )
5,125
669
16,919
326
(
3,151 )
1,215
266
(
8,759)
(
8,531 )
4,252
(
5,822 )
(
5,894)
(
15,995)
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$ 366,807
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(
65 )
(
226,329 )
3,139
(
6,072 )
(
91,721 )
2,357
-
10,365
14,661
(
341 )
29,759
(
2,240 )
1,032
43,200
(
7,497 )
(
2,799 )
72,003
25,229
(
73,050 )
622
(
1,898 )
(
9,504)
236,236
6,072
(
3,139 )
(
55,015)

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-28-

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(
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(
38,678 )

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(
55,027)
235,114
(
14,934 )
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262,677 )
-
19,002

12
(
23,483)
(
17,523)
(
112,028 )

904,125
$ 792,097
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( $ 917,926 )
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401,767 )
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(
73,665 )
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1,751
(
41,956 )

91,721

398,989
(
60,000 )
(
14,921 )
(
178,044 )
(
78,184 )
-

75
(
331,074)
(
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245,111

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$ 904,125

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-29-

承認案二

董事會提

案由:一○九年度盈餘分配案。

  • 說明: ( ) 一○九年度盈餘分配案,業經本公司一一○年三月九日董事會議通過 ,董事會依據本公司章程規定,決議分配現金股利每股配發 1.6 元, 盈餘分配表請參閱 P.31 。

  • ( 二 ) 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ,其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。

  • ( 三 ) 本案如因買回、註銷或轉讓本公司股份或其他影響股份變動等因素, 致本公司流通在外股數有所增加或減少,致配發現金比率因此發生 變動時,擬提請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股 利金額,按分配股息紅利基準日實際流通在外股數,調整股東配息 率。

  • ( 四 ) 本案俟股東會通過後,授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

  • ( 五 ) 敬請 承認。

決議:

-30-

【★】
偉詮電子股份有限公司
盈餘分配表
中華民國109年度
單位:新台幣元

每股配發現金股利1.6元,註1 ~2 註1.本公司盈餘分配原則,係先分配109年度可分配盈餘,若有不足部份依盈餘產生之年序,採後進先出之順序分配以前年度所
累積之盈餘。
註2.股東現金股利股數係依110年3月9日已發行股數178,009,961股-庫藏股股數852,000股=177,157,961股計算之。

482,175,282 340,928,470 (885,031) 95,249,355 435,292,794 (43,529,279) 21,598,779 895,537,576 (283,452,738) 612,084,838

期初未分配盈餘 加:109年稅後淨利 減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 加:處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具
投資累積損益直接移轉至保留盈餘
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配
盈餘之數額
減:提列法定公積 加:迴轉依法提列特別盈餘公積 可分配盈餘 減:本年度分配項目 提撥股東紅利-現金 期末未分配盈餘

-31-

討論事項

討論案一

董事會提

案由:公司章程修訂案,提請 核議。 說明:(一)為配合公司111年設置審計委員會,擬修訂公司章程第12條條文。 (二)公司章程修正前後條文對照表請參閱下表。

決議:

承認事項及討論事項各議案之投票表決:

公司章程修正前後條文對照表

條次 原條文 修訂後條文 修正原因
第十二條 本公司設董事七人,監察人三人,
任期三年,由股東會就有行為能力
之人選任之,連選得連任。
本公司董事及監察人之選舉採候選
人提名制度,股東應就候選人名單
中選任之。其實施相關事宜依公司
法、證券交易法等相關法令規定辦
理。
第一項董事名額中,獨立董事人數
不得少於二人,且不得少於董事席
次五分之一,有關獨立董事之專業
資格、持股、兼職限制、獨立性之
認定、提名與選任方式及其他應遵
循事項,依證券主管機關之相關規
定辦理。獨立董事與非獨立董事應
一併進行選舉,分別計算當選名額。
本公司設董事七至十二人,監察人三
人,任期三年,由股東會就有行為能
力之人選任之,連選得連任。
本公司董事及監察人之選舉採候選
人提名制度,股東應就候選人名單中
選任之。其實施相關事宜依公司法、
證券交易法等相關法令規定辦理。
第一項董事名額中,獨立董事人數不
得少於二人,且不得少於董事席次五
分之一,有關獨立董事之專業資格、
持股、兼職限制、獨立性之認定、提
名與選任方式及其他應遵循事項,依
證券主管機關之相關規定辦理。獨立
董事與非獨立董事應一併進行選
舉,分別計算當選名額。
配合公司111 年
設置審計委員會
第二十四條 (略) 增加
第二十一次修正:中華民國一一○年
配合章程修改。
六月三日

-32-

附錄一

偉詮電子股份有限公司

股東會議事規則

  • 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 第二條 公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到 。

  • 第三條 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 第四條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第五條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因 故不能行使職權時,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之。

  • 股東會如由董事長以外之其它有召集權人召集者,其主席由該召集權 人擔任之。

  • 第六條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 第七條 公司應將股東會之開會過程全程錄音,並至少保存一年。

  • 第八條 已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半 數之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延 後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份 總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規 定為假決議。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提 請大會表決。

  • 第九條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之 議程進行,非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不 得逕行宣佈散會。

會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會,但主 席違反議事規則,宣佈散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推 選一人擔任主席,繼續開會。

-33-

  • 第十條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證 編號 ) 及戶名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記 載不符者,以發言內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發 言干擾,違反者主席應予制止。

  • 第十一條 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超 過五分鐘。

  • 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 第十二條 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人 發言。

  • 第十三條 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十四條 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討 ,

  • 論 提付表決。

  • 第十五條 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東 身分。表決之結果,應當場報告,並作成記錄。

  • 第十六條 會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 第十七條 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。

  • 表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。

  • 第十八條 同一議案有修正案或代替案時,由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第十九條 主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人 員 ) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。

  • 第二十條 本規則經股東會通過後施行,修定時亦同。

-34-

附錄二

偉詮電子股份有限公司章程

第一章 總則

  • 第 條 本公司依照公司法規定組織之,定名為偉詮電子股份有限公司。

  • 第 二 條 本公司所營事業為:

一﹑研究、開發、生產、測試、銷售下列產品:

  • ﹙一﹚電腦及通訊用數位、類比混合式特殊應用積體電路

  • ﹙ MIXED ANALOG/DIGITAL ASICS ﹚

﹙二﹚數位式積體電路﹙ DIGITAL ICS ﹚

﹙三﹚類比式積體電路﹙ ANALOG ICS ﹚

二﹑兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

  • 第二條之一 本公司因業務需要得對外保證。

  • 第二條之二 本公司轉投資總額不受實收股本百分之四十限制。

  • 第 三 條 本公司設總公司於新竹科學工業園區,必要時經董事會之決議及 主管機關核准後,得在國內外設立分公司或辦事處。

  • 第 四 條 本公司之公告方式依照公司法第二十八條規定。

第二章 股份

  • 第 五 條 本公司資本總額為新台幣參拾參億元,分為參億參仟萬股,每股 面額新台幣壹拾元,分次發行,未發行股份授權董事會視實際需 要決議發行。

  • 本公司得發行員工認股權憑證,在前項股份總額內保留參仟參佰 萬股為發行員工認股權憑證之股份。

  • 第五條之一 本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員 工認股權憑證,應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股 東會,出席股東表決權三分之二以上同意後,始得發行。 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應於轉讓 前,提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之 出席,出席股東表決權三分二以上同意。

  • 第五條之二 本公司辦理以下項目時,轉讓對象得包括符合一定條件之控制 或從屬公司員工:

  • 庫藏股轉讓員工。

-35-

  1. 員工認股權憑證。

  2. 員工現金增資認股。

  3. 限制員工權利新股。 該一定條件授權董事會訂定之。

  4. 第 六 條 本公司發行股票時,其股票為記名式,由董事三人以上簽名或蓋 章,且應加以編號,並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證 後發行之。本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中 保管事業機構登錄。

  5. 第 七 條 股票如有轉讓過戶或遺失毀滅等情事時依公司法及有關法令規定 辦理之。

第三章 股東會

  • 第 八 條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,於每會計 年度終結後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召 集之。

  • 第 九 條 股東得出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,依公司法及主 管機關公佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理」。

  • 第 十 條 本公司各股東,除有第一五七條第三款情形外,每股有一表決權。 但有公司法第一七九條規定情形之股份,其股份無表決權。

  • 第十一條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及監察人

  • 第十二條 本公司設董事七人,監察人三人,任期三年,由股東會就有行為 能力之人選任之,連選得連任。

  • 本公司董事及監察人之選舉採候選人提名制度,股東應就候選人 名單中選任之。其實施相關事宜依公司法、證券交易法等相關法 令規定辦理。

  • 第一項董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董 事席次五分之一,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、 獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管 機關之相關規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉, 分別計算當選名額。

  • 第十二條之一 本公司得就董事、監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依 法應負之賠償責任,爲其購買責任保險,實際購買保險之內容 ,授權董事會全權處理之。

  • 第十三條 董事會由董事組織之,應由三分之二以上董事之出席,及出席董

-36-

事過半數之同意,互選一人為董事長,對外代表公司,並得視需 要,推選一人為副董事長。

  • 第十三條之一 本公司董事會之召集,應於開會七日前通知各董事及監察人。 但有緊急情事時,得隨時召集之。

    • 前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件 (E-mail) 或傳真方式 為之。

    • 董事因故不能出席董事會時,得出具委託書委託其他董事代理 出席,但代理人以受一人委託為限。

  • 第十四條 股東會由董事會召集者,其主席依公司法第二百零八條規定辦理 ;由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 第十五條 全體董事及監察人之報酬,其金額授權董事會參酌同業水準訂定 之。

  • 第十六條 董事會之職責如下:

  • 一﹑經營方針及長、短程發展計劃之審議。

  • 二﹑年度業務計畫之審議與監督執行。

  • 三﹑預算之審定及決算之審議。

  • 四﹑資本增減之擬議。

  • 五﹑盈餘分配方案或彌補虧損之擬議。

  • 六﹑公司之解散或與他公司合併、分割之擬議。

  • 七﹑本公司重要財產之購置及處分之審定。

  • 八﹑公司章程修訂之擬議。

  • 九﹑轉投資其他事業之核可。

  • 十﹑重大資本支出計劃之核議。

十一﹑經理人之聘免。

十二﹑股東會之召開及業務報告。

  • 十三﹑其他依照法令及股東會賦予之職權。

  • 第十七條 監察人之職權如左:

一﹑決算之查核。

  • 二﹑公司業務及財務狀況之查詢。

  • 三﹑公司各項簿冊文件之調閱。

  • 四﹑其他依照法令賦予之職權。

第五章 經理人

第十八條 本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條 規定辦理。

-37-

第六章 會計

  • 第十九條 本公司應於每會計年度終了,由董事會造具: 一﹑營業報告書。

  • 二﹑財務報表。

  • 三﹑盈餘分配或虧損彌補之議案。

  • 各項表冊於股東常會開會三十日前交監察人查核,提交股東常會 ,請求承認。

  • 第 二十 條 公司年度扣除員工酬勞及董監酬勞前之本期稅前淨利,應提撥百 分之十一至十三為員工酬勞及不高於百分之三為董監酬勞。但公

  • 司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補 數額。

  • 前項員工酬勞得以股票或現金為之,其給付對象得包括符合董事 會所訂一定條件之控制或從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現 金為之。

前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。

  • 第二十條之一 公司年度總決算如有本期稅後淨利,應先彌補累積虧損 ( 包括調 整未分配盈餘金額 ) ,依法提撥 10% 為法定盈餘公積;但法定盈 餘公積累積已達本公司實收資本總額時,不在此限,次依法令 或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘,連同期 初未分配盈餘 ( 包括調整未分配盈餘金額 ) ,由董事會擬具盈餘分 配議案,提請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司股利政策如下:

  • 本公司股利之發放應考量財務結構之健全與穩定,並依據公司 成長需求擬定當年度發放現金股利與股票股利之比例。現金股 。

  • 利之分派比例不低於股利總額之百分之十 (10%)

第七章 附則

第二十一條 公司現金增資時,提撥 10% 之股份優先由公司員工認購。

  • 第二十二條 本公司之董事、監察人、經理人及其所雇之人員等不得將本公司 之機密文件或因參與本公司營運所得之技術、市場、產品等機密 資料告知或洩漏於他人。

  • 第二十三條 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

  • 第二十四條 本章程訂於中華民國七十八年六月十五日。自股東會決議後生效 ,修正時亦同。

第一次修正:中華民國七十九年十二月十日。

  • 第二次修正:中華民國八十一年六月十三日。

  • 第三次修正:中華民國八十三年五月六日。

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第四次修正:中華民國八十四年三月六日。 第五次修正:中華民國八十五年四月九日。 第六次修正:中華民國八十七年四月二十九日。 第七次修正:中華民國八十九年五月二十三日。 第八次修正:中華民國九十年五月二十五日。 第九次修正:中華民國九十一年六月二十五日。 第十次修正:中華民國九十二年六月六日。 第十一次修正:中華民國九十三年六月十五日。 第十二次修正:中華民國九十四年六月十日。 第十三次修正:中華民國九十五年六月十五日。 第十四次修正:中華民國九十七年六月十三日。 第十五次修正:中華民國九十九年六月十五日。 第十六次修正:中華民國一○○年六月十日。 第十七次修正:中華民國一○二年六月十一日。 第十八式修正:中華民國一○四年六月三日。 第十九次修正:中華民國一○五年六月八日。 第二十次修正:中華民國一○八年六月五日。

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附錄三

董事及監察人持股情形:

110 年 4 月 5 日

110年4月5日 110年4月5日
職稱




選任時持有股份 停止過戶日股東名
簿記載之持股數

持股
比率

持股
比率
董事長 林錫銘 108.6.5 3年 4,900,000 2.75% 4,476,000
2.51%

周宜國 108.6.5 3年 2,433,829 1.37% 2,433,829
1.37%

劉建成 108.6.5 3年 1,702,814 0.96% 1,788,013
1.00%

郭幸容 108.6.5 3年 1,194,200 0.67% 1,240,200
0.70%

林崇燾 108.6.5 3年 903,560 0.51% 988,759
0.56%
獨立董事 郭江龍 108.6.5 3年 0 0% 0
0%
獨立董事 葉維焜 108.6.5 3年 0 0% 0
0%
監察人 廖伯熙 108.6.5 3年 748,998 0.42% 1,056,998
0.59%
監察人 蔡東芳 108.6.5 3年 1,018,362 0.57% 1,018,362
0.57%
監察人 黃竣稚 108.6.5 3年 1,003,416 0.56% 980,416
0.55%

說明﹕ 1 、依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及 查核實施規則」第二條規定:全體董事所持有記名股票之股份總額不 得少於 10,680,597 股,全體監察人不得少於 1,068,059 股。

  • 2 、截至一一○年股東常會停止過戶日股東名簿記載之全體董事持有股數 10,926,801 股,全體監察人持有股數 3,055,776 股。

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