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Weltrend — Annual Report 2020
Jul 9, 2021
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Annual Report
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目 錄
開會議程 ...................................................................................................... 1 報告事項 ...................................................................................................... 2 承認事項 ...................................................................................................... 9 討論事項 .................................................................................................... 32 附錄一:股東會議事規則 ........................................................................ 33 附錄二:公司章程 .................................................................................... 35 附錄三:董事及監察人持股情形 ............................................................ 40
偉詮電子 股份有限公司一一○年股東常會議程
時 間:一一○年六月三日 ( 星期四 ) 上午九時整
地 點:新竹科學園區工業東九路 22 號 3 樓 ( 偉詮公司 310 會議室
出 席:全體股東及股權代表人
主 席:林董事長錫銘
議 程:
一﹑宣佈開會 二﹑主席致詞
三﹑報告事項 ( 請參閱 P.2 ~ P.8)
一 ) 一○九年度營業報告。
二 ) 監察人審查一○九年度決算表冊報告。
三 ) 一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
四 ) 「道德行為準則」修訂案。
四﹑承認事項 ( 請參閱 P.9 ~ P.31)
一 ( ) 一○九年度營業報告書及財務報表案。
( 二 ) 一○九年度盈餘分配案。
五﹑討論事項 ( 請參閱 P.32)
一 ) 公司章程修訂案。
承認事項及討論事項各議案之投票表決
六﹑臨時動議
七﹑散會
-1-
報告事項
報告事項一
董事會 提
案由:一○九年度營業報告,報請 公鑒。 說明:營業報告書,請參閱 P.4 ~ P.6 。
報告事項二 董事會 提 案由:監察人審查一○九年度決算表冊報告,報請 公鑒。 說明:監察人審查報告書,請參閱 P.7 。
-2-
報告事項三 董事會 提
案由:一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告,報請 公鑒。 一 說明: ( ) 依本公司章程第 20 條規定,本公司年度扣除員工酬勞及董監事酬勞 前之本期稅前淨利,應提撥百分之 11 至 13 為員工酬勞及不高於百 分之 3 為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損 ( 包括調整未分配盈餘金 額 ) 時,應預先保留彌補數額。
-
( 二 ) 本公司擬提撥 12% 為員工酬勞,提撥金額新台幣 50,632,758 元及提 撥 3% 為董監事酬勞,提撥金額新台幣 12,658,190 元,本次員工酬 勞及董監事酬勞全數採現金方式發放。
-
( 三 ) 擬議配發之員工酬勞及董監事酬勞金額與 109 年度認列費用估計金 額無差異。
報告事項四
董事會 提
案由:「道德行為準則」修訂案,報請 公鑒。
-
一
-
說明: ( ) 依據臺灣證券交易所 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號函 辦理。
-
( 二 ) 「道德行為準則」修正前後條文對照表請參閱 P.8 。
-3-
營業報告書
一、 2020 年營業結果分析
2020 年雖因疫情影響,全世界經濟普遍受到衝擊。然而由於在家上班、 休閒、運動等生活型態改變,反而造成筆電、遊戲機、家用健身器材、健 診量測器材等等電子產品需求增加。根據世界半導體貿易統計協會 (WSTS) 資料, 2020 年全球半導體市場全年總銷售值達 4,404 億美元,較 2019 年成 長 6.8% 。而台灣 IC 產業產值為 1,089 億美元,年成長 26.2% ;如果以台幣 統計,雖因台幣升值,成長也高達 20.9% ,遠優於全球。而 IC 設計業產值 為 8,529 億台幣,年成長 23.1% ,表現非常亮眼。不過其中的超級巨星聯發 科營收就高達 3,221 億元台幣,佔全體 IC 設計業 37.76% ,而其年成長率為 30.84% ,更是優於均值,表現令人敬佩。
2020 年由於市場對本公司產品需求暢旺,本公司自有產品成長 19.45% ,接近整體產業之成長率。自有產品銷售量達到 2.66 億顆,也創歷 史新高。可惜代理產品線由於產品結構因素只成長 3.59% ,致使總體營業額 。 成長率為 12.83%
1 ﹑ 2020 年與 2019 年營運結果比較如下:
單位:仟元
| 單位:仟元 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年 | 2019年 | 成長率 | |
| 營業收入 | 2,612,754 | 2,315,605 | +12.83% |
| 營業毛利 | 659,777 | 570,375 | +15.67% |
| 營業利益 | 130,823 | 62,422 | +109.58% |
| 營業外淨收益 | 227,471 | 304,220 | -25.23% |
| 所得稅費用 | (17,365) | (41,177) | -57.83% |
| 稅後淨利 | 340,929 | 325,465 | +4.75% |
| EPS | 1.94 | 1.84 | +5.43% |
( 此為個體財報數字,係依主管機關規定編製。 )
-4-
2020 年由於營收成長,而且毛利率也略有成長,因此營業毛利和營業 利益都有相當不錯的成長。此外本公司轉投資績效依舊非常良好,營業 外淨收益仍有 2.27 億元。再加上節稅得宜,使得稅後淨利 3.41 億元, 每股盈餘 1.94 元,都創十多年來的新高。
-
2 ﹑ 2020 年研發費用 3.27 億元,仍比 2019 年 3.1 億元增加,但變化不大。 主要仍是用於電源以及智慧應用 IC 兩大產品線之新產品開發。
-
3 ﹑預算執行情形:本公司 2020 年並未公告財務預測,惟營運結果比內部 訂定的目標還佳,主要是營業利益以及營業外利益都高於預期。
二﹑ 2021 年營業計劃概要
2021 年伊始,公司就感受到市場強烈需求以及晶圓和封測產能吃緊的 壓力,因此今年的業績相當可以期待。簡要說明如下:
-
1 ﹑市場強烈需求主要來自於 USB Type-C PD 快充 IC 。本公司在此領域是 世界領先品牌,於筆電及遊戲機之充電器獨佔鰲頭,並在智慧型手機快 充市場之市佔率快速成長。筆電及平板電腦快速充電需求已成趨勢,今 年滲透率預估會成倍數成長,成長率驚人。可惜因為晶圓廠產能不足, 能否完全滿足尚有待努力與觀察。封測產能雖然也吃緊,不過較可以克 服。
-
2 ﹑由於封測和部分晶圓漲價,本公司為了反映成本,不得不跟客戶漲價。 大家更在乎的是產能和供貨能確保,這是公司成立以來前所未見的事。
-
3 ﹑本公司除了電源相關產品線成長可期,另外在 smart applications 智慧 應用之 IC 產品線,如智慧散熱風扇控制以及智慧鏡頭 IC 營收之成長, 也可望優於去年。
三﹑公司未來發展策略及外部競爭環境評估
患難見真情。這一波嚴重缺貨,考驗了供應商關係、客戶信賴度,也 提醒了我們必須對經營環境可能的變化多加檢視以及思考因應之道。雖然 短期未必有解,但將是經營者不可逃避的功課。對 IC 設計公司而言,由於 供應商和客戶規模都很大,因此除了確保競爭利基之外,規模的擴大也日 趨重要。在發展策略上,如去年所言,除了在現有領域與基礎上求成長, 我們也會努力尋求購併機會,追求策略性的結構性成長。至於,影響營收
-5-
和獲利的匯率,從去年年初到現在台幣已經升值 7% !央行似乎也視為大勢 所趨,我們也只好顧好自己,不便再多言了。 感謝各位股東的支持!
敬祝 投資如意﹗
董事長 林錫銘 總經理 林錫銘 財務主管 郭幸容
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-6-
監察人審查報告書
董事會造送本公司一○九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中 財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。 上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人審查,認為尚無不合, 爰依照公司法第二一九條之規定報告如上,敬請鑒核。
此 致
本公司一一○年股東常會
偉詮電子股份有限公司
監察人﹕廖伯熙 監察人﹕蔡東芳 監察人﹕黃竣稚
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中 華
民
國 一一○ 年 三 月 十二 日
-7-
偉詮電子股份有限公司
道德行為準則修正前後條文對照表
| 條次 | 原條文 | 修訂後條文 |
|---|---|---|
| 第四條 | 防止利益衝突 本公司人員應以客觀及有效率之方式處理 公務,不得以其在公司擔任之職務而使其 自身、配偶、父母、子女或二親等以內之 親屬獲致不當利益。 本公司與前項人員所屬之關係企業有資金 貸與或為其提供保證、重大資產交易、進 (銷)貨往來之情事時,相關之本公司人員 應主動向公司說明其與公司有無潛在利益 衝突,並依本公司之行為規範辦理,以防 止利益衝突。 |
防止利益衝突 本公司人員應以客觀及有效率之方式處理 公務,不得以其在公司擔任之職務而使其 自身、配偶~~、父母、子女或~~二親等以內之 親屬獲致不當利益。 本公司與前項人員所屬之關係企業有資金 貸與或為其提供保證、重大資產交易、進 (銷)貨往來之情事時,相關之本公司人員 應主動向公司說明其與公司有無潛在利益 衝突,並依本公司之行為規範辦理,以防 止利益衝突。 |
| 第十一條 | 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之 行為 本公司內部應加強宣導道德觀念,並鼓勵 員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德 行為準則之行為時,向監察人、經理人、 內部稽核主管或其他適當人員呈報。 為了鼓勵員工呈報違法情事,公司應訂定 具體檢舉制度,並讓員工知悉公司將盡全 力保護呈報者的安全,使其免於遭受報復。 |
鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之 行為 本公司內部應加強宣導道德觀念,並鼓勵 員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德 行為準則之行為時,向監察人、經理人、 內部稽核主管或其他適當人員呈報。 為了鼓勵員工呈報違法情事,公司應訂定 具體檢舉制度,允許匿名檢舉,並讓員工 知悉公司將盡全力保護檢舉人~~呈報者的~~安 全,使其免於遭受報復。 |
| 第十五條 | 施行 本準則經董事會通過後施行,並送各監察 人及提報股東會,修正時亦同。 本準則訂於民國一○三年十一月七日 第一次修訂:民國一○四年三月十三日 |
施行 本準則經董事會通過後施行,並送各監察 人及提報股東會,修正時亦同。 本準則訂於民國一○三年十一月七日 第一次修訂:民國一○四年三月十三日 第二次修訂:民國一○九年十一月五日 |
-8-
承認事項
承認案一 董事會提
案由:一○九年度營業報告書及財務報表案。
-
一
-
說明: ( ) 本公司一○九年度個體財務報表及合併財務報表,經一一○年三月 九日董事會通過後送交勤業眾信聯合會計師事務所陳明煇會計師 及葉東煇會計師查核及簽證完竣,並送交監察人查核竣事。
-
( 二 ) 一○九年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表,請參閱 P.4 ~ P.6 及 P.10 ~ P.29 。
-
( 三 ) 敬請 承認。
決議:
-9-
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48,865 1 |
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8,639 - |
14,055 - |
3,046 - |
686,809 18 |
32,635 1 |
22,218 1 |
76,205 2 |
131,058 4 |
817,867 22 |
1,780,144 47 |
17,129 - |
468,268 12 |
18,877 1 |
793,772 21 |
1,280,917 34 |
( 32,858 ) ( 1 ) |
( 32,858 ) ( 1 ) |
( 78,184 ) ( 2 ) |
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2,967,148 78 |
$ 3,785,015 100 |
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$ 285,000 7 |
1,093 - |
325,008 8 |
63,291 2 |
79,564 2 |
12,777 - |
9,854 - |
13,490 - |
3,313 - |
793,390 19 |
29,552 1 |
9,178 - |
68,331 2 |
107,061 3 |
900,451 22 |
1,780,100 44 |
17,067 - |
503,583 12 |
32,482 1 |
917,468 23 |
1,453,533 36 |
( 10,883 ) - |
( 59,182 ) ( 2 ) |
3,180,635 78 |
$4,081,086 100 |
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2230 ��������������� |
222,010 6 2250 ��������������� |
27,215 1 2280 ���������������� |
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40,596 1 |
1,777 - ����� |
2570 ��������������� |
1,083 - 2580 ���������������� |
352,919 9 ��� |
25,572 1 2640 ���������������� |
2,767,952 73 ��� |
25XX ������� |
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1,720 - ������������� |
3110 ����� |
100 - 3200 ���� |
698,617 19 ���� |
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241,618 6 3320 ������ |
32,747 1 3350 ����� |
30,904 1 3300 ������ |
3,336 - 3400 ���� |
5,827 - 3500 ���� |
2,194 - 3XXX ���� |
1,017,063 27 |
$ 3,785,015 100 ������� |
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$ 525,037 13 |
665,514 16 |
435,890 11 |
27,428 1 |
830,818 20 |
18,870 - |
23,983 1 |
- - |
747 - |
397,757 10 |
20,457 - |
2,946,501 72 |
1,720 - |
100 - |
804,535 20 |
275,294 7 |
20,761 - |
26,048 1 |
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5,402 - |
725 - |
1,134,585 28 |
$ 4,081,086 100 |
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1170 ���������������� |
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1220 ��������������� |
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1600 ��������������� |
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1915 ����� |
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81,103 ) ( 81,103 ) |
2,919 2,919 |
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78,184 ) 2,967,148 |
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- 259 |
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- 12 |
- 340,929 |
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19,002 19,002 |
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( 30,054 ) |
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108�� |
|---|---|---|
| $ 366,642 47,948 39,990 ( 65 ) ( 165,479 ) 3,133 ( 6,038 ) ( 70,176 ) 2,357 ( 75,651 ) - 10,365 14,770 ( 341 ) 29,446 ( 1,783 ) 20,018 1,032 41,249 ( 7,496 ) ( 2,799 ) 72,460 25,229 ( 32,120 ) 622 376 ( 9,504) 304,185 6,038 ( 3,133 ) ( 55,015) 252,075 |
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-18-
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108�� |
|---|---|---|
| ( $ 563,844 ) 362,918 ( 280,935 ) 705,907 ( 73,606 ) - 1,751 ( 41,884 ) 70,176 180,483 ( 60,000 ) ( 14,682 ) ( 178,044 ) ( 78,184 ) - 75 ( 330,835) ( 6,701) 95,022 521,231 $ 616,253 |
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3XXX ���� |
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( 53 ) 10,506 |
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18 18 |
5,815 2,972,963 |
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- ( 262,677 ) |
- 259 |
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- 12 |
575 341,504 |
230 116,192 |
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- 340,929 - |
- ( 885 ) 554 |
- 340,044 554 |
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- 95,249 - |
$ 32,482 $ 917,468 ( $ 1,873 ) |
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17,543 $ 450,637 |
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-27-
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109�� $ 362,299 52,559 43,548 ( 19 ) ( 196,324 ) 5,859 ( 4,252 ) ( 73,761 ) 259 ( 400 ) ( 1,083 ) 48,921 ( 213 ) ( 217,241 ) 1,620 1,110 ( 44,023 ) 5,125 669 16,919 326 ( 3,151 ) 1,215 266 ( 8,759) ( 8,531 ) 4,252 ( 5,822 ) ( 5,894) ( 15,995) |
108�� |
|---|---|---|
| $ 366,807 48,577 40,001 ( 65 ) ( 226,329 ) 3,139 ( 6,072 ) ( 91,721 ) 2,357 - 10,365 14,661 ( 341 ) 29,759 ( 2,240 ) 1,032 43,200 ( 7,497 ) ( 2,799 ) 72,003 25,229 ( 73,050 ) 622 ( 1,898 ) ( 9,504) 236,236 6,072 ( 3,139 ) ( 55,015) 184,154 |
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-28-
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109�� ( $ 981,928 ) 944,094 ( 951,613 ) 966,981 ( 68,322 ) 400 328 ( 38,678 ) 73,711 ( 55,027) 235,114 ( 14,934 ) ( 262,677 ) - 19,002 12 ( 23,483) ( 17,523) ( 112,028 ) 904,125 $ 792,097 |
108�� |
|---|---|---|
| ( $ 917,926 ) 508,604 ( 401,767 ) 1,232,227 ( 73,665 ) - 1,751 ( 41,956 ) 91,721 398,989 ( 60,000 ) ( 14,921 ) ( 178,044 ) ( 78,184 ) - 75 ( 331,074) ( 6,958) 245,111 659,014 $ 904,125 |
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-29-
承認案二
董事會提
案由:一○九年度盈餘分配案。
-
一
-
說明: ( ) 一○九年度盈餘分配案,業經本公司一一○年三月九日董事會議通過 ,董事會依據本公司章程規定,決議分配現金股利每股配發 1.6 元, 盈餘分配表請參閱 P.31 。
-
( 二 ) 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ,其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。
-
( 三 ) 本案如因買回、註銷或轉讓本公司股份或其他影響股份變動等因素, 致本公司流通在外股數有所增加或減少,致配發現金比率因此發生 變動時,擬提請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股 利金額,按分配股息紅利基準日實際流通在外股數,調整股東配息 率。
-
( 四 ) 本案俟股東會通過後,授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。
-
( 五 ) 敬請 承認。
決議:
-30-
| 【★】 偉詮電子股份有限公司 盈餘分配表 中華民國109年度 單位:新台幣元 |
附 註 |
每股配發現金股利1.6元,註1 ~2 | 註1.本公司盈餘分配原則,係先分配109年度可分配盈餘,若有不足部份依盈餘產生之年序,採後進先出之順序分配以前年度所 累積之盈餘。 註2.股東現金股利股數係依110年3月9日已發行股數178,009,961股-庫藏股股數852,000股=177,157,961股計算之。 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 額 |
482,175,282 | 340,928,470 | (885,031) | 95,249,355 | 435,292,794 | (43,529,279) | 21,598,779 | 895,537,576 | (283,452,738) | 612,084,838 | |||
| 項 目 |
期初未分配盈餘 | 加:109年稅後淨利 | 減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | 加:處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 投資累積損益直接移轉至保留盈餘 |
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配 盈餘之數額 |
減:提列法定公積 | 加:迴轉依法提列特別盈餘公積 | 可分配盈餘 | 減:本年度分配項目 | 提撥股東紅利-現金 | 期末未分配盈餘 |
-31-
討論事項
討論案一
董事會提
案由:公司章程修訂案,提請 核議。 說明:(一)為配合公司111年設置審計委員會,擬修訂公司章程第12條條文。 (二)公司章程修正前後條文對照表請參閱下表。
決議:
承認事項及討論事項各議案之投票表決:
公司章程修正前後條文對照表
| 條次 | 原條文 | 修訂後條文 | 修正原因 |
|---|---|---|---|
| 第十二條 | 本公司設董事七人,監察人三人, 任期三年,由股東會就有行為能力 之人選任之,連選得連任。 本公司董事及監察人之選舉採候選 人提名制度,股東應就候選人名單 中選任之。其實施相關事宜依公司 法、證券交易法等相關法令規定辦 理。 第一項董事名額中,獨立董事人數 不得少於二人,且不得少於董事席 次五分之一,有關獨立董事之專業 資格、持股、兼職限制、獨立性之 認定、提名與選任方式及其他應遵 循事項,依證券主管機關之相關規 定辦理。獨立董事與非獨立董事應 一併進行選舉,分別計算當選名額。 |
本公司設董事七至十二人,監察人三 人,任期三年,由股東會就有行為能 力之人選任之,連選得連任。 本公司董事及監察人之選舉採候選 人提名制度,股東應就候選人名單中 選任之。其實施相關事宜依公司法、 證券交易法等相關法令規定辦理。 第一項董事名額中,獨立董事人數不 得少於二人,且不得少於董事席次五 分之一,有關獨立董事之專業資格、 持股、兼職限制、獨立性之認定、提 名與選任方式及其他應遵循事項,依 證券主管機關之相關規定辦理。獨立 董事與非獨立董事應一併進行選 舉,分別計算當選名額。 |
配合公司111 年 設置審計委員會 。 |
| 第二十四條 | (略) | 增加 第二十一次修正:中華民國一一○年 |
配合章程修改。 |
| 六月三日 |
-32-
附錄一
偉詮電子股份有限公司
股東會議事規則
-
第一條 本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
-
第二條 公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到 。
-
第三條 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
-
第四條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
-
第五條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因 故不能行使職權時,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之。
-
股東會如由董事長以外之其它有召集權人召集者,其主席由該召集權 人擔任之。
-
第六條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
-
第七條 公司應將股東會之開會過程全程錄音,並至少保存一年。
-
第八條 已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半 數之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延 後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份 總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規 定為假決議。
-
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提 請大會表決。
-
第九條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之 議程進行,非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不 得逕行宣佈散會。
會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會,但主 席違反議事規則,宣佈散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推 選一人擔任主席,繼續開會。
-33-
-
第十條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證 編號 ) 及戶名,由主席定其發言順序。
-
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記 載不符者,以發言內容為準。
-
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發 言干擾,違反者主席應予制止。
-
第十一條 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超 過五分鐘。
-
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
-
第十二條 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人 發言。
-
第十三條 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第十四條 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討 ,
-
論 提付表決。
-
第十五條 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東 身分。表決之結果,應當場報告,並作成記錄。
-
第十六條 會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
-
第十七條 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。
-
表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。
-
第十八條 同一議案有修正案或代替案時,由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
-
第十九條 主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人 員 ) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
-
第二十條 本規則經股東會通過後施行,修定時亦同。
-34-
附錄二
偉詮電子股份有限公司章程
第一章 總則
-
一
-
第 條 本公司依照公司法規定組織之,定名為偉詮電子股份有限公司。
-
第 二 條 本公司所營事業為:
一﹑研究、開發、生產、測試、銷售下列產品:
-
﹙一﹚電腦及通訊用數位、類比混合式特殊應用積體電路
-
﹙ MIXED ANALOG/DIGITAL ASICS ﹚
﹙二﹚數位式積體電路﹙ DIGITAL ICS ﹚
﹙三﹚類比式積體電路﹙ ANALOG ICS ﹚
二﹑兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。
-
第二條之一 本公司因業務需要得對外保證。
-
第二條之二 本公司轉投資總額不受實收股本百分之四十限制。
-
第 三 條 本公司設總公司於新竹科學工業園區,必要時經董事會之決議及 主管機關核准後,得在國內外設立分公司或辦事處。
-
第 四 條 本公司之公告方式依照公司法第二十八條規定。
第二章 股份
-
第 五 條 本公司資本總額為新台幣參拾參億元,分為參億參仟萬股,每股 面額新台幣壹拾元,分次發行,未發行股份授權董事會視實際需 要決議發行。
-
本公司得發行員工認股權憑證,在前項股份總額內保留參仟參佰 萬股為發行員工認股權憑證之股份。
-
第五條之一 本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員 工認股權憑證,應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股 東會,出席股東表決權三分之二以上同意後,始得發行。 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應於轉讓 前,提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之 出席,出席股東表決權三分二以上同意。
-
第五條之二 本公司辦理以下項目時,轉讓對象得包括符合一定條件之控制 或從屬公司員工:
-
庫藏股轉讓員工。
-35-
-
員工認股權憑證。
-
員工現金增資認股。
-
限制員工權利新股。 該一定條件授權董事會訂定之。
-
第 六 條 本公司發行股票時,其股票為記名式,由董事三人以上簽名或蓋 章,且應加以編號,並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證 後發行之。本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中 保管事業機構登錄。
-
第 七 條 股票如有轉讓過戶或遺失毀滅等情事時依公司法及有關法令規定 辦理之。
第三章 股東會
-
第 八 條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,於每會計 年度終結後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召 集之。
-
第 九 條 股東得出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,依公司法及主 管機關公佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理」。
-
第 十 條 本公司各股東,除有第一五七條第三款情形外,每股有一表決權。 但有公司法第一七九條規定情形之股份,其股份無表決權。
-
第十一條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
第四章 董事及監察人
-
第十二條 本公司設董事七人,監察人三人,任期三年,由股東會就有行為 能力之人選任之,連選得連任。
-
本公司董事及監察人之選舉採候選人提名制度,股東應就候選人 名單中選任之。其實施相關事宜依公司法、證券交易法等相關法 令規定辦理。
-
第一項董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董 事席次五分之一,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、 獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管 機關之相關規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉, 分別計算當選名額。
-
第十二條之一 本公司得就董事、監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依 法應負之賠償責任,爲其購買責任保險,實際購買保險之內容 ,授權董事會全權處理之。
-
第十三條 董事會由董事組織之,應由三分之二以上董事之出席,及出席董
-36-
事過半數之同意,互選一人為董事長,對外代表公司,並得視需 要,推選一人為副董事長。
-
第十三條之一 本公司董事會之召集,應於開會七日前通知各董事及監察人。 但有緊急情事時,得隨時召集之。
-
前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件 (E-mail) 或傳真方式 為之。
-
董事因故不能出席董事會時,得出具委託書委託其他董事代理 出席,但代理人以受一人委託為限。
-
-
第十四條 股東會由董事會召集者,其主席依公司法第二百零八條規定辦理 ;由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
-
第十五條 全體董事及監察人之報酬,其金額授權董事會參酌同業水準訂定 之。
-
第十六條 董事會之職責如下:
-
一﹑經營方針及長、短程發展計劃之審議。
-
二﹑年度業務計畫之審議與監督執行。
-
三﹑預算之審定及決算之審議。
-
四﹑資本增減之擬議。
-
五﹑盈餘分配方案或彌補虧損之擬議。
-
六﹑公司之解散或與他公司合併、分割之擬議。
-
七﹑本公司重要財產之購置及處分之審定。
-
八﹑公司章程修訂之擬議。
-
九﹑轉投資其他事業之核可。
-
十﹑重大資本支出計劃之核議。
十一﹑經理人之聘免。
十二﹑股東會之召開及業務報告。
-
十三﹑其他依照法令及股東會賦予之職權。
-
第十七條 監察人之職權如左:
一﹑決算之查核。
-
二﹑公司業務及財務狀況之查詢。
-
三﹑公司各項簿冊文件之調閱。
-
四﹑其他依照法令賦予之職權。
第五章 經理人
第十八條 本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條 規定辦理。
-37-
第六章 會計
-
第十九條 本公司應於每會計年度終了,由董事會造具: 一﹑營業報告書。
-
二﹑財務報表。
-
三﹑盈餘分配或虧損彌補之議案。
-
各項表冊於股東常會開會三十日前交監察人查核,提交股東常會 ,請求承認。
-
第 二十 條 公司年度扣除員工酬勞及董監酬勞前之本期稅前淨利,應提撥百 分之十一至十三為員工酬勞及不高於百分之三為董監酬勞。但公
-
司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補 數額。
-
前項員工酬勞得以股票或現金為之,其給付對象得包括符合董事 會所訂一定條件之控制或從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現 金為之。
前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。
-
第二十條之一 公司年度總決算如有本期稅後淨利,應先彌補累積虧損 ( 包括調 整未分配盈餘金額 ) ,依法提撥 10% 為法定盈餘公積;但法定盈 餘公積累積已達本公司實收資本總額時,不在此限,次依法令 或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘,連同期 初未分配盈餘 ( 包括調整未分配盈餘金額 ) ,由董事會擬具盈餘分 配議案,提請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司股利政策如下:
-
本公司股利之發放應考量財務結構之健全與穩定,並依據公司 成長需求擬定當年度發放現金股利與股票股利之比例。現金股 。
-
利之分派比例不低於股利總額之百分之十 (10%)
第七章 附則
第二十一條 公司現金增資時,提撥 10% 之股份優先由公司員工認購。
-
第二十二條 本公司之董事、監察人、經理人及其所雇之人員等不得將本公司 之機密文件或因參與本公司營運所得之技術、市場、產品等機密 資料告知或洩漏於他人。
-
第二十三條 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。
-
第二十四條 本章程訂於中華民國七十八年六月十五日。自股東會決議後生效 ,修正時亦同。
第一次修正:中華民國七十九年十二月十日。
-
第二次修正:中華民國八十一年六月十三日。
-
第三次修正:中華民國八十三年五月六日。
-38-
第四次修正:中華民國八十四年三月六日。 第五次修正:中華民國八十五年四月九日。 第六次修正:中華民國八十七年四月二十九日。 第七次修正:中華民國八十九年五月二十三日。 第八次修正:中華民國九十年五月二十五日。 第九次修正:中華民國九十一年六月二十五日。 第十次修正:中華民國九十二年六月六日。 第十一次修正:中華民國九十三年六月十五日。 第十二次修正:中華民國九十四年六月十日。 第十三次修正:中華民國九十五年六月十五日。 第十四次修正:中華民國九十七年六月十三日。 第十五次修正:中華民國九十九年六月十五日。 第十六次修正:中華民國一○○年六月十日。 第十七次修正:中華民國一○二年六月十一日。 第十八式修正:中華民國一○四年六月三日。 第十九次修正:中華民國一○五年六月八日。 第二十次修正:中華民國一○八年六月五日。
-39-
附錄三
董事及監察人持股情形:
110 年 4 月 5 日
| 110年4月5日 | 110年4月5日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓 名 |
選 任 日 期 |
任 期 |
選任時持有股份 | 停止過戶日股東名 簿記載之持股數 |
||
| 股 數 |
持股 比率 |
股 數 |
持股 比率 |
||||
| 董事長 | 林錫銘 | 108.6.5 | 3年 | 4,900,000 | 2.75% | 4,476,000 | 2.51% |
| 董 事 |
周宜國 | 108.6.5 | 3年 | 2,433,829 | 1.37% | 2,433,829 | 1.37% |
| 董 事 |
劉建成 | 108.6.5 | 3年 | 1,702,814 | 0.96% | 1,788,013 | 1.00% |
| 董 事 |
郭幸容 | 108.6.5 | 3年 | 1,194,200 | 0.67% | 1,240,200 | 0.70% |
| 董 事 |
林崇燾 | 108.6.5 | 3年 | 903,560 | 0.51% | 988,759 | 0.56% |
| 獨立董事 | 郭江龍 | 108.6.5 | 3年 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 葉維焜 | 108.6.5 | 3年 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 監察人 | 廖伯熙 | 108.6.5 | 3年 | 748,998 | 0.42% | 1,056,998 | 0.59% |
| 監察人 | 蔡東芳 | 108.6.5 | 3年 | 1,018,362 | 0.57% | 1,018,362 | 0.57% |
| 監察人 | 黃竣稚 | 108.6.5 | 3年 | 1,003,416 | 0.56% | 980,416 | 0.55% |
說明﹕ 1 、依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及 查核實施規則」第二條規定:全體董事所持有記名股票之股份總額不 得少於 10,680,597 股,全體監察人不得少於 1,068,059 股。
- 2 、截至一一○年股東常會停止過戶日股東名簿記載之全體董事持有股數 10,926,801 股,全體監察人持有股數 3,055,776 股。
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