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Weltrend — Annual Report 2017
Jun 15, 2018
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Annual Report
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目 錄
開會議程 ………….………………….…………………….……………1 報告事項 ………….…………………………….…………….…………2 承認事項 ………….…………………………………….……….………8 討論事項 …..………..………………………………..………………...31 附錄一:股東會議事規則 …..………………………………….……..32 附錄二:公司章程 ………………………………………….…………34 附錄三:董監持股情形 ……………………………………….………39
偉詮電子 股份有限公司一○七年股東常會議程
時 間:一○七年六月十二日 ( 星期二 ) 上午九時整
地 點:新竹科學園區工業東九路 22 號 3 樓 ( 偉詮公司 310 會議室 出 席:全體股東及股權代表人
主 席:林董事長錫銘
議 程: 一﹑宣佈開會 二﹑主席致詞 三﹑報告事項 ( 請參閱 P.2 ~ P.7 )
一 ) 一○六年度營業報告。
二 ) 監察人審查一○六年度決算表冊報告。
三 ) 一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
四﹑承認事項 ( 請參閱 P.8 ~ P.30 )
一 ( ) 一○六年度營業報告書及財務報表案。
( 二 ) 一○六年度盈餘分配案。
五﹑討論事項 ( 請參閱 P.31 )
一 ( ) 本公司辦理減資退還股東現金案。
承認事項及討論事項各議案之投票表決
六﹑臨時動議
七﹑散會
-1-
報告事項
報告事項一
董事會 提
案由:一○六年度營業報告,報請 公鑒。 說明:營業報告書,請參閱 P.4 ~ P.6 。
報告事項二 董事會 提 案由:監察人審查一○六年度決算表冊報告,報請 公鑒。 說明:監察人審查報告書,請參閱 P.7 。
-2-
報告事項三 董事會 提
-
案由:一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告,報請 公鑒。 一
-
說明: ( ) 依本公司章程第 20 條規定,本公司年度扣除員工酬勞及董監事酬勞 前之本期稅前淨利,應提撥百分之 11 至 13 為員工酬勞及不高於百 分之 3 為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損 ( 包括調整未分配盈餘金 額 ) 時,應預先保留彌補數額。
-
( 二 ) 本公司擬提撥 12% 為員工酬勞,提撥金額新台幣 36,407,065 元及提 撥 3% 為董監事酬勞,提撥金額新台幣 9,101,766 元,本次員工酬勞 及董監事酬勞全數採現金方式發放。
-
( 三 ) 擬議配發之員工酬勞及董監事酬勞金額與 106 年度認列費用估計金 額無差異。
-3-
營業報告書
一、 2017 年營業結果分析
由於全球景氣的推升, 2017 年對台灣而言其實是個好年。出口成長 13.2% ,進口成長 12.6% ,出超成長 16.3% ,也因此推升帶動 GDP 成長了 2.86% 。可惜由於台幣升的又快又猛,若以 2017 年底的 29.848 元與 2016 年底的 32.279 元比較,台幣一年對美元勁升了 7.53% ,而且幾乎是全年無 休一路上升,讓企業毫無因應喘息之機會。不計營收與獲利之減少,全體 企業光是匯損就高達約 1,340 億元台幣,實在非常可惜。
還好, 2017 年偉詮是個豐收的一年。本公司由於新產品成功推出, 營收連續兩年兩位數成長,創了十年來的新高,也是歷史次高,而自有產 品出貨量超過 1.75 億顆則是歷史新高。
1﹑ 2017 年與 2016 年營運結果比較如下:
單位:仟元
| 單位:仟元 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年 | 2016年 | 成長率 | |
| 營業收入 | 2,371,289 | 2,050,054 | +15.67% |
| 營業毛利 | 596,502 | 497,736 | +19.84% |
| 營業利益 | 123,244 | 74,380 | +65.70% |
| 營業外淨收益 | 134,639 | 78,967 | +70.50% |
| 稅後淨利 | 225,211 | 141,732 | +58.90% |
| EPS | 1.02 | 0.64 | +59.38% |
( 此為個體財報數字,係依主管機關規定編製。 )
由上述比較可以看出, 2017 年營收、毛利、營業利益、營業外淨收益 以及稅後淨利都有相當不錯的成長。營業外收益,在匯損將近 7,637 萬元的情況下,由於投資收益之挹注,仍能有將近 1.35 億元之淨收 益,並不容易。尤其感到欣慰的是 EPS 又站上一元以上。
-4-
-
2 ﹑ 2017 年研發費用約 2.76 億元,佔營收 11.63% ,比率和 2016 年差不多 ,金額則大幅增加近 4,000 萬元。主要是因為投入電源相關的新產品 以及車用 IC 之研發,使得研發費用增加較多。
-
3 ﹑預算執行情形:本公司 2017 年並未公告財務預測,惟營運結果與內部 努力目標大致相符,獲利並有超出預期。
-
二﹑ 2018 年營業計劃概要
2018 年全球經濟之動盪應是可以預期。理由是美股狂升至此,後續 動能不知來源何在?而川普總統的貿易保護主義,將使以出口為導向的 台灣受到一定的壓力。此外,中國對台灣的經濟作戰力道只會更強,不 會手軟。這些都是 2018 年的不利因素。不過,話說回來,公司經營本來 就要適應這些不可掌控之因素,努力做好自己可以掌握的。對於 2018 年 之展望我們仍然感到樂觀,而且仍以成長兩位數百分比為努力之目標。 理由如下:
-
1 ﹑公司電源相關的 USB PD 等快充產品線,產品開發及推廣績效良好, 在業界得到認同,也陸續通過相關認證。除了直接獲得數家國際系統 大廠之指定採用,並且與幾家國際知名 IC 公司合作,形成完整的方 案,也擴大了客戶層面。
-
2 ﹑ USB Type-C PD 產品逐漸成為主流,應用面與滲透率在 2018 年將有 數倍於 2017 年之成長,雖然競爭亦日趨激烈,但是本公司仍有信心 成長可期。
-
3 ﹑公司在電源產品線尚有其它產品可望於今年推出,而 ADAS 車用產 品之營收 2018 年也將優於 2017 年。
三﹑公司未來發展策略及外部競爭環境評估
-
IC 產業是國家級的戰略產業,二十年來台灣一直有非常好的基礎和 地位,晶圓代工和 IC 封測都是世界第一,而 IC 設計位居世界第二多年, 直到 2016 年才被中國追趕過,屈居世界第三。 2017 年 IC 設計業更因為 。
-
匯率因素以及龍頭公司表現不佳,年產值衰退 5.5%
對於這麼重要的戰略產業,中國政府一直持續不斷加強其發展,這 是可以理解的。而中國有最大市場,台灣有優質的產業和經驗,如何運 用智慧,創造雙贏,在在考驗著台灣政府的思維。譬如,中資來台投資
-5-
IC 設計公司是否應該開放?稅改和外匯政策能否有更策略性的思維?資 本市場奉外資為圭臬對台灣是否長期有利?還有封測業前兩大之整併對【★】 台灣是好事嗎?甚至公司法修改之影響等等,都應步步為營,有更深入的 思考與檢討。畢竟這些都將影響台灣產業的競爭力,甚至整體產業的興 衰,不可不慎。
以全球趨勢而言,企業購併正玩得如火如荼。高通想併恩智普,博 通想併高通,英特爾傳想併博通,高潮迭起,令人眼花撩亂,世界已無新 鮮事,任何事情都可能發生。偉詮是一家有 29 年歷史的資深中小型公司, 我們有豐富的產業經驗和對總體經濟的了解,也有敏銳的產品規劃和開發 能力,不論大環境如何變化,公司都還有很大的成長空間。在成長策略上, 除了努力開發新產品獲取營收成長之外,我們也會尋找策略性成長的機 會。譬如購併具有綜效之公司,或引進優秀團隊,使公司能加速成長, 替股東和員工謀求最大利益,也貢獻台灣產業成為健康的參與者。
感謝各位股東的支持。
敬祝 投資如意﹗
| 董事長 | 林錫銘 |
|---|---|
| 總經理 | 林錫銘 |
| 財務主管 | 郭幸容 |
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-6-
監察人審查報告書
董事會造送本公司一○六年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等, 其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。 上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人審查,認為尚無不 合,爰依照公司法第二一九條之規定報告如上,敬請鑒核。
此 致
本公司一○七年股東常會
偉詮電子股份有限公司
監察人﹕廖伯熙 監察人﹕蔡東芳 監察人﹕黃竣稚
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中 華
民 國 一○七 年 三 月 十六 日
-7-
承認事項
承認案一 董事會提
案由:一○六年度營業報告書及財務報表案。
-
一
-
說明: ( ) 本公司一○六年度個體財務報表及合併財務報表,經一○七年三月 十四日董事會通過後送交勤業眾信聯合會計師事務所陳明煇 會計師及葉東煇會計師查核及簽證完竣,並送交監察人查核竣事。
-
( 二 ) 一○六年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表,請參閱 P.4 ~ P.6 及 P.9 ~ P.28 。
-
( 三 ) 敬請 承認。
決議:
-8-
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233,000 7 |
7,948 - |
297,688 8 |
19,091 1 |
27,061 1 |
42,677 1 |
11,970 - |
7,952 - |
5,960 - |
653,347 18 |
1,050 - |
86,880 2 |
87,930 2 |
741,277 20 |
2,220,200 61 |
9,989 - |
413,942 11 |
147,520 4 |
176,509 5 |
737,971 20 |
59,028 ) ( 1 ) |
59,028 ) ( 1 ) |
2,909,132 80 |
3,650,409 100 |
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| 106�12�31� | � | 390,000 | 2,989 | 310,253 | 29,184 | 45,509 | 61,619 | 25,037 | 9,435 | 4,371 | 878,397 | - | 76,521 | 76,521 | 954,918 | 2,225,730 | 17,643 | 428,116 | 48,306 | 373,911 | 850,333 | 194,809 | 3,288,515 | 4,243,433 | ||||||||||||||||
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604,163 17 2150 ��������������� |
2170 ��������������� |
1,065,959 29 2180 ���������������� |
25,585 1 ��� |
2206 ��������������� |
635,893 17 2209 ���������������� |
2230 ��������������� |
18,077 1 2250 ��������������� |
2300 �������������� |
16,384 - 21XX ������ |
329,383 9 |
32,602 1 ����� |
2,728,046 75 2570 ��������������� |
2640 ���������������� |
����� | 25XX ������� |
6,400 - |
2XXX ���� |
147,063 4 |
540,705 15 ������������������ |
3110 ����� |
209,403 6 3200 ���� |
11,063 - ���� |
7,729 - 3310 ������ |
922,363 25 3320 ������ |
3350 ����� |
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3400 ���� |
3XXX ���� |
3,650,409 100 � � � � � � � |
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| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 | 27 | 1 | 17 | - | 2 | 10 | 1 | 80 | - | 1 | 14 | 5 | - | - | 20 | 100 | ���� | ||||||||||||||||||||||
| 106�12�31� | � | 927,640 | 1,145,593 | 26,815 | 745,875 | 10,799 | 85,900 | 418,941 | 25,751 | 3,387,314 | - | 48,597 | 589,702 | 201,023 | 9,070 | 7,727 | 856,119 | 4,243,433 | ||||||||||||||||||||||
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1100 | 1125 | 1150 | 1170 | 1180 | 1200 | 130X | 1410 | 11XX | 1543 | 1546 | 1550 | 1600 | 1780 | 1920 | 15XX | 1XXX | ���� |
-13-
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106�� | � 100 75 25 6 2 12 20 5 3 2 - 1 6 11 2 9 |
105�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
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| 100 76 24 6 3 11 20 4 3 - - 1 4 8 1 7 |
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|---|---|---|---|---|---|
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【★】 105�� |
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- 12,173 - ( 12,173 ) - - - - |
- - 137,720 ( 137,720 ) - - - - |
- - - ( 110,700 ) - - - ( 110,700 ) |
8,029 - - - - - ( 10,722 ) 3,507 |
- - - 141,732 - - - 141,732 |
- - - ( 5,567 ) ( 3,446 ) 102,660 - 93,647 |
- - - ( 5,567 ) ( 3,446 ) 102,660 - 93,647 |
- - - 136,165 ( 3,446 ) 102,660 - 235,379 |
- - - 136,165 ( 3,446 ) 102,660 - 235,379 |
9,989 413,942 147,520 176,509 ( 1,207 ) ( 47,099 ) ( 10,722 ) 2,909,132 |
- 14,174 - ( 14,174 ) - - - - |
- - ( 99,214 ) 99,214 - - - - |
- - - ( 111,010 ) - - - ( 111,010 ) |
8,004 - - - - - ( 1,481 ) 12,323 |
( 350 ) - - - - - 620 - |
- - - 225,211 - - - 225,211 |
- - - ( 1,839 ) ( 327 ) 255,025 - 252,859 |
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【★】 - - - 223,372 ( 327 ) 255,025 - 478,070 $ 17,643 $ 428,116 $ 48,306 $ 373,911 ( $ 1,534 ) $ 207,926 ( $ 11,583 ) $ 3,288,515 ������������������ |
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222,020 2,220,200 |
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580 5,800 |
( 27 ) ( 270 ) |
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222,573 $ 2,225,730 |
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106�� $ 257,883 37,211 7,749 1,897 3,614 ( 10,759 ) ( 48,172 ) 12,323 ( 100 ) ( 124,961 ) 136 ( 25,048 ) 21,917 - 83,403 ( 1,230 ) ( 159,467 ) 6,014 6,958 ( 111,475 ) 6,851 ( 4,959 ) 34,937 10,093 18,448 16,119 1,483 ( 1,589 ) ( 12,198) 27,078 10,759 ( 3,614 ) ( 20,525) 13,698 |
105�� |
|---|---|---|
| $ 153,347 40,918 3,142 ( 193 ) 2,094 ( 3,008 ) ( 55,299 ) 3,507 ( 586 ) ( 7,540 ) - ( 19,228 ) 35,786 4,061 12,009 ( 5,538 ) ( 100,050 ) 1,375 ( 215 ) ( 31,545 ) 3,419 3,698 67,349 ( 1,496 ) 1,291 6,066 5,391 388 ( 8,978) 110,165 3,008 ( 2,094 ) ( 24,622) 86,457 |
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-17-
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| ����� | ||
|---|---|---|
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106�� ( $ 896,798 ) 1,096,742 - 98,466 6,264 ( 28,831 ) 100 2 ( 5,756 ) 2,379 48,172 320,740 157,000 ( 111,010) 45,990 ( 56,951) 323,477 604,163 $ 927,640 |
【★】 105�� |
| ( $ 483,810 ) 635,371 ( 147,063 ) - - ( 31,747 ) 589 ( 1,511 ) ( 4,907 ) 5,354 55,299 27,575 96,000 ( 110,700) ( 14,700) ( 6,973) 92,359 511,804 $ 604,163 |
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-22-
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$ 233,000 7 |
7,948 - |
297,679 8 |
19,091 1 |
27,061 1 |
43,406 1 |
11,978 - |
7,952 - |
6,194 - |
654,309 18 |
1,050 - |
86,880 2 |
87,930 2 |
742,239 20 |
2,220,200 61 |
9,989 - |
413,942 11 |
147,520 4 |
176,509 5 |
737,971 20 |
59,028 ) ( 1 ) |
59,028 ) ( 1 ) |
2,909,132 80 |
5,098 - |
2,914,230 80 |
$3,656,469 100 |
【★】 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 106�12�31� | � | $ 390,000 | 2,989 | 310,426 | 29,184 | 46,597 | 62,266 | 26,601 | 9,435 | 4,476 | 881,974 | - | 76,521 | 76,521 | 958,495 | 2,225,730 | 17,643 | 428,116 | 48,306 | 373,911 | 850,333 | 194,809 | 3,288,515 | 5,703 | 3,294,218 | $ 4,252,713 | ||||||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �������������� | ������� | ��106 ��105 �12 �31 � | 105�12�31� | � � � � � � � � � |
���� | 2100 ��������������� |
$ 732,588 20 2150 ��������������� |
2170 ��������������� |
1,395,463 38 2180 ���������������� |
25,585 1 ��� |
2206 ��������������� |
653,182 18 2209 ���������������� |
2230 ��������������� |
46,060 1 2250 ��������������� |
339,314 9 2300 �������������� |
32,665 1 21XX ������ |
3,224,857 88 |
����� | 2570 ��������������� |
2640 ���������������� |
54,633 2 ����� |
25XX ������� |
147,063 4 |
2XXX ���� |
211,029 6 |
11,158 - ������������������ |
7,729 - ��������� |
431,612 12 3110 ����� |
3200 ���� |
���� | 3310 ������ |
3320 ������ |
3350 ����� |
3300 ������ |
3400 ���� |
31XX ��������� |
36XX ������������� |
3XXX ���� |
$3,656,469 100 � � � � � � � |
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| � � |
24 | 37 | 1 | 18 | 2 | 10 | 1 | 93 | 1 | 1 | 5 | - | - | 7 | 100 | ���� | ||||||||||||||||||||||||||||
| 106�12�31� | � | $ 1,034,024 | 1,582,266 | 26,815 | 757,734 | 91,922 | 424,677 | 25,866 | 3,943,304 | 41,589 | 48,597 | 202,369 | 9,127 | 7,727 | 309,409 | $ 4,252,713 | ||||||||||||||||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � � |
���� | ��������������� | �� | ���������������� | ����� | �������������� | ���������������� | �� | ���������������� | �� | ������������ | ���������� | ������ | ����� | ���������������� | �������� | ���������������� | ������������� | ���������������� | ���� | ��������������� | ����� | ������� | � � � � |
||||||||||||||||||||
| � � |
1100 | 1125 | 1150 | 1170 | 1200 | 130X | 1410 | 11XX | 1543 | 1546 | 1600 | 1780 | 1920 | 15XX | 1XXX | ���� |
-23-
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�������
�� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
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| 106�� � � � � 4000 ������������ �� $ 2,381,145 5000 ������������ ��������� 1,779,340 5900 ���� 601,805 ������������� 6100 ���� 141,268 6200 ���� 66,149 6300 ������ 275,727 6000 ������ 483,144 6900 ���� 118,661 �������� 7010 ���������� ����� 78,501 7020 ���������� ������� 66,535 7050 ���� ( 3,614) 7000 �������� �� 141,422 7900 ���� 260,083 7950 ������������� 34,453 8200 ����� 225,630 ����� |
106�� | � 100 75 25 6 3 11 20 5 3 3 - 6 11 2 9 |
105�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
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� | |||||
| ( | 100 75 25 7 3 11 21 4 4 - - 4 8 1 7 |
-24-
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| ����� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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106�� | � - - 11 11 20 9 - 9 20 - 20 |
【★】 105�� |
|||
| � � ($ 1,839 ) ( 327 ) 255,253 253,087 $ 478,717 $ 225,211 419 $ 225,630 $ 478,070 647 $ 478,717 $ 1.02 $ 1.01 |
� � ($ 5,567 ) ( 3,446 ) 102,843 93,830 $ 235,602 $ 141,732 40 $ 141,772 $ 235,379 223 $ 235,602 $ 0.64 $ 0.64 |
� | ||||
| - - 5 5 12 7 - 7 12 - 12 |
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-25-
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$ 4,969 $2,785,915 |
- - |
- - |
- ( 110,700 ) |
- 3,507 |
40 141,772 |
183 93,830 |
223 235,602 |
( 94 ) ( 94 ) |
( 94 ) ( 94 ) |
5,098 2,914,230 |
- - |
- - |
- ( 111,010 ) |
- 12,323 |
- - |
419 225,630 |
228 253,087 |
647 478,717 |
【★】 ( 42 ) ( 42 ) $ 5,703 $3,294,218 |
【★】 ( 42 ) ( 42 ) $ 5,703 $3,294,218 |
【★】 ( 42 ) ( 42 ) $ 5,703 $3,294,218 |
【★】 ( 42 ) ( 42 ) $ 5,703 $3,294,218 |
【★】 ( 42 ) ( 42 ) $ 5,703 $3,294,218 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � |
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$2,780,946 | - | - | ( 110,700 ) |
3,507 | 141,732 | 93,647 | 235,379 | - | 2,909,132 | - | - | ( 111,010 ) |
12,323 | - | 225,211 | 252,859 | 478,070 | - | $3,288,515 | ||||||||||||||||||
| � � |
� | � � |
����� | $ - | - | - | - | ( 10,722 ) |
- | - | - | - | ( 10,722 ) |
- | - | - | ( 1,481 ) |
620 | - | - | - | - | ( $ 11,583 ) | ||||||||||||||||
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$ 401,769 $ 9,800 $ 300,937 $ 2,239 ( $ 149,759 ) |
12,173 - ( 12,173 ) - - |
- 137,720 ( 137,720 ) - - |
- - ( 110,700 ) - - |
- - - - - |
- - 141,732 - - |
- - ( 5,567 ) ( 3,446 ) 102,660 |
- - 136,165 ( 3,446 ) 102,660 |
- - - - - |
413,942 147,520 176,509 ( 1,207 ) ( 47,099 ) |
14,174 - ( 14,174 ) - - |
- ( 99,214 ) 99,214 - - |
- - ( 111,010 ) - - |
- - - - - |
- - - - - |
- - 225,211 - - |
- - ( 1,839 ) ( 327 ) 255,025 |
- - 223,372 ( 327 ) 255,025 |
- - - - - |
$ 428,116 $ 48,306 $ 373,911 ( $ 1,534 ) $ 207,926 |
������������������ | ����� | ||||||||||
| � � � |
���� | $ 1,960 | - | - | - | 8,029 | - | - | - | - | 9,989 | - | - | - | 8,004 | ( 350 ) |
- | - | - | - | $ 17,643 | ���� | |||||||||||||||||
| � � |
� | ����� | $2,214,000 | - | - | - | 6,200 | - | - | - | - | 2,220,200 | - | - | - | 5,800 | ( 270 ) |
- | - | - | - | $2,225,730 | |||||||||||||||||
| � � |
� | 221,400 | - | - | - | 620 | - | - | - | - | 222,020 | - | - | - | 580 | 27 ) | - | - | - | - | 222,573 | ||||||||||||||||||
| � | � | � | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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105������ | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 ������ |
N1 ������������ |
N1 ���������� |
D1 106���� |
D3 106�������� |
D5 106�������� |
O1 ��������� |
Z1 106�12�31��� |
���� |
-26-
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�� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
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106�� $ 260,083 37,587 7,784 1,897 3,614 ( 10,825 ) ( 61,248 ) 12,323 ( 100 ) ( 145,400 ) ( 1,385 ) 3,218 21,917 82,408 ( 1,230 ) ( 154,428 ) 6,479 ( 107,280 ) 6,799 ( 4,959 ) 35,119 10,093 19,536 16,037 1,483 ( 1,718 ) ( 12,198) 25,606 |
105�� |
|---|---|---|
| $ 153,347 41,306 3,179 ( 193) 2,112 ( 3,023) ( 70,381) 3,507 ( 586) ( 22,753) - 6,174 35,786 10,405 ( 5,538) ( 102,999) ( 739) ( 37,187) 3,374 3,698 67,316 ( 1,496) 1,291 5,867 5,391 551 ( 8,978) 89,431 |
�����
-27-
�����
| ����� | ||
|---|---|---|
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【★】 105�� |
| $ 3,023 ( 2,112) ( 24,778) 65,564 ( 652,175) 852,337 - ( 147,063) - 1,193 ( 31,844) 589 ( 1,511) ( 4,907) 70,381 87,000 96,000 ( 110,700) ( 94) ( 14,794) ( 7,710) 130,060 602,528 $ 732,588 |
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-28-
承認案二
董事會提
案由:一○六年度盈餘分配案。
-
一
-
說明: ( ) 一○六年度盈餘分配案,業經本公司一○七年三月十四日董事會 議通過,董事會依據本公司章程規定,決議分配現金股利每股配發 0.6 元,盈餘分配表請參閱 P.30 。
-
( 二 ) 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ,其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。
-
( 三 ) 本案如因買回、註銷或轉讓本公司股份、限制員工權利新股收回註銷 或其他影響股份變動等因素,致本公司流通在外股數有所增加或減 少,致配發現金比率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事會依本 次盈餘分配案決議之現金股利金額,按分配股息紅利基準日實際流通 在外股數,調整股東配息率。
-
( 四 ) 本案俟股東會通過後,授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。
-
( 五 ) 敬請 承認。
決議:
-29-
| 偉詮電子股份有限公司 盈餘分配表 中華民國106年度 單位:新台幣元 |
~~【~~★】 註1.本公司盈餘分配原則,係先分配106年度可分配盈餘,若有不足部份依盈餘產生之年序,採後進先出之順序 分配以前年度所累積之盈餘。 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 附 註 |
每股配發現金股利0.6元,註1 | 註1.本公司盈餘分配原則,係先分配106年度可分配盈餘,若有不足部份依盈餘產生之年序,採後進先出之順序 分配以前年度所累積之盈餘。 |
||||||||||
| 金 額 |
150,539,399 | (1,839,725) | 148,699,674 | 225,211,133 | (22,521,113) | 48,305,989 | 399,695,683 | (133,543,800) | 266,151,883 | |||
| 項 目 |
期初未分配盈餘 | 減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | 調整後未分配盈餘 | 加:106年稅後淨利 | 減:提列法定公積 | 加:迴轉依法提列特別盈餘公積 | 可分配盈餘 | 減:本年度分配項目 | 提撥股東紅利-現金 | 期末未分配盈餘 |
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討論事項
討論案一 董事會提
案由:本公司辦理減資退還股東現金案,提請 核議。
-
一
-
說明: ( ) 本公司為提升股東權益報酬率及健全各項財務指標,擬辦理現金減 資退還股東股款。
-
( 二 ) 本次預計辦理減資比率為 20% ,減資金額為新台幣 445,146,000 元, 計 44,514,600 股,以本公司截至 107 年 3 月 14 日流通在外股數
-
222,573,000 股計算,每仟股減少 200 股,每股退還股東新台幣
-
2 元,減資後預計本公司實收資本額為新台幣 1,780,584,000 元, 每股面額 10 元,分為 178,058,400 股。俟後如經主管機關修正、 買回、註銷或轉讓本公司股份或其他影響股份變動等因素,致影響 流通在外股數,而需調整前述減資比率與每股退還現金時,擬提請 股東常會授權董事會為之。
-
( 三 ) 本次減資案提股東常會通過及經主管機關同意後,授權董事會訂定 減資換發股票基準日及減資基準日等相關事宜。
-
( 四 ) 本公司減資後之股份採無實體發行並辦理全面換發股票。本次減資 辦理股份註銷依減資換發基準日股東名簿所記載之各股東持有股 份分別計算,預計每仟股換發 800 股,總計註銷股份 44,514,600 股。 減資後不足壹股之畸零股,股東可自行在減資換發股票停止過戶日 前五日起至停止過戶前一日止,向本公司股務代理機構辦理拼湊成 整股登記,拼湊後仍不足壹股之普通股畸零股,依減資換發股票基 準日前本公司股票在集中市場最後交易日之收盤價,按比例計算給 付現金,計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ,不滿壹股之畸零股由董事長 洽特定人以該收盤價承購之。
-
( 五 ) 如有未盡事宜,擬提請股東常會授權董事會全權處理之。 承認事項及討論事項各議案之投票表決:
-31-
附錄一
偉詮電子股份有限公司
股東會議事規則
-
第一條 本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
-
第二條 公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到 。
-
第三條 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
-
第四條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
-
第五條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因 故不能行使職權時,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之。
-
股東會如由董事長以外之其它有召集權人召集者,其主席由該召集權 人擔任之。
-
第六條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
-
第七條 公司應將股東會之開會過程全程錄音,並至少保存一年。
-
第八條 已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半 數之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延 後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份 總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規 定為假決議。
-
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提 請大會表決。
-
第九條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之 議程進行,非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其它有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不 得逕行宣佈散會。
會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會,但主 席違反議事規則,宣佈散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推 選一人擔任主席,繼續開會。
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-
第十條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證 編號 ) 及戶名,由主席定其發言順序。
-
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記 載不符者,以發言內容為準。
-
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發 言干擾,違反者主席應予制止。
-
第十一條 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超 過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
-
第十二條 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人 發言。
-
第十三條 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第十四條 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論, 提付表決。
-
第十五條 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東 身分。表決之結果,應當場報告,並作成記錄。
-
第十六條 會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
-
第十七條 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。
-
表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。
-
第十八條 同一議案有修正案或代替案時,由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
-
第十九條 主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人 員 ) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
-
第二十條 本規則經股東會通過後施行,修定時亦同。
第一次修正:中華民國 85 年 4 月 9 日 第二次修正:中華民國 87 年 4 月 29 日 第三次修正:中華民國 91 年 6 月 25 日
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附錄二
偉詮電子股份有限公司章程
第一章 總則
-
一
-
第 條 本公司依照公司法規定組織之,定名為偉詮電子股份有限公司。
-
第 二 條 本公司所營事業為:
一﹑研究、開發、生產、測試、銷售下列產品:
-
﹙一﹚電腦及通訊用數位、類比混合式特殊應用積體電路
-
﹙ MIXED ANALOG/DIGITAL ASICS ﹚
﹙二﹚數位式積體電路﹙ DIGITAL ICS ﹚
﹙三﹚類比式積體電路﹙ ANALOG ICS ﹚
二﹑兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。
-
第二條之一 本公司因業務需要得對外保證。
-
第二條之二 本公司轉投資總額不受實收股本百分之四十限制。
-
第 三 條 本公司設總公司於新竹科學工業園區,必要時經董事會之決議及 主管機關核准後,得在國內外設立分公司或辦事處。
-
第 四 條 本公司之公告方式依照公司法第二十八條規定。
第二章 股份
-
第 五 條 本公司資本總額為新台幣參拾參億元,分為參億參仟萬股,每股 面額新台幣壹拾元,分次發行,未發行股份授權董事會視實際需 要決議發行。
-
本公司得發行員工認股權憑證,在前項股份總額內保留參仟參佰 萬股為發行員工認股權憑證之股份。
-
第五條之一 本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員 工認股權憑證,應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股 東會,出席股東表決權三分之二以上同意後,始得發行。 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應於轉讓 前,提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之 出席,出席股東表決權三分二以上同意。
-
第 六 條 本公司發行股票時,其股票為記名式,由董事三人以上簽名或蓋 章,且應加以編號,並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證 後發行之。本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中 保管事業機構登錄。
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-
第 七 條 股票如有轉讓過戶或遺失毀滅等情事時依公司法及有關法令規定 辦理之。
- 第三章 股東會 -
第 八 條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,於每會計 年度終結後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召 集之。
-
第 九 條 股東得出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,依公司法及主 管機關公佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理」。
-
第 十 條 本公司各股東,除有第一五七條第三款情形外,每股有一表決權。 但有公司法第一七九條規定情形之股份,其股份無表決權。
-
第十一條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第四章 董事及監察人 -
第十二條 本公司設董事七人,監察人三人,任期三年,由股東會就有行為 能力之人選任之,連選得連任。
-
本公司董事及監察人之選舉採候選人提名制度,股東應就候選人 名單中選任之。其實施相關事宜依公司法、證券交易法等相關法 令規定辦理。
-
第一項董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董 事席次五分之一,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、 獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管 機關之相關規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉, 分別計算當選名額。
-
第十二條之一 本公司得就董事、監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依 法應負之賠償責任,爲其購買責任保險,實際購買保險之內容 ,授權董事會全權處理之。
-
第十三條 董事會由董事組織之,應由三分之二以上董事之出席,及出席董 事過半數之同意,互選一人為董事長,對外代表公司,並得視需 要,推選一人為副董事長。
-
第十三條之一 本公司董事會之召集,應於開會七日前通知各董事及監察人。 但有緊急情事時,得隨時召集之。
-
前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件 (E-mail) 或傳真方式 為之。
-
董事因故不能出席董事會時,得出具委託書委託其他董事代理 出席,但代理人以受一人委託為限。
-
-35-
第十四條 股東會由董事會召集者,其主席依公司法第二百零八條規定辦理 ;由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
第十五條 全體董事及監察人之報酬,其金額授權董事會參酌同業水準訂定 之。
第十六條 董事會之職責如下:
一﹑經營方針及長、短程發展計劃之審議。
二﹑年度業務計畫之審議與監督執行。
三﹑預算之審定及決算之審議。
四﹑資本增減之擬議。
五﹑盈餘分配方案或彌補虧損之擬議。
六﹑公司之解散或與他公司合併、分割之擬議。
七﹑本公司重要財產之購置及處分之審定。
八﹑公司章程修訂之擬議。
九﹑轉投資其他事業之核可。
十﹑重大資本支出計劃之核議。
十一﹑經理人之聘免。 十二﹑股東會之召開及業務報告。
十三﹑其他依照法令及股東會賦予之職權。
第十七條 監察人之職權如左:
一﹑決算之查核。
二﹑公司業務及財務狀況之查詢。
三﹑公司各項簿冊文件之調閱。
四﹑其他依照法令賦予之職權。
第五章 經理人
第十八條 本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條 規定辦理。
第六章 會計
第十九條 本公司應於每會計年度終了,由董事會造具:
一﹑營業報告書。
二﹑財務報表。
三﹑盈餘分配或虧損彌補之議案。
各項表冊於股東常會開會三十日前交監察人查核,提交股東常會 ,請求承認。
第 二十 條 公司年度扣除員工酬勞及董監酬勞前之本期稅前淨利,應提撥百 分之十一至十三為員工酬勞及不高於百分之三為董監酬勞。但公
-36-
司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補 數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之,其給付對象得包括符合董事 會所訂條件之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。 前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。
-
第二十條之一 公司年度總決算如有本期稅後淨利,應先彌補累積虧損 ( 包括調 整未分配盈餘金額 ) ,依法提撥 10% 為法定盈餘公積;但法定盈 餘公積累積已達本公司實收資本總額時,不在此限,次依法令 或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘,連同期 初未分配盈餘 ( 包括調整未分配盈餘金額 ) ,由董事會擬具盈餘分 配議案,提請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司股利政策如下:
-
本公司股利之發放應考量財務結構之健全與穩定,並依據公司 成長需求擬定當年度發放現金股利與股票股利之比例。現金股 。
-
利之分派比例不低於股利總額之百分之十 (10%)
第七章 附則
第二十一條 公司現金增資時,提撥 10% 之股份優先由公司員工認購。
-
第二十二條 本公司之董事、監察人、經理人及其所雇之人員等不得將本公司 之機密文件或因參與本公司營運所得之技術、市場、產品等機密 資料告知或洩漏於他人。
-
第二十三條 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。
-
第二十四條 本章程訂於中華民國七十八年六月十五日。自股東會決議後生效 ,修正時亦同。
第一次修正:中華民國七十九年十二月十日。
第二次修正:中華民國八十一年六月十三日。 第三次修正:中華民國八十三年五月六日。 第四次修正:中華民國八十四年三月六日。 第五次修正:中華民國八十五年四月九日。 第六次修正:中華民國八十七年四月二十九日。 第七次修正:中華民國八十九年五月二十三日。 第八次修正:中華民國九十年五月二十五日。 第九次修正:中華民國九十一年六月二十五日。 第十次修正:中華民國九十二年六月六日。 第十一次修正:中華民國九十三年六月十五日。
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第十二次修正:中華民國九十四年六月十日。 第十三次修正:中華民國九十五年六月十五日。 第十四次修正:中華民國九十七年六月十三日。 第十五次修正:中華民國九十九年六月十五日。 第十六次修正:中華民國一○○年六月十日。 第十七次修正:中華民國一○二年六月十一日。 第十八式修正:中華民國一○四年六月三日。 第十九次修正:中華民國一○五年六月八日。
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附錄三
董事及監察人持股情形﹕
107 年 4 月 14 日
| 107年4月14日 | 107年4月14日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓 名 |
選 任 日 期 |
任 期 |
選任時持有股份 | 停止過戶日股東名 簿記載之持股數 |
||
| 股 數 |
持股 比率 |
股 數 |
持股 比率 |
||||
| 董事長 | 林錫銘 | 105.6.8 | 3年 | 6,255,578 | 2.83% | 6,082,000 | 2.73% |
| 董 事 |
周宜國 | 105.6.8 | 3年 | 3,042,335 | 1.37% | 3,042,335 | 1.37% |
| 董 事 |
劉建成 | 105.6.8 | 3年 | 2,082,551 | 0.94% | 2,103,551 | 0.95% |
| 董 事 |
郭幸容 | 105.6.8 | 3年 | 1,467,774 | 0.66% | 1,467,774 | 0.66% |
| 董 事 |
林崇燾 | 105.6.8 | 3年 | 802,111 | 0.36% | 996,689 | 0.45% |
| 獨立董事 | 郭江龍 | 105.6.8 | 3年 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 葉維焜 | 105.6.8 | 3年 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 監察人 | 廖伯熙 | 105.6.8 | 3年 | 125,000 | 0.06% | 125,000 | 0.06% |
| 監察人 | 蔡東芳 | 105.6.8 | 3年 | 1,272,973 | 0.57% | 1,272,973 | 0.57% |
| 監察人 | 黃竣稚 | 105.6.8 | 3年 | 1,390,041 | 0.63% | 1,308,041 | 0.59% |
說明﹕ 1 ﹑依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及 查核實施規則」第二條規定:全體董事所持有記名股票之股份總額不 得少於 12,000,000 股,全體監察人不得少於 1,200,000 股。
- 2 ﹑截至一○七年股東常會停止過戶日股東名簿記載之全體董事持有股數 13,692,349 股,全體監察人持有股數 2,706,014 股。
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