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Weltrend Annual Report 2017

Jun 15, 2018

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Annual Report

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目 錄

開會議程 ………….………………….…………………….……………1 報告事項 ………….…………………………….…………….…………2 承認事項 ………….…………………………………….……….………8 討論事項 …..………..………………………………..………………...31 附錄一:股東會議事規則 …..………………………………….……..32 附錄二:公司章程 ………………………………………….…………34 附錄三:董監持股情形 ……………………………………….………39

偉詮電子 股份有限公司一○七年股東常會議程

時 間:一○七年六月十二日 ( 星期二 ) 上午九時整

地 點:新竹科學園區工業東九路 22 號 3 樓 ( 偉詮公司 310 會議室 出 席:全體股東及股權代表人

主 席:林董事長錫銘

議 程: 一﹑宣佈開會 二﹑主席致詞 三﹑報告事項 ( 請參閱 P.2 ~ P.7 )

一 ) 一○六年度營業報告。

二 ) 監察人審查一○六年度決算表冊報告。

三 ) 一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

四﹑承認事項 ( 請參閱 P.8 ~ P.30 )

一 ( ) 一○六年度營業報告書及財務報表案。

( 二 ) 一○六年度盈餘分配案。

五﹑討論事項 ( 請參閱 P.31 )

一 ( ) 本公司辦理減資退還股東現金案。

承認事項及討論事項各議案之投票表決

六﹑臨時動議

七﹑散會

-1-

報告事項

報告事項一

董事會 提

案由:一○六年度營業報告,報請 公鑒。 說明:營業報告書,請參閱 P.4 ~ P.6 。

報告事項二 董事會 提 案由:監察人審查一○六年度決算表冊報告,報請 公鑒。 說明:監察人審查報告書,請參閱 P.7 。

-2-

報告事項三 董事會 提

  • 案由:一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告,報請 公鑒。 一

  • 說明: ( ) 依本公司章程第 20 條規定,本公司年度扣除員工酬勞及董監事酬勞 前之本期稅前淨利,應提撥百分之 11 至 13 為員工酬勞及不高於百 分之 3 為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損 ( 包括調整未分配盈餘金 額 ) 時,應預先保留彌補數額。

  • ( 二 ) 本公司擬提撥 12% 為員工酬勞,提撥金額新台幣 36,407,065 元及提 撥 3% 為董監事酬勞,提撥金額新台幣 9,101,766 元,本次員工酬勞 及董監事酬勞全數採現金方式發放。

  • ( 三 ) 擬議配發之員工酬勞及董監事酬勞金額與 106 年度認列費用估計金 額無差異。

-3-

營業報告書

一、 2017 年營業結果分析

由於全球景氣的推升, 2017 年對台灣而言其實是個好年。出口成長 13.2% ,進口成長 12.6% ,出超成長 16.3% ,也因此推升帶動 GDP 成長了 2.86% 。可惜由於台幣升的又快又猛,若以 2017 年底的 29.848 元與 2016 年底的 32.279 元比較,台幣一年對美元勁升了 7.53% ,而且幾乎是全年無 休一路上升,讓企業毫無因應喘息之機會。不計營收與獲利之減少,全體 企業光是匯損就高達約 1,340 億元台幣,實在非常可惜。

還好, 2017 年偉詮是個豐收的一年。本公司由於新產品成功推出, 營收連續兩年兩位數成長,創了十年來的新高,也是歷史次高,而自有產 品出貨量超過 1.75 億顆則是歷史新高。

1﹑ 2017 年與 2016 年營運結果比較如下:

單位:仟元

單位:仟元
2017年 2016年 成長率
營業收入 2,371,289 2,050,054
+15.67%
營業毛利 596,502 497,736
+19.84%
營業利益 123,244 74,380
+65.70%
營業外淨收益 134,639 78,967
+70.50%
稅後淨利 225,211 141,732
+58.90%
EPS 1.02 0.64
+59.38%

( 此為個體財報數字,係依主管機關規定編製。 )

由上述比較可以看出, 2017 年營收、毛利、營業利益、營業外淨收益 以及稅後淨利都有相當不錯的成長。營業外收益,在匯損將近 7,637 萬元的情況下,由於投資收益之挹注,仍能有將近 1.35 億元之淨收 益,並不容易。尤其感到欣慰的是 EPS 又站上一元以上。

-4-

  • 2 ﹑ 2017 年研發費用約 2.76 億元,佔營收 11.63% ,比率和 2016 年差不多 ,金額則大幅增加近 4,000 萬元。主要是因為投入電源相關的新產品 以及車用 IC 之研發,使得研發費用增加較多。

  • 3 ﹑預算執行情形:本公司 2017 年並未公告財務預測,惟營運結果與內部 努力目標大致相符,獲利並有超出預期。

  • 二﹑ 2018 年營業計劃概要

2018 年全球經濟之動盪應是可以預期。理由是美股狂升至此,後續 動能不知來源何在?而川普總統的貿易保護主義,將使以出口為導向的 台灣受到一定的壓力。此外,中國對台灣的經濟作戰力道只會更強,不 會手軟。這些都是 2018 年的不利因素。不過,話說回來,公司經營本來 就要適應這些不可掌控之因素,努力做好自己可以掌握的。對於 2018 年 之展望我們仍然感到樂觀,而且仍以成長兩位數百分比為努力之目標。 理由如下:

  • 1 ﹑公司電源相關的 USB PD 等快充產品線,產品開發及推廣績效良好, 在業界得到認同,也陸續通過相關認證。除了直接獲得數家國際系統 大廠之指定採用,並且與幾家國際知名 IC 公司合作,形成完整的方 案,也擴大了客戶層面。

  • 2 ﹑ USB Type-C PD 產品逐漸成為主流,應用面與滲透率在 2018 年將有 數倍於 2017 年之成長,雖然競爭亦日趨激烈,但是本公司仍有信心 成長可期。

  • 3 ﹑公司在電源產品線尚有其它產品可望於今年推出,而 ADAS 車用產 品之營收 2018 年也將優於 2017 年。

三﹑公司未來發展策略及外部競爭環境評估

  • IC 產業是國家級的戰略產業,二十年來台灣一直有非常好的基礎和 地位,晶圓代工和 IC 封測都是世界第一,而 IC 設計位居世界第二多年, 直到 2016 年才被中國追趕過,屈居世界第三。 2017 年 IC 設計業更因為 。

  • 匯率因素以及龍頭公司表現不佳,年產值衰退 5.5%

對於這麼重要的戰略產業,中國政府一直持續不斷加強其發展,這 是可以理解的。而中國有最大市場,台灣有優質的產業和經驗,如何運 用智慧,創造雙贏,在在考驗著台灣政府的思維。譬如,中資來台投資

-5-

IC 設計公司是否應該開放?稅改和外匯政策能否有更策略性的思維?資 本市場奉外資為圭臬對台灣是否長期有利?還有封測業前兩大之整併對【★】 台灣是好事嗎?甚至公司法修改之影響等等,都應步步為營,有更深入的 思考與檢討。畢竟這些都將影響台灣產業的競爭力,甚至整體產業的興 衰,不可不慎。

以全球趨勢而言,企業購併正玩得如火如荼。高通想併恩智普,博 通想併高通,英特爾傳想併博通,高潮迭起,令人眼花撩亂,世界已無新 鮮事,任何事情都可能發生。偉詮是一家有 29 年歷史的資深中小型公司, 我們有豐富的產業經驗和對總體經濟的了解,也有敏銳的產品規劃和開發 能力,不論大環境如何變化,公司都還有很大的成長空間。在成長策略上, 除了努力開發新產品獲取營收成長之外,我們也會尋找策略性成長的機 會。譬如購併具有綜效之公司,或引進優秀團隊,使公司能加速成長, 替股東和員工謀求最大利益,也貢獻台灣產業成為健康的參與者。

感謝各位股東的支持。

敬祝 投資如意﹗

董事長 林錫銘
總經理 林錫銘
財務主管 郭幸容

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-6-

監察人審查報告書

董事會造送本公司一○六年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等, 其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。 上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人審查,認為尚無不 合,爰依照公司法第二一九條之規定報告如上,敬請鑒核。

此 致

本公司一○七年股東常會

偉詮電子股份有限公司

監察人﹕廖伯熙 監察人﹕蔡東芳 監察人﹕黃竣稚

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中 華

民 國 一○七 年 三 月 十六 日

-7-

承認事項

承認案一 董事會提

案由:一○六年度營業報告書及財務報表案。

  • 說明: ( ) 本公司一○六年度個體財務報表及合併財務報表,經一○七年三月 十四日董事會通過後送交勤業眾信聯合會計師事務所陳明煇 會計師及葉東煇會計師查核及簽證完竣,並送交監察人查核竣事。

  • ( 二 ) 一○六年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表,請參閱 P.4 ~ P.6 及 P.9 ~ P.28 。

  • ( 三 ) 敬請 承認。

決議:

-8-

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-10-

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-11-

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19,091
1
27,061
1
42,677
1
11,970
-
7,952
-
5,960
-
653,347
18
1,050
-
86,880
2
87,930
2
741,277
20
2,220,200
61
9,989
-
413,942
11
147,520
4
176,509
5
737,971
20
59,028 )
(
1 )
59,028 )
(
1 )
2,909,132
80
3,650,409
100
【★】
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(
9 - 7 1 1 1 1 - - 20 - 2 2 22 53 - 10 1 9 20 5 78 100
106�12�31� 390,000 2,989 310,253 29,184 45,509 61,619 25,037 9,435 4,371 878,397 - 76,521 76,521 954,918 2,225,730 17,643 428,116 48,306 373,911 850,333 194,809 3,288,515 4,243,433
$ $
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604,163
17
2150
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2170
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2180
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25,585
1
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635,893
17
2209
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2230
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18,077
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2250
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2300
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16,384
-
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329,383
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2,728,046
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-
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4
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3200
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922,363
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3,650,409
100






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$ $

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-13-

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135,646
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61,885
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275,727
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473,258
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123,244
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7010
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65,559
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47,646
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3,614)
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257,883
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32,672
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225,211
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11
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9
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$ 2,050,054
1,552,318
497,736
130,842
56,119
236,395
423,356
74,380
63,522
(
1,689)
(
2,094)
19,228
78,967
153,347
11,615
141,732
100
76
24
6
3
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20
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3
-
-
1
4
8
1
7

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-14-

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����
8300
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8500
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9750


9850

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-
-
10
1
11
20
【★】
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($ 1,839)
(
327)
228,370
26,655
252,859
$ 478,070
$ 1.02
$ 1.01


($ 5,567)
(
3,446)
92,795
9,865
93,647
$ 235,379
$ 0.64
$ 0.64
(
1)
-
5
-
4
11

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$ 401,769
$ 9,800
$ 300,937
$ 2,239
( $ 149,759 )
$ -
$ 2,780,946
-
12,173
-
(
12,173 )
-
-
-
-
-
-
137,720
(
137,720 )
-
-
-
-
-
-
-
(
110,700 )
-
-
-
(
110,700 )
8,029
-
-
-
-
-
(
10,722 )
3,507
-
-
-
141,732
-
-
-
141,732
-
-
-
(
5,567 )
(
3,446 )
102,660
-
93,647
-
-
-
(
5,567 )
(
3,446 )
102,660
-
93,647
-
-
-
136,165
(
3,446 )
102,660
-
235,379
-
-
-
136,165
(
3,446 )
102,660
-
235,379
9,989
413,942
147,520
176,509
(
1,207 )
(
47,099 )
(
10,722 )
2,909,132
-
14,174
-
(
14,174 )
-
-
-
-
-
-
(
99,214 )
99,214
-
-
-
-
-
-
-
(
111,010 )
-
-
-
(
111,010 )
8,004
-
-
-
-
-
(
1,481 )
12,323
(
350 )
-
-
-
-
-
620
-
-
-
-
225,211
-
-
-
225,211
-
-
-
(
1,839 )
(
327 )
255,025
-
252,859
-
-
-
(
1,839 )
(
327 )
255,025
-
252,859
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-
-
-
223,372
(
327 )
255,025
-
478,070
$ 17,643
$ 428,116
$ 48,306
$ 373,911
( $ 1,534 )
$ 207,926
( $ 11,583 )
$ 3,288,515
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【★】
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-
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223,372
(
327 )
255,025
-
478,070
$ 17,643
$ 428,116
$ 48,306
$ 373,911
( $ 1,534 )
$ 207,926
( $ 11,583 )
$ 3,288,515
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【★】
-
-
-
223,372
(
327 )
255,025
-
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【★】
-
-
-
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-
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$ 17,643
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-
-
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-
-
-
-
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-
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-
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-
12

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(
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(
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(
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(
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(
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(
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(
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(
10,825 )
(
61,248 )
12,323
(
100 )
(
145,400 )
(
1,385 )
3,218
21,917
82,408
(
1,230 )
(
154,428 )
6,479
(
107,280 )
6,799
(
4,959 )
35,119
10,093
19,536
16,037
1,483
(
1,718 )
(
12,198)
25,606
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$ 153,347
41,306
3,179
(
193)
2,112
(
3,023)
(
70,381)
3,507
(
586)
(
22,753)
-
6,174
35,786
10,405
(
5,538)
(
102,999)
(
739)
(
37,187)
3,374
3,698
67,316
(
1,496)
1,291
5,867
5,391
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(
8,978)
89,431

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(
3,614 )
(
20,750)
12,067
(
1,463,353 )
1,627,583
11,211
-
98,466
-
(
28,929 )
100
2
(
5,756 )
61,248
300,572
157,000
(
111,010 )
(
42)
45,948
(
57,151)
301,436
732,588
$ 1,034,024
【★】
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$ 3,023
(
2,112)
(
24,778)
65,564
(
652,175)
852,337
-
(
147,063)
-
1,193
(
31,844)
589
(
1,511)
(
4,907)
70,381
87,000
96,000
(
110,700)
(
94)
(
14,794)
(
7,710)
130,060
602,528
$ 732,588

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-28-

承認案二

董事會提

案由:一○六年度盈餘分配案。

  • 說明: ( ) 一○六年度盈餘分配案,業經本公司一○七年三月十四日董事會 議通過,董事會依據本公司章程規定,決議分配現金股利每股配發 0.6 元,盈餘分配表請參閱 P.30 。

  • ( 二 ) 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ,其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。

  • ( 三 ) 本案如因買回、註銷或轉讓本公司股份、限制員工權利新股收回註銷 或其他影響股份變動等因素,致本公司流通在外股數有所增加或減 少,致配發現金比率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事會依本 次盈餘分配案決議之現金股利金額,按分配股息紅利基準日實際流通 在外股數,調整股東配息率。

  • ( 四 ) 本案俟股東會通過後,授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

  • ( 五 ) 敬請 承認。

決議:

-29-

偉詮電子股份有限公司
盈餘分配表
中華民國106年度
單位:新台幣元
~~【~~★】
註1.本公司盈餘分配原則,係先分配106年度可分配盈餘,若有不足部份依盈餘產生之年序,採後進先出之順序
分配以前年度所累積之盈餘。

每股配發現金股利0.6元,註1 註1.本公司盈餘分配原則,係先分配106年度可分配盈餘,若有不足部份依盈餘產生之年序,採後進先出之順序
分配以前年度所累積之盈餘。

150,539,399 (1,839,725) 148,699,674 225,211,133 (22,521,113) 48,305,989 399,695,683 (133,543,800) 266,151,883

期初未分配盈餘 減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 調整後未分配盈餘 加:106年稅後淨利 減:提列法定公積 加:迴轉依法提列特別盈餘公積 可分配盈餘 減:本年度分配項目 提撥股東紅利-現金 期末未分配盈餘

-30-

討論事項

討論案一 董事會提

案由:本公司辦理減資退還股東現金案,提請 核議。

  • 說明: ( ) 本公司為提升股東權益報酬率及健全各項財務指標,擬辦理現金減 資退還股東股款。

  • ( 二 ) 本次預計辦理減資比率為 20% ,減資金額為新台幣 445,146,000 元, 計 44,514,600 股,以本公司截至 107 年 3 月 14 日流通在外股數

  • 222,573,000 股計算,每仟股減少 200 股,每股退還股東新台幣

  • 2 元,減資後預計本公司實收資本額為新台幣 1,780,584,000 元, 每股面額 10 元,分為 178,058,400 股。俟後如經主管機關修正、 買回、註銷或轉讓本公司股份或其他影響股份變動等因素,致影響 流通在外股數,而需調整前述減資比率與每股退還現金時,擬提請 股東常會授權董事會為之。

  • ( 三 ) 本次減資案提股東常會通過及經主管機關同意後,授權董事會訂定 減資換發股票基準日及減資基準日等相關事宜。

  • ( 四 ) 本公司減資後之股份採無實體發行並辦理全面換發股票。本次減資 辦理股份註銷依減資換發基準日股東名簿所記載之各股東持有股 份分別計算,預計每仟股換發 800 股,總計註銷股份 44,514,600 股。 減資後不足壹股之畸零股,股東可自行在減資換發股票停止過戶日 前五日起至停止過戶前一日止,向本公司股務代理機構辦理拼湊成 整股登記,拼湊後仍不足壹股之普通股畸零股,依減資換發股票基 準日前本公司股票在集中市場最後交易日之收盤價,按比例計算給 付現金,計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ,不滿壹股之畸零股由董事長 洽特定人以該收盤價承購之。

  • ( 五 ) 如有未盡事宜,擬提請股東常會授權董事會全權處理之。 承認事項及討論事項各議案之投票表決:

-31-

附錄一

偉詮電子股份有限公司

股東會議事規則

  • 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 第二條 公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到 。

  • 第三條 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 第四條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第五條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因 故不能行使職權時,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之。

  • 股東會如由董事長以外之其它有召集權人召集者,其主席由該召集權 人擔任之。

  • 第六條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 第七條 公司應將股東會之開會過程全程錄音,並至少保存一年。

  • 第八條 已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半 數之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延 後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份 總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規 定為假決議。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提 請大會表決。

  • 第九條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之 議程進行,非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其它有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不 得逕行宣佈散會。

會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會,但主 席違反議事規則,宣佈散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推 選一人擔任主席,繼續開會。

-32-

  • 第十條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證 編號 ) 及戶名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記 載不符者,以發言內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發 言干擾,違反者主席應予制止。

  • 第十一條 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超 過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 第十二條 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人 發言。

  • 第十三條 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十四條 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論, 提付表決。

  • 第十五條 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東 身分。表決之結果,應當場報告,並作成記錄。

  • 第十六條 會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 第十七條 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。

  • 表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。

  • 第十八條 同一議案有修正案或代替案時,由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第十九條 主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人 員 ) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。

  • 第二十條 本規則經股東會通過後施行,修定時亦同。

第一次修正:中華民國 85 年 4 月 9 日 第二次修正:中華民國 87 年 4 月 29 日 第三次修正:中華民國 91 年 6 月 25 日

-33-

附錄二

偉詮電子股份有限公司章程

第一章 總則

  • 第 條 本公司依照公司法規定組織之,定名為偉詮電子股份有限公司。

  • 第 二 條 本公司所營事業為:

一﹑研究、開發、生產、測試、銷售下列產品:

  • ﹙一﹚電腦及通訊用數位、類比混合式特殊應用積體電路

  • ﹙ MIXED ANALOG/DIGITAL ASICS ﹚

﹙二﹚數位式積體電路﹙ DIGITAL ICS ﹚

﹙三﹚類比式積體電路﹙ ANALOG ICS ﹚

二﹑兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

  • 第二條之一 本公司因業務需要得對外保證。

  • 第二條之二 本公司轉投資總額不受實收股本百分之四十限制。

  • 第 三 條 本公司設總公司於新竹科學工業園區,必要時經董事會之決議及 主管機關核准後,得在國內外設立分公司或辦事處。

  • 第 四 條 本公司之公告方式依照公司法第二十八條規定。

第二章 股份

  • 第 五 條 本公司資本總額為新台幣參拾參億元,分為參億參仟萬股,每股 面額新台幣壹拾元,分次發行,未發行股份授權董事會視實際需 要決議發行。

  • 本公司得發行員工認股權憑證,在前項股份總額內保留參仟參佰 萬股為發行員工認股權憑證之股份。

  • 第五條之一 本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員 工認股權憑證,應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股 東會,出席股東表決權三分之二以上同意後,始得發行。 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應於轉讓 前,提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之 出席,出席股東表決權三分二以上同意。

  • 第 六 條 本公司發行股票時,其股票為記名式,由董事三人以上簽名或蓋 章,且應加以編號,並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證 後發行之。本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中 保管事業機構登錄。

-34-

  • 第 七 條 股票如有轉讓過戶或遺失毀滅等情事時依公司法及有關法令規定 辦理之。

        - 第三章 股東會
    
  • 第 八 條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,於每會計 年度終結後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召 集之。

  • 第 九 條 股東得出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,依公司法及主 管機關公佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理」。

  • 第 十 條 本公司各股東,除有第一五七條第三款情形外,每股有一表決權。 但有公司法第一七九條規定情形之股份,其股份無表決權。

  • 第十一條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

     - 第四章 董事及監察人
    
  • 第十二條 本公司設董事七人,監察人三人,任期三年,由股東會就有行為 能力之人選任之,連選得連任。

  • 本公司董事及監察人之選舉採候選人提名制度,股東應就候選人 名單中選任之。其實施相關事宜依公司法、證券交易法等相關法 令規定辦理。

  • 第一項董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董 事席次五分之一,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、 獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管 機關之相關規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉, 分別計算當選名額。

  • 第十二條之一 本公司得就董事、監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依 法應負之賠償責任,爲其購買責任保險,實際購買保險之內容 ,授權董事會全權處理之。

  • 第十三條 董事會由董事組織之,應由三分之二以上董事之出席,及出席董 事過半數之同意,互選一人為董事長,對外代表公司,並得視需 要,推選一人為副董事長。

  • 第十三條之一 本公司董事會之召集,應於開會七日前通知各董事及監察人。 但有緊急情事時,得隨時召集之。

    • 前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件 (E-mail) 或傳真方式 為之。

    • 董事因故不能出席董事會時,得出具委託書委託其他董事代理 出席,但代理人以受一人委託為限。

-35-

第十四條 股東會由董事會召集者,其主席依公司法第二百零八條規定辦理 ;由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

第十五條 全體董事及監察人之報酬,其金額授權董事會參酌同業水準訂定 之。

第十六條 董事會之職責如下:

一﹑經營方針及長、短程發展計劃之審議。

二﹑年度業務計畫之審議與監督執行。

三﹑預算之審定及決算之審議。

四﹑資本增減之擬議。

五﹑盈餘分配方案或彌補虧損之擬議。

六﹑公司之解散或與他公司合併、分割之擬議。

七﹑本公司重要財產之購置及處分之審定。

八﹑公司章程修訂之擬議。

九﹑轉投資其他事業之核可。

十﹑重大資本支出計劃之核議。

十一﹑經理人之聘免。 十二﹑股東會之召開及業務報告。

十三﹑其他依照法令及股東會賦予之職權。

第十七條 監察人之職權如左:

一﹑決算之查核。

二﹑公司業務及財務狀況之查詢。

三﹑公司各項簿冊文件之調閱。

四﹑其他依照法令賦予之職權。

第五章 經理人

第十八條 本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條 規定辦理。

第六章 會計

第十九條 本公司應於每會計年度終了,由董事會造具:

一﹑營業報告書。

二﹑財務報表。

三﹑盈餘分配或虧損彌補之議案。

各項表冊於股東常會開會三十日前交監察人查核,提交股東常會 ,請求承認。

第 二十 條 公司年度扣除員工酬勞及董監酬勞前之本期稅前淨利,應提撥百 分之十一至十三為員工酬勞及不高於百分之三為董監酬勞。但公

-36-

司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補 數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之,其給付對象得包括符合董事 會所訂條件之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。 前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。

  • 第二十條之一 公司年度總決算如有本期稅後淨利,應先彌補累積虧損 ( 包括調 整未分配盈餘金額 ) ,依法提撥 10% 為法定盈餘公積;但法定盈 餘公積累積已達本公司實收資本總額時,不在此限,次依法令 或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘,連同期 初未分配盈餘 ( 包括調整未分配盈餘金額 ) ,由董事會擬具盈餘分 配議案,提請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司股利政策如下:

  • 本公司股利之發放應考量財務結構之健全與穩定,並依據公司 成長需求擬定當年度發放現金股利與股票股利之比例。現金股 。

  • 利之分派比例不低於股利總額之百分之十 (10%)

第七章 附則

第二十一條 公司現金增資時,提撥 10% 之股份優先由公司員工認購。

  • 第二十二條 本公司之董事、監察人、經理人及其所雇之人員等不得將本公司 之機密文件或因參與本公司營運所得之技術、市場、產品等機密 資料告知或洩漏於他人。

  • 第二十三條 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

  • 第二十四條 本章程訂於中華民國七十八年六月十五日。自股東會決議後生效 ,修正時亦同。

第一次修正:中華民國七十九年十二月十日。

第二次修正:中華民國八十一年六月十三日。 第三次修正:中華民國八十三年五月六日。 第四次修正:中華民國八十四年三月六日。 第五次修正:中華民國八十五年四月九日。 第六次修正:中華民國八十七年四月二十九日。 第七次修正:中華民國八十九年五月二十三日。 第八次修正:中華民國九十年五月二十五日。 第九次修正:中華民國九十一年六月二十五日。 第十次修正:中華民國九十二年六月六日。 第十一次修正:中華民國九十三年六月十五日。

-37-

第十二次修正:中華民國九十四年六月十日。 第十三次修正:中華民國九十五年六月十五日。 第十四次修正:中華民國九十七年六月十三日。 第十五次修正:中華民國九十九年六月十五日。 第十六次修正:中華民國一○○年六月十日。 第十七次修正:中華民國一○二年六月十一日。 第十八式修正:中華民國一○四年六月三日。 第十九次修正:中華民國一○五年六月八日。

-38-

附錄三

董事及監察人持股情形﹕

107 年 4 月 14 日

107年4月14日 107年4月14日
職稱




選任時持有股份 停止過戶日股東名
簿記載之持股數

持股
比率

持股
比率
董事長 林錫銘 105.6.8 3年 6,255,578 2.83% 6,082,000
2.73%

周宜國 105.6.8 3年 3,042,335 1.37% 3,042,335
1.37%

劉建成 105.6.8 3年 2,082,551 0.94% 2,103,551
0.95%

郭幸容 105.6.8 3年 1,467,774 0.66% 1,467,774
0.66%

林崇燾 105.6.8 3年 802,111 0.36% 996,689
0.45%
獨立董事 郭江龍 105.6.8 3年 0 0% 0
0%
獨立董事 葉維焜 105.6.8 3年 0 0% 0
0%
監察人 廖伯熙 105.6.8 3年 125,000 0.06% 125,000
0.06%
監察人 蔡東芳 105.6.8 3年 1,272,973 0.57% 1,272,973
0.57%
監察人 黃竣稚 105.6.8 3年 1,390,041 0.63% 1,308,041
0.59%

說明﹕ 1 ﹑依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及 查核實施規則」第二條規定:全體董事所持有記名股票之股份總額不 得少於 12,000,000 股,全體監察人不得少於 1,200,000 股。

  • 2 ﹑截至一○七年股東常會停止過戶日股東名簿記載之全體董事持有股數 13,692,349 股,全體監察人持有股數 2,706,014 股。

-39-