AI assistant
Weltrend — Annual Report 2016
Jun 20, 2017
52083_rns_2017-06-20_07a3abb9-fdee-4c7d-a04b-db8df176c73e.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [131 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [204 x 105] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 397] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 160] intentionally omitted <==
目 錄
開會議程 ………….………………….…………………….……………1 報告事項 ………….…………………………….…………….…………2 承認事項 ………….…………………………………….……….………9 討論事項 …..………..………………………………..………………...32 附錄一:股東會議事規則 …..………………………………….……..39 附錄二:公司章程 ………………………………………….…………41 附錄三:董監持股情形 ……………………………………….………46
偉詮電子 股份有限公司一○六年股東常會議程
-
時 間:一○六年六月十五日 ( 星期四 ) 上午九時整
-
地 點:新竹科學園區工業東九路 22 號 3 樓 ( 偉詮公司 310 會議室
-
出 席:全體股東及股權代表人
-
主 席:林董事長錫銘
議 程: 一﹑宣佈開會 二﹑主席致詞
三﹑報告事項 ( 請參閱 P.2 ~ P.8 )
一 ) 一○五年度營業報告。
二 ) 監察人審查一○五年度決算表冊報告。
三 ) 一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
四 ) 「企業社會責任實務守則」修訂案。
四﹑承認事項 ( 請參閱 P.9 ~ P.31 )
一 ( ) 一○五年度營業報告書及財務報表案。
( 二 ) 一○五年度盈餘分配案。
五﹑討論事項 ( 請參閱 P.32 ~ P.38 )
一 ( ) 「取得或處分資產處理程序」修訂案。
承認事項及討論事項各議案之投票表決
六﹑臨時動議
七﹑散會
-1-
報告事項
報告事項一
董事會 提
案由:一○五年度營業報告,報請 公鑒。 說明:營業報告書,請參閱 P.4 ~ P.6 。
報告事項二
董事會 提
案由:監察人審查一○五年度決算表冊報告,報請 公鑒。 說明:監察人審查報告書,請參閱 P.7 。
-2-
報告事項三 董事會 提
-
案由:一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告,報請 公鑒。 一
-
說明: ( ) 依本公司章程第 20 條規定,本公司年度扣除員工酬勞及董監事酬勞 前之本期稅前淨利,應提撥百分之 11 至 13 為員工酬勞及不高於百 分之 3 為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損 ( 包括調整未分配盈餘金 額 ) 時,應預先保留彌補數額。
-
( 二 ) 本公司擬提撥 12% 為員工酬勞,提撥金額新台幣 21,649,044 元及提 撥 3% 為董監事酬勞,提撥金額新台幣 5,412,261 元,本次員工酬勞 及董監事酬勞全數採現金方式發放。
-
( 四 ) 擬議配發之員工酬勞及董監事酬勞金額與 105 年度認列費用估計金 額無差異。
報告事項四 董事會 提
案由:「企業社會責任實務守則」修訂案,報請 公鑒。
-
一
-
說明: ( ) 依據台灣證券交易所 105 年 7 月 28 日臺證治理字第 1050014103 號函辦理。
-
( 二 ) 「企業社會責任實務守則」修正前後條文對照表請參閱 P.8 。
-3-
營業報告書
一、 2016 年營業結果分析
不知是巧合或是利空出盡, 2016 年台灣在政黨輪替後,經濟開始有 了回升的跡象。首先,八月終止了出口連續十七個月衰退的淒慘紀錄,開 始由黑轉紅,到 2017 年二月已經連續七個月正成長。而 2016 年的 GDP 成長率 1.5% 也略優於 2015 年的 0.75% 。 IC 產業方面,全球成長率大約 是 1.1% ,而台灣由於拜台積電強勁成長之賜,整體產業成長率為 8.2% , 遠優於全球。我們很期待台灣的經濟已走過黑夜,見到黎明的曙光。
以本公司而言, 2016 年也是近五年來業績最好的一年,營收再次回 到二十億元以上,比 2015 年成長了 15.75% ,營業品質也改善了很多。
- 1 ﹑ 2016 年與 2015 年營運結果比較如下:
單位:仟元
| 單位:仟元 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年 | 2015年 | 成長率 | |
| 營業收入 | 2,050,054 | 1,771,072 | +15.75% |
| 營業毛利 | 497,736 | 411,936 | +20.83% |
| 營業利益 | 74,380 | 17,916 | +315.15% |
| 營業外淨收益 | 78,967 | 128,113 | -38.36% |
| 稅後淨利 | 141,732 | 121,736 | +16.43% |
( 此為個體財報數字,係依主管機關規定編製。 )
2016 年本公司由於營收成長了 15.75 %,而且毛利率也提升了將近
-
1 %,營業毛利提升了 20.83 %,使得營業利益有很大的成長。同時, 公司獲利來自本業之比重也大幅提升了。
-
2 ﹑以資產負債表而言,兩年變化如下:
| 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|
| 負債佔資產比率 | 20.31% | 17.23% |
| 長期資金佔固定資產比率 | 1,431% | 1,314% |
| 流動比率 | 418% | 532% |
| 速動比率 | 362% | 456% |
( 此為個體財報數字 )
-4-
負債比率雖因銀行借款增加而略有提高,但流動比率及速動比率都仍 非常安全。顯見本公司之財務結構以及償債能力都很健全。
- 3 ﹑ 2016 年研發費用約 2.36 億元,佔營收 11.51% ,比 2015 年增加 1,687 萬元,主要是因為投入電源相關的新產品線之研發,使得研發人事費 用增加。
二﹑ 2017 年營業計劃概要
-
2017 年全球經濟展望普遍比 2016 年樂觀, IC 產業預期也是正成長。 基於下列理由,本公司對於 2017 年之展望感到樂觀,而且仍以成長兩位 數字為努力之目標。理由如下:
-
1 ﹑本公司電源相關的 USB PD 及快充產品線,產品開發及推廣績效良好, 領先業界。具體成果如下:
-
直接獲得數家國際系統大廠之規格認可,並指定其電源器或充電器供應 商採用。
-
與幾家國際知名 AC/DC IC 供應商合作密切,形成完整的方案,縮短 客戶開發時程。
-
廣泛的電源供應器客戶群,長期的信賴關係,以及品質信用,有利於 擴張業務,吸引更多國際級客戶。
-
積極並順利通過最新版 USB - IF 產品相容性測試。並捷足先登努力取得 世界知名手機主晶片廠充電協定之認證中。
-
產品線已成功並廣泛應用於筆電、 2 合 1 裝置、平板電腦、智慧型手機 、 USB Type - C 週邊配件如連結基座、行動電源等等。
-
2 ﹑本公司耕耘多年的行動支付產品線,至今投資仍未回收,去年營收只 有一仟萬元左右。然而,產品已量產應用於高雄一卡通以及新加坡
-
EZ-Link ,而且目前悠遊卡以及中國中銀通都在最後測試階段。 microSD 卡之安全及身分認證應用,本公司也幾乎成為全球唯一有能 力供應的廠商。因此,此一產品線 2017 年營收應該有較理想的成長。
-
2017 年較為不利或較難掌握之因素為匯率。 2016 年平均匯率是
-
32.32 元, 2017 年第一季升值到季平均約為 31.10 元,美金對台幣貶 值了將近 4% ,由於電子產業大部份都以美金報價,因此對營收之不利 影響百分比,大致上也是這個比率,但是對於獲利的影響則會更嚴重。
-5-
如果第二季之後台幣能回貶到去年水準,甚至更多,對於台灣的產業 和經濟才會有正面影響。
三﹑公司未來發展策略及外部競爭環境評估
2016 年對台灣 IC 設計公司在歷史上將是一個難忘的年度。就在這一年 台灣 IC 設計業的產值被中國追趕過去了。台灣的產值是 6,532 億元台幣, 約當於人民幣 1,343 億元,而中國是 1,644 億元人民幣,已取代了台灣成為 世界第二。
這幾年中國用了洪荒之力努力發展 IC 工業。中國政府除了提出 1,200 億元人民幣投資 IC 工業,並且在政策上、行動上,甚至資本市場的蓬勃 發展,都營造了非常有利於產業發展以及人才吸引的條件。反觀台灣卻是 以高的所得稅,一再被剝奪減少的吸引人才工具,以及不公平的資本市場 稅制打擊自己人。此外政府亦阻擋了中資來台投資 IC 設計公司的機會, 使得台灣公司可以運用的策略工具更為稀少。台灣的產業猶如被鉛球綁在 腳上的猛獸,面臨著不公平的競爭,令人感到無奈。這些問題,我們已經 講了幾年了,仍是希望政府能改變思維,營造良好的經營環境。
大環境雖然如此,我們仍會努力不懈。策略上,希望能善加利用台灣 完整的產業聚落,深耕具有競爭力之產品線,以專精而到位的技術服務, 良好的品質,獲取客戶的信賴。 IC 的市場很大,只要選對適合公司發展 的產品線,努力做好,不論大環境怎麼惡劣,仍是有發揮空間的。 感謝各位股東的支持。
敬祝 投資如意﹗
==> picture [113 x 107] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-6-
監察人審查報告書
董事會造送本公司一○五年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等, 其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。 上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人審查,認為尚無不 合,爰依照公司法第二一九條之規定報告如上,敬請鑒核。
此 致
本公司一○六年股東常會
偉詮電子股份有限公司
監察人﹕廖伯熙 監察人﹕蔡東芳 監察人﹕黃竣稚
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==
中 華 民 國 一○六 年 三 月 二十七 日
-7-
偉詮電子股份有限公司
企業社會責任實務守則修正前後條文對照表
| 條次 | 原條文 | 修訂後條文 |
|---|---|---|
| 第七條 | 本公司董事依循善良管理人之義務,監 督並協助經營階層落實公司治理。 本公司之董事會於公司履行企業社會 責任時,宜包括下列事項: 一、提出企業社會責任使命或願景,制 定企業社會責任政策、制度或相關 管理方針。 二、將企業社會責任納入公司之營運活 動與發展方向,並核定企業社會責 任之具體推動計畫。 三、確保企業社會責任相關資訊揭露之 即時性與正確性。 本公司針對營運活動所產生之經濟、環 境及社會議題,應由董事會授權高階管 理階層處理,並向董事會報告處理情 形。 |
本公司董事依循善良管理人之義務,監督 並協助經營階層落實公司治理。 本公司之董事會於公司履行企業社會責 任時,宜充分考量利害關係人之利益並包 括下列事項: 一、提出企業社會責任使命或願景,制定 企業社會責任政策、制度或相關管理 方針。 二、將企業社會責任納入公司之營運活動 與發展方向,並核定企業社會責任之 具體推動計畫。 三、確保企業社會責任相關資訊揭露之即 時性與正確性。 本公司針對營運活動所產生之經濟、環境 及社會議題,應由董事會授權高階管理階 層處理,並向董事會報告處理情形。 |
| 第二十二條 之一 |
新增 | 本公司對其產品或服務所面對之客戶或 消費者,宜以公平合理之方式對待,其方 式包括訂約公平誠信、注意與忠實義務、 廣告招攬真實、產品或服務適合度、告知 與揭露、申訴保障、業務人員專業性等原 則,並訂定相關執行策略及具體措施。 |
| 第二十七條 | 本公司應評估公司經營對社區之影響, 並適當聘用公司營運所在地之人力,以 增進社區認同。 本公司宜經由商業活動、實物捐贈、企 業志工服務或其他公益專業服務,參與 社區發展及社區教育之公民組織、慈善 公益團體及地方政府機構之相關活動, 以促進社區發展。 |
本公司應評估公司經營對社區之影響,並 適當聘用公司營運所在地之人力,以增進 社區認同。 本公司宜經由股權投資、商業活動~~、實物~~ 捐贈、企業志工服務或其他公益專業服務 等,將資源投入透過商業模式解決社會或 環境問題之組織,或參與社區發展及社區 教育之公民組織、慈善公益團體及地方政 府機構之相關活動,以促進社區發展。 |
| 第三十一條 | 本守則經董事會通過後實施,並提報股 東會,修正時亦同。 本守則訂於民國一○三年十一月七日 第一次修正:民國一○四年三月十三日 |
本守則經董事會通過後實施,並提報股東 會,修正時亦同。 本守則訂於民國一○三年十一月七日 第一次修正:民國一○四年三月十三日 第二次修正:民國一○六年三月二十四日 |
-8-
承認事項
承認案一 董事會提
案由:一○五年度營業報告書及財務報表案。
-
一
-
說明: ( ) 本公司一○五年度個體財務報表及合併財務報表,經一○六年三月 二十四日董事會通過後送交勤業眾信聯合會計師事務所陳明煇 會計師及葉東煇會計師查核及簽證完竣,並送交監察人查核竣事。
-
( 二 ) 一○五年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表,請參閱 P.4 ~ P.6 及 P.10 ~ P.29 。
-
( 三 ) 敬請 承認。
決議:
-9-
==> picture [470 x 126] intentionally omitted <==
�������
- ��������������
����
�������������� 105 �� 104 � 12 � 31 �������� ����� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ��������������
��������������������������������� ������������������������������ 105 � � 104 � 12 � 31 ������������ 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
�������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���
������
��������������������������������� � 105 ������������������������������ ��������������������������������� ������
-10-
���������������� 105 ��������������� �����
��������
-
�������������� 105 ������� 2,050,054 ������ ��������������������������������� ���������������������������������
-
������������������� 18 ������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
-
���������������
-
�����������������������������
-
�����������������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ���������
-
�������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
-
��������������������������������� ����
��������������
- ��������������������������������� ���������������������������������
-11-
-
��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
-
�������������
-
���������������������������������
-
���������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� �������������������������������� ��������������������
-
���������������������������������
-
�����������������������������
-12-
��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� � 105 ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
������������ � � � � � �
� � � � � �
==> picture [114 x 43] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [114 x 42] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
-
�������������� ������ 0930128050 �
-
������������� ������ 0980032818 �
�� �� �� �� 1 0 6 �� 3 �� 2 4 �
-13-
| �������� | 104�12�31� | � � |
$ 137,000 4 |
4,250 - |
234,203 7 |
20,587 - |
25,770 1 |
32,788 1 |
25,268 1 |
2,561 - |
5,572 - |
487,999 14 |
759 - |
90,291 3 |
91,050 3 |
579,049 17 |
2,214,000 66 |
1,960 - |
401,769 12 |
9,800 - |
300,937 9 |
712,506 21 |
( 147,520 ) ( 4 ) |
( 147,520 ) ( 4 ) |
2,780,946 83 |
$ 3,359,995 100 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105�12�31� | � � |
$ 233,000 7 |
7,948 - |
297,688 8 |
19,091 1 |
27,061 1 |
42,677 1 |
11,970 - |
7,952 - |
5,960 - |
653,347 18 |
1,050 - |
86,880 2 |
87,930 2 |
741,277 20 |
2,220,200 61 |
9,989 - |
413,942 11 |
147,520 4 |
176,509 5 |
737,971 20 |
( 59,028 ) ( 1 ) |
2,909,132 80 |
$ 3,650,409 100 |
||||||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���������� | ������� | ��105 ��104 �12 �31 � | 104�12�31� | � � � � � � � � � |
���� | 2100 ��������������� |
$ 511,804 15 2150 ��������������� |
2170 ��������������� |
1,119,546 33 2180 ���������������� |
20,047 1 ��� |
2206 ��������������� |
544,201 16 2209 ���������������� |
2230 ��������������� |
19,798 1 �� |
2250 ��������������� |
9,988 - 2300 �������������� |
333,624 10 21XX ������ |
36,021 1 |
2,595,029 77 ����� |
2570 ��������������� |
�� | 2640 ���������������� |
10,461 - ����� |
25XX ������� |
- - |
520,412 16 2XXX ���� |
218,577 7 ������������������ |
3110 ����� |
9,298 - 3200 ���� |
6,218 - ���� |
764,966 23 3310 ������ |
3320 ������ |
3350 ����� |
3300 ������ |
3400 ���� |
3XXX ���� |
$ 3,359,995 100 ������� |
������������������ | ����� | |||
| 105�12�31� | � � � |
$ 604,163 17 |
1,065,959 29 |
25,585 1 |
635,893 17 |
18,077 1 |
16,384 - |
329,383 9 |
32,602 1 |
2,728,046 75 |
6,400 - |
147,063 4 |
540,705 15 |
209,403 6 |
11,063 - |
7,729 - |
922,363 25 |
$ 3,650,409 100 |
���� | |||||||||||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � � |
���� | ��������������� | �� | ���������������� | ����� | �������������� | ���������������� | �� | ���������������� | ����� | ���������������� | �� | ������������ | ���������� | ������ | ����� | ���������������� | �������� | ���������������� | ���������� | ���������������� | ���������������� | ������ | ��������������� | �� | ����� | ������� | ���� | ||||||||||||||
| � � |
1100 | 1125 | 1150 | 1170 | 1180 | 1200 | 130X | 1410 | 11XX | 1543 | 1546 | 1550 | 1600 | 1780 | 1920 | 15XX | 1XXX | ���� |
-14-
����������
�������
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| 105�� � � � � 4000 ������������ ����� $ 2,050,054 5000 ������������ ��������� 1,552,318 5900 ���� 497,736 ������������� 6100 ���� 130,842 6200 ���� 56,119 6300 ������ 236,395 6000 ������ 423,356 6900 ���� 74,380 �������� 7010 ���������� ����� 63,522 7020 ���������� ����� ( 1,689 ) 7050 ���� ( 2,094 ) 7070 ���������� ��������� �� 19,228 7000 �������� �� 78,967 |
105�� | � 100 76 24 6 3 11 20 4 3 - - 1 4 |
104�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 1,771,072 1,359,136 411,936 118,770 55,723 219,527 394,020 17,916 66,546 56,793 ( 572 ) 5,346 128,113 |
� | |||||
| 100 77 23 7 3 12 22 1 4 3 - - 7 |
������
-15-
������
| 105�� 104�� � � � � � � � 7900 ���� $ 153,347 8 $ 146,029 7950 ������������ ��� 11,615 1 24,293 8200 ����� 141,732 7 121,736 ������ 8310 ��������� �� 8311 �������� ������ ������� ��� ( 5,567 ) ( 1 ) ( 2,985 ) 8360 ���������� ���� 8361 �������� ������� �� ( 3,446 ) - 532 8362 �������� ������� 92,795 5 ( 115,285 ) 8380 �������� ������� ������� ������� ������ 9,865 - ( 22,967) 8300 �������� � 93,647 4 ( 140,705) 8500 ��������� $ 235,379 11 ($ 18,969) ���������� 9750 �� $ 0.64 $ 0.55 9850 �� $ 0.64 $ 0.55 ������������������ ���� ���� ����� |
104�� | ||
|---|---|---|---|
| � | |||
| 8 1 7 - - ( 7 ) ( 1) ( 8) ( 1) |
-16-
| ���������� | ������� | ��105 ��104 �1 �1 ��12 �31 � | �������� | ������������ | ������ ���� |
����������� ���� ��������������� ������ ���� � � |
������ � � ������ ������ ������ ����� ����� ������� ����� ���� |
221,400 $ 2,214,000 $ 1,960 $ 380,902 $ 200,378 $ 211,735 $ 1,707 ( $ 11,507 ) $ - $ 2,999,175 |
- - - 20,867 - ( 20,867 ) - - - - |
- - - - ( 190,578 ) 190,578 - - - - |
- - - - - ( 199,260 ) - - - ( 199,260 ) |
- - - - - 121,736 - - - 121,736 |
- - - - - ( 2,985 ) 532 ( 138,252 ) - ( 140,705 ) |
- - - - - ( 2,985 ) 532 ( 138,252 ) - ( 140,705 ) |
- - - - - 118,751 532 ( 138,252 ) - ( 18,969 ) |
- - - - - 118,751 532 ( 138,252 ) - ( 18,969 ) |
221,400 2,214,000 1,960 401,769 9,800 300,937 2,239 ( 149,759 ) - 2,780,946 |
- - - 12,173 - ( 12,173 ) - - - - |
- - - - 137,720 ( 137,720 ) - - - - |
- - - - - ( 110,700 ) - - - ( 110,700 ) |
620 6,200 8,029 - - - - - ( 10,722 ) 3,507 |
- - - - - 141,732 - - - 141,732 |
- - - - - ( 5,567 ) ( 3,446 ) 102,660 - 93,647 |
- - - - - ( 5,567 ) ( 3,446 ) 102,660 - 93,647 |
- - - - - 136,165 ( 3,446 ) 102,660 - 235,379 |
- - - - - 136,165 ( 3,446 ) 102,660 - 235,379 |
222,020 $2,220,200 $ 9,989 $413,942 $ 147,520 $ 176,509 ( $ 1,207 ) ( $ 47,099 ) ( $ 10,722 ) $ 2,909,132 |
������������������ | ���� ����� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | A1 104�1�1��� |
103������ | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 ������ |
D1 104���� |
D3 104�������� |
D5 104�������� |
Z1 104�12�31��� |
104������ | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 ������ |
N1 ������������ |
D1 105���� |
D3 105�������� |
D5 105�������� |
Z1 105�12�31��� |
���� |
-17-
����������
�������
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 ��������������� A20100 ���� A20200 ���� A20300 ���������� A20400 �������������� ���� A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A21900 ��������� A22500 �������������� �� A23100 ������ A22400 ������������� A23800 ��������� A23500 �������������� A24100 ����������� A30000 ������������ A31110 ���������� A31130 ���� A31150 ���� A31160 �������� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A32130 ���� A32150 ���� A32160 �������� A32990 ����������� A32180 ����� A32200 ���� A32230 ������ A32240 ������� A33000 ��������� A33100 ����� |
105�� $ 153,347 40,918 3,142 ( 193 ) - 2,094 ( 3,008 ) ( 55,299 ) 3,507 ( 586 ) ( 7,540 ) ( 19,228 ) 35,786 4,061 12,009 - ( 5,538 ) ( 100,050 ) 1,375 ( 215 ) ( 31,545 ) 3,419 3,698 67,349 ( 1,496 ) 1,291 6,066 5,391 388 ( 8,978) 110,165 3,008 |
104�� |
|---|---|---|
| $ 146,029 40,046 4,348 39 12 572 ( 1,947 ) ( 59,102 ) - - ( 37,489 ) ( 5,346 ) 18,543 - ( 23,039 ) 218 8,678 1,124 ( 2,427 ) 1,139 9,229 ( 2,993 ) 604 ( 33,941 ) 8,849 ( 30,987 ) ( 1,722 ) 461 1,510 ( 1,583) 40,825 1,947 |
������
-18-
������
| � � A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00300 ���������� B00400 ������������ B00500 �������������� B00600 �������������� B02700 ����������� B02800 ������������� B03800 ������� B04500 ������ B07600 �������� B09900 ���������������� B07600 ����� BBBB ���������� ��������� C00100 ������ C04500 ������ CCCC ���������� DDDD ��������������� EEEE �������������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
105�� ( $ 2,094 ) ( 24,622) 86,457 ( 483,810 ) 635,371 - ( 147,063 ) ( 31,747 ) 589 ( 1,511 ) ( 4,907 ) 5,354 - 55,299 27,575 96,000 ( 110,700) ( 14,700) ( 6,973) 92,359 511,804 $ 604,163 |
104�� |
|---|---|---|
| ( $ 572 ) ( 129) 42,071 ( 813,778 ) 901,325 3,060 - ( 27,246 ) - ( 73 ) ( 658 ) 18,736 202 59,102 140,670 137,000 ( 199,260) ( 62,260) 13,157 133,638 378,166 $ 511,804 |
������������������
����
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
���� �����
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
-19-
==> picture [471 x 126] intentionally omitted <==
�������
��������������
����
������������������� 105 �� 104 � 12 � 31 ��� ���������� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������� ��������������������������������� ��������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������� 105 �� 104 � 12 � 31 ����������� � 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������������� �������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������
-20-
������
��������������������������������� ������ 105 ������������������������� ��������������������������������� �����������
��������������������� 105 ���������� ����������
��������
-
����������������� 105 ��������� 2,047,723 � ��������������������������������� ���������������������������������
-
��������������������������� 18 ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������������
-
�����������������������������
-
�����������������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������
����
-
������������������ 105 � 104 ���������� �������������������������� �������������������
-
��������������������������������� ���������������������������������
-21-
-
��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������
-
��������������������������������� ���������
-
��������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
-
�������������
-
���������������������������������
-
���������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� �������������������������������
-22-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����������
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������
-
��������������������������������� �����������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
��������������������������������� ������ 105 ������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������
������������
==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [114 x 44] intentionally omitted <==
��������������
������� 0930128050 �
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [115 x 42] intentionally omitted <==
�������������
������ 0980032818 �
==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==
-23-
| ���������� | ������ | 104�12�31� | � � |
$ 137,000 4 |
4,250 - |
234,227 7 |
20,587 - |
25,770 1 |
33,716 1 |
25,472 1 |
2,561 - |
5,643 - |
489,226 14 |
759 - |
90,291 3 |
91,050 3 |
580,276 17 |
2,214,000 66 |
1,960 - |
401,769 12 |
9,800 - |
300,937 9 |
712,506 21 |
( 147,520 ) ( 4 ) |
( 147,520 ) ( 4 ) |
2,780,946 83 |
4,969 - |
2,785,915 83 |
$3,366,191 100 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105�12�31� | � � |
$ 233,000 7 |
7,948 - |
297,679 8 |
19,091 1 |
27,061 1 |
43,406 1 |
11,978 - |
7,952 - |
6,194 - |
654,309 18 |
1,050 - |
86,880 2 |
87,930 2 |
742,239 20 |
2,220,200 61 |
9,989 - |
413,942 11 |
147,520 4 |
176,509 5 |
737,971 20 |
( 59,028 ) ( 1 ) |
2,909,132 80 |
5,098 - |
2,914,230 80 |
$3,656,469 100 |
|||||||||||||||||||
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �������������� | ������� | ��105 ��104 �12 �31 � | 104�12�31� | � � � � � � � � � |
���� | 2100 ��������������� |
$ 602,528 18 2150 ��������������� |
2170 ��������������� |
1,492,274 44 2180 ���������������� |
20,047 1 ��� |
2206 ��������������� |
559,969 17 2209 ���������������� |
2230 ��������������� |
19,256 - �� |
337,913 10 2250 ��������������� |
36,039 1 2300 �������������� |
3,068,026 91 21XX ������ |
����� | 2570 ��������������� |
61,999 2 �� |
2640 ���������������� |
- - ����� |
25XX ������� |
220,508 7 |
2XXX ���� |
9,440 - |
6,218 - ������������������ |
298,165 9 ��������� |
3110 ����� |
3200 ���� |
���� | 3310 ������ |
3320 ������ |
3350 ����� |
3300 ������ |
3400 ���� |
31XX ��������� |
36XX ������������� |
3XXX ���� |
$3,366,191 100 ������� |
������������������ | ����� | |||
| 105�12�31� | � � � |
$ 732,588 20 |
1,395,463 38 |
25,585 1 |
653,182 18 |
46,060 1 |
339,314 9 |
32,665 1 |
3,224,857 88 |
54,633 2 |
147,063 4 |
211,029 6 |
11,158 - |
7,729 - |
431,612 12 |
$3,656,469 100 |
���� | ||||||||||||||||||||||||||||
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � � |
���� | ��������������� | �� | ���������������� | ����� | �������������� | ���������������� | �� | ���������������� | �� | ������������ | ���������� | ������ | ����� | ���������������� | �������� | ���������������� | ���������� | ���������������� | ������ | ��������������� | �� | ����� | ������� | ���� | ||||||||||||||||||||
| � � |
1100 | 1125 | 1150 | 1170 | 1200 | 130X | 1410 | 11XX | 1543 | 1546 | 1600 | 1780 | 1920 | 15XX | 1XXX | ���� |
-24-
��������������
�������
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| 105�� � � � � 4000 ������������ �� $ 2,047,723 5000 ������������ ��������� 1,546,413 5900 ���� 501,310 ������������� 6100 ���� 137,480 6200 ���� 60,072 6300 ������ 236,395 6000 ������ 433,947 6900 ���� 67,363 �������� 7010 ���������� ����� 78,647 7020 ���������� ������� 9,449 7050 ���� ( 2,112) 7000 �������� �� 85,984 7900 ���� 153,347 7950 ������������ ��� 11,575 8200 ����� 141,772 ����� |
105�� | � 100 75 25 7 3 11 21 4 4 - - 4 8 1 7 |
104�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 1,779,082 1,361,892 417,190 125,142 60,114 219,527 404,783 12,407 80,890 53,674 ( 572) 133,992 146,399 24,552 121,847 |
� | |||||
( |
100 76 24 7 4 12 23 1 4 3 - 7 8 1 7 |
-25-
������
| 105�� 104�� � � � � � � � ������ 8310 ��������� �� 8311 �������� ������ ������� ��� ( $ 5,567 ) - ( $ 2,985 ) 8360 ���������� ���� 8361 �������� ������� �� ( 3,446 ) - 532 8362 �������� ������� �� 102,843 5 ( 138,585) 8300 �������� � 93,830 5 ( 141,038) 8500 ��������� $ 235,602 12 ($ 19,191) ������ 8610 ����� $ 141,732 7 $ 121,736 8620 ����� 40 - 111 8600 $ 141,772 7 $ 121,847 ���������� 8710 ����� $ 235,379 12 ( $ 18,969 ) 8720 ����� 223 - ( 222) 8700 $ 235,602 12 ($ 19,191) ���������� 9750 �� $ 0.64 $ 0.55 9850 �� $ 0.64 $ 0.55 ������������������ ���� ���� ����� |
104�� | ||
|---|---|---|---|
| � | |||
- - ( 8) ( 8) ( 1) 7 - 7 ( 1 ) - ( 1) |
-26-
| �������� | ����� | ���� | ���� ���� |
$ 5,519 $ 3,004,694 |
- - |
- - |
- ( 199,260 ) |
111 121,847 |
( 333 ) ( 141,038 ) |
( 333 ) ( 141,038 ) |
( 222 ) ( 19,191 ) |
( 222 ) ( 19,191 ) |
( 328 ) ( 328 ) |
( 328 ) ( 328 ) |
4,969 2,785,915 |
- - |
- - |
- ( 110,700 ) |
- 3,507 |
40 141,772 |
183 93,830 |
223 235,602 |
( 94 ) ( 94 ) |
( 94 ) ( 94 ) |
$ 5,098 $ 2,914,230 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � |
� � |
$ 2,999,175 | - | - | ( 199,260 ) |
121,736 | ( 140,705 ) |
( 18,969 ) |
- |
2,780,946 | - | - | ( 110,700 ) |
3,507 | 141,732 | 93,647 |
235,379 |
- |
$2,909,132 | ||||||||||||||||||
| � � |
� | � � � |
���� | $ - | - | - | - | - | - |
- |
- |
- | - | - | - | ( 10,722 ) |
- | - |
- |
- |
($ 10,722 ) | ||||||||||||||||
| �������������� | ������� | ��105 ��104 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � � � � � � � � � � � � � |
� � � |
� � � � ������ ������ |
����� ������ ����� |
���� ������ ������ ������������ ���� |
$ 1,960 $ 380,902 $ 200,378 $ 211,735 $ 1,707 ( $ 11,507 ) |
- 20,867 - ( 20,867 ) - - |
- - ( 190,578 ) 190,578 - - |
- - - ( 199,260 ) - - |
- - - 121,736 - - |
- - - ( 2,985 ) 532 ( 138,252 ) |
- - - 118,751 532 ( 138,252 ) |
- - - - - - |
1,960 401,769 9,800 300,937 2,239 ( 149,759 ) |
- 12,173 - ( 12,173 ) - - |
- - 137,720 ( 137,720 ) - - |
- - - ( 110,700 ) - - |
8,029 - - - - - |
- - - 141,732 - - |
- - - ( 5,567 ) ( 3,446 ) 102,660 |
- - - 136,165 ( 3,446 ) 102,660 |
- - - - - - |
$ 9,989 $413,942 $147,520 $176,509 ( $ 1,207 ) ( $ 47,099 ) |
������������������ | ���� ����� |
||||||||||
| � � |
� | ����� | $ 2,214,000 | - | - | - | - | - |
- |
- |
2,214,000 | - | - | - | 6,200 | - | - |
- |
- |
$2,220,200 | |||||||||||||||||
| � � |
� | 221,400 | - | - | - | - | - | - | - | 221,400 | - | - | - | 620 | - | - | - | - | 222,020 | ||||||||||||||||||
| � | � | � | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | A1 104�1�1��� |
103������ | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 ������ |
D1 104���� |
D3 104�������� |
D5 104�������� |
O1 ��������� |
Z1 104�12�31��� |
104������ | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 ������ |
N1 ������������ |
D1 105���� |
D3 105�������� |
D5 105�������� |
O1 ��������� |
Z1 105�12�31��� |
���� |
-27-
�������������� �������
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 ��������������� A20100 ���� A20200 ���� A20300 ���������� A20400 ������������� ����� A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A21900 ��������� A22500 �������������� �� A23100 ������ A23500 ������������� � A23800 ��������� A24100 ����������� A30000 ������������ A31110 ���������� A31130 ���� A31150 ���� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A32130 ���� A32150 ���� A32160 �������� A32990 ����������� A32180 ����� A32200 ���� A32230 ������ A32240 ������� A33000 ��������� |
105�� $ 153,347 41,306 3,179 ( 193 ) - 2,112 ( 3,023 ) ( 70,381 ) 3,507 ( 586 ) ( 22,753 ) 6,174 35,786 10,405 - ( 5,538 ) ( 102,999 ) ( 739 ) ( 37,187 ) 3,374 3,698 67,316 ( 1,496 ) 1,291 5,867 5,391 551 ( 8,978) 89,431 |
104�� |
|---|---|---|
| $ 146,399 40,365 4,387 39 12 572 ( 2,011 ) ( 73,381 ) - - ( 38,915 ) 3,427 18,543 ( 4,515 ) 218 8,678 ( 1,951 ) ( 4,295 ) 11,778 ( 2,960 ) 604 ( 34,627 ) 8,849 ( 30,987 ) ( 2,036 ) 461 1,576 ( 1,583) 48,647 |
�����
-28-
������
| � � A33100 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00300 ���������� B00400 ������������ B00500 �������������� B00600 �������������� B01400 ��������������� � B02700 ����������� B02800 ������������� B03800 ������� B04500 ������ B07600 ����� B09900 ��������������� � BBBB ���������� ��������� C00100 ������ C04500 ������ C05800 ����������� CCCC ���������� DDDD ��������������� EEEE �������������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
105�� $ 3,023 ( 2,112 ) ( 24,778) 65,564 ( 652,175 ) 852,337 - ( 147,063 ) 1,193 ( 31,844 ) 589 ( 1,511 ) ( 4,907 ) 70,381 - 87,000 96,000 ( 110,700 ) ( 94) ( 14,794) ( 7,710) 130,060 602,528 $ 732,588 |
104�� |
|---|---|---|
| $ 1,971 ( 572 ) ( 288) 49,758 ( 1,229,927 ) 1,233,471 3,060 - - ( 29,313 ) - ( 73 ) ( 658 ) 73,381 202 50,143 137,000 ( 199,260 ) ( 328) ( 62,588) 13,814 51,127 551,401 $ 602,528 |
������������������
���� ���� �����
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-29-
承認案二
董事會提
案由:一○五年度盈餘分配案。
-
一
-
說明: ( ) 一○五年度盈餘分配案,業經本公司一○六年三月二十四日董事會 議通過,董事會依據本公司章程規定,決議分配現金股利每股配發 0.5 元,盈餘分配表請參閱 P.31 。
-
( 二 ) 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ,其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。
-
( 三 ) 本案如因買回、註銷或轉讓本公司股份、限制員工權利新股收回註銷 或其他影響股份變動等因素,致本公司流通在外股數有所增加或減 少,致配發現金比率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事會依本 次盈餘分配案決議之現金股利金額,按分配股息紅利基準日實際流通 在外股數,調整股東配息率。
-
( 四 ) 本案俟股東會通過後,授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。
-
( 五 ) 敬請 承認。
決議:
-30-
| 偉詮電子股份有限公司 盈餘分配表 中華民國105年度 單位:新台幣元 |
附 註 | 每股配發現金股利0.5元,註1 | 註1.本公司盈餘分配原則,係先分配105年度可分配盈餘,若有不足部份依盈餘產生之年序,採後進先出之順序 分配以前年度所累積之盈餘。 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 額 | 40,343,529 | (5,566,847) | 34,776,682 | 141,731,953 | (14,173,195) | 99,213,959 | 261,549,399 | (111,010,000) | 150,539,399 | |||
| 項 目 | 期初未分配盈餘 | 減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | 調整後未分配盈餘 | 加:105年稅後淨利 | 減:提列法定公積 | 加:迴轉依法提列特別盈餘公積 | 可分配盈餘 | 減:本年度分配項目 | 提撥股東紅利-現金 | 期末未分配盈餘 |
-31-
討論事項
討論案一
董事會提
案由:「取得或處分資產處理程序」修訂案,提請 核議。
一 說明: ( ) 配合金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號函辦理。
( 二「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表請參閱 ) P.32 ~P.38 。 承認事項及討論事項各議案之投票表決:
取得或處分資產處理程序修正條文對照表
| 條次 | 原條文 | 修訂後條文 |
|---|---|---|
| 第三條 | 評估程序 一、本公司取得或處分長、短期有價證券 投資或從事衍生性商品交易應由財 務部進行相關效益之分析並評估可 能之風險;而取得或處分不動產及其 他資產則由各單位事先擬定資本支 出計畫,就取得或處分目的、預計效 益等進行可行性評估;如係向關係人 取得不動產,並應依本處理程序第二 章規定評估交易條件合理性等事項。 二、本公司取得或處分有價證券應於事實 發生日前取具標的公司最近期經會 計師查核簽證或核閱之財務報表或 其他相關資料,作為評估交易價格之 參考,另交易金額達公司實收資本額 百分之二十或新台幣三億元以上者, 應於事實發生日前洽請會計師就交 易價格之合理性表示意見,會計師若 需採用專家報告者,應依會計研究 發展基金會所發布之審計準則公報 第二十條規定辦理。但該有價證券具 活絡市場之公開報價或金融監督管 理委員會另有規定者,不在此限。 三、若取得或處分不動產及其他固定資產 金額達公司實收資本額百分之二十 或新臺幣三億元以上者,應先洽請客 觀公正之專業估價者出具估價報告, |
評估程序 一、本公司取得或處分長、短期有價證券 投資或從事衍生性商品交易應由財 務部進行相關效益之分析並評估可 能之風險;而取得或處分不動產及其 他資產則由各單位事先擬定資本支 出計畫,就取得或處分目的、預計效 益等進行可行性評估;如係向關係人 取得不動產,並應依本處理程序第二 章規定評估交易條件合理性等事項。 二、本公司取得或處分有價證券應於事實 發生日前取具標的公司最近期經會 計師查核簽證或核閱之財務報表或 其他相關資料,作為評估交易價格之 參考,另交易金額達公司實收資本額 百分之二十或新台幣三億元以上者, 應於事實發生日前洽請會計師就交 易價格之合理性表示意見,會計師若 需採用專家報告者,應依會計研究 發展基金會所發布之審計準則公報 第二十條規定辦理。但該有價證券 具活絡市場之公開報價或金融監督 管理委員會另有規定者,不在此限。 三、若取得或處分不動產及其他固定資產 金額達公司實收資本額百分之二十 或新臺幣三億元以上者,應先洽請客 觀公正之專業估價者出具估價報告, |
-32-
| 條次 | 原條文 | 修訂後條文 |
|---|---|---|
| 並按本處理程序之資產估價程序辦 理。 四、若取得或處分會員證或無形資產交易 金額達公司實收資本額百分之二十 或新臺幣三億元以上者,除與政府機 構交易外,應於事實發生日前洽請會 計師就交易價格之合理性表示意見, 會計師並應依會計研究發展基金會 所發布之審計準則公報第二十條規 定辦理。 五、本公司辦理合併、分割、收購或股份 受讓,應於召開董事會決議前,委請 會計師、律師或證券承銷商就換股比 例、收購價格或配發股東之現金或其 他財產之合理性表示意見,提報董事 會討論通過。 六、本公司取得或處分資產之價格決定方 式、參考依據,除依前述規定參酌專 業估價、會計師等相關專家之意見 外,並應依下列各情形辦理: 1.取得或處分已於集中交易市場或櫃 檯買賣中心買賣之有價證券,依當 時之股權或債券價格決定之。 2.取得或處分非於集中交易市場或櫃 檯買賣中心買賣之有價證券,應考 量其每股淨值、技術與獲利能力、 未來發展潛力、市場利率、債券票 面利率及債務人債信等,並參考當 時最近之成交價格議定之。 3.取得或處分會員證,應考量其可產 生之效益,參酌當時最近之成交價 格議定;取得或處分專利權、著作 權、商標權、特許權等無形資產, 應參考國際或市場慣例、可使用年 限及對公司技術、業務之影響議定。 4.取得或處分不動產及其他固定資產 應參考公告現值、評定現值、鄰近 不動產實際成交價格或帳面價值 、供應商報價等議定之。若係向關 係人購入不動產,應先依本處理程 序第二章規定之方法設算,以評估 |
並按本處理程序之資產估價程序辦 理。 四、若取得或處分會員證或無形資產交易 金額達公司實收資本額百分之二十 或新臺幣三億元以上者,除與政府機 ~~關構~~交易外,應於事實發生日前洽請 會計師就交易價格之合理性表示意 見,會計師並應依會計研究發展基金 會所發布之審計準則公報第二十條 規定辦理。 五、本公司辦理合併、分割、收購或股份 受讓,應於召開董事會決議前,委請 會計師、律師或證券承銷商就換股比 例、收購價格或配發股東之現金或其 他財產之合理性表示意見,提報董事 會討論通過。但公司合併其直接或間 接持有百分之百已發行股份或資本 總額之子公司,或其直接或間接持有 百分之百已發行股份或資本總額之 子公司間之合併,得免取得前開專家 出具之合理性意見。 六、本公司取得或處分資產之價格決定方 式、參考依據,除依前述規定參酌專 業估價、會計師等相關專家之意見 外,並應依下列各情形辦理: 1.取得或處分已於集中交易市場或 櫃檯買賣中心買賣之有價證券,依 當時之股權或債券價格決定之。 2.取得或處分非於集中交易市場或 櫃檯買賣中心買賣之有價證券,應 考量其每股淨值、技術與獲利能 力、未來發展潛力、市場利率、債 券票面利率及債務人債信等,並參 考當時最近之成交價格議定之。 3.取得或處分會員證,應考量其可產 生之效益,參酌當時最近之成交價 格議定;取得或處分專利權、著作 權、商標權、特許權等無形資產, 應參考國際或市場慣例、可使用年 限及對公司技術、業務之影響議定 。 |
-33-
| 條次 | 原條文 | 修訂後條文 |
|---|---|---|
| 交易價格是否合理。 5.從事衍生性商品交易應參酌期貨市 場交易狀況、匯率及利率走勢等。 6.辦理合併、分割、收購或股份受讓 應考量其業務性質、每股淨值、資 產價值、技術與獲利能力、產能及 未來成長潛力等。 七、本條文第二項及第四項交易金額之計 算,應依第五條第一項第四款規定辦 理,且所稱一年內係以本次交易事實 發生之日為基準,往前追溯推算一 年,已依本準則規定取得專業估價者 出具之估價報告或會計師意見部份 免再計入。 |
4.取得或處分不動產及其他固定資 產應參考公告現值、評定現值、鄰 近不動產實際成交價格或帳面價 值、供應商報價等議定之。若係向 關係人購入不動產,應先依本處理 程序第二章規定之方法設算,以評 估交易價格是否合理。 5.從事衍生性商品交易應參酌期貨 市場交易狀況、匯率及利率走勢 等。 6.辦理合併、分割、收購或股份受讓 應考量其業務性質、每股淨值、資 產價值、技術與獲利能力、產能及 未來成長潛力等。 七、本條文第二項及第四項交易金額之計 算,應依第五條第一項第四款規定辦 理,且所稱一年內係以本次交易事實 發生之日為基準,往前追溯推算一 年,已依本準則規定取得專業估價者 出具之估價報告或會計師意見部份 免再計入。 |
|
| 第五條 | 公告申報程序 一、公司取得或處分資產,有下列情形 者,應按性質依附表(如附件二~八) 規定格式及內容,於事實發生之即日 起算二日內將相關資訊於證期會指 定網站辦理公告申報。 1.向關係人取得或處分不動產,或與 關係人為取得或處分不動產外之其 他資產且交易金額達公司實收資本 額百分之二十、總資產百分之十或 新臺幣三億元以上。但買賣公債、 附買回、賣回條件之債券、申購或 贖回國內貨幣市場基金,不在此限。 2.進行合併、分割、收購或股份受讓。 3.從事衍生性商品交易損失達本處 理程序第三章第十四條規定之全 部或個別契約損失上限金額。 |
公告申報程序 一、公司取得或處分資產,有下列情形 者,應按性質依附表(如附件二~八) 規定格式及內容,於事實發生之即日 起算二日內將相關資訊於證期會指 定網站辦理公告申報。 1.向關係人取得或處分不動產,或 與關係人為取得或處分不動產外 之其他資產且交易金額達公司實 收資本額百分之二十、總資產百 分之十或新臺幣三億元以上。但 買賣公債、附買回、賣回條件之債 券、申購或買~~贖回~~國內證券投資信 託事業發行之貨幣市場基金,不在 此限。 2.進行合併、分割、收購或股份受讓 。 3.從事衍生性商品交易損失達本處 理程序第三章第十四條規定之全 |
-34-
| 條次 | 原條文 | 修訂後條文 | 修訂後條文 |
|---|---|---|---|
| 4.除前三款以外之資產交易或從事大 陸地區投資,其交易金額計算方式 依每筆交易金額、或一年內累積與 同一相對人取得或處分同一性質標 的交易之金額、或一年內累積取得 或處分(取得、處分分別累積)同一 開發計畫不動產之金額、或一年內 累積取得或處分(取得、處分分別累 積)同一有價證券之金額,達公司 實收資本額百分之二十或新臺幣三 億元以上。所稱一年內係以本次交 易事實發生之日為基準,往前追溯 推算一年,且已依「公開發行公司 取得或處分資產處理準則」規定公 告部分免再計入。但下列情形不在 此限: (1)買賣公債。 (2)買賣附買回、賣回條件之債券、 申購或贖回國內貨幣市場基金。 (3)取得或處分之資產種類屬供營 業使用之設備且其交易對象非 為關係人,交易金額未達新臺幣 五億元以上。 (4)以自地委建、租地委建、合建分 屋、合建分成、合建分售方式取 得不動產,公司預計投入之交易 金額未達新臺幣五億元以上。 二、本公司應按月將本公司及非屬國內公 開發行公司之子公司截至上月底止從 事衍生性商品交易之情形依附表規定 格式,於每月十日前輸入證期會指定 之資訊申報網站。 三、已依(一)規定公告申報之交易,如有 下列情形之一者,應於事實發生之即 日起算二日內將相關資訊於證期會 指定網站辦理公告申報: 1.原交易簽訂之相關契約有變更、終 止或解除情事。 2.合併、分割、收購或股份受讓未依 契約預定日程完成。 |
部或個別契約損失上限金額。 4.取得或處分之資產種類屬供營業 使用之設備,且其交易對象非為 關係人,且公司之實收資本額未 達新臺幣一百億元,交易金額~~未~~ 達新臺幣五億元以上。 5.以自地委建、租地委建、合建分 屋、合建分成、合建分售方式取 得不動產,公司預計投入之交易 金~~額未~~達新臺幣五億元以上。 6.除前五~~三~~款以外之資產交易或從 事大陸地區投資,其交易金額計 算方式依每筆交易金額、或一年 內累積與同一相對人取得或處分 同一性質標的交易之金額、或一 年內累積取得或處分(取得、處分 分別累積)同一開發計畫不動產之 金額、或一年內累積取得或處分 (取得、處分分別累積)同一有價證 券之金額,達公司實收資本額百分 之二十或新臺幣三億元以上。所稱 一年內係以本次交易事實發生之 日為基準,往前追溯推算一年,且 已依「公開發行公司取得或處分資 產處理準則」規定公告部分免再計 入。但下列情形不在此限: (1)買賣公債。 (2)買賣附買回、賣回條件之債券 、申購或買~~贖回~~國內證券投資 信託事業發行之貨幣市場基 金。 二、本公司應按月將本公司及非屬國內公 開發行公司之子公司截至上月底止 從事衍生性商品交易之情形依附表 規定格式,於每月十日前輸入證期會 指定之資訊申報網站。 本公司依規定應公告項目如於公告 時有錯誤或缺漏而應予補正時,應於 知悉之即日起算二日內將全部項目 重行公告申報。 |
||
| 時有錯誤或缺漏而應予補正時,應於 | |||
| 知悉之即日起算二日內將全部項目 | |||
| 重行公告申報。 |
-35-
| 條次 | 原條文 | 修訂後條文 |
|---|---|---|
| 3.原公告申報內容有變更。 | 三、已依(一)規定公告申報之交易,如有 下列情形之一者,應於事實發生之即 日起算二日內將相關資訊於證期會 指定網站辦理公告申報: 1.原交易簽訂之相關契約有變更、 終止或解除情事。 2.合併、分割、收購或股份受讓未 依契約預定日程完成。 3.原公告申報內容有變更。 |
|
| 第六條 | 資產估價程序 本公司取得或處分不動產或設備,除與政 府機構交易、自地委建、租地委建,或取 得、處分供營業使用之設備外,交易金額 達公司實收資本額百分之二十或新臺幣 三億元以上者,應於事實發生日前取得專 業估價者出具之估價報告(其應行記載事 項詳附件一),並符合下列規定。惟本公司 經法院拍賣程序取得或處分資產者,得以 法院所出具之證明文件替代估價報告或 會計師意見。 一﹑因特殊原因須以限定價格或特定價格 或特殊價格作為交易價格之參考依 據時,該項交易應先提經董事會決議 通過,未來交易條件變更,亦應比照 上開程序辦理。 二、交易金額達新臺幣十億元以上,應請 二家以上之專業估價者估價。 三、專業估價者之估價結果有下列情形之 一,除取得資產之估價結果均高於交 易金額,或處分資產之估價結果均低 於交易金額外,應洽請會計師依財團 法人中華民國會計研究發展基金會 (以下簡稱會計研究發展基金會)所發 布之審計準則公報第二十號規定辦 理,並對差異原因及交易價格之允當 性表示具體意見: 1.估價結果與交易金額差距達交易 金額之百分之二十以上。 2.二家以上專業估價者之估價結果 差距達交易金額百分之十以上。 |
資產估價程序 本公司取得或處分不動產或設備,除與 政府機關~~構~~交易、自地委建、租地委建, 或取得、處分供營業使用之設備外,交 易金額達公司實收資本額百分之二十或 新臺幣三億元以上者,應於事實發生日 前取得專業估價者出具之估價報告(其應 行記載事項詳附件一),並符合下列規定 。惟本公司經法院拍賣程序取得或處分資 產者,得以法院所出具之證明文件替代估 價報告或會計師意見。 一﹑因特殊原因須以限定價格或特定價格 或特殊價格作為交易價格之參考依 據時,該項交易應先提經董事會決議 通過,未來交易條件變更,亦應比照 上開程序辦理。 二、交易金額達新臺幣十億元以上,應請 二家以上之專業估價者估價。 三、專業估價者之估價結果有下列情形之 一,除取得資產之估價結果均高於 交易金額,或處分資產之估價結果均 低於交易金額外,應洽請會計師依財 團法人中華民國會計研究發展基金 會(以下簡稱會計研究發展基金會)所 發布之審計準則公報第二十號規定 辦理,並對差異原因及交易價格之允 當性表示具體意見: 1.估價結果與交易金額差距達交易 金額之百分之二十以上。 2.二家以上專業估價者之估價結果 差距達交易金額百分之十以上。 |
-36-
| 條次 | 原條文 | 修訂後條文 |
|---|---|---|
| 四、專業估價者出具報告日期與契約成立 日期不得逾三個月。但如其適用同一 期公告現值且未逾六個月者,得由原 專業估價者出具意見書。 交易金額之計算,應依第五條第一項第四 款規定辦理,且所稱一年內係以本次交易 事實發生之日為基準,往前追溯推算一 年,已依本準則規定取得專業估價者出具 之估價報告或會計師意見部份免再計入。 |
四、專業估價者出具報告日期與契約成立 日期不得逾三個月。但如其適用同一 期公告現值且未逾六個月者,得由原 專業估價者出具意見書。 交易金額之計算,應依第五條第一項第 四款規定辦理,且所稱一年內係以本次 交易事實發生之日為基準,往前追溯推 算一年,已依本準則規定取得專業估價 者出具之估價報告或會計師意見部份免 再計入。 |
|
| 第十一條 | 決議程序 本公司向關係人取得或處分不動產,或與 關係人取得或處分不動產外之其他資產 且交易金額達公司實收資本額百分之二 十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上 者,除買賣公債、附買回、賣回條件之債 券、申購或贖回國內貨幣市場基金外,執 行單位應將下列資料,提交董事會通過及 監察人承認後,始得簽訂交易契約及支付 款項: 一、取得或處分資產之目的、必要性及預 計效益。 二、選定關係人為交易對象之原因。 三、向關係人取得不動產,依第十二條或 第十三條除外條款規定評估預定交 易條件合理性之相關資料。 四、關係人原取得日期及價格、交易對象 及其與本公司和關係人之關係等事 項。 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份 現金收支預測表,並評估交易之必要 性及資金運用之合理性。 六、依第十條規定取得之專業估價者出具 之估價報告,或會計師意見。 七、本次交易之限制條件及其他重要約定 事項。 前項交易金額之計算,應依第五條第一項 第四款規定辦理,且所稱一年內係以本次 交易事實發生之日為基準,往前追溯推算 一年,已依本準則規定提交董事會通過及 |
決議程序 本公司向關係人取得或處分不動產,或與 關係人取得或處分不動產外之其他資產 且交易金額達公司實收資本額百分之二 十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上 者,除買賣公債、附買回、賣回條件之債 券、申購或~~買贖~~回國內證券投資信託事業 發行之貨幣市場基金外,執行單位應將下 列資料,提交董事會通過及監察人承認 後,始得簽訂交易契約及支付款項: 一、取得或處分資產之目的、必要性及預 計效益。 二、選定關係人為交易對象之原因。 三、向關係人取得不動產,依第十二條或 第十三條除外條款規定評估預定交 易條件合理性之相關資料。 四、關係人原取得日期及價格、交易對象 及其與本公司和關係人之關係等事 項。 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份 現金收支預測表,並評估交易之必要 性及資金運用之合理性。 六、依第十條規定取得之專業估價者出具 之估價報告,或會計師意見。 七、本次交易之限制條件及其他重要約定 事項。 前項交易金額之計算,應依第五條第一 項第四款規定辦理,且所稱一年內係以 本次交易事實發生之日為基準,往前追 溯推算一年,已依本準則規定提交董事 |
-37-
| 條次 | 原條文 | 修訂後條文 |
|---|---|---|
| 監察人承認部份免再計入。 本公司與子公司間,取得或處分供營業使 用之設備,董事會得依本準則第四條授權 董事長在一定額度內先行決行,事後再提 報最近期之董事會追認。 已依本法規定設置獨立董事者,依第一項 規定提報董事會討論時,應充分考量各獨 立董事之意見,獨立董事如有反對意見或 保留意見,應於董事會議事錄載明。已 依本法規定設置審計委員會者,依第一項 規定應經監察人承認事項,應先經審計委 員會全體成員二分之一以上同意,並提董 事會決議,準用第二十七條第四項及第五 項規定。 |
會通過及監察人承認部份免再計入。 本公司與子公司間,取得或處分供營業 使用之設備,董事會得依本準則第四條 授權董事長在一定額度內先行決行,事 後再提報最近期之董事會追認。 已依本法規定設置獨立董事者,依第一 項規定提報董事會討論時,應充分考量 各獨立董事之意見,獨立董事如有反對 意見或保留意見,應於董事會議事錄載 明。已依本法規定設置審計委員會者, 依第一項規定應經監察人承認事項,應 先經審計委員會全體成員二分之一以上 同意,並提董事會決議,準用第二十七 條第四項及第五項規定。 |
|
| 第十八條 | 本公司辦理合併、分割、收購或股份轉讓 ,應於召開董事會決議前,委請會計師、 律師或證券承銷商就換股比例、收購價格 或配發股東之現金或其他財產之合理性 表示意見,提報董事會討論通過。 |
本公司辦理合併、分割、收購或股份轉 讓,應於召開董事會決議前,委請會計 師、律師或證券承銷商就換股比例、收 購價格或配發股東之現金或其他財產之 合理性表示意見,提報董事會討論通過。 但公司合併其直接或間接持有百分之百 |
| 已發行股份或資本總額之子公司,或其 | ||
| 直接或間接持有百分之百已發行股份或 | ||
| 資本總額之子公司間之合併,得免取得 | ||
| 前開專家出具之合理性意見。 | ||
| 第一次修訂:中華民國84年6月7日 第二次修訂:中華民國86年4月29日 第三次修訂:中華民國88年11月1日 第四次修訂:中華民國92年6月6日 第五次修訂:中華民國96年6月15日 第六次修訂:中華民國101年6月13日 第七次修訂:中華民國102年6月11日 第八次修訂:中華民國103年6月12日 |
第一次修訂:中華民國84年6月7日 第二次修訂:中華民國86年4月29日 第三次修訂:中華民國88年11月1日 第四次修訂:中華民國92年6月6日 第五次修訂:中華民國96年6月15日 第六次修訂:中華民國101年6月13日 第七次修訂:中華民國102年6月11日 第八次修訂:中華民國103年6月12日 第九次修訂:中華民國106年6月15日 |
-38-
附錄一
偉詮電子股份有限公司
股東會議事規則
-
第一條 本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
-
第二條 公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到 。
-
第三條 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
-
第四條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
-
第五條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因 故不能行使職權時,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之。
-
股東會如由董事長以外之其它有召集權人召集者,其主席由該召集權 人擔任之。
-
第六條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
-
第七條 公司應將股東會之開會過程全程錄音,並至少保存一年。
-
第八條 已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半 數之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延 後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份 總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規 定為假決議。
-
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提 請大會表決。
-
第九條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之 議程進行,非經股東會決議不得變更之。
-
股東會如由董事會以外之其它有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不 得逕行宣佈散會。
會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會,但主 席違反議事規則,宣佈散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推 選一人擔任主席,繼續開會。
-39-
-
第十條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證 編號 ) 及戶名,由主席定其發言順序。
-
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記 載不符者,以發言內容為準。
-
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發 言干擾,違反者主席應予制止。
-
第十一條 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超 過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
-
第十二條 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人 發言。
-
第十三條 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。 第十四條 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論, 提付表決。
-
第十五條 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東 身分。表決之結果,應當場報告,並作成記錄。
-
第十六條 會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
-
第十七條 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。
-
表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。
-
第十八條 同一議案有修正案或代替案時,由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
-
第十九條 主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人 員 ) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
-
第二十條 本規則經股東會通過後施行,修定時亦同。
第一次修正:中華民國 85 年 4 月 9 日 第二次修正:中華民國 87 年 4 月 29 日 第三次修正:中華民國 91 年 6 月 25 日
-40-
附錄二
偉詮電子股份有限公司章程
第一章 總則
-
一
-
第 條 本公司依照公司法規定組織之,定名為偉詮電子股份有限公司。 第 二 條 本公司所營事業為:
一﹑研究、開發、生產、測試、銷售下列產品:
-
﹙一﹚電腦及通訊用數位、類比混合式特殊應用積體電路
-
﹙ MIXED ANALOG/DIGITAL ASICS ﹚
﹙二﹚數位式積體電路﹙ DIGITAL ICS ﹚
- ﹙三﹚類比式積體電路﹙ ANALOG ICS ﹚
二﹑兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。
-
第二條之一 本公司因業務需要得對外保證。
-
第二條之二 本公司轉投資總額不受實收股本百分之四十限制。
-
第 三 條 本公司設總公司於新竹科學工業園區,必要時經董事會之決議及 主管機關核准後,得在國內外設立分公司或辦事處。
-
第 四 條 本公司之公告方式依照公司法第二十八條規定。
第二章 股份
-
第 五 條 本公司資本總額為新台幣參拾參億元,分為參億參仟萬股,每股 面額新台幣壹拾元,分次發行,未發行股份授權董事會視實際需 要決議發行。
-
本公司得發行員工認股權憑證,在前項股份總額內保留參仟參佰 萬股為發行員工認股權憑證之股份。
-
第五條之一 本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員 工認股權憑證,應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股 東會,出席股東表決權三分之二以上同意後,始得發行。 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應於轉讓 前,提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之 出席,出席股東表決權三分二以上同意。
-
第 六 條 本公司發行股票時,其股票為記名式,由董事三人以上簽名或蓋 章,且應加以編號,並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證 後發行之。本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中
-41-
保管事業機構登錄。
- 第 七 條 股票如有轉讓過戶或遺失毀滅等情事時依公司法及有關法令規定 辦理之。
第三章 股東會
-
第 八 條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,於每會計 年度終結後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召 集之。
-
第 九 條 股東得出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,依公司法及主 管機關公佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理」。
-
第 十 條 本公司各股東,除有第一五七條第三款情形外,每股有一表決權。 但有公司法第一七九條規定情形之股份,其股份無表決權。
-
第十一條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
第四章 董事及監察人
-
第十二條 本公司設董事七人,監察人三人,任期三年,由股東會就有行為 能力之人選任之,連選得連任。
-
本公司董事及監察人之選舉採候選人提名制度,股東經就候選人 名單中選任之。其實施相關事宜依公司法、證券交易法等相關法 令規定辦理。
-
第一項董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董 事席次五分之一,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、 獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管 機關之相關規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉, 分別計算當選名額。
-
第十二條之一 本公司得就董事、監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依 法應負之賠償責任,爲其購買責任保險,實際購買保險之內容 ,授權董事會全權處理之。
-
第十三條 董事會由董事組織之,應由三分之二以上董事之出席,及出席董 事過半數之同意,互選一人為董事長,對外代表公司,並得視需 要,推選一人為副董事長。
-
第十三條之一 本公司董事會之召集,應於開會七日前通知各董事及監察人。 但有緊急情事時,得隨時召集之。
-
前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件 (E-mail) 或傳真方式 為之。
-
董事因故不能出席董事會時,得出具委託書委託其他董事代理
-
-42-
出席,但代理人以受一人委託為限。
- 第十四條 股東會由董事會召集者,其主席依公司法第二百零八條規定辦理 ;由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
第十五條 全體董事及監察人之報酬,其金額授權董事會參酌同業水準訂定 之。
第十六條 董事會之職責如下:
一﹑經營方針及長、短程發展計劃之審議。
二﹑年度業務計畫之審議與監督執行。
三﹑預算之審定及決算之審議。
四﹑資本增減之擬議。
五﹑盈餘分配方案或彌補虧損之擬議。
-
六﹑公司之解散或與他公司合併、分割之擬議。
-
七﹑本公司重要財產之購置及處分之審定。
八﹑公司章程修訂之擬議。
九﹑轉投資其他事業之核可。
十﹑重大資本支出計劃之核議。
十一﹑經理人之聘免。 十二﹑股東會之召開及業務報告。
十三﹑其他依照法令及股東會賦予之職權。
第十七條 監察人之職權如左:
一﹑決算之查核。
二﹑公司業務及財務狀況之查詢。
三﹑公司各項簿冊文件之調閱。 四﹑其他依照法令賦予之職權。
第五章 經理人
第十八條 本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條 規定辦理。
第六章 會計
第十九條 本公司應於每會計年度終了,由董事會造具:
一﹑營業報告書。
二﹑財務報表。
三﹑盈餘分配或虧損彌補之議案。
各項表冊於股東常會開會三十日前交監察人查核,提交股東常會 ,請求承認。
第 二十 條 公司年度扣除員工酬勞及董監酬勞前之本期稅前淨利,應提撥百
-43-
分之十一至十三為員工酬勞及不高於百分之三為董監酬勞。但公 司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補 數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之,其給付對象得包括符合董事 會所訂條件之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。 前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。
-
第二十條之一 公司年度總決算如有本期稅後淨利,應先彌補累積虧損 ( 包括調 整未分配盈餘金額 ) ,依法提撥 10% 為法定盈餘公積;但法定盈 餘公積累積已達本公司實收資本總額時,不在此限,次依法令 或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘,連同期 初未分配盈餘 ( 包括調整未分配盈餘金額 ) ,由董事會擬具盈餘分 配議案,提請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司股利政策如下:
-
本公司股利之發放應考量財務結構之健全與穩定,並依據公司 成長需求擬定當年度發放現金股利與股票股利之比例。現金股 。
-
利之分派比例不低於股利總額之百分之十 (10%)
第七章 附則
-
第二十一條 公司現金增資時,提撥 10% 之股份優先由公司員工認購。
-
第二十二條 本公司之董事、監察人、經理人及其所雇之人員等不得將本公司 之機密文件或因參與本公司營運所得之技術、市場、產品等機密 資料告知或洩漏於他人。
-
第二十三條 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。
-
第二十四條 本章程訂於中華民國七十八年六月十五日。自股東會決議後生效 ,修正時亦同。
第一次修正:中華民國七十九年十二月十日。 第二次修正:中華民國八十一年六月十三日。
第三次修正:中華民國八十三年五月六日。 第四次修正:中華民國八十四年三月六日。 第五次修正:中華民國八十五年四月九日。 第六次修正:中華民國八十七年四月二十九日。 第七次修正:中華民國八十九年五月二十三日。 第八次修正:中華民國九十年五月二十五日。 第九次修正:中華民國九十一年六月二十五日。 第十次修正:中華民國九十二年六月六日。
-44-
第十一次修正:中華民國九十三年六月十五日。 第十二次修正:中華民國九十四年六月十日。 第十三次修正:中華民國九十五年六月十五日。 第十四次修正:中華民國九十七年六月十三日。 第十五次修正:中華民國九十九年六月十五日。 第十六次修正:中華民國一○○年六月十日。 第十七次修正:中華民國一○二年六月十一日。 第十八式修正:中華民國一○四年六月三日。 第十九次修正:中華民國一○五年六月八日。
-45-
附錄三
董事及監察人持股情形﹕
106 年 4 月 17 日
| 106年4月17日 | 106年4月17日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓 名 |
選 任 日 期 |
任 期 |
選任時持有股份 | 停止過戶日股東名 簿記載之持股數 |
||
| 股 數 |
持股 比率 |
股 數 |
持股 比率 |
||||
| 董事長 | 林錫銘 | 105.6.8 | 3年 | 6,255,578 | 2.83% | 6,160,000 | 2.77% |
| 董 事 |
周宜國 | 105.6.8 | 3年 | 3,042,335 | 1.37% | 3,042,335 | 1.37% |
| 董 事 |
劉建成 | 105.6.8 | 3年 | 2,082,551 | 0.94% | 2,082,551 | 0.94% |
| 董 事 |
郭幸容 | 105.6.8 | 3年 | 1,467,774 | 0.66% | 1,467,774 | 0.66% |
| 董 事 |
林崇燾 | 105.6.8 | 3年 | 802,111 | 0.36% | 897,689 | 0.40% |
| 獨立董事 | 郭江龍 | 105.6.8 | 3年 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 葉維焜 | 105.6.8 | 3年 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 監察人 | 廖伯熙 | 105.6.8 | 3年 | 125,000 | 0.06% | 125,000 | 0.06% |
| 監察人 | 蔡東芳 | 105.6.8 | 3年 | 1,272,973 | 0.57% | 1,272,973 | 0.57% |
| 監察人 | 黃竣稚 | 105.6.8 | 3年 | 1,390,041 | 0.63% | 1,353,041 | 0.61% |
說明﹕ 1 ﹑依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及 查核實施規則」第二條規定:全體董事所持有記名股票之股份總額不 得少於 12,000,000 股,全體監察人不得少於 1,200,000 股。
- 2 ﹑截至一○六年股東常會停止過戶日股東名簿記載之全體董事持有股數 13,650,349 股,全體監察人持有股數 2,751,014 股。
-46-