Weltrend — AGM Information 2022

Jun 27, 2022

偉詮電子 股份有限公司

111 年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：一一一年六月二十三日 ( 星期四 ) 上午九時

股東會地點：新竹科學園區工業東九路 22 號 3 樓 ( 偉詮公司 310 會議室 )

承認事項

承認案一 董事會 提

案由：一一○年度營業報告書及財務報表案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司一一○年度個體財務報表及合併財務報表，經一一一年三月 三日董事會通過後送交勤業眾信聯合會計師事務所陳明煇會計師 及葉東煇會計師查核及簽證完竣，並送交監察人查核竣事。

• ( 二 ) 一一○年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱 議事手冊。

( 三 ) 敬請 承認。

決議：

承認案二 董事會 提

案由：一一○年度盈餘分配案。

• 一

• 說明： ( ) 一一○年度盈餘分配案，業經本公司一一一年三月三日董事會議通

• 過，董事會依據本公司章程規定，決議分配現金股利每股配發 3 元 ，盈餘分配表請參閱議事手冊。

• ( 二 ) 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。

• ( 三 ) 本案如因買回、註銷或轉讓本公司股份或其他影響股份變動等因素， 致本公司流通在外股數有所增加或減少，致配發現金比率因此發生 變動時，擬提請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股 利金額，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，調整股東配息 率。

• ( 四 ) 本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

• ( 五 ) 敬請 承認。

決議：

討論事項

討論案一董事會提

案由：公司章程修訂案，提請核議。

一 說明： ( ) 依據證券交易法第 14-4 條規定，本公司將於 111 年成立審計委員會 替代監察人，擬修訂公司章程部分條文。

( 二 ) 配合公司法第 172-2 條及公開發行公司股務處理準則第 44-9 條之規 定，擬新增公司章程第 8 條之 1 條文。

( 三 ) 配合公司法第 162 條之規定，擬修訂公司章程第 6 條條文。

( 四 ) 公司章程修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

討論案二董事會提

案由：「董事及監察人選舉辦法」修訂案，提請核議。

一 說明： ( ) 因應本公司設立審計委員會替代監察人職務，擬修訂該辦法內容，並 更名為「董事選舉辦法」。

( 二 ) 「董事及監察人選舉辦法」修正前後條文對照表請參閱議事手冊。 決議：

討論案三董事會提

案由：「股東會議事規則」修訂案，提請核議。

一 說明： ( ) 配合臺灣證券交易所 111 年 3 月 8 日臺證治理字第 1110004250 號函辦 理及因應本公司設立審計委員會之需求，擬修訂該規則內容。 ( 二 ) 「股東會議事規則」修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

討論案四 董事會 提

案由：「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 核議。 一 說明： ( ) 配合金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 111038465 號函辦理及因應本公司設立審計委員會之需求，擬修訂該程序內容。 ( 二 ) 「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表請參閱議事手冊。 決議：

討論案五董事會提

案由：「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請核議。

一 說明： ( ) 因應本公司設立審計委員會之需求，擬修訂該程序內容。

( 二 ) 「資金貸與他人作業程序」修正前後條文對照表請參閱議事手冊。 決議：

討論案六董事會提

案由：「背書保證作業程序」修訂案，提請核議。

一 說明： ( ) 因應本公司設立審計委員會之需求，擬修訂該程序內容。

( 二 ) 「背書保證作業程序」修正前後條文對照表請參閱議事手冊。 決議：

選舉事項

董事會 提

案由：選舉第十二屆董事 ( 含獨立董事 ) 案。

一 說明： ( ) 本公司第十一屆董事任期即將屆滿，依公司章程規定改選。

• ( 二 ) 本次改選席次為董事十人，其中獨立董事三人。

• ( 三 ) 第十二屆董事任期三年，自 111 年 6 月 23 日起至 114 年 6 月 22 日止。

• ( 四 ) 本公司董事 ( 含獨立董事 ) 選舉採候選人提名制度，獨立董事與非獨立 董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。股東應就董事 ( 含獨立董 事 ) 候選人名單中選任之，候選人名單及應載明資料請參閱議事手冊。 敬請 改選

選舉結果：

其他議案

董事會 提

案由：解除新任董事 ( 含獨立董事 ) 競業禁止之限制案。

• 一

• 說明： ( ) 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• ( 二 ) 本公司新任董事 ( 含獨立董事 ) ，若於其他公司擔任董事，而與本公司 所營事業相同者，為配合事實需要，在無損及公司的利益下，爰依法 提請股東會同意解除該董事之競業禁止限制。

決議：

臨時動議

散會