Weltrend — AGM Information 2022

Jun 27, 2022

100003 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 偉詮電子股份有限公司 [股務代理人] 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 126 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2436）

(限向郵局窗口交寄)

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1 紀念品查詢自助櫃台 即時留言通知，免線上久候 COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 股東進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

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1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。

2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩 戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止 股東進入股東會會場。

3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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本公司開始實施股利發放通知書e化
服務，貴股東自即日起掃描右列之
QR Code登入即可設定，約定成功
後，後續股利發放通知書將以電子
郵件加密檔案方式傳送。

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國111年6月23日上午9時整假新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室)舉行本公司111年 股東常會，會議 召集事由：(一)報告事項：1.一一○年度營業報告。2.監察人審查一一○年度決算表冊報告。 3.一一○年度員工酬勞及董監事酬勞 分派情形報告。 4.買回庫藏股執行情形報告。5.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂報告。6.「企業社會責任實務守則」修訂報 告。7.「道德行為準則」修訂報告。8.「誠信經營守則」修訂報告。(二)承認事項：1.一一○年度營業報告書及財務報表案。2.一一 ○年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.公司章程修訂案。 2.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。3.「股東會議事規則」修訂案。 4.「取得或處分資產處理程序」修訂案。5.「資金貸與他人作業程序」修訂案。6.「背書保證作業程序」修訂案。(四)選舉事項：選 舉第十二屆董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、盈餘分配案主要內容：每股盈餘分配現金股利新台幣3元，合計發放現金股利新台幣529,529,883元。

• 三、 1. 本次股東會董事應選人數：董事10人(含獨立董事3人)。

• 採提名制之候選人名單：【董事：林錫銘、周宜國、劉建成、郭幸容、林崇燾、廖伯熙、蔡東芳】、【獨立董事：郭江龍、葉 維焜、徐文宗】。

3.各候選人之學經歷等相關資料查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

2 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日

• 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日 攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送 達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※ 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入 (https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年 5月24日起至111年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 九、敬請 察照辦理為荷。

• 此 致 貴股東

偉詮電子股份有限公司 董事會         敬啟

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3 111 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 偉詮電子股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 111 出席簽到卡
司 111 年 6 月 23 日舉行之 時間：111年6月23日上午9時整
地點：新竹科學園區工業東九路二十二號三樓
股東常會，請 察照。 (偉詮公司310會議室)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
偉詮電子股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
126 偉詮
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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股東服務通知

偉詮電子股份有限公司 111 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

股東服務通知	偉詮電子股份有限公司111年 股東常會委託書徵求人彙總名單	偉詮電子股份有限公司111年 股東常會委託書徵求人彙總名單	偉詮電子股份有限公司111年 股東常會委託書徵求人彙總名單	偉詮電子股份有限公司111年 股東常會委託書徵求人彙總名單	偉詮電子股份有限公司111年 股東常會委託書徵求人彙總名單
第 1 聯 一、股東會紀念品-香皂禮盒(二入)(紀念品數 量如有不足時，得以價值相當者替代)。 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時， 請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限 壹仟股(含)以上】自111年5月23日起 至6月16日止洽徵求人之徵求場所辦理 (股東辦理股東會委託書及領取紀念品 事宜，請依各徵求場所之營業時間內 前往洽辦，例假日除外，各徵求場所 得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不 郵寄及補發。徵求場所自111年5月23 日起詳見證基會網站(https://free. sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理 部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/ cts/index.jsp)或利用客服語音專線 (02)6636-5566按股票代號:2436查詢。 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之 股東，將不予發放紀念品【親自出席股 東會或採電子投票之股東除外】。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場 發放。 (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方 式：A.對象：限已於111年5月24日 至6月20日完成電子投票之股東。 B.攜帶文件:「股東會電子投票平 台-股東e票通」網頁之「議案表決 情形」頁面全頁印出。C.領取期間 及地點：自111年6月27日起至6月29 日止(每日9:00至17:00)至本公司 (新竹科學園區工業東九路22號3樓) 領取，恕不郵寄及補發。	股東常會日期111年6月23日
	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
	證 卷 \ 凱 基 証 卷 ) ( 簡 稱 ： 凱 基 證 \ 凱 基 証 \ 凱 基 證 券 \ 凱 基 証 券 \ 凱 基 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司	1.周宜國 2.林錫銘 3.郭幸容 4.劉建成 5.林崇燾 6. 福豐投資股份有 限公司 負責人：廖伯熙	董事 1.林錫銘 2.周宜國 3.廖伯熙 4.蔡東芳 5.劉建成 6.郭幸容 7.林崇燾 獨立董事 1.郭江龍 2.葉維焜 3.徐文宗	秉持著「創新、 品質、穩健、踏 實」的經營理 念，不斷在技術 上追求創新突 破，致力實現 「打造一個獲利 良好，於特定產 品線有重要影響 力，工作有樂 趣，而且具有人 文關懷色彩的優 質公司」之公司 願景。	1.凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2 號1樓、5樓 電話:02-23892999 2. 全通事務處理股份有限公司- 全省徵求場所 電話：02-25212335 【限徵求1,000股(含)以上】
	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/)查詢。

	戶名			統一編號 (身分證字號)											戶號														126
	說 明 事	一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。		原登記匯款帳號																									偉詮
				同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
	項 印 鑑			銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
				郵局	存簿(H)	700		局												帳
				號											號
出 司 前 之 公 料 選 東 委 通 自 求 席。 名 具 信 擔 委 ， 委 號 統 非 身 如 請 。 達 業 代 會 決 ， 託	席股 法第 ，應 書面 司彙 ，切 舉人 會各 託書 知書 出席 人或 或蓋 徵求 託事 任徵 任擔 得以 託書 、姓 一編 股東 分證 為信 於股 本公 銀行 理人 或欲 權者 以書 之通																							編 號 簽 名 或 蓋 章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 偉詮 126
		委		託書											委託人( 股東)										編 號	偉詮 126
		偉詮電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須由委 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人， 出席本公司111年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下 列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示 承認或贊成。 1.一一○年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一一○年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.公司章程修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.「董事及監察人選舉辦法」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.「股東會議事規則」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.「取得或處分資產處理程序」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.「資金貸與他人作業程序」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.「背書保證作業程序」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9.選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。 10.解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 11.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為 全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接 受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致								檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
															股 東 戶										簽 名 或 蓋 章
															號 姓 名 或 名 稱
															持 有 股
															數 徵 求 人											簽名或蓋章
															戶 號
															姓 名 或 名 稱
															受託代理人											簽名或蓋章
															戶 號
															姓 名 或 名 稱
															身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
															住 址
理人 徵求場所及人員簽章處：

• ※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後， 於股東常會 前寄回。

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委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司彙
總之徵求人書面及廣告資料，切
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人
之背景資料及徵求人對股東會各
項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事
3業或股務代理機構受委託擔任徵
求人，及股務代理機構受委任擔
任委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編
號、住址。受託代理人如非股東
，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股務代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達股務代理人
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。

徵求場所及人員簽章處：