Weltrend — AGM Information 2022

Apr 6, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2436 偉詮電　公司提供

序號	1	發言日期	111/04/06	發言時間	15:20:20
發言人	郭幸容	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5780241-210
主旨	公告召開本公司111年股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/06
說明	1.董事會決議日期:111/04/06 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告。 (2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。 (3)一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)買回庫藏股執行情形報告。 (5)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂報告。 (6)「企業社會責任實務守則」修訂報告。 (7)「道德行為準則」修訂報告。 (8)「誠信經營守則」修訂報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一○年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)公司章程修訂案。 (2)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (3)「股東會議事規則」修訂案。 (4) 「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (5)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (6)「背書保證作業程序」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定，自111年4月25日起至111年6月23日止停止股票過戶登 記，原最後過戶日為111年4月24日，因適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者，敬請於111年4月22日下午五時前駕臨本公司股務代理機構：中國信託商業銀 行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)，辦理過戶。(郵寄者則以111 年4月24日郵戳為憑)。參加集保戶者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦 理過戶手續。 (2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向 中國信託商業銀行代理部 (電話：02-66365566)查詢。 (3)特此公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.