Weltrend — AGM Information 2021

Jul 9, 2021

偉詮電子股份有限公司

一一○年股東常會議事錄

時間：一一○年七月七日 ( 星期三 ) 上午九時整

地點：新竹科學園區工業東九路 22 號 3 樓 ( 偉詮公司 310 會議室 )

• 出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數 92,598,973 股，佔本公司已發行普通 股股份總數 177,157,961 股 ( 已扣除依公司法第 179 條規定無表決權之股數 852,000 股 ) 之 52.26% 。

出席董事：林錫銘、劉建成、郭幸容、林崇燾

出席獨立董事：葉維焜

出席監察人：蔡東芳

主席：林錫銘董事長記錄：鄭金玫

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宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，依法宣佈開會。

一﹑主席致詞： ( 略 )

二﹑報告事項

• 一

• ( ) 一○九年度營業報告。 ( 詳如附件 )

• ( 二 ) 監察人審查一○九年度決算表冊報告。 ( 詳如附件 )

• ( 三 ) 一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 ( 詳議事手冊 ) ( 四 ) 「道德行為準則」修訂案。 ( 詳議事手冊 )

• 三﹑承認事項

承認案一董事會提

案由：一○九年度營業報告書及財務報表案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司一○九年度個體財務報表及合併財務報表，經一一○年三月 九日董事會通過後送交勤業眾信聯合會計師事務所陳明煇會計師 及葉東煇會計師查核及簽證完竣，並送交監察人查核竣事。

• ( 二 ) 一○九年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本議 事錄附件。

• 決議：本議案之投票表決結果：投票時出席股東表決權數 91,120,237 權，贊成 權數 89,453,600 權，反對權數 101,399 權，無效權數 0 權，棄權及未投票 權數 1,565,238 權，贊成權數占出席股東表決權數 98.17% 。本案經投票表 決後照原案通過。

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董事會提

承認案二

案由：一○九年度盈餘分配案。

• 一

• 說明： ( ) 一○九年度盈餘分配案，業經本公司一一○年三月九日董事會議通過 ，董事會依據本公司章程規定，決議分配現金股利每股配發 1.6 元， 盈餘分配表請參閱本議事錄附件。

• ( 二 ) 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。

• ( 三 ) 本案如因買回、註銷或轉讓本公司股份或其他影響股份變動等因素， 致本公司流通在外股數有所增加或減少，致配發現金比率因此發生變 動時，擬提請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利金 額，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。

• ( 四 ) 本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

• 決議：本議案之投票表決結果：投票時出席股東表決權數 91,120,237 權，贊成 權數 89,440,800 權，反對權數 112,448 權，無效權數 0 權，棄權及未投票 權數 1,566,989 權，贊成權數占出席股東表決權數 98.15% 。本案經投票表 決後照原案通過。

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偉詮電子股份有限公司

盈餘分配表

中華民國 109 年度 單位：新台幣元

中華民	國109年度	單位：新台幣元
項 目	金 額	附 註
期初未分配盈餘	482,175,282
加：109年稅後淨利	340,928,470
減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(885,031)
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 投資累積損益直接移轉至保留盈餘	95,249,355
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配 盈餘之數額	435,292,794
減：提列法定公積	(43,529,279)
加：迴轉依法提列特別盈餘公積	21,598,779
可分配盈餘	895,537,576
減：本年度分配項目
提撥股東紅利-現金	(283,452,738)	每股配發現金股利1.6元，註1 ~2
期末未分配盈餘	612,084,838
註1.本公司盈餘分配原則，係先分配109年度可分配盈餘，若有不足部份依盈餘產生之年序，採後進先出之順序分配以前年度所 累積之盈餘。 註2.股東現金股利股數係依110 年3月9日已發行股數178,009,961股－庫藏股股數852,000股=177,157,961股計算之。

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董事長：經理人：會計主管：

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四﹑討論事項

討論案一

董事會 提

案由：公司章程修訂案，提請核議。

一 說明： ( ) 為配合公司 111 年設置審計委員會，擬修訂公司章程第 12 條條文。 ( 二 ) 公司章程修正前後條文對照表請參閱下表。

公司章程修正前後條文對照表

條次	原條文	修訂後條文	修正原因
第十二條	本公司設董事七人，監察人三人， 任期三年，由股東會就有行為能力 之人選任之，連選得連任。 本公司董事及監察人之選舉採候選 人提名制度，股東應就候選人名單 中選任之。其實施相關事宜依公司 法、證券交易法等相關法令規定辦 理。 第一項董事名額中，獨立董事人數 不得少於二人，且不得少於董事席 次五分之一，有關獨立董事之專業 資格、持股、兼職限制、獨立性之 認定、提名與選任方式及其他應遵 循事項，依證券主管機關之相關規 定辦理。獨立董事與非獨立董事應 一併進行選舉，分別計算當選名額。	本公司設董事七至十二人，監察人三 人，任期三年，由股東會就有行為能 力之人選任之，連選得連任。 本公司董事及監察人之選舉採候選 人提名制度，股東應就候選人名單中 選任之。其實施相關事宜依公司法、 證券交易法等相關法令規定辦理。 第一項董事名額中，獨立董事人數不 得少於二人，且不得少於董事席次五 分之一，有關獨立董事之專業資格、 持股、兼職限制、獨立性之認定、提 名與選任方式及其他應遵循事項，依 證券主管機關之相關規定辦理。獨立 董事與非獨立董事應一併進行選舉， 分別計算當選名額。	配合公司111年 設置審計委員 會。
第二十四條	(略)	增加 第二十一次修正：中華民國一一○年 六月三日	配合章程修改。

決議：本議案之投票表決結果：投票時出席股東表決權數 91,120,237 權，贊成權 數 89,376,054 權，反對權數 111,619 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 1,632,564 權，贊成權數占出席股東表決權數 98.08% 。本案經投票表決後 照原案通過。

五﹑臨時動議：無。

六﹑散會。

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