Weltrend — AGM Information 2021

Jul 9, 2021

偉詮電子 股份有限公司

110 年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：一一○年六月三日 ( 星期四 ) 上午九時

股東會地點：新竹科學園區工業東九路 22 號 3 樓 ( 偉詮公司 310 會議室 )

承認事項

承認案一 董事會 提

案由：一○九年度營業報告書及財務報表案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司一○九年度個體財務報表及合併財務報表，經一一○年三月 九日董事會通過後送交勤業眾信聯合會計師事務所陳明煇會計師 及葉東煇會計師查核及簽證完竣，並送交監察人查核竣事。

• ( 二 ) 一○九年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱 議事手冊。

( 三 ) 敬請 承認。

決議：

承認案二 董事會 提

案由：一○九年度盈餘分配案。

• 一

• 說明： ( ) 一○九年度盈餘分配案，業經本公司一一○年三月九日董事會議通

• 過，董事會依據本公司章程規定，決議分配現金股利每股配發 1.6 元 ，盈餘分配表請參閱議事手冊。

  • ( 二 ) 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。

  • ( 三 ) 本案如因買回、註銷或轉讓本公司股份或其他影響股份變動等因素， 致本公司流通在外股數有所增加或減少，致配發現金比率因此發生 變動時，擬提請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股 利金額，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，調整股東配息 率。

• ( 四 ) 本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

• ( 五 ) 敬請 承認。

決議：

討論事項

討論案一 董事會 提

案由：公司章程修訂案，提請核議。

• 一

• 說明： ( ) 為配合公司 111 年設置審計委員會，擬修訂公司章程第 12 條條文。

• ( 二 ) 公司章程修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

• 決議：

臨時動議

散會