Weltrend — AGM Information 2020

Jun 8, 2020

偉詮電子股份有限公司

一○九年股東常會議事錄

時間：一○九年六月三日 ( 星期三 ) 上午九時整

• 地點：新竹科學園區工業東九路 22 號 3 樓 ( 偉詮公司 310 會議室 )

• 出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數 101,048,789 股，佔本公司已發行普通 股股份總數 175,117,961 股 ( 已扣除依公司法第 179 條規定無表決權之股數 ) 之 57.70 % 。

出席董事：林錫銘、周宜國、劉建成、郭幸容、林崇燾

出席獨立董事：郭江龍、葉維焜

出席監察人：廖伯熙、蔡東芳

主席：林錫銘董事長記錄：鄭金玫

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宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，依法宣佈開會。

一﹑主席致詞： ( 略 )

二﹑報告事項

• 一

• ( ) 一○八年度營業報告。 ( 詳如附件 )

• ( 二 ) 監察人審查一○八年度決算表冊報告。 ( 詳如附件 )

• ( 三 ) 一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 ( 詳議事手冊 ) ( 四 ) 庫藏股執行情形報告。 ( 詳議事手冊 )

( 五 ) 「企業社會責任實務守則」修訂案。 ( 詳議事手冊 )

( 六 ) 「誠信經營守則」修訂案。 ( 詳議事手冊 )

三﹑承認事項

承認案一董事會提
案由：一○八年度營業報告書及財務報表案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司一○八年度個體財務報表及合併財務報表，經一○九年三月 十二日董事會通過後送交勤業眾信聯合會計師事務所陳明煇會計師 及葉東煇會計師查核及簽證完竣，並送交監察人查核竣事。

• ( 二 ) 一○八年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本議 事錄附件。

• 決議：本議案之投票表決結果：投票時出席股東表決權數 99,570,053 權，贊成 權數 99,154,748 權，反對權數 41,946 權，無效權數 0 權，棄權及未投票

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權數 373,359 權，贊成權數占出席股東表決權數 99.58% 。本案經投票表 決後照原案通過。

承認案二董事會提
案由：一○八年度盈餘分配案。

• 一

• 說明： ( ) 一○八年度盈餘分配案，業經本公司一○九年三月十二日董事會議 通過，董事會依據本公司章程規定，決議分配現金股利每股配發 1.5 元，盈餘分配表請參閱本議事錄附件。

• ( 二 ) 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。

• ( 三 ) 本案如因買回、註銷或轉讓本公司股份、限制員工權利新股收回註銷 或其他影響股份變動等因素，致本公司流通在外股數有所增加或減少 ，致配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會依本次 盈餘分配案決議之現金股利金額，按分配股息紅利基準日實際流通在 外股數，調整股東配息率。

• ( 四 ) 本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

• 決議：本議案之投票表決結果：投票時出席股東表決權數 99,570,053 權，贊成 權數 99,132,488 權，反對權數 69,956 權，無效權數 0 權，棄權及未投票 權數 367,609 權，贊成權數占出席股東表決權數 99.56% 。本案經投票表 決後照原案通過。

四﹑臨時動議：無。

五﹑散會。

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偉詮電子股份有限公司

盈餘分配表

中華民國 108 年度 單位：新台幣元

中華	民國108年度	單位：新台幣元
項 目	金 額	附 註
期初未分配盈餘	440,621,792
加：108年稅後淨利	325,465,510
減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(5,228,781)
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 投資累積損益直接移轉至保留盈餘	32,913,811
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配 盈餘之數額	353,150,540
減：提列法定公積	(35,315,054)
減：依法提列特別盈餘公積	(13,605,054)
可分配盈餘	744,852,224
減：本年度分配項目
提撥股東紅利-現金	(262,676,942)	每股配發現金股利1.5元，註1~2
期末未分配盈餘	482,175,282
註1.本公司盈餘分配原則，係先分配108年度可分配盈餘，若有不足部份依盈餘產生之年序，採後進先出之順序分配以前年度 所累積之盈餘。 註2.股東現金股利股數係依109 年3月3日已發行股數178,009,961股-庫藏股股數2,892,000股=175,117,961股計算之。

董事長：經理人：會計主管：

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