Weltrend — AGM Information 2019

Jul 23, 2019

偉詮電子 股份有限公司

108 年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：一○八年六月五日 ( 星期三 ) 上午九時

股東會地點：新竹科學園區工業東九路 22 號 3 樓 ( 偉詮公司 310 會議室 )

承認事項

承認案一 董事會 提

案由：一○七年度營業報告書及財務報表案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司一○七年度個體財務報表及合併財務報表，經一○八年三月

• 十五日董事會通過後送交勤業眾信聯合會計師事務所陳明煇會計師 及葉東煇會計師查核及簽證完竣，並送交監察人查核竣事

• ( 二 ) 一○七年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱議 事手冊。

( 三 ) 敬請 承認。

決議：

承認案二 董事會 提

案由：一○七年度盈餘分配案。

一 說明： ( ) 一○七年度盈餘分配案，業經本公司一○八年三月十五日董事會議通 過，董事會依據本公司章程規定，決議分配現金股利每股配發 1 元， 盈餘分配表請參閱議事手冊。

• ( 二 ) 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。

• ( 三 ) 本案如因買回、註銷或轉讓本公司股份、限制員工權利新股收回註銷 或其他影響股份變動等因素，致本公司流通在外股數有所增加或減 少，致配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會依本 次盈餘分配案決議之現金股利金額，按分配股息紅利基準日實際流通 在外股數，調整股東配息率。

• ( 四 ) 本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

• ( 五 ) 敬請 承認。

決議：

討論事項

討論案一董事會提

案由：公司章程修訂案，提請核議。

一 、 、 說明： ( ) 配合公司法第 167-1 167-2 235-1 及 267 條修訂員工獎酬給付對象 之規定，擬新增本公司章程第 5 條之 2 及修訂第 20 條條文。

( 二 ) 公司章程修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

討論案二董事會提

案由：「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請核議。

• 一

• 說明： ( ) 配合金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函辦理。

• ( 二 ) 「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

• 決議：

討論案三 董事會 提

• 案由：「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案，提請 核 議。

• 一

• 說明： ( ) 配合金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函辦理。

• ( 二 ) 「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修正前後條 文對照表請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

董事會提

案由：選舉第十一屆董事 ( 含獨立董事 ) 及監察人案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司第十屆董監事任期即將屆滿，依公司章程規定改選。

• ( 二 ) 本次改選席次為董事七人 ( 含獨立董事二人 ) ，監察人三人。

• ( 三 ) 第十一屆董監事之任期三年，自 108 年 6 月 5 日起至 111 年 6 月 4 日 止。

• ( 四 ) 本公司董事 ( 含獨立董事 ) 、監察人選舉採候選人提名制度，獨立董 事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。股東應就董 事 ( 含獨立董事 ) 及監察人候選人名單中選任之，候選人名單及應載 明資料請參閱議事手冊。

敬請改選

選舉結果：

其他議案

董事會提

案由：解除新任董事 ( 含獨立董事 ) 競業禁止之限制案。

• 一

• 說明： ( ) 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• ( 二 ) 本公司新任董事 ( 含獨立董事 ) ，若於其他公司擔任董事，而與本公 司所營事業相同者，為配合事實需要，在無損及公司的利益下，爰 依法提請股東會同意解除該董事之競業禁止限制。

決議：

臨時動議

散會