Weltrend — AGM Information 2019

Jun 5, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2436 偉詮電　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/05	發言時間	14:16:11
發言人	郭幸容	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5780241-210
主旨	公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/05
說明	1.股東常會日期:108/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○七年度盈餘分配案。每股分派現金股利1元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下 董事：林錫銘 董事：周宜國 董事：劉建成 董事：郭幸容 董事：林崇燾 獨立董事：郭江龍 獨立董事：葉維焜 監察人：廖伯熙 監察人：蔡東芳 監察人：黃竣稚 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)通過「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。 (3)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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