Weltrend — AGM Information 2018

Jun 15, 2018

偉詮電子股份有限公司

一○七年股東常會議事錄

• 時間：一○七年六月十二日 ( 星期二 ) 上午九時整

• 地點：新竹科學園區工業東九路 22 號 3 樓 ( 偉詮公司 310 會議室 )

• 出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數 132,233,793 股，佔本公司已發行普通 。

• 股股份總數 222,573,000 股之 59.41 %

出席董事：林錫銘、周宜國、劉建成、郭幸容、林崇燾

出席獨立董事：郭江龍、葉維焜

出席監察人：廖伯熙、蔡東芳

主席：林錫銘董事長記錄：鄭金玫

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宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，依法宣佈開會。

一﹑主席致詞： ( 略 )

二﹑報告事項

• 一

• ( ) 本公司一○六年度營業報告。 ( 詳如附件 )

• ( 二 ) 監察人審查一○六年度決算表冊報告。 ( 詳如附件 )

• ( 三 ) 一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 ( 詳議事手冊 )

三﹑承認事項

承認案一董事會提
案由：一○六年度營業報告書及財務報表案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司一○六年度個體財務報表及合併財務報表，經一○七年三月 十四日董事會通過後送交勤業眾信聯合會計師事務所陳明煇會計師 及葉東煇會計師查核及簽證完竣，並送交監察人查核竣事。

• ( 二 ) 一○六年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本議 事錄附件。

• 決議：本議案之投票表決結果：投票時出席股東表決權數 130,820,626 權，贊成 權數 128,949,085 權，反對權數 5,388 權，無效權數 0 權，棄權及未投票 權數 1,866,153 權，贊成權數占出席股東表決權數 98.56% 。本案經投票表 決後照原案通過。

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董事會提

承認案二

案由：一○六年度盈餘分配案。

一 說明： ( ) 一○六年度盈餘分配案，業經本公司一○七年三月十四日董事會議 通過，董事會依據本公司章程規定，決議分配現金股利每股配發 0.6 元，盈餘分配表請參閱本議事錄附件。

• ( 二 ) 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。

• ( 三 ) 本案如因買回、註銷或轉讓本公司股份、限制員工權利新股收回註銷 或其他影響股份變動等因素，致本公司流通在外股數有所增加或減少 ，致配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會依本次 盈餘分配案決議之現金股利金額，按分配股息紅利基準日實際流通在 外股數，調整股東配息率。

• ( 四 ) 本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。 決議：本議案之投票表決結果：投票時出席股東表決權數 130,820,626 權，贊成 權數 128,945,119 權，反對權數 9,354 權，無效權數 0 權，棄權及未投票 權數 1,866,153 權，贊成權數占出席股東表決權數 98.56% 。本案經投票表 決後照原案通過。

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偉詮電子股份有限公司

盈餘分配表

中華民國 106 年度 單位：新台幣元

項 目	金 額	附 註
期初未分配盈餘	150,539,399
減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(1,839,725)
調整後未分配盈餘	148,699,674
加：106年稅後淨利	225,211,133
減：提列法定公積	(22,521,113)
加：迴轉依法提列特別盈餘公積	48,305,989
可分配盈餘	399,695,683
減：本年度分配項目
提撥股東紅利-現金	(133,543,800)	每股配發現金股利0.6元，註1
期末未分配盈餘	266,151,883
註1.本公司盈餘分配原則，係先分配106年度可分配盈餘，若有不足部份依盈餘產生之年序，採後進先出之順序 分配以前年度所累積之盈餘。

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董事長：經理人：會計主管：：

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四﹑討論事項

討論案一董事會提

案由：本公司辦理減資退還股東現金案，提請核議。

• 一

• 說明： ( ) 本公司為提升股東權益報酬率及健全各項財務指標，擬辦理現金減資 退還股東股款。

• ( 二 ) 本次預計辦理減資比率為 20% ，減資金額為新台幣 445,146,000 元， 計 44,514,600 股，以本公司截至 107 年 3 月 14 日流通在外股數 222,573,000 股計算，每仟股減少 200 股，每股退還股東新台幣 2 元， 減資後預計本公司實收資本額為新台幣 1,780,584,000 元，每股面額 10 元，分為 178,058,400 股。俟後如經主管機關修正、買回、註銷或 轉讓本公司股份或其他影響股份變動等因素，致影響流通在外股數， 而需調整前述減資比率與每股退還現金時，擬提請股東常會授權董事 會為之。

• ( 三 ) 本次減資案提股東常會通過及經主管機關同意後，授權董事會訂定 減資換發股票基準日及減資基準日等相關事宜。

• ( 四 ) 本公司減資後之股份採無實體發行並辦理全面換發股票。本次減資辦 理股份註銷依減資換發基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分 別計算，預計每仟股換發 800 股，總計註銷股份 44,514,600 股。減資 後不足壹股之畸零股，股東可自行在減資換發股票停止過戶日前五日 起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記 ，拼湊後仍不足壹股之普通股畸零股，依減資換發股票基準日前本公 司股票在集中市場最後交易日之收盤價，按比例計算給付現金，計 算至元為止 ( 元以下捨去 ) ，不滿壹股之畸零股由董事長洽特定人以該 收盤價承購之。

• ( 五 ) 如有未盡事宜，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

• 決議：本議案之投票表決結果：投票時出席股東表決權數 130,820,626 權，贊成權 數 128,933,087 權，反對權數 22,395 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數

• 1,865,144 權，贊成權數占出席股東表決權數 98.55% 。本案經投票表決後 照原案通過。

五﹑臨時動議：無。

六﹑散會。

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