Weltrend — AGM Information 2018

Jun 15, 2018

偉詮電子 股份有限公司

107 年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：一○七年六月十二日 ( 星期二 ) 上午九時

股東會地點：新竹科學園區工業東九路 22 號 3 樓 ( 偉詮公司 310 會議室 )

承認事項

承認案一 董事會 提

案由：一○六年度營業報告書及財務報表案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司一○六年度個體財務報表及合併財務報表，經一○七年三月

• 十四日董事會通過後送交勤業眾信聯合會計師事務所陳明煇會計師 及葉東煇會計師查核及簽證完竣，並送交監察人查核竣事

• ( 二 ) 一○六年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱議 事手冊。

( 三 ) 敬請 承認。

決議：

承認案二 董事會 提

案由：一○六年度盈餘分配案。

一 說明： ( ) 一○六年度盈餘分配案，業經本公司一○七年三月十四日董事會議通 過，董事會依據本公司章程規定，決議分配現金股利每股配發 0.6 元， 盈餘分配表請參閱議事手冊。

• ( 二 ) 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。

  • ( 三 ) 本案如因買回、註銷或轉讓本公司股份、限制員工權利新股收回註銷 或其他影響股份變動等因素，致本公司流通在外股數有所增加或減 少，致配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會依本 次盈餘分配案決議之現金股利金額，按分配股息紅利基準日實際流通 在外股數，調整股東配息率。

• ( 四 ) 本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

• ( 五 ) 敬請 承認。

決議：

討論事項

討論案一 董事會 提

案由：本公司辦理減資退還股東現金案，提請核議。

• 一

• 說明： ( ) 本公司為提升股東權益報酬率及健全各項財務指標，擬辦理現金減資 退還股東股款。

  • ( 二 ) 本次預計辦理減資比率為 20% ，減資金額為新台幣 445,146,000 元， 計 44,514,600 股，以本公司截至 107 年 3 月 14 日流通在外股數

  • 222,573,000 股計算，每仟股減少 200 股，每股退還股東新台幣 2 元， 減資後預計本公司實收資本額為新台幣 1,780,584,000 元，每股面額

  • 10 元，分為 178,058,400 股。俟後如經主管機關修正、買回、註銷或 轉讓本公司股份或其他影響股份變動等因素，致影響流通在外股數， 而需調整前述減資比率與每股退還現金時，擬提請股東常會授權董事 會為之。

• ( 三 ) 本次減資案提股東常會通過及經主管機關同意後，授權董事會訂定減 資換發股票基準日及減資基準日等相關事宜。

• ( 四 ) 本公司減資後之股份採無實體發行並辦理全面換發股票。本次減資辦 理股份註銷依減資換發基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分 別計算，預計每仟股換發 800 股，總計註銷股份 44,514,600 股。減資 後不足壹股之畸零股，股東可自行在減資換發股票停止過戶日前五日 起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股登 記，拼湊後仍不足壹股之普通股畸零股，依減資換發股票基準日前本 公司股票在集中市場最後交易日之收盤價，按比例計算給付現金，計 算至元為止 ( 元以下捨去 ) ，不滿壹股之畸零股由董事長洽特定人以該 收盤價承購之。

• ( 五 ) 如有未盡事宜，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。 決議：

臨時動議

散會