Weltrend — AGM Information 2017

Jun 20, 2017

偉詮電子 股份有限公司

106 年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：一○六年六月十五日 ( 星期四 ) 上午九時

股東會地點：新竹科學園區工業東九路 22 號 3 樓 ( 偉詮公司 310 會議室 )

承認事項

承認案一 董事會 提

• 案由：一○五年度營業報告書及財務報表案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司一○五年度個體財務報表及合併財務報表，經一○六年三月 二十四日董事會通過後送交勤業眾信聯合會計師事務所陳明煇 會計師及葉東煇會計師查核及簽證完竣，並送交監察人查核竣事。

• ( 二 ) 一○五年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱 議事手冊。

( 三 ) 敬請 承認。

決議：

承認案二 董事會 提

• 案由：一○五年度盈餘分配案。

• 一

• 說明： ( ) 一○五年度盈餘分配案，業經本公司一○六年三月二十四日董事會 議通過，董事會依據本公司章程規定，決議分配現金股利每股配發

• 0.5 元，盈餘分配表請參閱議事手冊。

  • ( 二 ) 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零款合計數計入本公司 之其他收入。

  • ( 三 ) 本案如因買回、註銷或轉讓本公司股份、限制員工權利新股收回註 銷或其他影響股份變動等因素，致本公司流通在外股數有所增加或 減少，致配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會 依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按分配股息紅利基準日實 際流通在外股數，調整股東配息率。

  • ( 四 ) 本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事 宜。

• ( 五 ) 敬請 承認。

決議：

討論事項

討論案一 董事會 提

• 案由：「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 核議。

  • 一

  • 說明： ( ) 配合金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號函辦理。

  • ( 二 ) 「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

臨時動議

散會