WELLTEND — Board/Management Information 2025

Jun 16, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3021 鴻名　公司提供

序號	2	發言日期	114/06/16	發言時間	15:40:18
發言人	黃小菁	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(02)8768-2688
主旨	公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/06/16
說明	1.發生變動日期:114/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:張允騰 董事:張桂瑜 董事:郭玄彬 董事:謝宏亮 董事:陳秀孋 董事:裕展股份有限公司 獨立董事:吳靜儒 獨立董事:吳明全 獨立董事:馮昌國 4.舊任者簡歷: 董事:張允騰 鴻名企業股份有限公司董事長 董事:張桂瑜 鴻名企業股份有限公司董事 董事:郭玄彬 鴻名企業股份有限公司董事 董事:謝宏亮 辛耘企業股份有限公司董事長 董事:陳秀孋 台灣富字企業股份有限公司船務部 董事:裕展股份有限公司 獨立董事:吳靜儒 宇進聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:吳明全 全又國際有限公司董事長 獨立董事:馮昌國 中銀律師事務所合夥律師 5.新任者職稱及姓名: 董事:張允騰 董事:張桂瑜 董事:郭玄彬 董事:謝宏亮 董事:陳秀孋 董事:鄭明傑 獨立董事:吳靜儒 獨立董事:馮昌國 獨立董事:吳尚璈 6.新任者簡歷: 董事:張允騰 鴻名企業股份有限公司董事長 董事:張桂瑜 鴻名企業股份有限公司董事 董事:郭玄彬 鴻名企業股份有限公司董事 董事:謝宏亮 辛耘企業股份有限公司董事長 董事:陳秀孋 台灣富字企業股份有限公司船務部 董事:鄭明傑 中原大學資訊工程系副教授 獨立董事:吳靜儒 宇進聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:馮昌國 中銀律師事務所合夥律師 獨立董事:吳尚璈 寶齡富錦生技股份有限公司專案經理 悅昇企業股份有限公司財務經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 張允騰: 3,230,492股 董事 張桂瑜: 1,974,973股 董事 郭玄彬: 530,000股 董事 謝宏亮: 1,436,850股 董事 陳秀孋: 762,715股 董事 鄭明傑: 0股 獨立董事 吳靜儒: 0股 獨立董事 馮昌國: 0股 獨立董事 吳尚璈:50,200股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14 ~ 114/06/13 11.新任生效日期:114/06/16 12.同任期董事變動比率:全面改選/不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選/不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.