WELLTEND — Board/Management Information 2022

Jun 14, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3021 鴻名　公司提供

序號	2	發言日期	111/06/14	發言時間	15:20:12
發言人	黃小菁	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)8768-2688
主旨	公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/14
說明	1.發生變動日期:111/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:張允騰 董事:張桂瑜 董事:郭玄彬 董事:謝宏亮 董事:柯育義 董事:世介威有限公司 董事:威宜投資有限公司 獨立董事:吳明全 獨立董事:柯天賜 4.舊任者簡歷: 董事:張允騰/鴻名企業股份有限公司董事長 董事:張桂瑜/鴻名企業股份有限公司董事 董事:郭玄彬/鴻名企業股份有限公司董事 董事:謝宏亮/辛耘企業股份有限公司董事長 董事:柯育義/鴻名企業股份有限公司董事 董事:世介威有限公司 董事:威宜投資有限公司 獨立董事:吳明全/全又國際有限公司董事長 獨立董事:柯天賜/中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事:張允騰 董事:張桂瑜 董事:郭玄彬 董事:謝宏亮 董事:陳秀孋 董事:裕展股份有限公司 獨立董事:吳靜儒 獨立董事:吳明全 獨立董事:馮昌國 6.新任者簡歷: 董事:張允騰/鴻名企業股份有限公司董事長 董事:張桂瑜/鴻名企業股份有限公司董事 董事:郭玄彬/鴻名企業股份有限公司董事 董事:謝宏亮/辛耘企業股份有限公司董事長 董事:陳秀孋/台灣富字企業股份有限公司船務部 董事:裕展股份有限公司 獨立董事:吳靜儒/宇進聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:吳明全/全又國際有限公司董事長 獨立董事:馮昌國/中銀律師事務所合夥律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 張允騰:3,136,400股 董事 張桂瑜:1,917,450股 董事 郭玄彬:1,000,000股 董事 謝宏亮:1,395,000股 董事 陳秀孋: 740,500股 董事 裕展股份有限公司:10,827,800股 獨立董事 吳靜儒: 0股 獨立董事 吳明全:60,000股 獨立董事 馮昌國: 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14 ~ 114/06/13 11.新任生效日期:111/06/14 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無

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