WELLTEND — Board/Management Information 2019

Jun 14, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3021 鴻名　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/14	發言時間	14:42:58
發言人	林冠宇	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	(02)8768-2688
主旨	公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/14
說明	1.發生變動日期:108/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 張桂瑜:鴻名企業股份有限公司董事 郭玄彬:交通部國際電信局高級技術員 台灣飛利浦高級銷售工程師 意法半導體銷售經理 至上電子公司創辦人 謝宏亮:辛耘企業股份有限公司董事長 譜光儀器股份有限公司董事長 世介威有限公司(代表人:張允騰):鴻名企業股份有限公司董事長 世介威有限公司(代表人:林嘉祥):新加坡商訊傳電腦股份有限公司總經理 惠普科技股份有限公司副總經理 美商怡敏信股份有限公司總經理 世介威有限公司(代表人:嵇德維):協糧股份有限公司董事 獨立董事 吳明全:全又國際有限公司董事長 柯天賜:教育部科長 中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師 監察人 張進雄:友挺企業有限公司董事長 陳朝興:惠得實業股份有限公司董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 張允騰:鴻名企業股份有限公司董事長 張桂瑜:鴻名企業股份有限公司董事 郭玄彬:交通部國際電信局高級技術員 台灣飛利浦高級銷售工程師 意法半導體銷售經理 至上電子公司創辦人 謝宏亮:辛耘企業股份有限公司董事長 譜光儀器股份有限公司董事長 柯育義:裕展股份有限公司董事 (香港)研展科技有限公司負責人 法人董事:威宜投資有限公司 代表人:鄭明傑:中原大學資訊工程系副教授 法人董事:世介威有限公司 代表人:嵇德維:協糧股份有限公司董事 獨立董事 吳明全:全又國際有限公司董事長 柯天賜:教育部科長 中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師 監察人 張進雄:友挺企業有限公司董事長 陳朝興:惠得實業股份有限公司董事長 吳尚璈:寶齡富錦生技股份有限公司專案經理 悅昇企業股份有限公司財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事 張允騰: 100,700股 張桂瑜:1,917,450股 郭玄彬:1,963,971股 謝宏亮:1,395,000股 柯育義:1,800,270股 威宜投資有限公司(代表人:鄭明傑):7,565,800股 世介威有限公司(代表人:嵇德維):7,490,700股 獨立董事 吳明全:100,000股 柯天賜: 63,000股 監察人 張進雄:1,047,600股 陳朝興: 269,400股 吳尚璈: 45,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/17 ~ 108/06/16 9.新任生效日期:108/06/14 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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