WELLTEND — Board/Management Information 2016

Jun 17, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3021 鴻名　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/17	發言時間	14:39:57
發言人	林冠宇	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8768-2688
主旨	公告本公司105年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/17
說明	1.發生變動日期:105/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 張幸助:鴻名企業股份有限公司董事長 張桂瑜:鴻名企業股份有限公司董事 郭玄彬:交通部國際電信局高級技術員 台灣飛利浦高級銷售工程師 意法半導體銷售經理 至上電子公司創辦人 謝宏亮:辛耘企業股份有限公司董事長 譜光儀器股份有限公司董事長 世介威有限公司(代表人:宮崎優):協糧股份有限公司總經理 世介威有限公司(代表人:嵇德維):協糧股份有限公司董事 監察人 張進雄:友挺企業有限公司董事長 吳德明:悅昇企業股份有限公司董事長 陳朝興:惠得實業股份有限公司董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 張幸助:鴻名企業股份有限公司董事長 郭玄彬:交通部國際電信局高級技術員 台灣飛利浦高級銷售工程師 意法半導體銷售經理 至上電子公司創辦人 張桂瑜:鴻名企業股份有限公司董事 謝宏亮:辛耘企業股份有限公司董事長 譜光儀器股份有限公司董事長 世介威有限公司代表人張允騰:上海展升電子有限公司總經理 昆山羿冠電子有限公司總經理 世介威有限公司代表人林嘉祥:新加坡商訊傳電腦股份有限公司總經理 惠普科技股份有限公司副總經理 美商怡敏信股份有限公司總經理 世介威有限公司代表人嵇德維:協糧股份有限公司董事 獨立董事 吳明全:全又國際有限公司董事長 柯天賜:彰化縣花壇鄉花壇國民小學教師 教育部科長 中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師 監察人 張進雄:友挺企業有限公司董事長 陳朝興:惠得實業股份有限公司董事長 吳德明:悅昇企業股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事 張幸助:3,373,000股 郭玄彬:2,232,190股 張桂瑜:2,130,500股 謝宏亮:1,550,000股 世介威有限公司(代表人:張允騰):8,323,000股 世介威有限公司(代表人:林嘉祥):8,323,000股 世介威有限公司(代表人:嵇德維):8,323,000股 獨立董事 吳明全:110,000股 柯天賜: 70,000股 監察人 張進雄:1,182,000股 陳朝興: 286,000股 吳德明: 10,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/13 ~ 105/06/12 9.新任生效日期:105/06/17 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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