WELLTEND - Annual Report 2024 | FinancialReports.eu

年報目錄

壹、致股東報告書 ························································· 1 貳、公司治理報告一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ······························································ 4 二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 ··············· 13 三、公司治理運作情形 ··············································· 19 四、會計師公費資訊 ················································· 73 五、更換會計師資訊 ················································· 74 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形 ··················· 75 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ····················· 76 八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 ··············································· 77 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ················· 78 參、募資情形一、資本及股份 ····················································· 79 二、公司債辦理情形 ················································· 84 三、特別股辦理情形 ················································· 84 四、海外存託憑證辦理情形 ··········································· 84 五、員工認股憑證辦理情形 ··········································· 84 六、限制員工權利新股情形 ··········································· 84 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ··························· 84 八、資金運用計劃執行情形 ··········································· 84 肆、營運概況一、業務內容 ······················································· 85 二、市場及產銷概況 ················································· 89 三、從業員工資訊 ··················································· 95 四、環保支出資訊 ··················································· 95 五、勞資關係 ······················································· 95

六、資通安全管理 ··················································· 98 七、重要契約 ······················································ 100 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項一、財務狀況 ······················································ 101 二、財務績效 ······················································ 102 三、現金流量 ······················································ 102 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ·························· 103 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 ···················································· 103 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估 ·················· 103 七、其他重要事項 ·················································· 105 陸、特別記載事項一、關係企業相關資料 ·············································· 106 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 ················ 106 三、其他必要補充說明事項 ·········································· 106 四、最近年度及截至報告日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定，對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ···················· 106

壹、致股東報告書

各位股東，大家好：

近年來全球景氣因匯率劇烈波動及國際戰爭局勢未明朗等因素，經濟活動受到相當程度的到影響，加上原物料成本增加，預估今年全球整體經濟仍將持續變動。過去這段期間，面對外部市場及產業環境的快速改變，在業務發展上，除鞏固原有客戶業務，亦持續投入新產品與新客戶的開發，積極開發電動車用市場，並爭取新型態商品電源線及其周邊相關商品，精準掌握集團庫存及未來市場需求量；在生產方面本公司仍將持續整合生產資源，加速各廠自動化生產設備佈建，提高生產效率及規模、減少人力需求；在工廠管理方面，持續更新設備及推動製程改善及整合，全面降低成本，提升效率維持公司之獲利及成長。

未來我們經營團隊將秉持著正誠勤儉、客戶滿意、友善環境、永續經營的理念，穩健踏實及全力以赴的精神，審慎面對未來的挑戰，站穩既有之競爭優勢，以達成全體股東之付託，在此謹代表經營團隊及全體員工，感謝各位股東長期的支持與關心。

一、113 年度營業成果報告：

1.合併營業收入與毛利：

本集團113年合併營業收入為新台幣3,470,396仟元，較112年合併營業收入2,978,383仟元，增加16.52%；113年稅後淨利金額為55,171仟元，較112年稅後淨利119,744仟元，減少64,573仟元，113年每股盈餘0.58元。

在營業毛利方面：113年度及112年度營業毛利率分別為16.74%、19.03%。

2.近年來面臨產業變革與市場整合衝擊，在各產業價格競爭、原物料上漲及全球經濟等因素影響下，本公司仍積極投入新客戶與新產品開發，爭取主流消費產品業務，且積極控管成本及提升內部營運效率，整體獲利能力仍維持一定水平。
(一）合併營運及財務收支狀況：

單位：新台幣(仟元)

項目	112 年度	113 年度	增(減)金額	成長率%
營業收入	2,978,383	3,470,396	492,013	16.52%
營業成本	2,411,683	2,889,484	477,801	19.81%
營業費用	386,996	383,936	(3,060)	(0.79%)
營業淨利	179,704	196,976	17,272	9.61%
營業外收入及(支出)	(1,276)	(46,048)	(44,772)	3,508.78%
本期淨利	119,744	55,171	(64,573)	(53.93%)

(二) 預算執行情形: 本公司113 年度未對外公開財務預測，故不適用。

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(三) 合併獲利能力分析：

合併獲利能力分析：
項目	112年度	113年度
負債占資產比率（﹪）	48	47
長期資金占不動產、廠房及設備比率（﹪）	379	421
流動比率（﹪）	177	181
速動比率（﹪）	131	136
資產報酬率（﹪）	4.34	2.18
權益報酬率（﹪）	7.95	3.45
稅前純益占實收資本額比率（﹪）	18.61	15.74
純益率（﹪）	4.00	2.00
每股盈餘（元）	1.25	0.58

二、113 年度營業計劃概要

(一)強化東南亞地區生產基地，提昇工廠管理效能與各廠分工，加強庫存管理能力，有效控制生產成本，及提升產銷機制。
(二)積極佈局國際合作，參與國際性商業展覽活動，拓展銷售觸角，迅速蒐集產業情報並加強提升行銷能力，且致力於產品多角化開發經營以擴展營業利基。
(三)強化研發團隊，提升研發能力，掌握新市場、新規格與新技術之發展趨勢，開發多角化產品線，創造公司競爭優勢，爭取與國際大型客戶建立長期穩定關係。
(四)以客戶為導向，貼近市場領導廠商，提供客多元的產品服務，加強客戶關係管理，持續推動新客戶的開發導入，擴大整體市場占有率。
(五)落實集團資源整合，靈活配置職務儲備成長動能，發揮內部能力，培育永續經營人才；推動作業流程優化，提升整體作業效能；推動並落實永續發展，監控因氣候變遷導致的長期營運風險。

三、未來公司發展策略

近年來公司持續提供客戶高品質產品，在設計、製程、品管及測試方面，全面提升工藝水平及能量，持續達成高成長及多角化發展產品線為目標；同時亦繼續深耕現有產品線及客戶，擴大服務層面，並以客戶為導向，貼近市場領導廠商，提供客戶多元之產品服務，發揮經濟規模的生產優勢。如今，網路與數位化的發展，已遠超過以往人們對於數位時代的架構想像，不僅是手機應用已成為大眾資訊、服務、交易的主要媒介產品；在住的方面，人們對於生活品質的要求，數位家電可以提供更個人化、更精準的服務；在行的方面，更安全的交通品質，透過車聯網進行車主與車輛與交通系統的資訊溝通交換，提供更舒適安全的行車經驗；以上都是正在發展中的未來世界藍圖，本公司致力於相關產業鏈之中，無論在車用電子、醫療照護，智慧居家，與客戶緊密的合作，提供更多的服務與高端產品。

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在營運管理方面，本集團將秉持穩健務實經營原則，長期培訓儲備技術、業務及經營管理人才，以強化人力資本，厚植公司發展潛力，並持續進行產品研究開發，以配合未來產品需求。未來也將加強兩岸及東南亞地區市場聯繫，協調產能配合，以充分掌握市場變化及需求，以提供全方位客戶的滿意度及信任度，進而增加客戶端之市場佔有率；持續強化專案管理能力並提高專案管理品質與人力資源使用效率，爭取大型且具規模之長期服務客戶，提升盈餘品質創造更豐碩穩健的經營成果。本集團除積極開發新產品及提供整合服務之外，亦透過資訊系統的整合提升作業效率及人員生產力，且使集團各轉投資公司資源得以整合，發揮集團最大效益。

四、外部競爭環境、法規環境、及總體經營環境之影響：

近年來，全球經歷了多次負面衝擊，在面對與終端消費者對產品的喜好變化，使市場競爭之態勢更趨激烈，除了原材料價格及國際匯率波動，勞動力的取得與成本控制得宜，獲利才有機會保持優勢。由於中國工資成本不斷提高、紅色供應鏈崛起，國內連接器同業開始將產線移至東南新興國家，部分資金及技術較具優勢的同業則擴大產線自動化布局，導入更多自動化設備，降低營運成本；本集團將持續布局東南亞生產基地，擴大經濟規模，加強自動化設備作業，上下游整合及提升生產效能，以期在降低整體成本的過程中，生產品質更加可靠，提高客戶的信任與依賴。此外，加強利基型產品發展，持續研發新產品，拓展高附加價值產品市場，提升產品競爭力。

我們自許為最佳的連接線束供應伙伴，我們提供的產品是電子產品重要零組件、資訊系統的基礎骨幹架構。在消費者終端產品與數位服務持續發展之際，線束產品與資訊系統服務的應用範圍亦日趨廣泛。鴻名經營團隊深耕電子產業多年，已具備深厚之生產管理經驗，並具有跨國企業的經營實績，並能適時掌握市場趨勢，擴展新應用領域，雖然各國經濟環境及產業仍存在許多不確定因素，我們將持續提升品質、降低成本、培育人才、提昇人均產值，在穩定的基礎上成長茁壯，不斷擴展新客源與新市場，加強新產品開發能力，提高市場敏銳度，充分掌握新產品發展趨勢。展望未來，公司將 ESG 觀念融入企業經營，秉持者專業知識、團隊合作，堅持誠信，提供良好的服務與技術，重視對客戶、社會、環境與員工的保護，追求績效的同時並落實永續發展。相信集團經營團隊在這新的一年，必能以良好的營運績效，回饋全體股東的信賴與投資，最後謹祝各位，身體健康、萬事如意。

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董事長：張允騰經理人：林嘉祥會計主管：陳文彬

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備註		無	無	無	無	無	無
具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	關係	姊弟	無	無	姊弟	無	無
	姓名	張桂瑜	無	無	張允騰	無	無
	職稱	董事	無	無	董事	無	無
目前兼任本公司及其他公司之職務		註1	註2	註3	註4	無	無
主要經（學）歷		University of Florida 昆山羿冠電子上海展昇電子裕展股份有限公司	國立交通大學電機工程系畢交通部國際電信局高級技術員台灣飛利浦高級銷售工程師意法半導體銷售經理至上電子公司創辦人	清華大學畢辛耘企業(股)公司董事長	University of Nor thumbria 畢	不適用	成功大學電機碩士美國佛羅里達大學電機博士中原大學資訊工程系副教授
利用他人名義持有股份	持股比率	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0%
	股數	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	0.03%	0.00%	1.12%	0.22%	0%	0.02%
	股數	27,810	0	1,070,685	210,000	0	23,728
現在持有股數	持股比率	3.37%	0.55%	1.50%	2.06%	11.63%	0.00%
	股數	3,230,492	530,000	1,436,850	1,974,973	11,152,634	0
選任時持有股份	持股比率	3.37%	1.08%	1.50%	2.06%	11.64%	0.00%
	股數	3,136,400	1,000,000	1,395,000	1,917,450	10,827,800	0
初次選任日期		105/06/17	94/12/19	96/06/13	96/06/13	111/06/14	108/06/14
任期		3 年	3 年	3 年	3 年	3 年	3 年
選(就)任日期		111/06/14	111/06/14	111/06/14	111/06/14	111/06/14	111/06/14
性別 (年齡)		男 (41-50 歲)	男 (71-80 歲)	男 (71-80 歲)	女 (51-60 歲)	-	男 (61-70 歲)
姓名		張允騰	郭玄彬	謝宏亮	張桂瑜	裕展股份有限公司	代表人鄭明傑
國籍或註冊地		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		董事長	董事	董事	董事		董事

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				獨立董事中華民國吳靜儒女 (50-60 歲) 111/06/14 3 年 111/06/14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 東海大學會計系宇進聯合會計師事務所合夥會計師中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師註5 無無無無獨立董事中華民國馮昌國男 (40-50 歲) 111/06/14 3 年 111/06/14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 台灣大學法學碩士美國西北大學法學碩士中銀律師事務所-合夥律師註6 無無無無註1：展昇資訊(股)公司董事、Celeraise (Thailand) Co., Ltd.董事、上海展升電子有限公司董事、昆山羿冠電子科技有限公司董事、CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION 董事、京鋐(股)公司董事長、鋐宜(股)公司董事長、鴻宇國際事業(股)公司監察人。註2：展昇資訊(股)公司董事、A Team Tech Inc. 董事、敏視電腦技術(上海)有限公司董事、CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION 董事、博智電子(股)公司董事。註3：辛耘企業(股)公司董事長、譜光儀器(股)公司董事長、悠活渡假事業(股)公司董事、自然百點(股)公司董事。註4：展昇資訊股份有限公司董事長、CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION 董事、鴻宇國際事業股份有限公司董事長、Celeraise (Thailand) Co., Ltd.董事、JIUN TAI CORPORATION LIMITED 董事、展昇投資有限公司董事、裕利國際企業有限公司董事、捷昇科技發展有限公司董事、京鋐(股)公司監察人、鋐宜(股)公司監察人。註5：宇進聯合會計師事務所合夥會計師、共信醫藥科技控股股份有限公司獨立董事、宏普建設股份有限公司獨立董事、台灣積層工業股份有限公司獨立董事。註6：中銀律師事務所合夥律師、勤益投資控股股份有限公司獨立董事、中盈顧問股份有限公司董事長、好好教股份有限公司董事長、睿科實國際股份有限公司董事、美合國際實業股份有限公司法人董事、品元實業股份有限公司獨立董事。	獨立董事中華民國吳靜儒女 (50-60 歲) 111/06/14 3 年 111/06/14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 東海大學會計系宇進聯合會計師事務所合夥會計師中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師註5 無無無無獨立董事中華民國馮昌國男 (40-50 歲) 111/06/14 3 年 111/06/14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 台灣大學法學碩士美國西北大學法學碩士中銀律師事務所-合夥律師註6 無無無無註1：展昇資訊(股)公司董事、Celeraise (Thailand) Co., Ltd.董事、上海展升電子有限公司董事、昆山羿冠電子科技有限公司董事、CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION 董事、京鋐(股)公司董事長、鋐宜(股)公司董事長、鴻宇國際事業(股)公司監察人。註2：展昇資訊(股)公司董事、A Team Tech Inc. 董事、敏視電腦技術(上海)有限公司董事、CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION 董事、博智電子(股)公司董事。註3：辛耘企業(股)公司董事長、譜光儀器(股)公司董事長、悠活渡假事業(股)公司董事、自然百點(股)公司董事。註4：展昇資訊股份有限公司董事長、CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION 董事、鴻宇國際事業股份有限公司董事長、Celeraise (Thailand) Co., Ltd.董事、JIUN TAI CORPORATION LIMITED 董事、展昇投資有限公司董事、裕利國際企業有限公司董事、捷昇科技發展有限公司董事、京鋐(股)公司監察人、鋐宜(股)公司監察人。註5：宇進聯合會計師事務所合夥會計師、共信醫藥科技控股股份有限公司獨立董事、宏普建設股份有限公司獨立董事、台灣積層工業股份有限公司獨立董事。註6：中銀律師事務所合夥律師、勤益投資控股股份有限公司獨立董事、中盈顧問股份有限公司董事長、好好教股份有限公司董事長、睿科實國際股份有限公司董事、美合國際實業股份有限公司法人董事、品元實業股份有限公司獨立董事。
備註 (註5)		無	無	無	無
具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	關係	無	無	無	無
	姓名	無	無	無	無
	職稱	無	無	無	無
目前兼任本公司及其他公司之職務		無	全又國際有限公司負責人	註5	註6
主要經（學）歷 (註4)		致理科技大學會統科台灣富字企業股份有限公司船務部	國立南投商職台灣松下電器股份有限公司財務部國都汽車股份有限公司營業所所長	東海大學會計系宇進聯合會計師事務所合夥會計師中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師	台灣大學法學碩士美國西北大學法學碩士中銀律師事務所-合夥律師
利用他人名義持有股份	持股比率	0%	0.00%	0.00%	0.00%
	股數	0	0	0	0
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	0%	0.00%	0.00%	0.00%
	股數	0	0	0	0
現在持有股數	持股比率	0.80%	0.07%	0.00%	0.00%
	股數	762,715	70,000	0	0
選任時持有股份	持股比率	0.80%	0.06%	0.00%	0.00%
	股數	740,500	60,000	0	0
初次選任日期 (註3)		111/06/14	105/06/17	111/06/14	111/06/14
任期		3 年	3 年	3 年	3 年
選(就)任日期		111/06/14	111/06/14	111/06/14	111/06/14
性別 (年齡) (註2)		女 (61-70 歲)	男 (71-80 歲)	女 (50-60 歲)	男 (40-50 歲)
姓名		陳秀孋	吳明全	吳靜儒	馮昌國
國籍或註冊地		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱 (註1)		董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事

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	裕展股份有限公司冠宜投資股份有限公司：78.64% 註1：董事屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。 3.主要法人股東為法人者之主要股東 114 年4 月18 日		冠宜投資股份有限公司張桂瑜 40% 張允騰 24% 註1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。註2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。
		法人股東之主要股東（註2）	張桂瑜 40% 張允騰 24%
法人股東之主要股東（註2）	冠宜投資股份有限公司：78.64%
法人股東名稱（註1）	裕展股份有限公司
		法人股東名稱（註1）	冠宜投資股份有限公司

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4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件姓名	專業資格與經驗	獨立性情形
董事張允騰	資格：具有16 年以上商務及公司業務所需之工作經驗，現任本公司董事長，致力於連接器產業相關領域近15 年，擁有專業領導力、專業市場競爭判斷及策略規劃能力。學經歷：畢業於University of Florida 1.上海展升電子有限公司副總經理 2.昆山羿冠電子科技有限公司董事 3. 展昇資訊(股)公司董事 4. 鴻宇國際事業(股)公司董事 5. Celeraise (Thailand) Co., Ltd.董事 6.CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION董事	董事任職期間無下列情事： 1.無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項，董事間超過半數之席次為配偶或二親等以內之親屬規定情事。 2.無公司法第 30 條各款情事。
董事張桂瑜	資格：具有18 年以上法務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗，致力於企業營運管理、企業金融及會計事務，且擁有豐富的產業經驗。經歷： 1.中國財稅會計師事務所審計員 2.裕展股份有限公司財務經理
董事郭玄彬	資格：具有20 年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗，專精於業務推廣及市場策略能力。學經歷：畢業於交通大學電機工程系 1.交通部國際電信局高級技術員 2.台灣飛利浦高級銷售工程師 3.至上電子公司創辦人
董事謝宏亮	資格：具有20 年以上商務、法務、財務及公司業務所需之工作經驗，擁有營運管理、風險管理及對產業具豐富規劃經驗。學經歷：畢業於清華大學 1.辛耘企業(股)公司董事長 2.譜光儀器股份有限公司董事長
董事陳秀孋	資格：具有10 年以上商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗，專精於企業營運、財務規劃及會計事務，並對產業具豐富規劃經驗。經歷：友挺企業有限公司總管理中心/台灣富字企業股份有限公司船務部
裕展股份有限公司代表人：鄭明傑	資格：具有8 年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，畢業於美國佛羅里達大學電機博士，曾任職於中原大學資訊工程系副教授。

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條件姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
獨立董事吳明全	資格：具有20 年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗，為本公司薪酬委員會召集人，具有業務、危機處理能力之工作經驗。經歷： 1.全又國際有限公司董事長 2.台灣松下電器財務部 3.國都汽車(股)公司所長	於選任前二年及任職期間，皆符合下述各獨立性評估條件。 1.無公司法第 30 條各款情事。 2.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事或受僱人。 3.本人、配偶、二親等以內親屬 (或利用他人名義)無持有本公司股份。 4.無擔任與本公司有特定關係公司(公開發行公司獨立董事 ~~設~~置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事或受僱人。 5.最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	0
獨立董事吳靜儒	資格：具有10 年以上商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗，專精於財務會計相關事務，領導企業財務職能的經驗，並提供企業專業之建言。學經歷：畢業於東海大學會計系 1.宇進聯合會計師事務所合夥會計師 2.安永聯合會計師事務所審計部副理 3.中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師		3
獨立董事馮昌國	資格：具有10 年以上商務、法務及公司業務所需之工作經驗，專精於法務及商務相關事務可協助公司業務之法務專業諮詢。學經歷：台灣大學法學碩士台灣大學高階管理EMBA 美國西北大學法學碩士 1.中銀律師事務所-合夥律師 2.勤益投資控股股份有限公司獨立董事 3.品元實業股份有限公司獨立董事		2

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5.董事會多元化及獨立性：

(一) 董事會多元化：
(1)董事會成員多元化政策：
- 1.依據本公司所訂定之「公司治理實務守則」第20 條所示強化董事會職能規範，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，其包括但不限於以下二大面向之標準： (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 (2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
- 2.董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體須具備之能力如下：(1)營運判斷能力。(2) 會計及財務分析能力。(3)經營管理能力。(4)危機處理能力。(5)產業知識。(6)國際市場觀。(7)領導能力。(8)決策能力。(9)永續管理能力。
(2)董事會成員多元化具體管理目標：
- 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。具體管理目標如下：
- 1.本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員包含三位不同性別董事。
- 2.本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
- 3.獨立董事不得連任超過3 屆，以保持其獨立性，兩位獨立董事年資達六年，且熟稔本公司財務及業務營運情形。
- 4.董事成員背景涵蓋會計師、產業經營者，董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效與管理效率有莫大助益。
(3)董事會成員多元化達成情形：
本屆董事成員共9 位，其中包含獨立董事3 席，以確保董事會之獨立性；兼任員工身分有2 位，占比為22.22%。且設有3 名不同性別董事以達成性別平等之目標。董事成員中有一位獨立董事具備會計師資格，專精於財會；一位律師專精於法律之專業，其他董事對於營運管理、產業經驗及市場策略等資歷甚豐，各具相關之專業背景，具備執行職務所必備之專業知識；核心項目中，至少均有 1/2 以上成員具備相關執行業務之能力，而本公司著重之產業經驗、營運判斷、經營管理及危機處理等核心項目，皆超過 80%以上之成員具備核心能力。

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多元化政策及落實情形

(4)董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形：

多元化核心董事姓名	多元化核心董事姓名				基本組成	基本組成	基本組成	基本組成				產業經驗	產業經驗	產業經驗	專業能力	專業能力	專業能力	專業能力
		國籍	性別	具員工身份			年齡			獨立董事任期年資		電子零組件	資訊與科技	金屬與機械	財務會計	經營管理	法律	風險管理
					40-50 歲	51-60 歲	61-70 歲	71-80 歲	80 歲以上	3 年以下	6-9 年
張允騰		中華民國	男	v	v							v		v	v	v		v
郭玄彬		中華民國	男				v					v	v		v	v
謝宏亮		中華民國	男					v				v		v	v	v	v	v
張桂瑜		中華民國	女	v	v							v	v		v	v	v	v
陳秀孋		中華民國	女				v					v			v	v
裕展股份有限公司代表人：鄭明傑		中華民國	男					v					v	v		v		v
	獨立董事吳靜儒	中華民國	女			v				v		v			v	v	V	v
	獨立董事吳明全	中華民國	男					v			v	v		v	v	v		v
	獨立董事馮昌國	中華民國	男		v					v		v	v			v	v	v

	管理目標														達成情形
	兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一														已達成
	董事會成員含三名女性														已達成
	獨立董事連續任期不過三屆														已達成
	適足多元之專業知識與技能：董事基於本身豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，並與經營團隊保持良好的溝通,給予公司指導與建議,共同為股東創造最大利益														已達成

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一	已達成
董事會成員含三名女性	已達成
獨立董事連續任期不過三屆	已達成
適足多元之專業知識與技能：董事基於本身豐富學識、個人洞察
力和商業判斷力，並與經營團隊保持良好的溝通,給予公司指導與	已達成
建議,共同為股東創造最大利益

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-10-

(二)董事會獨立性：

(1)現任董事共9 名，其中 3 席獨立董事（占席次33.33%），6 席非獨立董事（占席次66.67%）；其中 2 席具員工/經理人身份之董事（22.22%），未逾全體董事席次三分之一，全體董事間超過半數席次，未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第3 項及第四項之規定。為配合未來發展需要，將持續檢視多元化的組成要件，於下屆改選時持續強化董事會成員多元化的目標。
(2)本公司於111 年6 月14 日成立審計委員會，由3 名獨立董事組成，為使獨立董事客觀行使職權，避免因久任致降低獨立性，設定獨立董事任期均不超過三屆。

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備註	備註	無此情形	無此情形	無此情形	無此情形	無此情形	無此情形	無此情形	無此情形
具配偶或二親等以內關係之經理人	關係	無	無	無	無	無	無	無	無
	姓名	無	無	無	無	無	無	無	無
	職稱	無	無	無	無	無	無	無	無
目前兼任其他公司之職務		展昇資訊(股)公司總經理	無	展昇資訊(股)公司事業處總經理	註1	無	無	無	無
主要經（學）歷		逢甲大學土木工程糸美國新澤西理工學院土木工程研究所 HP 副總經理 Imation Taiwan 總經理	聯合工專電子工程科資憲科技協理	勤益工專電子計算機科	文化大學會計系安永聯合會計師事務所審計員中國財稅聯合會計師事務所經理	中華科技大學經營管理所碩士維翰實業(股)公司經理喬訊電子工業(股)公司處長良龍工業(股)公司CEO	城市科技大學鴻名企業資深經理	中原大學會計系鴻名企業投管部/財部部經理	實踐專校美國標準公司大陸顯浩廠財務部副理宏仁企業集團(.總裁室主任/. MIS主管/內控中心主任) 惟瓦地建設協理(財會及MIS)
利用他人名義持有股份	持股比率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0
持有股份	持股比率	0.07%	0.07%	0.07%	0.03%	0.07%	0.01%	0.001%	0.00%
	股數	71,800	66,209	70,120	30,750	67,150	5.598	1,000	0
選(就)任日期		105/01/26	102/01/01	102/01/01	100/11/01	111/03/22	113/02/01	111/05/10	113/3/01
性別		男	男	男	男	男	男	女	男
姓名		林嘉祥	辛育達	朱智賢	陳文彬	張正榮	鄭文毅	潘憶倫	張正諭
國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		總經理	事業處總經理	事業處總經理	財會主管	協理	協理	公司治理主管	協理

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	領取來自子公司以	外轉投資事業或母公司酬金	外轉投資事業或母公司酬金				0	0
A、B、C、D、E、	F及G等七項總額及占稅後純益之比例		財務報告內所有公司				18.35%
			本公司				10.03%
兼任員工領取相關酬金	員工酬勞(G)	財務報告內所有公司	股票金額				0
			現金金額				0
		本公司	股票金額				0
			現金金額				0
	退職退休金(F)		財務報告內所有公司				66
			本公司				66
	薪資、獎金及特支費等(E)		財務報告內所有公司				7,589
			本公司				3,002
A、B、C及D 等四項總額及占稅後純益之比例			財務報告內所有公司				4.47%
			本公司				4.47%
董事酬金	業務執行費用(D)		財務報告內所有公司				160
			本公司				160
	董事酬勞(C)		財務報告內所有公司				2,308
			本公司				2,308
	退職退休金(B)	財務報告內所有公司					0
		本公司					0
	報酬(A)	財務報告內所有公司					0
		本公司					0
		姓名		張允騰	張桂瑜	郭玄彬	謝宏亮	陳秀孋	裕展股份有限公司代表人：鄭明傑
		職稱		董事長	董事	董事	董事	董事	董事

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領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金		0
A、B、C、D、E、 F及G等七項總額及占稅後純益之比例		財務報告內所有公司			2.81%
			本公司		2.81%
兼任員工領取相關酬金	員工酬勞(G)	財務報告內所有公司	股票金額		0
			現金金額		0
		本公司	股票金額		0
			現金金額		0
	退職退休金(F)	財務報告內所有公司			0
		本公司			0
	薪資、獎金及特支費等(E)	財務報告內所有公司			0
		本公司			0
A、B、C及D	等四項總額及占稅後純益之比例	財務報告內所有公司			2.81%
		本公司			2.81%
董事酬金	業務執行費用(D)	財務報告內所有公司			80
		本公司			80
	董事酬勞(C)	財務報告內所有公司			692
		本公司			692
	退職退休金(B)	財務報告內所有公司			0
		本公司			0
	報酬(A)	財務報告內所有公司			780
		本公司			780
		姓名		吳靜儒	吳明全	馮昌國
		職稱		獨立董事	獨立董事	獨立董事

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酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名	董事姓名	董事姓名	董事姓名
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	9 張允騰、張桂瑜郭玄彬、謝宏亮陳秀孋、吳明全吳靜儒、馮昌國裕展股份有限公司代表人：鄭明傑	9 張允騰、張桂瑜郭玄彬、謝宏亮陳秀孋、吳明全吳靜儒、馮昌國裕展股份有限公司代表人：鄭明傑	7 郭玄彬、謝宏亮陳秀孋、吳明全吳靜儒、馮昌國裕展股份有限公司代表人：鄭明傑	6 謝宏亮、陳秀孋吳明全、吳靜儒馮昌國裕展股份有限公司代表人：鄭明傑
1,000,000元（含）～2,000,000元（不含）			1 張桂瑜	1 郭玄彬
2,000,000元（含）～3,500,000元（不含）			1 張允騰	1 張桂瑜
3,500,000元（含）～5,000,000元（不含）				1 張允騰
5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）
10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）
15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）
30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）
50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）
100,000,000元以上
總計	9	9	9	9

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領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金			無	無
A、B、C及D 等四項總額及占稅後純益之比例（％）	財務報告內所有公司				16.68%
	本公司				10.88%
員工酬勞金額(D)	財務報告內所有公司	股票金額			0
		現金金額			190
	本公司	股票金額			0
		現金金額			190
獎金及特支費等等(C)	財務報告內所有公司				1,438
	本公司				0
退職退休金(B)	財務報告內所有公司				368 (註一)
	本公司				266 (註一)
薪資(A)	財務報告內所有公司				7,209
	本公司				5,544
姓名			林嘉祥	辛育達	朱智賢	陳保瑞 (註二)	陳文彬 (註三)
職稱			總經理	事業處總經理	事業處總經理	副總經理	副總經理

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酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	總經理及副總經理姓名
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000 元	2 朱智賢、陳文彬	0
1,000,000元（含）～2,000,000元（不含）	2 辛育達、陳保瑞	3 辛育達、陳文彬、陳保瑞
2,000,000元（含）～3,500,000元（不含）	1 林嘉祥	2 林嘉祥、朱智賢
3,500,000元（含）～5,000,000元（不含）
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）
100,000,000 元以上
總計	5	5

(三)個別揭露前五位酬金最高之主管之酬金：不適用
(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日/單位：仟元

	職稱	姓名（註1）	股票金額 (註1)	現金金額 (註1)	總計	總額占稅後純益之比例（％）
經理人	總經理	林嘉祥	0	187	187	0.34%
	事業處總經理	辛育達
	事業處總經理	朱智賢
	副總經理	陳保瑞(註2)
	財會主管	陳文彬
	協理	張正榮
	協理	鄭文毅(註2)
	協理	張正諭(註3)
	公司治理主管	潘憶倫

註 1：113 年之員工酬勞依112 度發放員工酬勞比例預計之；稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註2：113 年2 月1 日就任。。
註3：113 年3 月1 日就任。
(五)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說

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明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

1.最近二年度酬金佔稅後純益比率：

項目		酬金佔稅後純益比例(%)	酬金佔稅後純益比例(%)	酬金佔稅後純益比例(%)
		113年		112年
	本公司	財務報告所有公司	本公司	財務報告所有公司
董事(含獨董)	12.84	21.16	5.58	10.55
總經理及副總經理	10.88	16.68	6.19	9.69

2.給付酬金之政策、標準與組合：、

 - (1)董事酬金(含獨立董事)：依本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」，公司得支給每月 固定報酬，並得由董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，提報薪資報酬委 員會酌予調整；每次董事會出席車馬費為新台幣伍仟元整，董事酬勞按章程規定公 司年度如有獲利，由董事會決議提撥不高於百分之三為酬勞；並依據本公司之「董 事會績效評估辦法」評估項目之結果納入考量，經薪資報酬員會評估討論建議後， 提請董事會議定，給予合理報酬。

 - (2)經理人：依同業水準暨公司內部薪資規定給付固定薪酬，依個人績效表現及對公司 整體營運貢獻度、所擔任職位與承擔責任風險予以調整；獎金分配除參考公司整體 營運規畫外，並依本公司「績效管理辦法」及「董事及經理人薪酬管理辦法」，參酌 年度經營績效及個人工作表現給付；且公司年度如有獲利，則提撥不高於百分之十 之金額，參與年度(一年一次)員工酬勞分配。

3.訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)酬金訂定之程序：首先訂定當年度績效指標，再執行年度考績評比(一年兩次)，於酬金金額核定後，送交薪酬委員會審查，經由董事會討論通過後予以核發。
(2)與經營績效及未來風險之關聯性：績效獎金與員工酬勞之分配，係依據公司營收及獲利狀況核定，並依各單位及個人績效評比發給。
(3)本公司董事(含獨立董事)及經理人薪資報酬考量面相包含個人專業能力、公司核心價值之實踐、營運管利能力、財務與業務經營績效指標、持續進修與永續經營之參與，並衡量營運參與度、其他特殊貢獻或重大負面事件，納入績效評核與薪酬發放。
(4)本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並隨時檢視未來營運風險、環保及企業社會責任，參考業界薪酬標準，適時檢討酬金制度，以謀永續經營與風險控管之平衡。

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三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作執行情形資訊：

113 年度董事會開會共6 次（A），董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數Ｂ	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】	備註
董事長	張允騰	6	0	【6/6】100%	111/6/14 連任
董事	張桂瑜	6	0	【6/6】100%	111/6/14 連任
董事	郭玄彬	6	0	【6/6】100%	111/6/14 連任
董事	謝宏亮	3	1	【3/6】50%	111/6/14 連任
董事	裕展股份有限公司代表人：鄭明傑	5	0	【5/6】83%	111/6/14 新任
董事	陳秀孋	6	0	【6/6】100%	111/6/14 新任
獨立董事	吳明全	6	0	【6/6】100%	111/6/14 連任
獨立董事	吳靜儒	4	2	【4/6】67%	111/6/14 新任
獨立董事	馮昌國	6	0	【6/6】100%	111/6/14 新任
其他應記載事項：一、事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理： (一)證券交易法第14 條之3 所列事項：日期期別議案內容所有獨立董事意見公司對獨立董事意見之處理 113.02.01 113 年第1 次 1.通過修訂本公司「董事會議事規範」案 2.通過112 年度董事及經理人獎金發放案 3.通過薪資報酬委員會審核經理人職務及薪資異動案無意見不適用 113.03.12 113 年第2 次 1.通過本公司112 年度營業報告書及財務報告案 2.通過修正本公司111 年度盈餘分配案 3.通過本公司112 年度盈餘分配案 4.通過向中國信託商業銀行申請營運週轉金貸款及提供關係企業連帶保證案 5.通過112年度內部控制制度聲明書無意見不適用

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113.05.09	113 年第3 次	1.通過本公司113 年第1 季經會計師核閱之財務報告案 2.通過向第一商業銀行石牌分行申請營運週轉金貸款及提供關係企業連帶保證案 3.通過本公司稽核主管職務異動案	無意見	不適用
113.07.11	113 年第4 次	1.通過對子公司JIUN TAI CORPORATION LIMITED 增資案	無意見	不適用
113.08.12	113 年第5 次	1.通過本公司113 年第2 季經會計師核閱之財務報告案 2.通過修訂本公司「內部控制制度處理準則」案 3.通過訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案 4.通過本公司薪資報酬委員會審議經理人112 年度酬勞分派案 5.通過本公司薪資報酬委員會審核經理人薪資異動案 6.通過發行員工認股權憑證並訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」案	無意見	不適用
113.11.12	113 年第6 次	1.通過本公司113 年第3 季經會計師核閱之財務報告案 2.通過114 年度查帳公費及會計師委任案 3.通過本公司114 年度稽核計劃案 4.通過修訂本公司「預先核准簽證會計師事務所提供之非確信服務政策之一般規範」案 5.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案 6.通過本公司向關係人取得使用權資產案 7.通過追認本公司投資新設公司案	無意見	不適用

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

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董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113 年1 月1 日至 113 年12 月31 日	董事會	董事會內部自評	1 對公司營運之參與程度 2 提升董事會決策品質 3 董事會組成與結構 4 董事之選任及持續進修 5內部控制
		個別董事成員	董事會成員自評	1 公司目標與任務之掌握 2 董事職責認知 3 對公司營運之參與程度 4 內部關係經營與溝通 5 董事之專業及持續進修 6內部控制
	113 年1 月1 日至 113 年12 月31 日	功能性委員會	薪資報酬委員會內部自評	1 對公司營運之參與程度 2 功能性委員會職責認知 3 功能性委員會決策品質 4 功能性委員會組成及成員選任 5 內部控制
	113 年1 月1 日至 113 年12 月31 日		審計委員會內部自評

本公司於每年年度結束時，由董事長室收集董事會活動相關資訊，並分發填寫「董事、會、薪資報酬委員會審計委員會績效考核自評問卷」及「董事成員(自我)績效考核自評問卷」，最後由統籌之執行單位將資料統一回收後，記錄評估結果報告，送交董事會報告作為檢討及改進之依據。績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

113年度董事會、個別董事成員及功能性委員會績效自評作業於114年1月14日向董事會報告，並將自評結果公告於本公司網站：

http://www.welltend.com.tw/information.php?#slide-sec-5，董事會、董事會成員及功能性委員會之績效評估平均達95%以上，顯示整體運作情形良好。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
1.本公司董事會依據董事會議事規範運作，除隨時提供董事相關法規外，於董事會召開時，報告公司業務現況讓董事知悉，並備妥議案相關資料備考查詢。設置三席獨立董事，均以其專業能力，就公司業務、財務等相關議案，提供董事會良好建議。
2.本公司定期安排各董事每年至少進修6 小時相關課程，以保持其核心價值及專業優勢與能力。

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3.本公司秉持營運透明化，公司網頁設有「投資人資訊」、「公司治理」、「財務資訊」、「利害關係人」專區，董事會之重要資訊依規定需公告者，均已確實揭露於公開資訊觀測站，並建立發言人制度，以確保各項重大資訊能及時允當揭露。
4.本公司每年皆定期為全體董事及監察人購買責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險，並於投保後最近一次董事會報告。
5.本公司於111 年6 月14 日股東會全面改選，並成立審計委員會代替監察人。
6.本公司於董事會召開後將重要決議事項登載於公開資訊觀測站或公司網站，確保各項資訊揭露正確且及時，維護股東權益；並定期舉辦法人說明會，提高投資人對公司之了解。
7.本公司期中財務報告皆經審計委員會同意，並提董事會討論決議。
8.本公司目前已設置永續發展推動小組、資訊安全小組等，強化管理機制，符合公司治理要求。
9.年度會議時程預先規劃排定。

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(二)審計委員會運作情形：

本公司於111 年6 月14 月依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員會運作之主要目的為監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。審計委員會職權及年度工作重點：
1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
2.內部控制制度有效性之考核
3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
4.涉及董事自身利害關係之事項
5.重大之資產或衍生性商品交易
6.重大之資金貸與、背書或提供保證
7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
8.簽證會計師之委任、解任或報酬
9.財務、會計或內部稽核主管之任免
10.年度財務報告與各季財務報告
11.其他公司或主管機關規定之重大事項

本公司之審計委員會委員計 3 人。

本屆委員任期：民國 111 年 6 月 14 日起至民國 114 年 6 月 13 日止。

113 年度審計委員會開會5 次 (Ａ)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (Ｂ)	委託出席次數	實際出席率(%) (Ｂ/Ａ)(註1、註2)	備註
獨立董事	吳靜儒	4	1	80%	召集人新任
獨立董事	吳明全	5	0	100%	續任
獨立董事	馮昌國	5	0	100%	新任
其他應記載事項：一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

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( 一 ) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

(一)證券交易	法第14條之5所列事項。
審計委員會日期/屆次	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.03.12 第一屆第八次	1.審議通過112 年度營業報告書及財務報告案 2.審議通過修正111 年度盈餘分配案 3.審議通過112 年度盈餘分配案 4.審議通過112 年度內部控制制度聲明書案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
113.05.09 第一屆第九次	1. 審議通過113 年第1 季財務報告案 2. 審議通過向第一商業銀行石牌分行申請營運週轉金貸款及提供關係企業連帶保證案 3. 審議通過本公司稽核主管異動案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
113.07.11 第一屆第十次	1.審議通過本公司對子公司JIUN TAI CORPORATION LIMITED 增資案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
113.08.12 第一屆第第十一次	1. 審議通過113 年第2 季合併財務報表案 2. 審議通過發行員工認股權憑證並訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」案 3. 審議通過訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案 4. 審議通過修訂本公司「內部控制制度處理準則」案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
113.11.12 第一屆第第十二次	1.通過本公司113 年第3 季合併財務報表案 2.通過114 年度查帳公費及會計師委任案 3.通過本公司114 年度稽核計劃案 4.通過修訂本公司「預先核准簽證會計師事務所提供之非確信服務政策之一般規範」案 5.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案 6.通過本公司向關係人取得使用權資產案 7.追認本公司投資新設公司案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過

( 二 ) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

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二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。
(一)獨立董事對於內部稽核業務執行情形及成效：溝通情形良好，獨立董事無其他意見。

日期	溝通重點	溝通結果
113.03.12 審計委員會會前說明	1.112 年第4 季內部稽核業務執行情形報告 2.112 年度「內部控制制度聲明書｣	本次會議無意見
113.05.09 座談會	113 年第1 季內部稽核業務執行情形報告	本次會議無意見
113.08.12 座談會	113 年第2 季內部稽核業務執行情形報告	本次會議無意見
113.11.12 審計委員會會前說明	1.113 年第3 季內部稽核業務執行情形報告 2.114 年度稽核計畫	本次會議無意見

(二)獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形良好，獨立董事無其他意見。

日期	溝通重點	溝通結果
113.03.12 獨立董事與會計師溝通會議	1.重大財務比率及討論事項 2.重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新	無異議
113.11.12 獨立董事與會計師溝通會議	1.獨立性： 2.核閱範圍及核閱發現 3.年度查核規劃 (1)查核範圍 (2)關鍵查核事項 4.重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新 5.提醒及建議事項	無異議

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	無重大差異	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	本公司訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則｣及「道德行為準則」，並有完善之內部控制制度及各項管理辦法，並參考相關法令以符合上市櫃治理實務守則之要求，並揭露於公司及公開資訊觀測站： http://www.welltend.com.tw/information.php?#slide-sec-5	(一)本公司設有發言人、代理發言人及股務單位，處理股東建議、疑義、糾紛等相關事宜，並妥善處理給予回應，並依照股東詢問事項之性質及方式，以書面、電子郵件或電話方式回覆；此外公司網站亦建置利害關係人專區，及股東聯繫窗口，供股東 /投資人提出建言或問題。 (二)本公司能適時掌握主要股東及最終控制者名單，並委託專業股務代理機構協助處理股務相關事宜，董事與主要股東每月均依規定按時申報持股情形。 (三)本公司與關係企業均獨立運作並依本公司之內控及「關係企業相互間財務業務作業管理辦法」規定運作，且執行與本公司相同之稽核制度及辦法，並隨時掌握最新法令及集團控制制度。 (四)本公司員工、經理人及董事等人員，除應遵守證券交易法之規定外，本公司亦訂有「防範內線交易管理作業」、「重大訊息處理作業程序」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」等規範，相關人員不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不洩漏予他人，以防止指他人利用該未公開資訊從事內線交易。且公司亦不定期對董事及經理人進行相關法令宣導；對新任董事及經理人不定時提供法令宣導。
	否
	是	V	V V V V
	評估項目	一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因			無重大差異。	無重大差異。
運作情形(註1)	摘要說明	(一)依據本公司「公司治理實務守則」第20條規定，為達到公司治理之具體管理目標，董事會整體應具備之能力如下：									裕展股份有限公司代表人：鄭明傑中華民國男 V V V V V
			專業能力	風險管理		V		V	V		V
				法律				V	V
				經營管理		V	V	V	V	V	V
				財務會計		V	V	V	V	V
			產業經驗	金屬與	機械	V		V			V
				資訊與	科技		V		V		V
				電子零	組件	V	V	V	V	V
			基本組成	獨立董事任期年資	6-9 年
					3 年以下
				年齡	80 歲以上
					71-80 歲			V			V
					61-70 歲		V			V
					51-60 歲
					40-50 歲	V			V
				具員工身份		V			V
				性別		男	男	男	女	女	男
				國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
			多元化核心董事姓名			張允騰	郭玄彬	謝宏亮	張桂瑜	陳秀孋	裕展股份有限公司代表人：鄭明傑

	否
	是	V
	評估項目	三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
運作情形(註1)	摘要說明						多元化政策、具體管理目標及落實情形： (1)本公司採行「候選人提名制度」，所有董事(含獨立董事)候選人係進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。 (2)就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡量實務運作需要，設有9席董事，現任9席董事中具員工身分之占比約33%、獨立董事之占比約33%，女性董事占3席；其中3席獨立董事改選後，任期年資平均3年。 (3)本公司董事席次中40-49歲有3人、60-69歲有3人、70-79歲以上有3人。董事之多元背景：除3位實際參與公司營運董事外，其餘董事(含獨立董事)皆外部專業人士，其獨立董事馮昌國中華民國男 V V V V V V V V
		專業能力	風險管理		V	V	V
			法律		V	V	V
			經營管理		V	V	V
			財務會計		V	V	V
		產業經驗	金屬與	機械		V
			資訊與	科技	V		V
			電子零	組件	V	V	V
		基本組成	獨立董事任期年資	6-9 年		V
				3 年以下	V		V
			年齡	80 歲以上
				71-80 歲		V
				61-70 歲
				51-60 歲	V
				40-50 歲			V
			具員工身份
			性別		女	男	男
			國籍		中華民國	中華民國	中華民國
		多元化核心董事姓名			獨立董事吳靜儒	獨立董事吳明全	獨立董事馮昌國

	否
	是
	評估項目

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因							未來將視營運需求規劃設置。無重大差異。
運作情形(註1)	摘要說明	中企業經營背景有2 位、專業技術背景有1 位、會計師1 位、律師1 位以及產業研究專長1 位。 (4)為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等；2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 (5)體管理目標及執行情形：					(二)本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，未來將視營運需求設置其他功能性委員會。 (三)本公司訂有「董事會績效評估辦法｣，於每年年度結束時進行董事會績效評估，112 年評估作業完成，並於113年2月1日董事會報告，績效評估結果均優於標準；其績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果與公司營運績效連結運用於個別薪資報酬之參考依據。另董事會成員之績效，由董事長依據「董事及經理人薪酬管理辦法」並參考個人對公司績效之貢獻度評估，並送薪酬委員會審議；董事會績效將視公司營運狀況、產業未來經營風險及發展趨勢，並依章程規定提撥董事酬勞。適足多元之專業知識與技能已達成
			達成情形	已達成	已達成	已達成	已達成
			管理目標	兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	董事會成員包含三名女性	獨立董事連續任期不過三屆	適足多元之專業知識與技能

	否						V
	是						V
	評估項目						(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因					無重大差異	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	(四)本公司每年定期參考審計品質指標(AQI)，評估簽證會計師之獨立性及適任性，經檢核評估各項目結果均符合獨立性及適任性，並取具「超然獨立聲明書」，其聲明事項包括重大財務利益、擔任職務、密切商業關係、保持客觀性之立場、無提供可能影響超然獨立之非審計服務、及其他事項等，經確認並無影響簽證會計師獨立性之情事；113年度簽證會計師之委任及評估結果，提報113年11月12日董事會。 1.本公司評估會計師獨立性及適任性之項目如下：											10.未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪給。▓是□否
			會計師自評	▓是□否	▓是□否	▓是□否	▓是□否	▓是□否	▓是□否	▓是□否	▓是□否	▓是□否	▓是□否
			項目	1.截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	2.與委託人無重大財務利害關係。	3.避免與委託人有任何不適當關係。	4.會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。	5.執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	6.會計師名義不得為他人使用。	7.未握有本公司及關係企業之股份。	8.未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	9.未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	10.未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪給。

	否
	是					V
	評估項目	(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
運作情形(註1)	摘要說明						2.審計品質指標(AQI)構面說明：構面一：專業性 15.截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。 ▓是 □否					查核團隊理級以上查核人員(不含會計師) 查核經驗 8.2 年
								112 年	1 年	18.3 年	19.3 年	8.2 年
		會計師自評	▓是□否	▓是 □否	▓是 □否	▓是 □否	▓是 □否
		項目	11.未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	12.未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	13.與本公司管理階層人員無配偶、直系血親直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	14.未收取任何與業務有關之佣金。	15.截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。	項目	辛郁婷會計師查核經驗	區耀軍會計師查核經驗	案件品質管制複核(EQCR)會計師查核經驗	查核團隊理級以上查核人員(不含會計師) 查核經驗
										指標1-1 查核經驗


	否
	是
	評估項目

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
運作情形(註1)	摘要說明					指標1-3 流動率 (事務所層級) 理級以上查核人員(不含會計師)流動率 12.7% 17.0% 13.2%			(事務所層級) 專業人員投入上市櫃公司案件時數占比 8.5% 9.2% 8.0%
					111 年同業平均	13.2%	111 年同業平均	5.5%	8.0%
		111 年同業平均	109.5 小時	95.1 小時
					111 年	17.0%	111 年	6.5%	9.2%
		112 年	114.6 小時	105.5 小時
					112 年	12.7%	112 年	6.9%	8.5%
		項目	簽證會計師訓練時數	理級以上查核人員(不含會計師)訓練時數	項目	理級以上查核人員(不含會計師)流動率	項目	專業人員支援審計部門查核人數占比	專業人員投入上市櫃公司案件時數占比
			指標1-2訓練時數 (事務所層級)			指標1-3 流動率 (事務所層級)		指標1-4專業支援	(事務所層級)

	否
	是
	評估項目

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
運作情形(註1)	摘要說明	構面二：品質管控										入總數 7.9% 8.9% 83.2% 100% 3.6% 9.4% 87.0% 100%
								查核111 年(同業平均)	總數	48.7%	51.3%	100%
			111 年	1 家	14.1%	13 家	66.4%
									查核人員	43.1%	43.9%	87.0%
			112 年	5 家	49.7%	10 家	68.3%
									理級	3.7%	5.7%	9.4%
			項目	辛郁婷會計師擔任主簽之公開發行公司家數	辛郁婷會計師可用工時投入占比	區耀軍會計師擔任主簽之公開發行公司家數	區耀軍會計師可用工時投入占比
									會計師	1.9%	1.7%	3.6%
								查核112 年(個案層級)	總數	43.5%	56.5%	100%
									查核人員	36.6%	46.6%	83.2%
									理級	3.8%	5.1%	8.9%
									會計師	3.1%	4.8%	7.9%
								查核時數占比		規劃階段	執行階段	總數
				指標2-1 會計師負荷 (個案層級)
								項目		指標 2-2 查核投		入


	否
	是
	評估項目

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
運作情形(註1)	摘要說明		指標2-3 案件品質管制複核 EQCR(個案層級) EQCR 會計師複核時數比 1.3% 1.4% 1.29%			構面三：獨立性能力(事務所層級) 品質控管人員支援審計部門占比 3.3% 3.1% 3.2%		註:審計公賽侏指簽證會計師查核或核閱財務報告收取之費用·其餘事務所及關聯事業收取之費用均屬非審計服務公费。說明事務所關聯事業範圍: 安侯建業聯合會計師事務所安侯建業投資控股股份有限公司指標3-1 非審計服務公費 (個案層級) 審計個案非審計服務公費占比 10.9% 14.8%
		111 年同業平均	1.29%	111 年同業平均	50.6	3.2%	111 年	14.8%
							112 年	10.9%
				查核111 年	44.3	3.1%
		查核111 年	1.4%
							項目	審計個案非審計服務公費占比
				查核112 年	50.3	3.3%
		查核112 年	1.3%
				項目	品質控管人員約當全職人數	品質控管人員支援審計部門占比
		項目	EQCR 會計師複核時數比
								指標3-1 非審計服務公費 (個案層級)
					指標2-4 品管支援	能力(事務所層級)
			指標2-3 案件品質管制複核 EQCR(個案層級)

	否
	是
	評估項目

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
運作情形(註1)	摘要說明	安侯國際財務顧問股份有限公司安侯企業管理股份有限公司畢馬威財務諮詢股份有限公司安侯數位智能風險顧問股份有限公司安侯永續發展顧問股份有限公司安博股份有限公司安侯生技顧問股份有限公司安侯破資源服务服股份有限公司(111 年06 月新成立) 畢馬威不動產顧問股份有限公司(112 年10 月新成立)		構面四：監督指標4-1 外部檢查缺失及處分(事務所層級) 指標3-2 客戶熟悉度 (個案層級) 審計個案於事務所簽證年度財務報告之累計年數 12 年 11 年			審計個案平均缺失數 1 1 2 說明:針對主管機關之查缺失，本所已具體分析缺失生之原因並加強擬定改善措施，同時加強宣導及控管。依據上述各年度之檢查結果,並未發現重複性之檢查
			111 年	11 年
					106 年	2	2
			112 年	12 年	109 年	1	1
			項目	審計個案於事務所簽證年度財務報告之累計年數	112 年	2	1
					項目	品質管制缺失數	審計個案平均缺失數
				指標3-2 客戶熟悉度 (個案層級)


	否
	是
	評估項目

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
運作情形(註1)	摘要說明		會計師懲戒案件數及經依證交法第37 條分之案件數 0 0 0 0 2 指標4-2 主管機關發函改善(個案層級)						註一:今年同票平均資訊尚未公告,以去年公告資料為主。同業區間(最低~最高) 尚未公告 0%~0.59% 0.25%~1.20%
				110 年	0.0%	(0/0)	0.0%	(0/13)	0.25%~1.20%
		108 年	2
		109 年	0
				111 年	0.0%	(0/2)	0.0%	(0/14)	0%~0.59%
		110 年	0
		111 年	0
				112 年	0.0%	(0/6)	0.0%	(0/15)	尚未公告
		112 年	0
		懲戒及處分案件	會計師懲戒案件數及經依證交法第37 條分之案件數	主管機關缺失改善函文比	主簽會計師 (函文數/平均簽證上市櫃家數)		副簽會計師 (函文數/平均簽證上市櫃家數)		同業區間(最低~最高)


	否
	是
	評估項目

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	無重大差異。	無重大差異。	無重大差異	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	本公司於111.5.10董事會決議通設置治理主管，負責公司治理相關事務，主要職責包括提供董事執行業務所需之資料並安排進修，依法辦理董事會、股東會及其他功能性委員會相關事宜，辦理公司登記及董事會、股東會議紀錄製作、編製股東會年報等，並於會後負責檢覆董事會及股東會重要決議之重大訊息發布事宜，並確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等，確實執行公司治理，保障股東權益並強化董事會職能。	本公司網站設有「利害關係人專區」，利害關係人如有需要得以電子郵件、電話、傳真等方式與本公司連絡，並設有發言人作為與利害關係人溝通管道，得妥適回應利害關係人所關切之任何重要企業社會責任議題。本公司與客戶、供應商、往來銀行、員工均有暢通之通管道，尊重其應有之合法權益。	本公司已委任中國信託銀行辦理股東會及股務相關事宜。	(一)本公司已將相關財務、業務及公司治理執行情形揭露於公司網站。網址為：https://www.welltend.com.tw，投資人可於網站中查詢相關資訊。 (二)對於本公司資訊之蒐集及揭露，皆由主管指定專責人員蒐集與申報，並落實發言人及代理發言人制度，由其對外說明本公司營運績效及其他資訊，確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露，且由股務人員依據法令規定於公開資訊觀測站揭露公司資訊。
	否
	是	V	V	V	V V
	評估項目	四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	七、資訊公開（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因		無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	(三)本公司因編入合併財報之子公司較多，需較多查核時間，故尚未於會計年度中了後兩個月內公告及申報年度財務報告;第一、二、三季財務報告與各月份營運情形均依規定於期限內辦理公告並申報	(一)員工權益：本公司訂有完善的薪酬福利制度，給於員工合理的待遇及獎勵；並重視員工權益，設有設有勞資會議實施辦法，使員工權益之落實有可遵循之管道；本公司設有職工福利委員會，每月提撥福利金，由福利委員會定期安排慶生會、員工旅遊、三節獎金、健康檢查等福利事項。 (二)投資者關係：定期透過交易所網站及每年出版的年報，揭露公司財報，並對經營情形及資料進行分析；設置投資人關係專責單位，由專人處理投資人建議及疑問，以維持良好溝通管道。 (三)利害關係人之權利：本公司秉持誠信原則及良好溝通管道，並設有發言人作為與利害關係人溝通之管道，維護應有之合法權益。
	否	V
	是		V
	評估項目	（三）公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	(四)員工權益及僱員關懷：本公司重視員工權益及表達對員工之關懷，且營造和諧的勞資關係；制定就業場所性騷擾防治措施及申訴管理辦法，建立想性平等之工作環境；職工福利委員會不定期籌辦各項旅遊活動，及公司亦有完善的教育訓練課程，精實專業技能，為協助新進同仁早日進入工作狀況，將藉由職前訓練，依職務類別安排教育訓練課程，協助新進同仁早日了解產業定位及公司未來發展方向。本公司亦定期實施防安全檢查，包含警報系統、逃生系統、滅火器等公告安全檢查，以確保員工人身的安全。 (五)供應商關係：本公司與供應一向維持良好的關係及溝通管道，並通過CMMI-SW V1.2 Maturity Level 2評鑑，其相關內容對於供應商協議之管理作業流程有一定之標準，故與其供應商間之關係較能長久且穩固。 (六)社區關懷：定期與管理委員會召開會議，針對環境衛生、安全進行溝通，並與社區居民維繫良好的關係。 (七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司非常重視風險管理，並將各項風險依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理與評估。 1.本公司基於穩健原則及務實經營理念，成立至今皆致力於本業經營，未有高險及高槓桿之投資行為，公司主要將閒置資金以定存方式持有。 2.本公司最近年度從事資金貸與及背書保證之對象，皆限於本公司百分之百持股之子公司，並未發生任何損失，資金貸與及背書保證作業皆依公司「資金貸與及背書保證管理辦法」規定辦理。 (八)客戶政策之執行情形：本公司非常重視客戶之意見，設有客訴處理單位，以維持優質服務客戶為最高目標，針對客戶政策也充分瞭解與推行，並定期檢討、提出改善方案，堅持持續提升服務品質，積極與客戶維持良好關係，重視客戶承諾、用心服務。
	否
	是	V
	評估項目

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因		無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	( 九) 公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險( 期間 112.10.25-113.11.25) ，並將責任保險之投保金額、承保範圍及保險費等重要內容，每年提交董事會報告。 (十)董事進修情形：已揭露於「公開訊觀測站之公司治理專區」(https://www.mops.twse.com.tw) (十一)公司治理主管進修情形：113年度進修情形：					113.10.04 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 113 年度防範內線交易宣導會 3
			時數	3			3
					3	6

			課程名稱	掌舵企業智慧之航公司治理引領前行	公司治理論壇	CDP 中小企業問券宣導課程/以永續知識力打造全新碳時代宣導會	113 年度防範內線交易宣導會
			主辦單位	台灣董事學會	財團法人台灣金融研訓院	TWSE/bcsd Taiwan/Global Network	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
			日期	113.04.10	113.04.19	113.06.18	113.10.04

	否
	是	V
	評估項目

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 (未列入受評公司者無需填列) 已改善情形： (一)持續增加公司網站揭露事項，增進資訊透明度。 (二)具體揭露董事會多元化政策、具體管理目標及落實情形。 (三)薪資報酬委員成員皆由獨立董事組成，任期皆不超過九年。 (四)設置審計委員會，並揭露其專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形。 (五)設置公司治理主管，並於年報及網站上說明職權範圍及進修情形。預計優先加強事項： (一) 同步申報英文重大訊息，以利外資機構取得英文資訊服務更多投資人。 (二)推動永續發展資訊揭露及政策。 (三)未來本公司將視實際狀況與需求推動社會責任之運作，並設置專責單位、加強網站揭露情形。 (四)就尚未得分部分，持續評估未來改善之可行性。
運作情形(註1)	摘要說明
	否
	是
	評估項目

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(四)薪資報酬委員會之成員資料及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

113 年 12 月 31 日

身分別 (註1)	條件姓名	專業資格與經驗(註2)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	吳靜儒	本公司薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，委員之專業資格與經驗及獨立性情形，請參閱本年報「董事專業資格及獨立性資訊揭露」(第8頁)。	3
獨立董事	吳明全		0
獨立董事	馮昌國		2

2.薪資報酬委員會職責：

薪酬委員會依規定每年至少召開2 次會議，委員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
(3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容與數額。
3.本公司之薪資報酬委員會委員計3 人。
4.本屆委員任期：111 年8 月9 日至114 年6 月13 日，最近年度(113 年度)薪資報酬委員會開會3 次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(Ｂ)	實際出席率 (%)(Ｂ/Ａ)	備註
召集人	吳靜儒	3	100%	111/8/9 新任
委員	吳明全	3	100%	111/8/9 連任
委員	馮昌國	3	100%	111/8/9 新任

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其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無

三、最近年度運作情形：

開會日期 /屆次	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.2.01 第五屆第五次	1.審議董事及經理人112 年度獎金發放案。 2.審議本公司核經理人職務及薪資異動案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.3.12 第五屆第六次	1.審議本公司112 年度董、監事酬勞分配及員工酬勞分配案。 2.審議本公司新任經理人職務及薪酬案	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.8.12 第五屆第七次	1.審議本公司薪資報酬委員會審議經理人 112 年度員工酬勞分派案。 2.審議本公司薪資報酬委員會審核經理人職務及薪資異動案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

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與上市上櫃公司永續發展實	務守則差異情形及原因	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明(註2)	1.依據本公司「永續發展實務守則」，由高階經營團隊組成執行小組，落實永續經營，包含董事長室、總管理處、稽核室及業務執行單位，確實有效管理其所承擔之風險，並由權責部門蒐集利害關係人對公司治理、營運績效、環境永續、服務品質、員工關懷等關注議題，並本於尊重利害關係人權益，於公司網站設置利害關係人專區，適切回應其所關切之重要永續議題。 2.組織運作：由董事會通過投管部經理擔任公司治理主管；總管理處以建立小組方式跨部門運作，且不定期進行檢視各組目標及方案，按季於管理會議中報告運作成效，並每年至少一次向董事會報告(113年5 月9日提報董事會)。董事會對永續發展之督導情形(如管理方針、策略與目標之訂定、檢討)：董事會每年定期聽取經營團隊的報告（包含 ESG 相關報告）及永續發展推動情形，討論公司治理評鑑級距提升策略與目標可能性，每季向董事會報告溫室氣體盤查及查證時程規劃，於113年3月通過經濟部產業發展署申請之推動機電產業智慧製造計畫補助，並進行溫室氣體盤查作業；112年10月啟動編制永續報告書。以上皆於董事會對永續發展大力支持及督導下完成。
	否
	是	V
評估項目		一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？

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與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
執掌說明
2)
註
(
1)
註
(
策及措施，促進董事會質能發揮。公司治理趨勢。守發令規範。範、落實誠信政策宣導訓練推動。週期管理。
摘要說明
1.建立及落實與公司治理相關之各項政 2.完善公司治理架構及資訊揭露，接軌 3.落實內控機制，確保相關人員確實遵 1.建立並持續改進誠信經營政策及規 2.落實勞工關係、員工健康與安全。 1.維護客戶隱私及福利、落實產品生命 2.評估原物料採購，善盡供應鏈管理。
運作情形
投管部管理處業務部
執行單位
組別
公司治理誠信經營
否
是
評估項目
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與上市上櫃公司永續發展實	務守則差異情形及原因
運作情形(註1)	摘要說明(註2)			員工關懷管理部 1.訂定人才培育及發展計畫，並招聘優秀人才。 2.建構完善薪酬福利制度及落實員工權益。 3.建立多元溝通管道，致力勞資和諧推動員工健康保護。 3.鴻名企業為追求企業及環境永續的目標，所訂定之永續管理方針為堅守正誠勤儉、遵守各項法規、保障股權益、強化董事會職能及降低企業風險；亦重視客戶、產品與服務的品質，降低營運成本，增進全員幸福，善盡社會責任為使命；並兼顧環境、員工健康安全與人權，以期維護利害關係人的權益。並定期於各管理會議、業務會議宣導永續發展實務守則外，並建立內部尊重社會倫理、注意利害關係人權益的意識，在追求永續經營與獲利同時，重視環境、社會與公司治理。
		執掌說明	1.推動環保節能政策、執行廢棄物回收計畫。 2.提供員工安全且衛生的友善職場環境。	1.訂定人才培育及發展計畫，並招聘優秀人才。 2.建構完善薪酬福利制度及落實員工權益。 3.建立多元溝通管道，致力勞資和諧推動員工健康保護。
		執行單位	總務部	管理部
		組別	環境發展	員工關懷

	否
	是
評估項目

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與上市上櫃公司永續發展實	務守則差異情形及原因			無重大差異	無重大差異	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明(註2)	本公司及其子公司對於環境管理設有管理專責單位，協助相關部門。		環境環境保護 1. 導入ISO14001 環境管理系統( 效期為 2023/8/19~2026/8/18)，為提高部門環境意識；另依據客戶標準規範，製造符合RoHS之產品。 2.本公司已獲得ISO9001品質管理系統(效期為 2023/8/19~2026/8/18)、ISO14001環境管理系統 (效期為2023/8/19~2026/8/18)及IATF16949汽車產業品質管理系統( 效期為 2023/4/26~2026/4/25/日止)之驗證；透過持續運行以上管理系統，本公司對於營運活動中有關環境、員工安全、顧客、供應商等面向的風險，均能予以掌握並即時因應。社會安全工作環境 1.提供員工安全與健康之生活工作環境。 2.辦理員工健康檢查。 3.提供員工訓練與安全防護。 4.設置專用哺乳室空間。公司治理法令遵循資訊安全 1.確保所本公司有人員遵守相關法令規範，因營運活動之資訊化依賴程度日益增高，對於資訊安全風險亦強化治理，並訂定資訊安全政策： 2.為提升資訊安全管理，本公司已成立「資訊安全委員會」，並定期召開會議，確認資訊安全績效指標達成狀況與檢討，以作為持續改善的依據，並使資訊安全管理制度持續續穩健運作。 3.本公司高度重視資訊安全與機密料保護，建置防火牆、資安設備、防毒軟體等資安全防護措施，使公司營運系統穩定運作。 4.定期針對關鍵系統進行災難還原演練，確保關鍵系統不受外來因素影響公司正常營運。 5.定期向員工進行資訊安全宣導。
			風險管理政策或策略	1. 導入ISO14001 環境管理系統( 效期為 2023/8/19~2026/8/18)，為提高部門環境意識；另依據客戶標準規範，製造符合RoHS之產品。 2.本公司已獲得ISO9001品質管理系統(效期為 2023/8/19~2026/8/18)、ISO14001環境管理系統 (效期為2023/8/19~2026/8/18)及IATF16949汽車產業品質管理系統( 效期為 2023/4/26~2026/4/25/日止)之驗證；透過持續運行以上管理系統，本公司對於營運活動中有關環境、員工安全、顧客、供應商等面向的風險，均能予以掌握並即時因應。	1.提供員工安全與健康之生活工作環境。 2.辦理員工健康檢查。 3.提供員工訓練與安全防護。 4.設置專用哺乳室空間。	1.確保所本公司有人員遵守相關法令規範，因營運活動之資訊化依賴程度日益增高，對於資訊安全風險亦強化治理，並訂定資訊安全政策： 2.為提升資訊安全管理，本公司已成立「資訊安全委員會」，並定期召開會議，確認資訊安全績效指標達成狀況與檢討，以作為持續改善的依據，並使資訊安全管理制度持續續穩健運作。 3.本公司高度重視資訊安全與機密料保護，建置防火牆、資安設備、防毒軟體等資安全防護措施，使公司營運系統穩定運作。 4.定期針對關鍵系統進行災難還原演練，確保關鍵系統不受外來因素影響公司正常營運。 5.定期向員工進行資訊安全宣導。
			風險評估	環境保護	安全工作環境	法令遵循資訊安全
			重大議題	環境	社會	公司治理

	否
	是	V
評估項目		二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險		評估，並訂定相關風險管理政策或策略？

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與上市上櫃公司永續發展實	務守則差異情形及原因	無重大差異	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明(註2)	(一)本公司持續運行ISO9001品質管理系統(效期為 2023/8/19~2026/8/18)、ISO14001環境管理系統(效期為 2023/8/19~2026/8/18)、ISO50001源管理体系認證(效期為 2023/11/1~2026/10/31)，為了善盡保護地球環境之社會責任。皆遵守國家地方環保法律，對廢水、廢氣、噪音加以有效管制，對廢棄物合理處置，盡量予以回收處理，逐步利用環保材料，以降低對環境的破壞。垃圾處理即依據大樓管理委員會相關規定處理，且每年定期進行消防安檢；使用之電能、水資源、冷氣空調等資源訂定目標進行管理。	(二)本公司積極推動各項能源減量措施，選用高能源及節能設計之設備，提升能源使用效率(包括無紙化、節電、垃圾減量及回收等)，亦針對可回收之資源進行分類及再使用，或將其出售給資源回收場做能源再利用，使能源使用效率最佳化。導入辦公室節能設備及減碳：優先採用節電標章LED照明燈具，落實節能減碳並鼓勵員工節約能源。積極響應節約能源的目標:除了持續宣導外，還投入了各項節能設備，並逐步汰換老舊設備。我們實施調節冰水主機溫度、定期保養空調設備、根據不同照度需求減少燈管數量，以及採購節能設備，如LED 燈具和變頻冰水主機等。
	否
	是	V	V
評估項目		三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？

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與上市上櫃公司永續發展實	務守則差異情形及原因		無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明(註2)	資源利用及再生：辦公室可回收及拆解再利用資源，包含資訊電腦設備與零件，用於員工電腦零件維護及作為維護備品，利用循環再生降低生態負荷。包材回收再利用並採用環保包材：將進貨後之空箱，回收使用於出貨包裝上，箱內採用可分解式充氣墊包裝材；對於大量出貨即使用「週轉箱」可重複使用，製程中產生之廢次料、不良品則委託合格廢棄物處理廠商處理，以減少對環境生態之破壞。	(三)為因應氣候變遷所面臨之潛在風險評估，在經營層面主要為資源短缺、原物料成本增加、運輸需求的不穩定性、極端氣候將造成員工安全受到威脅等，都可能讓公司營運受到直接衝擊而產生損失。為減緩日益嚴重的全球暖化及氣候變遷問題，各國都積極推動節能減碳措施及使用各種綠色能源，以降低二氧化碳排放，各國政府皆有補貼電動車政策，鼓勵車廠生產電動車、構建充電站，並鼓勵民眾購買電動車取代內燃機汽車。電動車相較傳統內燃機汽車使用較多的電子零件，作為電子零組件之製造間傳導媒介的電線以及線束需求量也會增加，也帶動綠能產業與綠色經濟的發展。本公司亦積極推動節能減碳環保概念，除了對社會盡一份心力，也強化同仁對公司治理的綠能環保意識，以減少溫室氣體排放量。
	否
	是		V
評估項目			(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？

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與上市上櫃公司永續發展實	務守則差異情形及原因	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明(註2)	(四)本公司訂定明確環保、節能目標，並對各項資源的使用及環境保護訂有管理政策，致力達成低污染、易回收的友善環境；本公司每年持續透過外部稽核單位評鑑，取得 ISO 14001 環境管理系統認證；對於環境保護相關議題及環境改善持續關心與落實，故本公司環保政策主要以節能、減量、改變習慣及有效控制等為管理目標。 1.節能減碳政策： (1)辦公區域照明均換裝省電 LED 日光燈，依每月帳單分析電力，預計 112 年度已較過去傳統照明節省達5%以上。 (2)依季節性變化，適時調節辦公室區域外部空氣，當天氣轉涼，溫度較低時，能有效降低空調主機及風機電力消耗，辦公區域空調溫度設定在常溫 26~28 度避免過度能源耗損。 (3)夏天強烈日照時，門窗加掛窗簾防止輻射熱進入室內。 (4)中午用餐及午休時間關閉數盞日光燈。 (5)辦公區域全面禁煙規定並保持空氣流動。
	否
	是	V
評估項目		(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？

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與上市上櫃公司永續發展實	務守則差異情形及原因	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明(註2)	2.節約用水政策： (1)張貼節約用水標語，養成隨時關水習慣。 (2)發現漏水應立即通報，避免於浪費用水。 (3)透過中央監控設備控管辦公室環境溫度，降低空調設備運轉量，做好省水之基礎。 3.溫室氣體減量政策： (1)推動無紙化政策並宣導各項電子表單，降低紙張使用量。 (2)推動回收紙張再利用，達到減少紙張使用量。 (3)汰舊換新設備，提升工作效能並符合綠色環保趨勢。 (4)本公司配合政府積極推動綠色採購，對於供應商要求其材料及生產製程符合環保標準，選用符合綠色製程之產品及原物料，希望透過綠色採購，降低環境衝擊，創造共存共榮的環境生態平衡。 4.廢棄物管理政策： (1)電池、光碟片、碳粉夾、紙類等應落實資源回收分類機制 (2)推動全員垃圾減少量。 (3)公司所產生之廢棄物依法令規定執行並落實資源回收機制。 (4)強制遵守資源回收規定落實環保政策。
	否
	是
評估項目

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與上市上櫃公司永續發展實	務守則差異情形及原因			無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明(註2)	5.過去二年度溫室氣體年排放量(用水及用電排放情形)：面對全球氣候變遷，環境日益惡化，本公司將持續不斷推動節能減碳及減少溫室氣體排放，以環境永續發展為主軸，並響應政府環保政策，善盡企業社會公民責任，讓同仁在日常生活中養成節能減碳的習慣，以達成每年減少1%-3%以上碳排放量的目標，以及5 年-10 年減少3％ -5%碳排放量的中長期目標。最近二年度溫室氣體年排放量情形：					增(減) 比率 (53%) (48%) 1% (1.5%) (1.52%) (1.52%)
			電力/移動燃燒	範疇二	136,126	134,061	(1.52%)
				範疇一	4,802	4,729	(1.52%)
				碳排量 (KG)	140,928	138,790	(1.5%)
				度數	277,704	280,640	1%
			用水	碳排量 (KG)	182.00	94.00	(48%)
				度數	3,194	1,492	(53%)
			項目	年度	112 年	113 年	增(減) 比率

	否
	是
評估項目

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與上市上櫃公司永續發展實	務守則差異情形及原因	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明(註2)	(一)除依循「勞動基準法」及「性別工作平等法」等政府之相關勞動法令進行工作規則之訂定，並恪遵個營運據點所在地法規，勞工委員可透過每季的勞資會議提出意見。本公司認同並支持遵循聯合國《世界人權宣言》、《全球盟約》、《國際勞動組織公約》各項國際人權公約，尊重國際公認之基本人權，並依據前述規範的指導原則，使公司全體成員，均能獲得公平有尊嚴的對待，制定公司內部管理方案。 1.打造性別平等環境：本公司遵循「性別工作平等法」規定，不對員工進行性別歧視，因此有關員工績效、部門績效以及薪資制度制定相關作業標準，不因男女性別而有所差別待遇。 2.本公司公平對待與尊重所有員工，並依照政府勞動法令及我們所訂定的政策執行人權管理。 3.協助員工維持身心健康及工作生活平衡：重視員工健康，在職員工每兩年定期員工健康檢查，預防潛在健康風險，協助員工維持身心健康與工作平衡，俾於公司競爭力之提升。 4.建置性騷擾申訴管道：提供電話、傳真與電子信箱受理性騷擾申訴，若接獲申訴將指定專責處理人員協調處理，同時設置性騷擾申訴處理調查委員會，女性委員不低於二分之一。 5.建立有效溝通管道：建立有效的多向溝通管道，積極瞭解員工們的需求及對公司的期許，做為擬訂企業社會責任政策與相關計劃之重要參考。員工溝通管道包括：人事公告、內部員工申訴、性騷擾申訴管道、利害關係人投訴信箱、職工福利委員會、勞資會議等。 6.禁止強迫勞動：本公司對於職工之每日、每週正常工作時間及延長工作時間、休假、特別休假及其他各種假別之規定皆符合法令規範。不強迫或脅迫任何無意願之人員進行勞務行為。
	否
	是	V
評估項目		四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？

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與上市上櫃公司永續發展實	務守則差異情形及原因	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明(註2)	7.杜絕不法歧視以合理確保工作機會均等：本公司於聘用、薪酬福利、培訓機會、升遷、解職或退休等勞動權益事項上，對於職工及求職者不以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或其他的歧視等因素為由而有不公平的對待。 (二)本公司訂有相關福利措施及薪酬報酬及獎勵政策，根據公司營運狀況及個人績效目標達成率核發獎金及酬勞，激勵員工與企業共同成長。 1.員工福利措施方面：公司除致力於營造和諧勞資關係，更致力於健全員工福利，所有休假制度皆依勞動法令規定，並依法成立職工福利委員會，提撥福利金辦理各項活動(旅遊活動、慶生會、部門聚餐會)；另公司亦提供定期健康檢查、婚喪喜慶及急難救助各項福利補助。且落實職場多元性，確保員工不因性別、年齡、階級等因素，遭受任何歧視或不公平之對待，目前女性占比為28%、高階主管占比為13%。本公司除依政府相關法令辦理法定保險外；並規劃有員工團體保險暨年度健康體檢，以保障員工身體健康暨自身安全，其相關費用皆由本公司負擔。 2.員工除領取固定薪資外，本公司係依據「員工績效考核作業辦法」、「業務獎金辦法」發放績效獎金。按季發放績效將金具有即時激勵性與高度績效關聯性，不但反映公司整體經營獲利，亦依個人績效表現予以核發，使公司經營績效與員工薪資獎金形成合理連動。每年進行二次績效考核，公平合理考核同仁工作表現及評定未來發展潛力，以利公司人力資源有效運用，並作為人員調薪、升遷、工作輪調、獎金發放之依據，並將經營績效依公司章程反映於員工分紅中。
	否
	是	V
評估項目		(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施 (包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？

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與上市上櫃公司永續發展實	務守則差異情形及原因	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明(註2)	(三) 1.保險及慰問：本公司遵守勞動法令之相關規定，勞資雙方並依規定訂定聘僱合約、工作規則及各項管理規章，一切運作皆確實遵守勞基法之規範，員工一律參加勞保及健保，亦為員工投保團體及旅行平安險；對於員工疾病傷亡及提供員工之配偶、傷亡濟助。 2.各項設備之維護及檢查：本公司每年定期實施消防安全檢查，包含警報系統、逃生系統、滅火器等及公共安全檢查，每一年定期請外部廠商實施消防安全檢查，每四年進行建築物公共安全檢查；定期委託廠商保養及檢查水質，保障員工飲用水衛生安全，以提供員工安全與健康環境。 3.災害防範措施與應變：為維護員工安全與衛生，推廣安全衛生業務，每半年以發mail方式傳送消防宣導影片、提供相關衛教資訊，養成員工緊急應變能力及安全觀念，強化員工認知能力，以降低不安全行為造成意外事故發生；本公司編制有甲種職業安全衛生業務主管二人及急救人員一名。 4.門禁安全：本公司大樓日間、夜間均設有嚴密門禁監視系統；假日與保全公司簽約，維護辦公室安全。 5.生理衛生：辦公大樓內全面禁菸管理，以提供員工安全與健康之工作環境；定期實施辦公室清潔消毒及進行防疫宣導；每兩年為員工辦理健康檢查，每半年以發mail方式傳送消防宣導短片、提供相關衛教資訊，養成員工緊急應變能力及安全觀念，以降低不安全行為而造成之意外事故。 6.心理衛生：本公司設有「性騷擾防治委員會」，並建立通報機制，提供保障同仁職場安全；公司內部網站設有獨立檢舉信箱、專線，提供公司內部人員使用，並由專責單位針對申訴事項；各級主管定期與員工溝通協調，定期舉辦勞資會議，勞資雙方溝通順暢，勞資關係和諧。本公司113年度並無職災情形發生。本公司113年度並無火災情形發生。
	否
	是	V
評估項目		(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？

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與上市上櫃公司永續發展實	務守則差異情形及原因	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明(註2)	(四)為加強本公司員工專業知識與工作技能，並配合公司未來人力發展之需要，特制定「教育訓練管理辦法」，提供員工專業技能培養及管理職能培訓，本公司補助員工參加外部專業教育訓練，取得專業證照，提升自身能力及專業素養，培養長期發展潛力，同時並依據員工個人訓練資料，作為未來升遷及職務異動參考，實現職崖規劃目標。 1.新進職前訓練：公司組織願景、經營理念及環安教育等，協助新進員工了解公司文化及作業流程，循序漸進充實各項專業知識及技能，融入團隊。 2.專業能力：依據各部門的專業領域區分，讓每個專業領域人員有對應系列課程可遵循，以強化自我專業及能力提昇。 3.管理領導：針對管理人才，建立經營與管理思維，並培養判斷力及解決問題的能力，以提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。 4.通識教育：培養同仁必備之基本能力及人身安全教育訓練。實施情形：內部訓練(同仁、各級主管及新進人員)：	課程受訓員數受訓時數 (小時) 環境安全-防颱須知篇 33 8.25 環境安全-地震應變篇環境安全-火災發生前觀念篇環境安全-火災發生時觀念篇人事管理-就業場所性騷擾防治 33 9.9 資安宣導-資訊安全管理系統入門 186 558 人事管理-出勤管理觀念篇 33 4.9
	否
	是	V
評估項目		(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？

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與上市上櫃公司永續發展實	務守則差異情形及原因
運作情形(註1)	摘要說明(註2)	受訓時數 (小時) 372 372 66 34 17 17 17 49.5 34										課程受訓員數受訓時數(小時) 101 專案管理一日特訓班(7PDU) 1 7 大陸跨境資金進出與稅務規劃實務 1 3 大陸公司註銷與股權出售的稅務風險分析 1 3 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 1 12 TTQS 企業機構版個案解析與實作研習 1 12
		受訓時數 (小時)	372	372	66	34	17	17	17	49.5	34
												受訓時數(小時)	7	3	3	12	12
		受訓員數	186	186	33	17	17	17	17	33	17	受訓員數	1	1	1	1	1
		課程	�般安全衛生教育訓練	AED&CPR教育訓練	健康講座	消防及緊急應變教育訓練	化學品管理教育訓練	用電安全教育訓練	傷口緊急處理教育訓練	公司介紹(經營理念、相關規範、作業流程)	APQA 第三版、CP 第一版受訓課程	課程	101 專案管理一日特訓班(7PDU)	大陸跨境資金進出與稅務規劃實務	大陸公司註銷與股權出售的稅務風險分析	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	TTQS 企業機構版個案解析與實作研習
	否
	是
評估項目

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與上市上櫃公司永續發展實	務守則差異情形及原因
運作情形(註1)	摘要說明(註2)								最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務 1 8 CCNP Enterprise 認證思科企業網路核心技術建置與維運 2 128 企業產品成本計算與分析實務訓練班 1 7 「永續資訊揭露政策解析」與內控內稽重點研討 1 6 HPE sales Certified-Compute and Storage Solutions[2025] 1 4 新進人員訓練：					課程受訓員數受訓時數 (小時) 公司介紹(經營理念、相關規範、作業流程) 66 66 資訊安全教育訓練 66 33
		受訓時數(小時)	12	4	15	60	18	32	8	128	7	6	4
		受訓員數	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
		課程	『防火管理人員講習訓練初訓班』	HPE sales Certified-Solutions Fundation[2024]	TTQS金牌特訓實戰班第8期(六日)	訓練規劃師養成班第3期(每週六)	企業初任內部稽核人員職前訓練研習班	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務	CCNP Enterprise 認證思科企業網路核心技術建置與維運	企業產品成本計算與分析實務訓練班	「永續資訊揭露政策解析」與內控內稽重點研討	HPE sales Certified-Compute and Storage Solutions[2025]

	否
	是
評估項目

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與上市上櫃公司永續發展實	務守則差異情形及原因	無重大差異	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明(註2)	(五)本公司以建立優良首選之連接器供應商為目標，遵循國際相關法規及各式標準規範，與客戶間保持良好溝通管道，對所有零組件產品之採購、生產、作業及服務流程皆以品質為優先要求，以保護消費者權益為己任。本公司訂有「客戶抱怨處理管制作業程序」，確保客戶對產品品質問題提出抱怨時，能針對問題發生之真正原因，採取有效對策並防止再發生，達成滿足客戶的需求。定期召開經營管理會議及業務會議，對於客戶意見均能及時進行溝通，瞭解客戶需求；公司亦於網站上設置利害關係人專區，提供客戶提問、申訴或建議之管道，公司將秉持正誠原則予以妥善處理；對於產品品質規範及產品供貨時點訂有嚴格書面合約，以保障客戶及消費者權益。	(六)本公司已建立一個環境保護、重視社會責任、安全健康及人權發展的供應鏈為目標，視供應商為長期夥伴，引領其長期發展與提升自身競爭力。本公司在落實供應商管理方面，訂有「供應商管制作業程序」確保組織採購的對象均能提供符合環境品質要求的原物料及供應商。除要求供應商密切配合外，亦定期對供應商進行評鑑，以確保所有採購的原材料均符合歐盟有害物質限用指令(RoHS)的規範，並請供應商提出第三方檢驗報告(通常為SGS)確認該材料符合RoHS標準，且第三方檢驗報告需要每年更新一次，確保品質安全無虞。並要求供應商應通過減少污染、廢棄物、材料損耗、節約自然資源、回收再利用材料等作為，以減少對地球環境的影響。
	否
	是	V	V
評估項目		(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？

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與上市上櫃公司永續發展實	務守則差異情形及原因
運作情形(註1)	摘要說明(註2)	除此之外，對於開發新供應商前，需進行評估與勘查，評鑑勘查涉及安全衛生、環境法規的符合性等；並於每季度對現有供應商進行評核，評核指標包含品質、交貨、配合度、安全、衛生、環保等項目評核，並對其數據分析列入季度評核之參考，以此確認該供應商是否繼續成為合格供應商之依據。另針對汽車類產品之供應商，需通過IATF-16949 汽車行業質量管理體系和ISO-14001環境管理體系認證通過。勞動權益與人權方面：供應商同意對於勞工之聘用，應遵守相關勞動法規，保障內部員工之合法權益；遵循國際公認之基本勞動人權原則，重視人性尊嚴、基本人權及勞動人權議題。實施情形： 1.合格供應商認可之條件，可為下列其中之一，但須取得ISO 相關認證資料。 (1)新供應商經正式評鑑，使用【供應商評鑑表】，【供應商評鑑結果報告】達70 分以上標準者，可成為合格供應商，並依評鑑結果來區分評價等級。 (2)通過送樣承認，可列為合格供應商。相關作業程序依【新規部品承認管制作業程序】執行。 (3)在組織導入ISO 9001 之前就有往來之績優廠商，可列入合格供應商。 (4)客戶指定或已承認部品之供應商，可不經到場評鑑，成為合格供應商。 2.現有合格之供應商，每季度進行定期評核，評核結果記錄於【供應商季度評核表】，依据後附的供應商季度評核標準進行評核，品管課提供品質異常統計，並對其數據分析列入季度評核之參考，
	否
	是
評估項目

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與上市上櫃公司永續發展實	務守則差異情形及原因		無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明(註2)	以此確認該供應商是否繼續成為合格供應商之依據。 3.評核90分（含）以上為A級供應商，70-80分（含）為B級供應商，並且供應商評鑑項目每一項都在3分以上，才可列為合格供應商。70 分以下即C級列為不合格供應商，需由採購部門主持召開評核重審會，以決定是否繼續採購、留入觀察、終止交易。留入觀察和繼續採購的供應商，可視供應商的品質狀況實際情形由品管排定評鑒計劃到到現場評鑒及輔導。連續三次要求改善未達70分者，逐漸減少訂購量或更換廠商。 4.公司針對主要供應商執行實地訪查每年一至二次(盤點含訪查)，確認供應商是否正確理解歐盟最新版禁止規定，並依據該規定生產。 5.透過電話、電子郵件、會議或書面溝通等方式，對供應商進行評核，若發現異常情形即書面要求改善，若發現持續性重大異常情形，將取消供應商資格。	1.報告書編製準則：永續報告書撰寫參考GRI、SASB 準則撰寫，並主動公布於官網。 2.本公司亦於113年8月12日董事會通過訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」，以加強本公司於永續報告書之編製、驗證與公告申報作業時有所遵循。
	否		V
	是		V
評估項目			五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？

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1 氣候相關資訊執行情形
	執行情形	鴻名企業由董事長室成立永續發展推動小組，由總管理處主管擔任管理代表，以建立小組方式跨部門運作，落實永續經營，負責ESG 年度計畫及督導ESG 執行成效，含評估、管理及執行氣候變遷機會風險行動，不定期進行檢視各組目標及方案，其中含鑑別營運風險、訂定相對應的預防管理辦法，並於管理會議中報告運作成效。	鴻名企業辨認氣候之短中長期風險及機會: -風險 1.短期:包含溫室氣體排放規範、強烈颱風侵襲、洪災、異常氣溫上升等極端氣候災害、自然資源狀態改變、原物料成本上漲。 2.中期:直接影響鴻名企業營運之能源取得成本增加，於價值鏈上游影響原物料供貨及應變策略，下游則影響出貨穩定度及安全庫存分配、轉型至低碳經濟的成本。 3.長期:燃料稅、能源稅或碳稅，淨零排放趨勢、再生能源長期取得困難。 -機會 1.短期: 開發新產品與原物料的循環經濟創新、提升天災應變機制、減少水資源使用。 2.中期: 使用更有效率的生產與配送流程、持續追蹤連接器產業節能低碳發展趨勢、推動全球具控制權營運據點ISO14064-1 溫室氣體盤查。 3.長期:提升資源生產效率、投資再生能源、推動內部節能提案獎勵機制、針對氣候實體風險情境建立持續營運管理計畫。	本公司營運可能伴隨氣候相關風險與市場風險: 氣候風險:電力短缺，造成公司無法正常營運，影響產品生產，營運成本上升；颱風、暴雨、淹水，各種氣候變遷所帶來災害影響原物料出貨情況，或對公司造成破壞，導致公司無法正常生產運作，營運成本增加。市場風險:客戶要求製程改善，訂定減碳目標，若無法達到客戶要求，恐影響營運績效。相關法規的規範及能源結構改變主要將造成能源成本、溫室氣體排放成本、相關人力成本、相關投資經費、法遵及商譽維護成本等費用提高，以及既有產品不符合法規或標準，遭取代或淘汰等財務影響；另極端氣候災害等氣候事件造成之影響涵蓋能資源短缺、設備損壞、人力資源短缺等直接營運層面，亦包含價值鏈之貨源及貨運穩定等影響。
	項目	1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。

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本公司為妥善管理極端天氣事件及低碳經濟轉型的相關風險，將氣候變遷的風險納入營運決策，辨識並管理風險，同時正視全球暖化與資源耗竭的危機，全力響應節能減碳趨勢，進行減緩與調適作為。辨識、評估及管理流程如下： 1.參考聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC），並選出氣候變遷下所產生之風險及機會。 2.針對風險及機會分類並針對時間影響長短進行鑑別。 3.評估衝擊程度以及發生之可能性。 4.分析辨認之風險及機會對鴻名可造成的財務影響。 5.制定風險及機會發生的調整措施。	原物料成本上漲－因氣候變遷包括歐盟2023 年試行碳稅、以及台灣修訂氣候變遷因應法，可能導致商品原物料生產成本及運輸成本提高，進行對營運產生影響。因應方案即是進行設計減少原物料之使用、提高效率，強化供應鏈在地化採購比例以及降低運輸成本。極端氣候－強烈颱風侵襲及洪災等極端氣候事件機會增加，致供應鏈中斷造成無法及時交貨，導致營收損失。政策法規－限制任何可能助長氣候變遷不利之影響，可能導致公司裁罰訴訟案件增加及營運成本增加。現階段公司非屬高碳排放之產業，故對整體營運衝擊並非短期之影響，考量本集團預期於2027 年完成合併溫室氣體盤查外，亦針對能源管理開展評估作業，並訂定減碳目標。公司名譽－對利害關係人所關注之環境議題未即時回覆投入，影響公司形象，可能導致營收下降。技術風險－支持低碳、高效率的生產及配銷流程，致使需轉換低碳物料及再生能源，可能導致營運成本增加。	1.公司預期2029 年度完成全面檢視減碳空間，透過合理化管理、透過汰換為高效率燃油運具、燈管汰換為高效率燈具設備、推動節電措施進行減碳。 2.除主要指標溫室氣體排放量外，並透過其他指標如用電度數、取水量、廢棄物產生量等進行管理。	目前尚未規劃內部碳定價，本公司將依據相關政策法規所核定之碳費之標準，並持續密切關注國際、政府及市場的碳排放管制趨勢，以調整經營策略與適應未來可能的變化。	本公司實收資本額未達50 億元，將配合主管機關之法令於2026 年度完成個體公司之溫室氣體盤查、2027 年完成合併報表子公司之溫室氣體盤查，並於2028 年度完成母公司個體溫室氣體盤查的驗證確信、2029 年完成合併報表子公司之溫室氣體盤查的驗證確信。其中大陸主要子公司昆山廠（昆山羿冠電子科技有限公司）已自主進行碳盤查並取得ISO 14064-1 之證書。	參考表1-1 及1-2
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。

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1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形	1-1-1 溫室氣體盤查資訊	敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。		年度公司別直接排放 (範疇一) 間接排放 (範疇二) 其他排放 (範疇三) 合計 (公噸 CO2e) 密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	母公司 26.1987 163.1997 61.9148 251.3132 0.33	112 年子公司 59.17 983.45 - 1,042.62 2.43	合計 85.3687 1,146.6497 61.9148 1,293.9332 2.76		1-1-2 溫室氣體確信資訊	敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。	本公司實收資本額未達50 億元，將配合主管機關之法令於2028 年度完成母公司個體溫室氣體盤查的驗證確信、2029 年完成合併報表子公司之溫室	氣體盤查的驗證確信。	1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫	敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。	本公司秉持永續經營理念，持續推動各項節能減碳方案，並設定短中長期目標	1.短期目標:	(1)午休時間熄燈及辦公室空調温度管控。	(2)規劃採用節能燈具(辦公室照明，以逐步替換節能效率更高LED 燈為原則)。	(3)空調主機定期保養維護。	(4)出差、外出訪客選擇低碳交通工具	(5)推行資源回收分類	2.中期目標：	(1)公務車汰換電動車	(2)簽核表單電子化，以降低紙張使用。	3.長期目標：透過汰舊換新設備、製程優化等，2030-2040 年減少15%-20%溫室氣體碳排量。

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與上市上櫃公	司誠信經營守則差異情形及原因	無重大差異
運作情形(註)	摘要說明	(一)本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」，規範公司誠信經營之政策，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站，使員工、經理人及董事確實知悉並遵循；員工於執行業務時，均秉持以誠信為基礎之經營理念，亦遵守公司法、證券交易法、政府採購法等其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提，並定期辦理宣導推廣。 (二)本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」中明訂禁止行賄及收賄、提供或收受不正當利益、提供或承諾疏通費、提供非法政治獻金、從事不公平競爭行為、不當慈善捐贈或贊助、洩露商業機密及損害利害關係人權益等不誠信行為，均已採行防範措施及進行教育宣導，以落實誠信經營政策。本公司為落實不誠信行為發生，透過內部控制運作，稽核人員並定期查核相關制度之遵循情形，隨時檢討，以確保降低各類型不誠信行為之風險。 (三)本公司於「員工獎懲管理辦法」及「員工工作規則」中明訂獎懲制度，並公告於公司內部網站，對於違規之懲戒及申訴制度均有明訂並落實執行。公司並與員工簽訂「聘僱暨保密合約書」，明訂員工同意盡其學識、經驗及才智，遵照法令、公司政策及管理規章，於指定之場所忠誠履行指定之職務。
	否
	是	V V V
	評估項目	一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？

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與上市上櫃公	司誠信經營守則差異情形及原因	無重大差異
運作情形(註)	摘要說明	(一)本公司與他人建立商業關係前，將先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。並與供應商簽訂「誠信廉潔暨保密承諾書」，明訂供應商應在從事相關業務活動，應確實遵守誠實守信、廉潔陽光及保密義務之原則。此外，本公司所往來之金融機構均為合法註冊且為大眾所熟知之商業銀行，雙方權利義務與交易條件皆明確訂定於授信合約中。 (二)本公司指定集團管理處為專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之監督與執行，並定期(至少一年一次)向董事會報告 (113年5月9日提報董事會)；如有違反情事定期或視需要向董事會報告；另內部亦有稽核單位定期查核，至少每年定期向董事會報告。管理單位除定期宣導誠信守則及「正誠勤儉」之公司核心價值外，亦對新進同仁教育訓練以宣導執行業務時應注意之事項，並鼓勵員工有懷疑或發現違反情形，主動向管理階層提出檢舉。 (三)本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，已明訂全體同仁不得收受好處，避免同仁因個人利益而犧牲公司利益。公司同仁於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，直接將相關情事同時陳報直屬主管或本公司管理單位，直屬主管並提供適當指導；公司內部及公司網站均提供暢通管道供同仁陳述其意見，對於被檢舉人，亦提供其陳述意見或申訴之機會，並於公司網站設有「利害關係人專區」。
	否
	是	V V V
	評估項目	二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？

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與上市上櫃公	司誠信經營守則差異情形及原因	無重大差異
運作情形(註)	摘要說明	(四)本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員亦會依據風險評估將高風險之作業列為年度稽核計畫之首要查核項目以加強防範措施，並將稽核結果定期提報董事會，並透過年度公司內部控制自行評估作業，本公司各部門及子公司，均須自我檢視內部控制制度，以確保該制度設計及執行之有效性，且委任會計師查核內控執行情形並出具內部會計控制建議書，落實誠信經營之責任。 (五)本公司每年制定教育訓練計畫，對象包含新進人員及在職員工，內容包含專業職能及在職通識教育，並於課程中或內部會議期間，進行有關誠信經營之宣導或案例分享，使員工了解誠信經營之涵義與重要性，並落實於日常作業中。對於主管機關或外部專業機構舉辦之誠信經營教育訓練課程，皆指派專責人員參與；另每年依實際業務需求，規劃內部相關培訓課程，藉由教育訓練提高同仁之法律遵循意識，以減低業務行為觸法之風險。		113/02/21 財會處公司治理-誠信經營理念宣導 0.5 4 113/03/04 管理處公司治理-誠信經營理念宣導 0.5 3 113/03/12 董事會議事單位董事及獨立董事相關法規宣導(包含內線交易之禁止及違反規定之法律責任) 0.5 8
			參與人數	4	3	8
			時數 (小時)	0.5	0.5	0.5
			課程內容	公司治理-誠信經營理念宣導	公司治理-誠信經營理念宣導	董事及獨立董事相關法規宣導(包含內線交易之禁止及違反規定之法律責任)
			訓練單位	財會處	管理處	董事會議事單位
			時間	113/02/21	113/03/04	113/03/12

	否
	是	V V
	評估項目	(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？

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與上市上櫃公	司誠信經營守則差異情形及原因
運作情形(註)	摘要說明							113/11/18 總經理室企業誠信經營實務案例宣導 1.0 8
		參與人數	6	4	7	7	5	8
		時數 (小時)	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0
		課程內容	公司治理-誠信經營理念宣導	公司治理-誠信經營理念宣導	內線交易之禁止及違反規定之法律責任	企業誠信經營實務案例宣導	企業誠信經營實務案例宣導	企業誠信經營實務案例宣導
		訓練單位	管理處	管理處	總經理室	總經理室	財會處	總經理室
		時間	113/05/06	113/08/01	113/08/19	113/09/20	113/11/04	113/11/18

	否
	是
	評估項目

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與上市上櫃公	司誠信經營守則差異情形及原因	無重大差異	無重大差異
運作情形(註)	摘要說明	(一)本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱，提供本公司人員使用，並指派稽核室為專責單位，對於檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，酌發新臺幣3,000元以下獎金，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。 (二)依本公司訂定「誠信經營守則」23條及「誠信經營作業程序行為指南」21條規定，檢舉案件受理、調查過程及結果均留存紀錄並保存，對於檢舉人身分及內容應確實保密。如發現重大違規事件，應立即做成報告以書面通知獨立董事或監察人。本公司111年度無此情形發生。 (三)依本公司訂定「誠信經營守則」23條及「誠信經營作業程序行為指南」21條規定，對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，不因檢舉而遭受不當處置。	本公司訂定誠信經營守則，並於股東常會報告後，於本公司網站及公開資訊觀測站揭露相關資訊。本公司於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策及執行情形，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。正誠勤儉乃本公司乃本公司最重要之核心價值及經營理念，員工需恪守明確的道德標準及品格操守，對於原廠、客戶、員工、股東及社會的承諾，亦盡最大的努力兼顧所有關係人的權益。
	否
	是	V V V	V
	評估項目	三、公司檢舉制度之運作情形（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？

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運作情形(註) 與上市上櫃公	評估項目司誠信經營守則差異情形及是否摘要說明	原因	五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂有企業社會責	任守則，並遵守法令及章程規定，無重大差異。	六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）	1.本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，為配合設置審計委員會代替監察人，故調整相關內容，於111.3.22	經董事會通過，並於111.6.14日報告股東會。	2.本公司訂有「防範內線交易管理作業」，明訂董事、經理人及受僱人，不得洩漏涉及本公司之財務、業務，對本公司股票價格有重大影	響，或對正當投資人之投資決定有重要影響等消息，在該消息未公開或公開後十八小時內，不得對本公司之上市或在證券商營業處所買	賣之股票或其他具有股權性質之有價證券有買入或賣出之行為。	（七）其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露。	1.為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，並強化內線交易之防範，保障投資人及維護本公司權益，訂定本公司「內部重大	資訊處理作業」及「防範內線交易管理作業」，以利內部人遵循。	2.本公司網站設有公司治理專區，提供公司治理相關規章予公司內部及外部人士參閱，並將重大訊息及時揭露。	3.請詳見公司網站之投資人資訊/公司治理相關訊息(http://www.welltend.com.tw)。	(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：	1.內部控制聲明書：	內部控制制度聲明書請參閱公開資訊觀測站之內控聲明書公告，網址為：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t06sg20	2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無

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(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

113 年度股東常會重要決議事項及執行情形：

日期	決議事項	執行情形
112/6/13	承認修正111 年度盈餘分配案	已依會議通過後執行
	承認112 年度營業報告書及財務報表案。	已依會議通過後執行
	承認112 年度盈餘分配案	已依決議事項辦理完成，訂定除息基準日為 113 年7 月15 日，現金股利及股票股利於 113 年8 月5 日發放及撥付完成。

113 年度及截至年報刊印日止董事會重要決議事項：

日期	重要決議事項
113/02/01	1.通過修訂本公司「董事會議事規範」案 2.通過本公司薪資報酬委員會審議112 年度董事及經理人獎金發放案 3.通過本公司薪資報酬委員會審核經理人職務及薪資異動案
113/03/12	1.通過本公司112 年度董事及員工酬勞分配案 2.通過本公司112 年度營業報告書及財務報告案 3.通過修正本公司111 年度盈餘分配案 4.通過本公司112 年度盈餘分配案 5.通過本公司112 年度盈餘分配現金股利案 6.通過本公司112 年度內部控制制度聲明書案 7.通過向中國信託商業銀行申請營運週轉金貸款及提供關係企業連帶保證案 8.通過本公司薪資報酬委員會審議新任經理人薪酬案 9.通過訂定113 年股東常會開會時間、地點及議程案
113/05/09	1.通過本公司113 年第1 季財務報告案 2.通過向第一商業銀行石牌分行申請營運週轉金貸款及提供關係企業連帶保證案 3.通過稽核主管職務異動案
113/07/11	1.審議通過本公司對子公司JIUN TAI CORPORATION LIMITED 增資案

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日期	重要決議事項
113/08/12	1.通過本公司112 年第2 季合併財務報表案 2.通過訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案 3.通過修訂本公司「內部控制制度處理準則」案 4.通過本公司112 年永續報告書編製完成案 5.通過本公司發行員工認股權憑證並訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」案 6.通過本公司薪資報酬委員會審議經理人112 年度酬勞分派案 7.通過本公司薪資報酬委員會審核經理人職務及薪資異動案
113/11/12	1.通過本公司113 年第3 季經會計師核閱之財務報告案 2.通過114 年度查帳公費及會計師委任案 3.通過本公司114 年度稽核計劃案 4.通過修訂本公司「預先核准簽證會計師事務所提供之非確信服務政策之一般規範」案 5.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案 6.通過本公司向關係人取得使用權資產案 7.通過追認本公司投資新設公司案 8.通過訂定本公司「永續資訊管理作業程序」案 9.通過本公司114 年度營業計畫及未來營運方向案 10.通過本公司114年度預算案
114/01/14	1.通過本公司對子公司展昇資訊股份有限公司提供融資背書保證案 2.通過本公司薪資報酬委員會審議113 年度董事及經理人獎金發放案 3.通過本公司薪資報酬委員會審核經理人薪資異動案
114/03/11	1.通過本公司113 年度內部控制制度聲明書案 2.通過本公司113 年度自結財務報告案
114/03/26	1.通過更正本公司110 年第4 季至113 第2 季各期財務報告案 2.通過重編本公司113 年第3 季合併財務報表案 3.通過審議本公司113 年度董事酬勞及員工酬勞分配案 4.通過本公司113 年度營業報告書及財務報告案 5.通過本公司113 年度盈餘分配案 6.通過本公司113 年度盈餘分配現金股利案 7.通過修訂本公司「內部控制制度處理準則」並訂定基層員工之範圍案 8.通過擬修訂本公司「內部控制制度」案 9.通過修訂本公司「公司章程」案 10.通過向中國信託商業銀行申請營運週轉金貸款案 11.通過受理董事及獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案 12.通過全面改選董事(含獨立董事)案 13.通過提請通過董事會提名並審核董事及獨立董事候選人名單案 14.通過解除本公司新任董事競業禁止案 15.通過訂定114 年股東常會開會時間、地點及議程案

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日期

重要決議事項

114/05/12

1.通過本公司114 年第1 季財務報告案
2.通過修訂本公司「內部控制制度」案
3.通過向第一商業銀行石牌分行申請營運週轉金貸款案
4.通過審查本集團逾正常授信期間3 個月仍未收回之帳款，擬歸為非屬資金貸與
性質案
5.通過本公司為加強內部控制制度設計或執行之有效性，擬委任非簽證會計師辦
理內部控制制度專案審查案
6.通過變更股東會開會地點案
7.通過本公司薪資報酬委員會審核經理人薪資異動案

(十)最近年度及截至年報刊印日，止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無

四、簽證會計師公費資訊：

簽證會計師公費資訊

金額單位：新台幣千元

會計師事務所名稱	會計師查核期間	會計師姓名	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	113/01/01 ~ 113/12/31	辛郁婷	3,500	0	3,500	非審計公費服務內容：營利事業所得稅結算查核簽證、盈餘及員工酬勞轉增資服務公費
	113/01/01 ~ 113/12/31	區耀軍

(一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。
(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

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五、更換會計師資訊：公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露下列事項：
(一)關於前任會計師

更換日期	112 年3 月23 日	112 年3 月23 日	112 年3 月23 日	112 年3 月23 日	112 年3 月23 日
更換原因及說明	因受任之安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，故簽證會計師自112 年第1 季起，由王怡文會計師及區耀軍會計師變更為辛郁婷會計師及區耀軍會計師。
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人情況			會計師	委任人
	主動終止委任			-	-
	不再接受(繼續)委任			-	-
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無
	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
與發行人有			其他
無不同意見
	無	V
	說明
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無

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(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	辛郁婷會計師、區耀軍會計師
委任之日期	112 年3 月23 日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三)前任會計師對本準則第10 條第6 款第1 目及第2 目之3 事項之復函：無。
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情形。

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七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：
(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

職稱	姓名	113 年度	113 年度	當年度截至114 年4 月18 日止	當年度截至114 年4 月18 日止
		持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
董事長	張允騰	0	0	0	0
董事	郭玄彬	0	0	0	0
董事	謝宏亮	0	0	0	0
董事	張桂瑜	0	0	0	0
董事	陳秀孋	0	0	0	0
董事	裕展股份有限公司	0	0	0	0
10%以上股東
獨立董事	吳明全	0	0	0	0
獨立董事	馮昌國	0	0	0	0
獨立董事	吳靜儒	0	0	0	0
總經理	林嘉祥	0	0	0	0
資深副總經理	辛育達	0	0	0	0
副總經理	朱智賢	0	0	0	0
副總經理	陳保瑞(註1)	0	0	0	0
財會主管	陳文彬	0	0	0	0
協理	張正榮	0	0	0	0
協理	鄭文毅(註1)	0	0	0	0
協理	張正諭(註2)	0	0	0	0
公司治理主管	潘憶倫	0	0	0	0

註1：於113 年2 月1 日就任。

註2：於113 年3 月1 日就任。

(二)股權移轉之相對人為關係人資訊：無此情形
(三)股權質押之相對人為關係人資訊：無此情形

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八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

單位：股； %

姓名	本人持有股份	本人持有股份	配偶、未成年子女持有股份	配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義合計持有股份	利用他人名義合計持有股份	前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。	前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。	備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱 (或姓名)	關係
裕展(股)公司負責人：張柯錦雀	11,152,634 10,300	11.63% 0.01%	0 0	0.00% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	佳裕投資 (股)公司張凱雅張桂瑜張允騰	同一負責人一親等親屬一親等親屬一親等親屬	-
佳裕投資(股)公司負責人：張柯錦雀	9,485,167 10,300	9.89% 0.01	0 0	0.00% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	裕展( 股) 公司張允騰張凱雅張桂瑜	同一負責人一親等親屬一親等親屬一親等親屬	-
鉅升投資(股)公司負責人：王聖中	9,381,241 0	9.78% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	無無	無無	-
威宜投資有限公司負責人：柯育義	7,792,774 1,462,008	8.13% 1.52%	0 0	0.00% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	無無	無無	-
世介威有限公司負責人：張桂瑜	7,768,421 1,974,973	8.10% 2.06%	0 210,000	0.00% 0.22%	0 0	0.00% 0.00%	張桂瑜張允騰張凱雅張柯錦雀	世介威有限公司負責人二親等親屬二親等親屬一親等親屬	-
張允騰	3,230,492	3.37%	27,810	0.03%	0	0.00%	張凱雅	二親等親屬	-
							張桂瑜	二親等親屬
							張柯錦雀	一親等親屬
柯尤芬	2,781,000	2.90%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
張凱雅	2,266,279	2.36%	0	0.00%	0	0.00%	張允騰	二親等親屬	-
							張桂瑜	二親等親屬
							張柯錦雀	一親等親屬
張桂瑜	1,974,973	2.06%	210,000	0.22%	0	0.00%	張允騰	二親等親屬	-
							張凱雅	二親等親屬
							張柯錦雀	一親等親屬
							世介威有限公司	世介威有限公司負責人
柯育義	1,462,008	1.52%	0	0.00%	0	0.00%	威宜投資有限公司	威宜投資有限公司負責人	-

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九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

綜合持股比例

113.12.31/單位：股；%

轉投資事業（註）	本公司投資	本公司投資	董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資	董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資	綜合投資	綜合投資
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
A Team Tech Inc.	500,000	100%	-	-	500,000	100%
JIUN TAI CORPORATION LIMITED	66,160,000	100%	-	-	66,160,0000	100%
展昇投資有限公司	50,299,832	99.9997%	168	0.0003%	50,300,000	100%
展昇資訊股份有限公司	3,000,000	100%	-	-	3,000,000	100%
鴻宇國際事業股份有限公司	2,981,000	99.36%	-	-	2,981,000	99.36%
裕利國際企業有限公司	-	-	15,600,000	100%	15,600,000	100%
捷昇科技發展有限公司	-	-	7,800,000	100%	7,800,000	100%
敏視電腦技術(上海)有限公司	-	-	-	100%	-	100%
上海展升電子有限公司	-	-	-	100%	-	100%
昆山羿冠電子科技有限公司	-	-	-	100%	-	100%
深圳展升電業有限公司	-	-	-	100%	-	100%
展茂電子企業(惠州)有限公司	-	-	-	100%	-	100%
CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION (菲律賓)	399,995	99.995%	5	0.005%	400,000	100%
Celeraise (Thailand) Co.,Ltd.	18,274,997	99.9997%	3	0.0003%	18,275,000	100%
京鋐股份有限公司	510,000	51%	-	-	510,000	51%
Welltrend Technology Co.,Ltd.	-	-	1,080,000	90%	1,080,000	90%
鋐宜股份有限公司	1,560,000	52%	-	-	1,560,000	52%

註：係公司採用權益法之投資。

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參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源：

（1）

單位：股/新台幣仟元

						單位：股/新台幣仟元	單位：股/新台幣仟元	單位：股/新台幣仟元
年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
82/6	10	1,000,000	10,000	1,000,000	10,000	現金創立	無	-
86/6	10	4,000,000	40,000	4,000,000	40,000	現金增資 30,000	無	-
87/6	10	24,000,000	240,000	9,000,000	90,000	現金增資 50,000	無	-
87/8	10	24,000,000	240,000	10,000,000	100,000	現金增資 10,000	無	-
88/2	10	24,000,000	240,000	15,000,000	150,000	現金增資 50,000	無	-
88/5	27	24,000,000	240,000	18,000,000	180,000	現金增資 30,000	無	-
88/7	10	24,000,000	240,000	23,040,000	230,400	盈轉增資 50,400	無	民國88/6/30(88)台財證(一)第57622 號
88/12	18	40,000,000	400,000	28,000,000	280,000	現金增資 49,600	無	民國88/11/6(88)台財證(一)第97059 號
89/7	10	60,000,000	600,000	40,650,000	406,500	盈轉暨資本公積轉增資 126,500	無	民國89/7/12(89)台財證(一)第59969 號
90/5	10	110,000,000	1,100,000	66,272,800	662,728	盈轉暨資本公積轉增資 256,228	無	民國90/5/23(90)台財證 (五)第132164 號
91/1	92.9	110,000,000	1,100,000	66,387,472	663,875	公司債換發行新股 1,147	無	91.01.09 經授商字第 09101005350 號
91/3	106.25	110,000,000	1,100,000	68,601,376	686,014	受讓他公司發行新股 22,139	無	民國91/3/19(91)台財證 (一)字第109910 號
91/5	91.10	110,000,000	1,100,000	70,486,624	704,866	公司債換發新股18,852	無	91.05.03 經授商字第 09101155350 號
91/9	10	150,000,000	1,500,000	95,770,611	957,706	盈餘轉增資 252,840	無	民國91/8/12（91）台財證一字第0910144734 號
92/6	10	150,000,000	1,500,000	101,082,505	1,010,825	盈餘轉增資 53,118	無	民國92/6/27（92）台財證一字第0920128570 號
93/4	13.95	270,000,000	2,700,000	114,523,005	1,145,230	公司債換發新股 134,405	無	93.04.12 經授商字第 09301057370 號
94/10	0.8	270,000,000	2,700,000	245,023,005	2,450,230	私募普通股 130,500 (註6)	無	94.10.28 經授商字第 09401216310 號
95/8	10	270,000,000	2,700,000	24,502,300	245,023	減資 2,205,207	無	95.8.1 府建商字第 09580305010 號

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年月	發行價格	核定股本	核定股本	實收股本	實收股本	備註	備註	備註
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
96/2	10	270,000,000	2,700,000	38,116,492	381,165	合併 136,142	無	96.2.2 府建商字第 09680621310 號
96/2	9.4	270,000,000	2,700,000	51,059,407	510,594	私募 129,429 (註1)	無	96.2.14 經授商字第 09601036080 號
96/4	9.4	270,000,000	2,700,000	53,259,407	532,594	私募 22,000 (註1)	無	96.4.24 經授商字第 09601088370 號
97/4	9.4	270,000,000	2,700,000	83,259,407	832,594	私募 300,000 (註1)	無	97.4.11 經授商字第 09701086310 號
98/9	10	270,000,000	2,700,000	108,259,407	1,082,594	私募 250,000 (註1)	無	98.09.24 經授商字第 09801220390 號
104/9	10	270,000,000	2,700,000	107,959,407	1,079,594	庫藏股減資 3,000	無	104.09.04 經授商字第 10401184710 號
105/8	10	270,000,000	2,700,000	97,163,467	971,634	現金減資 107,9591	無	105.08.18 經授商字第 10501199160 號
106/2	10	270,000,000	2,700,000	95,813,467	958,135	庫藏股減資 13,500	無	106.03.07 經授商字第 10601029310 號
109/7	10	270,000,000	2,700,000	94,000,000	940,000	庫藏股減資 18,135	無	109.07.06 經授商字第 10901110120 號
110/1	10	270,000,000	2,700,000	93,000,000	930,000	庫藏股減資 10,000	無	111.01.17 經授商字第 11101008880 號
111/9	10	270,000,000	2,700,000	95,790,000	957,900	盈餘轉增資 27,900	無	111.09.20 經授商字第 11101176680 號
111/9	10	270,000,000	2,700,000	95,890,000	958,900	員工酬勞轉增資 1,000	無	111.09.20 經授商字第 11101176680 號

註；該筆私募已補辦公開發行完成，業經金融監督管理委員會102 年5 月8 日金管證發字第1020016192 號函申報生效在案。

(2)

股份種類	核定股本流通在外股份未發行股份合計	核定股本流通在外股份未發行股份合計	核定股本流通在外股份未發行股份合計	備註
		未發行股份	合計
普通股	95,890,000	174,110,00	0 270,000,000	上市公司股票

(3)總括申報制度相關資訊：不適用

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(二)主要股東名單：

114 年4 月18 日

要股東名單：		114 年4 月18 日
股份主要股東名稱	持有股數	持股比例
裕展股份有限公司	11,152,634	11.63%
佳裕投資股份有限公司	9,485,167	9.89%
鉅升投資股份有限公司	9,381,241	9.78%
威宜投資有限公司	7,792,774	8.13%
世介威有限公司	7,768,421	8.10%
張允騰	3,230,492	3.37%
柯尤芬	2,781,000	2.90%
張凱雅	2,266,279	2.36%
張桂瑜	1,974,973	2.06%
柯育義	1,462,008	1.52%

(三)公司股利政策及執行狀況：

1.公司章程所定之股利政策：本公司為因應營運成長及投資需求，現階段採取股利分派原則如下：
本公司正處營業成長期，分派股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等；本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。股東股利之分派得以現金或股票方式發放，股東股利就當年度可供分配盈餘之 0%-80%分配予股東，其中現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之十為原則，惟此現金股利分派比例仍得視當年度營運狀況調整之。
2.本次股東會擬議股利分派情形：
本公司參考過去年度股利發放情形，並依本公司章程規定現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之十為原則。

本公司業經113年3月12日董事會通過，自112年度盈餘中提撥新台幣28,767,000元為現金股利(每股配發0.3元)，以上決議於113年3月12日董事會通過後，授權董事長另訂除息基準日。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

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(五)員工、董事酬勞：

(1)公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：
- 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一，不高於百分之十為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。
- 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依第一項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。
(2)本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：無差異。
(3)董事會通過分派酬勞情形：
- 1.以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞分配情形：
- 本公司113 年度盈餘分配案經114 年3 月26 日董事會決議通過，其配發情形如下：

如下：
			單位：新台幣/元
分配情形分配項目	董事會分派數	認列費用年度估列金額	差異數	差異原因
員工酬勞-現金	3,000,000	3,000,000	-	無差異
董事酬勞-現金	3,000,000	3,000,000	-	無差異
合計	6,000,000	6,000,000	-	無差異

2.以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本年度擬不以股票分派員工酬勞，故不適用。
(4)前一年度員工、董監事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董監事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：
本公司經113 年3 月21 日董事會決議通過，並於113 年6 月13 日股東會報告，其配發情形如下：

單位：新台幣/元

分配情形分配項目	董事會分派數	認列費用年度估列金額	差異數	差異原因
員工酬勞-現金	3,400,000	3,400,000	-	無差異
董監事酬勞-現金	3,400,000	3,400,000	-	無差異
合計	6,800,000	6,800,000	-	無差異

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(六)公司買回本公司股份情形：

(1)公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)

114 年 5 月20 日

			114年5 月20 日
買回期次（註）	第1次	第2次	第3次
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	維護公司信用及股東權益
買回期間	102.12.27~103.2.24	103.11.4~103.12.27	104.7.9~104.9.8
買回區間價格	8.33 元~16.79 元	8.51 元~18.75 元	8.51 元~18.75 元
已買回股份種類及數量	普通股 1,500,000 股	普通股 2,000,000 股	普通股 300,000 股
已買回股份種類及數量 (減資後/註一)	普通股 1,350,000 股	普通股 1,800,000 股	-
已買回股份金額	20,148,847 元	26,019,295 元	3,315,805 元
已買回股份金額已買回數量占預定買回數量之比率（ % ）	100%	100%	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	1,350,000 股	1,800,000 股	300,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股	0 股	0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率（%）	0%	0%	0%

註一：本公司於 105 年辦理現金減資 10 %。

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公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)

114 年 5 月20 日

		114年5 月20 日
買回期次（註）	第4次	第5 次
買回目的	轉讓股份予員工	維護公司信用及股東權益
買回期間	107.11.9~108.1.7	109.3.20~109.5.19
買回區間價格	9.31 元~20.52 元	7.42 元~21.80 元
已買回股份種類及數量	普通股 1,000,000 股	普通股 1,813,467 股
已買回股份金額	14,261,733 元	21,427,637
已買回股份金額已買回數量占預定買回數量之比率（ % ）	100%	60.45%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	1,000,000 股	1,813,467 股
累積持有本公司股份數量	0 股	0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率（%）	0%	0%

(2)公司買回本公司股份情形(尚在執行中者)：無此情形

二、公司債(含海外公司債)發行情形：無

三、特別股發行情形：無。

四、發行海外存託憑證之發行情形：無。
五、員工認股權憑證發行情形：無
六、限制員工權利新股辦理情形：無
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無
八、資金運用計劃執行情形應記載事項：無

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肆、營運概況

一、業務內容：

(一)業務範圍：
1.公司所營業務範圍：
(1)電腦、家電、汽車、事務機器相關零組件、線組、線材、連接器，電子元件等產品之研發、生產及銷售。
(2)電腦軟硬體買賣、電腦系統及週邊整合與銷售、系統建置、導入及維護服務。
2.主要營業收入來源及營業比重：
- 國內需消費市場持續發展，品牌、製造及相關產業順勢而起。除了發展電子產品相關連接器，中國國內大廠也了解電子產品的週期起落，及低進入門檻的紅海市場，但在另一方面，中國強大的內需家電、汽車市場、甚至是航太工業等發展需求，亦提供相關業者良好的成長環境，透過與汽車品牌製造廠的合作、或購併國外的技術產能，順勢切入高獲利的車用連接器市場。

主要營業收入來源	營業比重
線材暨連接器	59.92%
電腦資訊系統整合及維護服務	40.08%
合計	100.00%

3.公司目前之商品及服務項目：

(1)本公司主要生產製造及銷售連接線及其相關組件之產品之專業廠商，主要係運用於資訊產品、消費性電子產品、通訊系統、家電、遊戲機、自動化設備、車用多媒體、事務性機器等產業。
- 本公司係以生產多樣化的產品及提供最好的服務品質，成為客戶首選的優良供應
- 商，近年來亦針對智慧家電、醫療、雲端、汽車線束之應用，與日資領導廠商合作，搶進相關供應鏈，在亞洲地區提供品牌大廠優質的產品。
(2)電腦硬體相關設備買賣(含電腦工作站、儲存設備、伺服主機、個人電腦、筆記型電腦、資料輸入主機及相關應用軟硬體等)、維修服務及駐廠服務、承攬政府單位之資訊系統專案開發以及應用雲端之技術開發與維護公共事業(電力、水、電信) 相關之設備設施管理系統。
4.計畫開發之新產品及服務項目：
本公司除配合客戶需求持續提供客戶高品質產品，亦不斷在製程、品管及測試方面全面提升工藝水平及產品效能，持續達成高長目標，對於新產品開發也不遺餘力，並積極整合產品及市場資訊，逐步開發數位家電、醫療、雲端、環保綠能產業、車用多媒體等相關產品及技術服務，並持續開拓東南亞國家市場，以公司現有之技術基礎及生產管理能力，擴大營運規模。

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(二)產業概況：

1.產業之現況與發展：

(1)線材暨連接器產業：

連接器係指用在電子訊號與電源上的連接元件，可作為電子、電器、電腦及通訊等必備之連接線，其產業關連性大，屬於資訊電子工業中重要電子零組件一環。所謂連接線，係指兩端或一端具連接器(Connector)，中間為訊號連接線的訊號傳遞裝置；藉著連接線，各個獨立的次系統才得以傳輸電氣訊號，以達到連結完整的系統功能。連接器是所有訊號間的橋樑，一般常見的電腦連接線包括鍵盤連接線，印表機連接線，ATA磁碟連接線，監視器連接線，SCSI連接線等。而通訊及資訊家電用的連接線則有免持聽筒電線組，汽車連動電線組，家用電玩主機，衛星定位及汽車電子電腦之連接線等。

線纜連接器主要用於各類3C產品訊號及電源傳輸之用，且3C產品對使用電子線之種類及數量皆不在少數，多為配合各項資訊、通訊產品的上市及規格多樣化，由於3C 產品用線及其組裝產品應用範圍擴及電腦、通訊、消費性電子等眾多領域，並隨著電子產品推陳出新，因此也創造出新的市場需求，也帶動相關連接線的快速成長。本公司以生產銷售連接線為主，主要的目標市場有電腦及週邊、消費電子、網路通訊、事務機器、光電，智慧家電、NB、汽車工業等產業，產品包括USB連接線及運用於遊戲機、數位相機及手機等產品之傳輸線等。近年來受惠於智慧型行動裝置銷售熱絡及各式醫療、生技、綠能、工業等應用面興起，帶動連接器出貨。

本公司為電子零組件專業製造廠，屬於電子資訊業之上游產業，對於下游產品之需求多寡將影響公司營收，舉凡消費性電子、通訊系統、電腦及其週邊、事務性機器、汽車業、資訊家電等多方需求市場之連接器皆研發生產，避免個別市場景氣波動影響營運之消長。

(2)電腦資訊系統整合及維護服務：

本公司「資訊服務業」處於高科技產業的一環，多年來本公司本著『穩健經營』的理念，以專業的技術能力配合完整行銷通路，除積極取得產品代理經銷權，亦整合下游客戶對產品需求，向上游廠商進行採購，以獲取較大之價格優勢，同時也讓公司足以承受經濟不景氣的衝擊。近年來總體經濟環境已經在緩慢的復甦，本公司根據市場需求，提供整體解決方案的高科技資訊服務，整合網路軟硬體解決方案及加強提供服務之專業性，使產品利潤得以提升。依目前科技市場之發展，資訊及科技產業，由於無線網路應用、雲端服務及電子商務發展快速，以及企業、政府單位推動業務電子化政策等等，促使國內電腦及週邊設備產業持續成長。

本公司除了整合原有之技術與專長，並針對客戶需求及未來規劃，提供最佳的解決方案，短期內仍是未來資訊服務業之競爭主流，對長期而言，雲端運算應用的營運概念，將深入各行業並廣泛被運用，未來將是整體資訊市場經營團隊的課題。電子商務盛行及個人資料保護法將為資訊安全帶來持續商機，落實雲端運算應用的技術亦是我們系統整合事業不可忽視的一環。

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2.產業上、中、下游之關聯性：

連接器產業結構可分為上游原物料、中游連接器製造、及下游各應用產業三部份如下：

==> picture [395 x 298] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

上游塑膠材料金屬材料零組件線材
中游連接器及連接線/組專業製造廠
醫電手消資衛汽
療腦機費訊星車
電週通性家導業
邊電電航
子訊
下游設子產系
業
備產品統
業品
----- End of picture text -----

本公司為連接器及連接線/組專業製造廠，位於電子產業之中游地位，其所影響的相關產業非常廣泛，主要涵蓋消費性電子產品用線、家電、IT、事務性機器及電腦及其週邊等相關零組件；在上游材料方面主要為金屬材料及塑膠材料等；在下游產業應用方面主要為電腦系統與零組件、通訊產品製造業、電腦週邊製造業及消費性電子產業，上下游間長期維持良好的供需關係。

3.產品之各種發展趨勢：

本公司主要係以生產電線與連接器裝配組合的連接線及其相關買賣業務之專業廠商，連接器技術與電子產品發展息息相關，幾乎涵蓋各重要產業，在電子產品力求薄型化及高速化之際，皆需要連接器的支持。其產品應用範圍相當廣泛，主要涵蓋於電腦及其週邊、通訊網路產品、多功能OA事務機、家電產品、消費性電子產品、儀器設備、汽車相關產品、醫療設備領域，主要成長動能包括智慧型手機、平板電腦等產品及新興市場之崛起，帶動連接器產值。即大部分有用到電氣的領域皆需要用到連接器線組，所以此產品已屬於電子產品的機構原件，已普遍運用在所有電子產品上，且因為產品應用多角化因素，產值較不易受個別應用產業影響而造成太大的波動，加上本身亦屬於成熟期產品，所以未來將保持平穩成長。

多年來全球之資訊產品、通訊及消費性電子一直以來都來都是朝著功能多樣化、外型輕薄、短、小之潮流趨勢，而通訊網路產品則是朝向寬頻化、高速化及品質穩定等各項要求發展。連接器產品在下游資訊、通訊、消費性電子等領域的高速化發展下，因應下游廠商策略發展及全面數位化、高傳輸的產業革命，本公司未來研發方向將開

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發智慧型家電、智慧型手機、智慧型電視、電子書、平板電腦、車內資訊娛樂裝置、無線通訊的天線組及綠能應用等。本公司在本業上不斷的精進外，也將更進一步發展、設計新型連接器及相關線組，連接器廠商能否及時掌握產品應用市場動態，並及時推出相關規格之新產品，在產品上擁有快速開發及應變能力，將會是贏得最佳獲利與市場之契機。

4.產品之競爭情形：

由於連接器應用產品及3C 產業面臨上市週期短，技術創新加速，伴隨著新世代智慧型可攜式商品崛起，輕薄化科技產品將成為未來趨勢，且同業間價格、技術競爭激烈，相關產業投入製造的廠商眾多，壓縮了各家連接器廠商的獲利空間。有鑒於此，本公司除積極加強本身製造及研發技術，快速產品開發、加強客戶服務的深度與強度，並有效控制各項成本外，更即時掌握產品應用市場動態，及時推出符合市場需求之產品規格，積極調整營運策略，強化公司對市場變化的應變能力外，更積極以市場為導向，建立深厚的業務關係且積極開發新客戶群。為使利潤提升及降低生產成本，除原物料成本加強管控及與原物料供應商長期配合以獲取較合理之進料成本外，亦加強提升產品良率及效率，減少不必要的成本，將生產據點移至成本較低的大陸地區，並盡量與下游客戶相鄰，除可減少運送成本及交期外，亦可提供客戶及時生產服務，就近服務當地客戶及取得即時資訊，長期與客戶建立策略合作關係。華東地區江蘇省昆山地區，因成本較低所以相關的電子產業都匯集於此，另外，還有一些新興產業及產品之上、下游廠商多數在該地區，故相對的一些相關基礎設施、優惠及技術的發展都相當穩固。
(三)技術及研發概況：無
1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用：本公司無研發部門，故無此情形。
2.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品：無此情形。

(四)長、短期業務發展計劃：

1、短期發展計劃：

(1)持續整合並有效運用集團各廠資源，推動集團資訊全面連結，以提升經營效率，積極並充分掌握市場訊息，以因應客戶多樣化的產品需求，擴大營運及生產規模，持續深耕東南亞市場。
(2)積極參與國際性商業展覽活動，洞悉最新市場脈動，迅速蒐集產業情報並加強提升行銷能力，並藉以接觸具有潛力之優質客戶，致力於產品多角化開發經營以擴展營業利基。
(3)配合集團經營目標及策略，有鑑於市場變化快速，客戶要求短交期，迅速交貨已是必然趨勢，有效率的管制生產製程，隨時掌握線上即時資訊及控制交期，逐步落實各廠生產管制電腦化將是首要工作目標。積極導入新的核心專長，開發新的產品線及技術，與客戶同步發展、鞏固原有長期客戶，穩固與客戶長期關係並符合客戶需求。
(4)在生產產品方面，將不斷研發新產品及提升產品品質與技術層次，除陸續加強研發人才之培訓，亦加強改良生產流程，積極擴充產能以滿足各主要市場需求，以追求品質穩定為生產目標，提高自動化生產比率，減低對直接人工之需求，降低生產成本。

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(5)軟、硬體銷售及維修服務：強化新產品與服務，積極拓展代理與經銷商之產品線，創新專業加值服務，深耕客戶、交叉銷售並擴大市場致有率，建立完善的客戶諮詢與支援服務體系，提高客戶滿意度。本公司除與提供系統整合服務之客戶簽訂電腦硬體設備維護合約以提供相關維護服務外，亦積極爭取大型客戶之電腦硬體設備產品保固服務。
2、長期發展計劃：
(1)擴充生產設備自動化，提高產能、降低生產成本及不良率，使生產動線更為流暢，並持續整合集團資源增加產值，適時的提供客戶應有的產品，提供客戶全方位服務。
(2)持續擴大市場經營及產品開發技術，發展多元產品，積極尋求客戶長期穩定之訂單，且在穩定中持續加強工廠及運籌管理能力，減少庫存並提高產品製程之良率，並持續不斷進行人才培訓及留任優秀人才，進而取得市場長期競爭優勢。
(3)未來電腦大廠的營運重點將放置在差別市場的經營方式，新興市場的電腦市場備受矚目的原因係來自當地政府為提升國家資訊化而推動的硬體升級及相關優惠政策與保障，因此新興市場在企業，政府資訊化以提高工作效率，以及學校教育目的，加上一般民眾學習及工作需求驅動下，新興市場成長可期。
(4)隨著營運規模之擴張，加強經營管理效能，使經營資訊能更有效率、及時傳達至管理階層；並強化新市場及新產品資料之收集及分析能力，以期取得更多合作機會，拓展產品市場銷售版圖。
(5)資訊整合事業，仍然是我們營收重要的一環，本公司將建構競爭優勢，持續精進核心能力、全面提升品質及超越顧客需求；深耕經銷夥伴關係，持續提昇對客戶之服務品質，提高客戶滿意度，成為不可取代之優質事業夥伴。此外，資訊人才之培育及養成也是很重要的，本公司將持續培訓專業技術認證人員，提昇整體技術能力，以提供客戶整體技術支援及完善售後服務，且藉由其加值服務之不可替代性，保持未來競爭力成為企業永續經營的根基。
(6)為因應雲端運算應用的趨勢，資訊整合的技術亦產生了結構性的改變。擬設立專案技術處以整合全公司之IT 專業技術人才於一堂，不僅能讓資源更充分的管理運用，更易於培訓新技能，讓未來將專注於拓展資訊安全與雲端虛擬化之整體的市場策略得以落實。同時也將於我們自有流程引擎產品BPMFlow 上增加雲端網路之線上簽核與語音功能，不僅為服務既有客戶，也開拓新市場。

二、市場及產銷概況：

(一)市場分析：

1.主要商品（服務）之銷售(提供)地區

單位：新台幣/仟元

銷售地區	113年度	比例(%)
亞洲地區	2,055,664	59.23%
台灣地區	1,414,732	40.77%
合計	3,470,396	100%

-89-

2.市場佔有率

隨著下游應用多元發展和連接器泛在各產業應用進步，連接器、線束已成為各式設備當中電能傳輸、資通訊息傳輸媒介。全球連接器產業處於穩步成長週期，總體市場規模基本保持著穩定成長趨勢，全球市場規模仍大且尚在成長，本公司以多年累積之技術及行銷經驗，穩健成長之策略，無論是在下游應用、客戶的產品發產、未來產業消長，仍具有成長空間。

3.市場未來之供需狀況與成長

(1)汽車產業為目前連接器產品中，前三大的終端應用領域，但近年受到的疫情影響及汽車晶片短缺的供應鏈干擾，汽車相關連接器占全球連接器市場略微下降。而成長的應用類別則是通信產業，其他比較大型的應用種類為：工業應用、軌道交通為、軍工業、消費電子等行業等。
下游應用以智慧手機、電腦等產品推陳出新的速度較快，電動車新能源車、物聯網、雲端運算伺服器與相關電腦設備等新興產業正在快速發展，下游應用市場的發展，將推動連接器產業持續成長。
(2)從全球各主要市場地區來看，中國為目前連接器行業最大市場，主要的生產企業有立訊精密、富士康、得潤電子等；全球的領導企業基本集中在美國，包括泰科電子、安費諾等；歐洲市場以德國企業為主要生產廠商；日本市場代表生產企業有JAE、JST 公司等。
(3)美國廠商以汽車、軍事航太、工業…等高附加價值應用為主軸，在美國政府推出多道剌激方案，消費信心及耐久財的購置可望增加，如汽車產業。另外政府主導製造業回歸美國本土，消費及製造回到美國本土為產銷主體，吸引連接器領導大廠將高附加價值產品轉移回美國。從近幾年的觀察，業者持續擴大全球布局、購併策略，強化基礎建設、5G 佈建等高階連接器市場，在汽車、工業控制、通訊、健康照護、航太、國防等工業之連接器，產品策略持續走向高附加價值。
(4)台灣廠商是全球電子品牌大廠重要生產伙伴之一，隨著電子產品推陳出新，終端價格快速滑落，相關零組件亦面臨強大的生存壓力。產業間近年在是在水平整併、垂直整合，區域佈局的戰略趨勢依舊持續。在行動通訊、雲端技術等相關應用持續推出新產品，智慧型手機成長已減緩，但主要的明星商品如 iPhone，依舊帶給台灣相關供應鏈廠商巨大商機，衍生的儲存、伺服器、週邊設備需求，或車載電子、娛樂系統等其他產品。展望未來，隨著自駕車、無人機、機器人等新興應用持續整合軟硬體技術，加上AI 技術、物聯網、5G 應用更趨智慧化，可望形成另一新市場動能，伴隨全球新一波應用延續新的換機商機。
(5)中國內需消費市場持續發展，品牌、製造及相關產業順勢而起。除了發展電子產品相關連接器，中國國內大廠也了解電子產品的週期起落，及低進入門檻的紅海市場，但在另一方面，中國強大的內需家電、汽車市場、甚至是航太工業等發展需求，亦提供相關業者良好的成長環境，透過與汽車品牌製造廠的合作、或購併國外的技術產能，順勢切入高獲利的車用連接器市場。

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4.競爭利基

(1)隨著資訊、通訊3C產業的持續發展，相關產品應用領域廣泛，擴及電腦及週邊設備、通訊系統、家電、遊戲機、自動化設備、事務性機器等眾多領域，電子產品之推陳出新，如智慧型手機，智慧家電、及消費性及通訊產品逐漸增多，對於電腦系統及電器類電源傳輸線、資訊周邊產品連接線需求量日益增加，本公司多年來累積了深厚的製造經驗，生產制度完善，已通過TS16949汽車的品質管制體系認證、ISO9001國際品質認證、 ISO14001國際環境保護認證及UL安全標準規定的合格專業廠，產品品質穩定，以產品之廣度及深度皆能滿足客戶需求。
(2)連接器線組是所有訊號間的橋樑，隨著資訊、通訊等產業的持續發展，相關週邊產業逐漸增多，產品應用範圍相當廣泛，目前已應用到電腦及其週邊、電信通訊設備、OA設備、產業機器、儀器設備、交通設備、航空太空、醫療設備領域、也就是所有幾乎有用到電氣的領域皆需要用到連接器線組，所以此產品已屬於電子產品的機構原件，已普遍運用在所有電子產品上，且因為產品應用多角化因素，產值較不易受個別應用產業影響而造成太大的波動，加上本身亦屬於成熟期產品，所以未來將保持平穩成長。
(3)本公司為朝向國際化發展，積極參與國際性商業展覽活動，拓展銷售觸角，確實掌握相關產品之產業市場脈動，除持續深耕既有客戶外，並期望能建立多元化應用產品製造商之客源，且致力於產品多角化開發經營以擴展營業利基，創造穩定之營收來源。
(4)在生產成本考量下，將陸續擴充海外工廠及降低製造成本，增加市場競爭力，且與下游客戶相鄰，除可減少運送成本亦可縮短客戶供貨時程，與客戶建立長期合作關係。
5.發展遠景有利、不利因素與因應對策
- (1)有利因素
A.在產業發展趨勢方面，連接器為電腦及其週邊、電信通訊設備、OA設備、產業機器、儀器設備、交通設備等電子產品之重要零組件，且為因應全面數位化及可攜式電子產品、無線通訊產業的發展，將促使本公司零組件產品朝著更有利的方向發展；本公司未來研發方向將開發新型的手機、數位電視、及無線通訊的天線組，以因應產業的變化，本公司除在本業上不斷的精進外，也將更進一步發展奈米科技、環保材料設計連接線組，隨著全球資訊、通訊產業市場的復甦，將帶動電子零組件市場，因此連接器產業仍具相當成長空間。
B.有鑒於各國大廠基於大陸地區具有土地及人力成本較低等優勢，紛紛前往設廠投資，本公司已先後於深圳、昆山、惠州建立生產基地，就近供應市場服務客所需，陸續完成生產佈局，以維持就近供貨之優勢。
C.隨著全球資訊、通訊、消費性電子產品發展快速，相關產品不斷推陳出新，其都廣泛運用於資訊技術、消費電子、汽車、電信、工業、綠能、醫療等產業，本公司產品線完整且深耕線材零組件領域多年，已具有豐富之產製經驗，品質與技術亦深獲客戶信賴。

D.擁有充沛、優秀的人力資源

 - 本公司長期秉持「共同經營、共享成果」的理念下重視員工福利，吸引優秀人才，同 時實施員工訓練及長期培訓規劃，使在職同仁不斷提升專業能力及相關管理技能，且 經營團隊皆為業界資深優秀人才。本公司充沛優秀之人力資源，對本公司未來成長提 供相對的優勢。

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(2)不利因素

A.大部分產製過程需仰賴大量人工，勞動工資成本居高不下，造成營運成本增加。因應對策：將需要大量人力資源之生產工作，在運輸條件許可的範圍內，審慎評估東南亞地區的投資環境及勞工水準，逐步的轉投資至較低工資地區佈局。
B.隨著電子產品週期愈來越短，同業間的競爭日漸激烈，及近年來各產業製造廠商多採降價競爭策略，為降低自身製造成本，轉而對零組件供應商壓低價格，壓縮獲利空間，故除了需降低成本外，尚要維持產品品質。
因應對策：善用自動化生產設備與製程，提高生產效率，以降低人工成本；加強員工在職訓練，使其更具備專業化技能；強化產銷協調及管理能力、降低庫存，提升出貨效率及產品品質以維護客戶滿意度。
C.市場價格競爭激烈，目前從事連接器製造業廠商眾多，同業削價競爭已壓縮零組件之獲利空間，利潤日趨微薄。
因應對策：以多元化產品或高附加價值產品區隔市場，並針對原物料、人工、製造費用等各類成本，進行評估、改善，以維持競爭力。
D.因國際經濟有許多不定因素干擾，本公司之外銷比率高，因此匯率風險對本公司之營運有相當影響。
因應對策：藉由往來銀行及外部專業人員提供專業諮詢服務，於匯率較不穩定時規避匯率風險。本公司相關人員亦隨時與銀行專業人員密切聯繫，隨時注意國際金融情勢與匯率發展，以決定較有利之換匯時點。

(二)主要產品之重要用途及產製過程：

主要產品	主要用途	產製過程
線材暨連接器	電腦及週邊設備、一般通訊系統、家電、遊戲機、自動化設備、車用多媒體、事務性機器之連接線、消費性及通訊產品之各式連接器。	1.產品設計 2.模具開發 3.電子裝配 4.品質檢測 5.倉儲 6.出貨

(三)主要商品之供應狀況：

主要原料	供應廠商	供應情形
塑膠粒	供應商A、供應商B	穩定、良好
端子	供應商C、供應商D	穩定、良好

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114 年度截至前一季止(註2)	與發行人之關係	無	-	-
	占當年度截至前一季止進貨淨額比率〔%〕	6	94	100
	金額	26,453	389,001	415,454
	名稱	A 公司	其他	進貨淨額
113 年	與發行人之關係	無	-	-
	占全年度進貨淨額比率〔%〕	9	91	100
	金額	211,873	2,044,262	2,256,135
	名稱	A 公司	其他	進貨淨額
112 年	與發行人之關係	無	-	-
	占全年度進貨淨額比率〔%〕	7	93	100
	金額	122,342	1,633,589	1,755,931
	名稱	A 公司	其他	進貨淨額
	項目	1	2

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114年度截至前一季止(註2)	與發行人之關係	無	-	-
	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率〔%〕	14	86	100
	金額	96,365	610,954	707,319
	名稱	A 公司	其他	銷貨淨額
113 年	與發行人之關係	無	-	-
	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	11	89	100
	金額	371,208	3,099,188	3,470,396
	名稱	A 公司	其他	銷貨淨額
112 年	與發行人之關係	無	-	-
	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	10	90	100
	金額	311,412	2,666,971	2,978,383
	名稱	A 公司	其他	銷貨淨額
	項目	1	2

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三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料：

114年5月20日

				114年5月20日
	年度	112 年度	113 年度	當年度截至 114年5月20日
員工人數	間接人員	544	598	639
	直接人員	774	1,010	1,149
	合計	1,328	1,608	1,788
	平均年歲	35.4	31.1	31.1
平均服務年資		4.8	3.0	3.0
學	博士	0	0	0
歷	碩士	1.20	1.12	1.18
分	大專	21.06	16.79	18.07
布比	高中	46.18	10.45	9.85
率	高中以下	31.56	71.64
				70.90

四、環保支出資訊：

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失：無此情形。

五、勞資關係：

(一)各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：
- 1、員工福利措施：
  - (1)本公司除依政府相關法令辦理法定保險外；並規劃有員工團體保險暨年度健康體檢，以保障員工身體健康暨自身安全，其相關費用皆由本公司負擔。
  - (2)本公司依法成立職工福利委員會，由職工推派選出職工福利委員代表全體職工，每年編列預算執行各項福利，如對員工之婚、喪及生育予以各項補助，並定期辦理員工各項旅遊活動、慶生會、部門聚餐、及年節賀禮等活動業務，以調劑員工身心並加強員工間之聯誼。
(3)依據員工年度之績效考核，發放年節獎金，激勵員工，並依公司章程規定，享有員工分紅，凝聚員工向心力，並使勞資雙方盈虧共享。

2、退休制度與實施情形：

本公司業已於民國一○○年十一月二十一日經核備台北市勞工局同意，依「勞
工退休辦法」正式結清員工於九十四年七月一日前之舊年資。故目前本公司退休制度皆自民國九十四年七月一日起算年資，並依「勞工退休條例」之政府相關規範，除採「確定提撥制」外；同時，每月依員工薪資6%提撥至個人退休金專戶。

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3、員工進修訓練與實施情形：

本公司相當重視員工教育訓練，依員工職能需要，擬定年度教育訓練計畫，協助各單位實施教育訓練，培養員工在組織上充分發揮其職能，提升人員素質，增進員工工作技能與知識，進而提高工作效能。

(1)為協助新進同仁早日進入工作狀況，將藉由職前訓練，依職務類別不同安排訓練課程，並由該部門同仁輔助新進同仁瞭解公司產業定位、企業文化、制度規章、基礎作業系統操作及未來發展方向，並盡早適應職場環境及熟悉未來工作職掌，盡快投入工作岡位。
(2)對於在職人員，依各單位需要，自行安排參加訓練機構所需之專業能力與技術訓練，以掌握公司政策所需及符合相關法令之要求。
(3)依各職能專業所需，聘請外部講師舉辦訓練課程，提升員工專業素養。
4、勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：
(1)保險及慰問：本公司遵守勞動法令之相關規定，勞資雙方並依規定訂定聘僱合約、工作規則及各項管理規章，一切運作皆確實遵守勞基法之規範，員工一律參加勞保及健保，亦為員工投保團體及旅行平安險；對於員工疾病傷亡及提供員工之配偶、傷亡濟助。
(2)各項設備之維護及檢查：本公司每年定期實施消防安全檢查，包含警報系統、逃生系統、滅火器等及公共安全檢查，每四年進行建築物公共安全檢查；定期委託廠商保養及檢查水質，保障員工飲用水衛生安全，並配合政府法令規定。
(3)災害防範措施與應變：為維護員工安全與衛生，推廣安全衛生業務，本公司編制有甲種職業安全衛生業務主管二人及急救人員一名。
(4)門禁安全：本公司大樓日間、夜間均設有嚴密門禁監視系統；假日與保全公司簽約，維護辦公室安全。
(5)生理衛生：辦公大樓內全面禁菸管理，以提供員工安全與健康之工作環境；定期實施辦公室清潔消毒及進行防疫宣導；每兩年為員工辦理健康檢查，每半年以發 mail方式傳送消防宣導短片、提供相關衛教資訊，養成員工緊急應變能力及安全觀念，強化認知能力，以降低不安全行為而造成之意外事故。
(6)心理衛生：本公司設有「性騷擾防治委員會」，並建立通報機制，提供保障同仁職場安全；公司內部網站設有獨立檢舉信箱、專線，提供公司內部人員使用，並由專責單位針對申訴事項，秉持獨立、客觀態度，查明原委，及時並正確回應員工，並後續檢討改善措施。
(7)設立「員工健康諮詢駐點服務」，辦理臨場健康服務，每月固定3天由專業護理人員，做健康諮詢(如個人健檢報告解釋、就醫科別建議、個人疾病諮詢等)，預防職業災害及職業病的發生，以提升員工身心健康。
(8)各級主管定期與員工溝通協調，定期舉辦勞資會議，勞資雙方溝通順暢，勞資關係和諧。

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(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：
(1)本公司最近年度及截至年報刊印日止，尚無任何因勞資糾紛所遭受之損失之情事。
(2)本公司遵守勞基法及相關法令之規範，勞資雙方已建立良好的互動關係，故預測未來仍無因勞資糾紛所遭受之損失。

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六、資通安全管理：

(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。
1.資訊安全風險管理架構：為強化本公司之資訊安全管理、確保資料、系統及網路安全，設有資訊安全小組，由副總經理擔任召集人，資訊部為資訊安全之權責單位，負責訂定資訊安全政策、規劃暨執行資訊安全作業(包含網路管理與系統管理)與資安政策推動與落實。
- 本公司稽核室為資訊安全之查核單位，負責進行資訊安全查核，若查核發現缺失，即要求受稽查單位提出相關改善計畫與具體作為，並定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。
2.資通安全政策：為落實資安管理，公司訂有內部控制制度-電腦資訊安全管理辦法，針對組織內外部各式資訊安全風險，如：系統與網路管理、系統開發流程、裝置管理、硬體防護、應用系統安全監控、上網及行動設備安全管制、內部員工資訊安全意識等，均有建立防範及管控機制。除此之外，每年針對網路安全、各式應用系統由資訊部人員建立備援機制，實施災害備援演練，亦加強機房環境管控及防火牆設備提升，以確保員工安全與關鍵性業務的持續運作，降低事故所造成之損失。定期執行資安稽核作業，確保資訊安全落實執行。
3.具體管理方案：
(1)應用程式使用：員工須依照公司規定安裝及使用廠商授權之軟體，須依智慧財產權相關規定，取得合法授權，避免引起訴訟或糾紛。
(2)網際網路資安管控：架設防火牆、定期對電腦系統及資料儲存媒體進行病毒掃瞄、各項網路服務之使用應依據資訊安全政策執行、定期覆核各項網路服務項目之 System Log 並蹤異常之情形。
(3)資料存取管控：電腦設備應有專人保管，並設定帳號與密碼、依據職能分別賦予不同存取權限、調離人員取消原有權限、設備報廢前應先將機密性、敏感性資料及版權軟體移除或覆寫遠端登入管理資訊系統應經適當之核准。
(4)應變復原機制：建立系統備份機制，落實異地備份定期檢討電腦網路安全措施。
(5)宣導及檢核：加強員工資安觀念，利用會議、企業內部網站向同仁宣導提高資安意識，如有可疑之資料及電子郵件勿輕易開啟，避免遭到社交工程攻擊。隨時宣導資訊安全資訊，提升員工資安意識，每年定期執行資訊安全檢查，呈報總管理處主管。
(6)人員訓練：本公司不定期實施人員資訊安全教育訓練課程及資訊安全宣導，藉以提升同仁資安知識與專業技能。

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4.投入資通安全管理之資源：

(1)網路硬體設備如防火牆、郵件防毒、垃圾郵件過濾、網管型集線路等。

 - (2)軟體系統如端點防護系統、備份管理軟體、VPN 認證及加密軟體等。

(3)投入人力：每日各系統狀態檢查、每日定期備份及備份媒體異地存放之執行、每年至少兩次資安宣導教育課程、每年系統災難復原執行演練、資訊系統均定時執行安全性更新，另每年針對公司重大資訊系統執行弱點掃瞄，修補漏洞、每年對資訊循環之內部稽核等。

 - (4)資安人力:資安主管一名及資安人員一名，負責資安架構設計、資安維運與監控、 資安事件回應與調查、資安政策檢討與修訂。

 - (5)每年定期實施資訊安全教育訓練及宣導、並檢視資通安全管理辦法是否符合營運 環境變遷，需做適時調整。

 - (6)為因應資訊通訊科技日新月異，網路威脅及新興科技所帶來的資訊風險，鴻名企 業於107 年5 月取得ISO27001 資訊安全管理系統之國際認證，且固定每年進行 複驗(效期2024 年6 月25 日至2027 年6 月24 日)，落實各項控制措施、公司內 稽內控、法令遵循、資訊之機密性、完整性、可用性，持續投入作業流程改善及 系統應用面等提升，以制度化、文件化及系統化的管理機制，來提升公司整體風 險控管能力，亦確實滿足客戶資訊安全保障之需求。截至目前為止本公司有7 位 同仁取得ISO27001 內部稽核員受訓證書。

5.緊急通報程序：

當發生資訊安全事件時，發現人員應即時通報權責處理單位，判斷事件類型並找出問題點，即時處理並留下紀錄。
(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

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七、重要契約：

114 年5 月20 日

				114 年5 月20 日
契約性質	當事人	主要內容	限制條款	契約起訖日期
經銷合約	台灣惠普科技(股)公司	全系列產品	無	無合約期限
經銷合約	Symantec Limited	全系列產品	無	114/02/20~115/02/19 (期滿自動續約)
經銷合約	台灣國際商業機器股份有限公司	授權維護IBM產品	無	112/07/01~114/06/30 (期滿自動續約2年)
經銷合約	荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司	Think、Idea系列硬體、軟體及服務	無	113/10/01~115/09/30
經銷合約	建達國際股份有限公司	電腦週邊、視訊產品	無	113/07/28~114/07/27 (期滿自動續約)
經銷合約	台灣國際商業機器股份有限公司	Power System 及Storage 產品	無	113/12/20~115/12/19 (期滿自動續約2年)
經銷合約	Dell B.V. Taiwan Branch	laptop computers, desktopcomputers, peripheral products, components, equipment, softwareand related accessory products	無	114/04/19~115/04/18 (期滿自動續約)

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伍、財務狀況及財務績效之檢討與分析

一、財務狀況：

財務狀況比較分析

單位：新台幣/仟元

			單位：新台幣/仟元	單位：新台幣/仟元
年度項目	112年度	113年度	差異
			金額	比率(%)
流動資產	2,352,386	2,560,587	208,201	8.85%
不動產、廠房及設備	421,128	416,867	(4,261)	-1.01%
其他資產	152,149	194,973	42,824	28.15%
資產總額	2,925,663	3,172,427	246,764	8.43%
流動負債	1,329,298	1,416,921	87,623	6.59%
非流動負債	70,600	80,766	10,166	14.40%
負債總額	1,399,898	1,497,687	97,789	6.99%
股本	958,900	958,900	-	-%
資本公積	7,525	7,525	-	-%
保留盈餘	691,671	718,389	26,718	3.86%
其他權益	(132,533)	(52,336)	80,197	-60.51%
權益總額	1,525,765	1,674,740	148,975	9.76%

前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元者分析說明如下：

1.其他資產增加，主係因113年度預付設備款增加所致。
2.其他權益增加，主係因113年度國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。

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二、財務績效：

(一)經營結果比較分析

)經營結果比較分析
			單位：新台幣/仟元
年度項目	112年度	113年度	差異
			金額	比率(%)
營業收入	2,978,383	3,470,396	492,013	16.52%
營業成本	2,411,683	2,889,484	477,801	19.81%
營業毛利	566,700	580,912	14,212	2.51%
營業費用	386,996	383,936	(3,060)	-0.79
營業淨利	179,704	196,976	17,272	9.61
營業外收入及支出	(1,276)	(46,048)	(44,772)	3,508.78%
稅前淨利	178,428	150,928	(27,500)	-15.41%
所得稅費用	58,684	95,757	37,073	63.17%
本期淨利	119,744	55,171	(64,573)	-53.93
其他綜合損益	(12,505)	80,197	92,702	-741.32%
本期綜合損益總額	107,239	135,368	28,129	26.23%

前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元者分析說明如下：

1.營業外收入及支出減少，主係因113 年度其他損失增加所致。
2.所得稅費用增加，主係因113 年度估列較多所得稅費用所致。
3.本期淨利減少，主係因113 年度其他損失及所得稅費用增加所致。
4.其他綜合損益增加，主係因113 年度國外營運機構財務報表換算之兌換差額減增加所致。
5.本期綜合損益總額增加，主係因113 年度國外營運機構財務報表換算之兌換差額減增加所致。
(二)預期未來銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：本集團營運策略以持續擴充穩定性之營業項目及積極規劃拓展海外製造業，以增加本公司獲利能力。

三、現金流量：

(一）最近年度現金流量變動之分析說明：

年度項目	112年度	113年度	增(減)比率
現金流量比率(%)	34.00%	15.00%	-55.88%
現金流量允當比率(%)	97.94%	99.76%	1.86%
現金再投資比率(%)	20.11%	8.40%	-58.23%

-102-

營業活動：主係因本期合約負債及應付票據及帳款增加，致使營業活動淨現金流入。投資活動：主係因本期其他金融資產及其他非流動資產增加，致使投資活動產生現金流出。

籌資活動：本期因償還租賃負債本金及發放現金股利，致使籌資活動產生現金流出。

(二)流動性不足之改善計畫：不適用。
(三)預計現金流量性分析：

本集團現金流量主要係以自有營運資金營運，若有短期資金不足部分將以短期銀行借款支應。

四、近年度重大資本支出對財務業務之影響：無

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫： (一)本集團轉投資政策：
- 本集團目前轉投資政策以線材暨連接器產業相關業務為主要投資標的，並經各項分析及衡量所產生的效益作成投資計畫，報請董事會討論通過。
(二)113 年度轉投資收益之主要原因與其改善計畫：

本集團114 年仍持續加強大陸及東南亞投資事業的接單能力，降低生產成本、提升產品品質及加強應收帳款回收，並擴大市場經營，發展多元產品，以增加轉投資收益。

(三)未來一年投資計畫：
- 為因應日系客戶持續對東協投資，並配合集團整體營運規劃，擬於113 年以自有資金轉投資印度地區。
六、風險事項（風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項）：
(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新台幣/仟元

項目	112年度	112年度	113	年度
	金額	比率%	金額	比率%
營業收入	2,978,383	100.00%	3,470,396	100.00%
利息支出	13,265	0.44%	14,248	0.41%
外幣兌換利益(損失)	3,550	0.12%	26,219	0.76%

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告

1、利率變動：

(1)本公司利息支出佔營業收入比重甚微，對損益影響不大。
(2)未來因應措施：本公司與往來銀行保有相當良好之授信關係，隨時注意市場之變化，並定期與銀行聯繫並了解利率走勢，以爭取較優惠之借款條件。且本公司經營狀況良好，在業務持續成長下，仍以短期性營運週轉金為主要財務調度使用，故利率變動對本公司損益不致有重大影響。

-103-

2、匯率變動：

     - 本集團產品主要以外銷為主，貨款收入及應付帳款多以美金計價，且本集團會依匯 率之波動影響加入產品報價之中，匯率變動對集團損益之影響不大。且適度保留銷 貨收入之外幣部位支付外幣貨款，進而達到自然避險功能，並由相關部門主管隨時 注意市場走勢，適時參考銀行專業意見，以期將匯率變動對公司損益之影響減至最 低。

  - 3、通貨膨脹情形：

     - 本集團隨時注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，且整體 考量市場狀況，以決定最佳之採購政策，故未有因通貨膨脹影響集團重大獲利之情 形。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
1.本公司基於穩健原則及務實經營理念，成立至今皆致力於本業經營，未有高風險及高槓桿之投資行為，公司主要將閒置資金以定存方式持有。
2.本公司最近年度從事資金貸與及背書保證之對象，皆限於本公司百分之百持股之子公司，並未發生任何損失，資金貸與及背書保證作業皆依公司「資金貸與及背書保證管理辦法」規定辦理。
3.本公司無從事衍生性商品之操作。
(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：無。
(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：
本公司及子公司日常營運均按照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形。截至刊印日止，並無因國內外重要政策及法律變動對公司財務業務影響之情事。
(五)科技改變(包括資通安全風險）及產業改變對公司財務業務之影響及因應措施：本公司隨時注意所處行業相關科技改變情形，適時推出符合市場潮流需求之產品，掌握市場趨勢，並提高自動化製程量產工序，持續創造高附加價值連接器產品，與客戶同步發展，以提昇競爭力，故科技改變對本公司有正面積極之效應。
```
 - 為提升本公司資訊安全管理，本公司設有資訊安全小組，負責推動資訊安全相關政 策、落實資訊安全事件通報及相關應變處理，定期評估資通安全風險、實施資訊安 全宣導、教育訓練及資安稽核，強化管理效能；督導本公司同仁資訊安全防護工作， 建立正確資訊安全防護意識，嚴格落實資通安全風險管理。
```

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

 - 本公司秉持正誠勤儉及穩健之經營理念，自成立以來，積極強化內部管理，提升管 理品質及效率，善盡企業社會責任，企業形象良好，尚無發生企業形象重大改變而 造成企業危機之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無
(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措拖：無

-104-

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無
(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措拖：截至刊印日止並未有股權大量移轉之情事。
(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：截至刊印日止無此情形。
(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無此情形。
(十三)其他重要風險及因應措施：
- 為全面性強化資訊安全風險控管，且保護客戶個人資料之企業責任，本公司針對組織內外部各式資訊安全風險，如：系統與網路管理、系統開發流程、裝置管理、硬體防護、應用系統安全監控、上網及行動設備安全管制、內部員工資訊安全意識等，均有建立防範及管控機制。除此之外，每年針對網路安全、各式應用系統由資訊部人員建立備援機制，實施災害備援演練，亦加強機房環境管控及防火牆設備提升，以確保員工安全與關鍵性業務的持續運作，降低事故所造成之損失。

七、其他重要事項：無。

-105-

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一)關係企業合併營業報告書：
本公司關係企業合併營業報告書查詢路徑請詳見「公開資訊觀測站」/「單一公司」

/「電子文件下載」/「關係企業三書表專區」。

網址為:https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

(二)關係企業合併財務報表:同母子公司合併財務報表。
本公司關係企業合併財務報表查詢路徑請詳見「公開資訊觀測站」/「單一公司」/
「電子文件下載」/「財務報告書」。

網址為: https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q1

（三）關係企業報告書：無需編製。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至報告日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定，對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

-106-

條件姓名	專業資格與經驗	獨立性情形
董事張允騰	資格：具有16 年以上商務及公司業務所需之工作經驗，現任本公司董事長，致力於連接器產業相關領域近15 年，擁有專業領導力、專業市場競爭判斷及策略規劃能力。學經歷：畢業於University of Florida 1.上海展升電子有限公司副總經理 2.昆山羿冠電子科技有限公司董事 3. 展昇資訊(股)公司董事 4. 鴻宇國際事業(股)公司董事 5. Celeraise (Thailand) Co., Ltd.董事 6.CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION董事	董事任職期間無下列情事： 1.無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項，董事間超過半數之席次為配偶或二親等以內之親屬規定情事。 2.無公司法第 30 條各款情事。
董事張桂瑜	資格：具有18 年以上法務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗，致力於企業營運管理、企業金融及會計事務，且擁有豐富的產業經驗。經歷： 1.中國財稅會計師事務所審計員 2.裕展股份有限公司財務經理
董事郭玄彬	資格：具有20 年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗，專精於業務推廣及市場策略能力。學經歷：畢業於交通大學電機工程系 1.交通部國際電信局高級技術員 2.台灣飛利浦高級銷售工程師 3.至上電子公司創辦人
董事謝宏亮	資格：具有20 年以上商務、法務、財務及公司業務所需之工作經驗，擁有營運管理、風險管理及對產業具豐富規劃經驗。學經歷：畢業於清華大學 1.辛耘企業(股)公司董事長 2.譜光儀器股份有限公司董事長
董事陳秀孋	資格：具有10 年以上商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗，專精於企業營運、財務規劃及會計事務，並對產業具豐富規劃經驗。經歷：友挺企業有限公司總管理中心/台灣富字企業股份有限公司船務部
裕展股份有限公司代表人：鄭明傑	資格：具有8 年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，畢業於美國佛羅里達大學電機博士，曾任職於中原大學資訊工程系副教授。

條件姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
獨立董事吳明全	資格：具有20 年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗，為本公司薪酬委員會召集人，具有業務、危機處理能力之工作經驗。經歷： 1.全又國際有限公司董事長 2.台灣松下電器財務部 3.國都汽車(股)公司所長	於選任前二年及任職期間，皆符合下述各獨立性評估條件。 1.無公司法第 30 條各款情事。 2.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事或受僱人。 3.本人、配偶、二親等以內親屬 (或利用他人名義)無持有本公司股份。 4.無擔任與本公司有特定關係公司(公開發行公司獨立董事 ~~設~~置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事或受僱人。 5.最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	0
獨立董事吳靜儒	資格：具有10 年以上商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗，專精於財務會計相關事務，領導企業財務職能的經驗，並提供企業專業之建言。學經歷：畢業於東海大學會計系 1.宇進聯合會計師事務所合夥會計師 2.安永聯合會計師事務所審計部副理 3.中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師		3
獨立董事馮昌國	資格：具有10 年以上商務、法務及公司業務所需之工作經驗，專精於法務及商務相關事務可協助公司業務之法務專業諮詢。學經歷：台灣大學法學碩士台灣大學高階管理EMBA 美國西北大學法學碩士 1.中銀律師事務所-合夥律師 2.勤益投資控股股份有限公司獨立董事 3.品元實業股份有限公司獨立董事		2

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113 年1 月1 日至 113 年12 月31 日	董事會	董事會內部自評	1 對公司營運之參與程度 2 提升董事會決策品質 3 董事會組成與結構 4 董事之選任及持續進修 5內部控制
		個別董事成員	董事會成員自評	1 公司目標與任務之掌握 2 董事職責認知 3 對公司營運之參與程度 4 內部關係經營與溝通 5 董事之專業及持續進修 6內部控制
	113 年1 月1 日至 113 年12 月31 日	功能性委員會	薪資報酬委員會內部自評	1 對公司營運之參與程度 2 功能性委員會職責認知 3 功能性委員會決策品質 4 功能性委員會組成及成員選任 5 內部控制
	113 年1 月1 日至 113 年12 月31 日		審計委員會內部自評

(一)證券交易	法第14條之5所列事項。
審計委員會日期/屆次	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.03.12 第一屆第八次	1.審議通過112 年度營業報告書及財務報告案 2.審議通過修正111 年度盈餘分配案 3.審議通過112 年度盈餘分配案 4.審議通過112 年度內部控制制度聲明書案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
113.05.09 第一屆第九次	1. 審議通過113 年第1 季財務報告案 2. 審議通過向第一商業銀行石牌分行申請營運週轉金貸款及提供關係企業連帶保證案 3. 審議通過本公司稽核主管異動案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
113.07.11 第一屆第十次	1.審議通過本公司對子公司JIUN TAI CORPORATION LIMITED 增資案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
113.08.12 第一屆第第十一次	1. 審議通過113 年第2 季合併財務報表案 2. 審議通過發行員工認股權憑證並訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」案 3. 審議通過訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案 4. 審議通過修訂本公司「內部控制制度處理準則」案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
113.11.12 第一屆第第十二次	1.通過本公司113 年第3 季合併財務報表案 2.通過114 年度查帳公費及會計師委任案 3.通過本公司114 年度稽核計劃案 4.通過修訂本公司「預先核准簽證會計師事務所提供之非確信服務政策之一般規範」案 5.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案 6.通過本公司向關係人取得使用權資產案 7.追認本公司投資新設公司案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因			無重大差異。	無重大差異。
運作情形(註1)	摘要說明	(一)依據本公司「公司治理實務守則」第20條規定，為達到公司治理之具體管理目標，董事會整體應具備之能力如下：									裕展股份有限公司代表人：鄭明傑中華民國男 V V V V V
			專業能力	風險管理		V		V	V		V
				法律				V	V
				經營管理		V	V	V	V	V	V
				財務會計		V	V	V	V	V
			產業經驗	金屬與	機械	V		V			V
				資訊與	科技		V		V		V
				電子零	組件	V	V	V	V	V
			基本組成	獨立董事任期年資	6-9 年
					3 年以下
				年齡	80 歲以上
					71-80 歲			V			V
					61-70 歲		V			V
					51-60 歲
					40-50 歲	V			V
				具員工身份		V			V
				性別		男	男	男	女	女	男
				國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
			多元化核心董事姓名			張允騰	郭玄彬	謝宏亮	張桂瑜	陳秀孋	裕展股份有限公司代表人：鄭明傑

	否
	是	V
	評估項目	三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？

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WELLTEND — Annual Report 2024

52254_rns_2025-06-20_f0daabdb-2775-4f78-a012-a4da70158a53.pdf

年報目錄

壹、致股東報告書

各位股東，大家好：

(三) 合併獲利能力分析：

三、未來公司發展策略

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

5.董事會多元化及獨立性：

多元化政策及落實情形

(4)董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形：

(二)董事會獨立性：

酬金級距表

酬金級距表

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作執行情形資訊：

董事會評鑑執行情形：

(二)審計委員會運作情形：

本公司之審計委員會委員計 3 人。

( 一 ) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

(四)薪資報酬委員會之成員資料及運作情形：

2.薪資報酬委員會職責：

其他應記載事項：

三、最近年度運作情形：

113 年度及截至年報刊印日止董事會重要決議事項：

四、簽證會計師公費資訊：

簽證會計師公費資訊

(二)關於繼任會計師

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

綜合持股比例

參、募資情形

一、資本及股份

(三)公司股利政策及執行狀況：

(五)員工、董事酬勞：

(六)公司買回本公司股份情形：

(1)公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)

公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)

肆、營運概況

3.公司目前之商品及服務項目：

(二)產業概況：

(1)線材暨連接器產業：

(2)電腦資訊系統整合及維護服務：

2.產業上、中、下游之關聯性：

3.產品之各種發展趨勢：

4.產品之競爭情形：

(四)長、短期業務發展計劃：

1、短期發展計劃：

(一)市場分析：

2.市場佔有率

3.市場未來之供需狀況與成長

4.競爭利基

(2)不利因素

(二)主要產品之重要用途及產製過程：

(三)主要商品之供應狀況：

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料：

四、環保支出資訊：

五、勞資關係：

2、退休制度與實施情形：

3、員工進修訓練與實施情形：

七、重要契約：

伍、財務狀況及財務績效之檢討與分析

一、財務狀況：

財務狀況比較分析

二、財務績效：

(一)經營結果比較分析

三、現金流量：

(一）最近年度現金流量變動之分析說明：

四、近年度重大資本支出對財務業務之影響：無

1、利率變動：

2、匯率變動：

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

三、其他必要補充說明事項：無。

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