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WELLTEND Annual Report 2024

Jun 20, 2025

52254_rns_2025-06-20_64945580-5fd0-4c17-baa1-7fe50f28c81a.pdf

Annual Report

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目 錄

壹、開會程序 ······················································· 1 貳、會議議程 ······················································· 2 一、報告事項 ··················································· 3 二、承認事項 ··················································· 4 三、討論事項 ··················································· 4 四、選舉事項 ··················································· 5 五、其他事項 ··················································· 5 六、臨時動議 ··················································· 5 參、附 件 一、113 年度營業報告書 ········································· 6 二、113 年度審計委員會審查報告書 ······························· 9 三、113 年度決算表冊 ·········································· 10 四、113 度盈餘分配表 ·········································· 26 五、公司章程修訂條文對照表 ···································· 27 六、董事及獨立董事候選人名單 ·································· 29 七、解除被提名董事競業限制內容 ································ 31 肆、附 錄 一、股東會議事規則 ············································ 32 二、公司章程 ·················································· 37 三、董事選舉辦法 ·············································· 43 四、全體董事持股情形 ·········································· 46

鴻名企業股份有限公司 114 年股東常會開會程序

一、 宣 布 開 會 二、 主 席 致 詞 三、 報 告 事 項 四、 承 認 事 項 五、 討 論 事 項 六、 選 舉 事 項 七、 其 他 事 項 八、 臨 時 動 議 九、 散 會

-1-

鴻名企業股份有限公司

114 年股東常會議程

  • 一、時間:中華民國114 年6 月16 日(星期一)上午九時

  • 二、地點:台北市羅斯福路四段85 號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)

  • 三、宣佈開會

四、主席致詞

五、報告事項:

  • 1.113 年度營業報告

  • 2.113 年度審計委員會審查報告

  • 3.113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

  • 4.113 年度盈餘分配現金股利情形報告

  • 5.其他報告

六、承認事項:

  • 1.113 年度營業報告書及財務報表案

  • 2.113 年度盈餘分配案

七、討論事項:

  • 1.修訂本公司「公司章程」案

八、選舉事項:

  • 1.改選本公司董事案

九、其他事項:

  • 1.解除新任董事競業禁止案

十、臨時動議

十一、散會

-2-

報告事項

第一案

  • 案 由:113 年度營業報告,敬請 鑒察。

  • 說 明:本公司113 年度營業報告書(請參閱本手冊第6-8;附件一)。

第二案

  • 案 由:113 年度審計委員會審查報告,敬請 鑒察。

  • 說 明:113 年度審計委員會審查報告書(請參閱本手冊第9 頁;附件二)。

第三案

  • 案 由:113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。

  • 說 明:依本公司章程第29 條規定分派,並經114 年3 月26 日董事會決議通過,提 撥員工酬勞3,000,000 元、董事酬勞3,000,000 元,員工酬勞及董事酬勞分 配金額與認列費用年度估列金額無差異。

第四案

  • 案 由:113 年度盈餘分配現金股利案,敬請 鑒察。

  • 說 明:(一)依本公司章程第29 條之1 規定,授權董事會將應分派股息及紅利,以發 放現金之方式為之,並報告股東會。

  • (二)本公司擬從113 年度盈餘中提撥新台幣28,767,000 元發放現金股利,每 股配發新台幣0.3 元,發放至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸 零款合計數,轉列本公司其他收入。

  • (三)本案依董事會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜;嗣後 如因買回公司股份或將庫藏股轉讓及註銷或其他等因素,致影響流通在 外股數,致股東配息比率發生變動時,授權董事長全權處理。

第五案

  • 案 由:其他報告:股東提案情形報告,敬請 鑒察。

  • 說 明:本公司114 年股東常會之股東提案已依公司法172 條之1 規定於公開資訊觀 測站公告〈股東提案受理期間為114 年4 月2 日至114 年4 月14 日〉,截至 受理期限止,並無任何股東提案。

-3-

承認事項

第一案: 董事會 提

  • 案 由:113 年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。

  • 說 明:(一)本公司113 年度個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師 事務所辛郁婷會計師及區耀軍會計師查核竣事,連同營業報告書經董事 會通過,並送請審計委員會審查完竣。

  • (二)茲檢附營業報告書(請參閱本手冊第6-8 頁;附件一)及前述各項財務報表 (請參閱本手冊第10-25 頁;附件三)

決 議:

第二案: 董事會 提

  • 案 由:113 年度盈餘分配案,提請 承認。

  • 說 明:(一)本公司113 年度稅後淨利新台幣55,484,885 元,提列法定盈餘公積 4,638,718 元,加其他權益加項迴轉之特別盈餘公積80,196,936 元後, 可供分配盈餘為新台幣536,800,333 元,擬分配股東現金股利每股0.3 元,計新台幣28,767,000 元。

  • (二)113 年度盈餘分配表(請參閱本手冊第26 頁;附件四)。

  • 決 議:

討論事項

第一案: 董事會 提

  • 案 由:修訂本公司章程案,提請 決議。

  • 說 明:依金融監督管理委員會113 年11 月8 日金管證發字第1130385442 號函令規 定辦理,擬修訂本公司「公司章程」,其修正條文對照表(請參閱本手冊第27-28 頁;附件五)。

  • 決 議 :

-4-

選舉事項

第一案: 董事會 提

案 由:改選本公司董事案,提請 決議。

  • 說 明:(一)本公司董事之任期將於114 年6 月13 日屆滿,擬於本次股東常會將全面 改選。

  • (二)依本公司章程規定設董事七至九人。本次全面改選,擬選任董事九人(含 獨立董事三人),任期自114 年6 月16 日至117 年6 月15 日止,任期三 年。

  • (三)本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制,董事候選人名單業經114 年 3 月26 日董事會審查通過,其相關資料(請參閱本手冊第29-30 頁;附 件六)。

選舉結果:

其他事項

  • 第一案: 董事會 提 案 由:解除新任董事競業禁止案,提請 決議。

  • 說 明:(一)依公司法第209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  • (二)本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公 司,爰依法提請股東會同意,解除該董事及其代表人競業禁止之限制, 提請解除被提名董事競業限制之內容(請參閱本手冊第31 頁;附件七)。

  • 決 議:

臨時動議

散會

-5-

(附件一)

113 年度營業報告書

一、113 年度營業成果報告 :

  • 1.合併營業收入與毛利:

    • 本集團113年合併營業收入為新台幣3,470,396仟元,較112年合併營業收入 2,978,383仟元,增加16.52%;113年稅後淨利金額為55,171仟元,較112年稅後 淨利119,744仟元,減少64,573仟元,113年每股盈餘0.58元。

    • 在營業毛利方面:113年度及112年度營業毛利率分別為16.74%、19.03%。

  • 2.近年來面臨產業變革與市場整合衝擊,在各產業價格競爭、原物料上漲及全球 經濟等因素影響下,本公司仍積極投入新客戶與新產品開發,爭取主流消費產 品業務,且積極控管成本及提升內部營運效率,整體獲利能力仍維持一定水平。

(一)合併營運及財務收支狀況:

單位:新台幣(仟元)

項目 112 年度 113 年度 增(減)金額 成長率%
營業收入 2,978,383 3,470,396 492,013
16.52%
營業成本 2,411,683 2,889,484 477,801
19.81%
營業費用 386,996 383,936 (3,060) (0.79%)
營業淨利 179,704 196,976 17,272
9.61%
營業外收入及(支出) (1,276) (46,048) (44,772) 3,508.78%
本期淨利 119,744 55,171 (64,573)
(53.93%)
  • (二) 預算執行情形: 本公司113 年度未對外公開財務預測,故不適用。

(三) 合併獲利能力分析:

合併獲利能力分析:
項目 112年度 113年度
負債占資產比率(﹪) 48 47
長期資金占不動產、廠房及設備比率(﹪) 379 421
流動比率(﹪) 177 181
速動比率(﹪) 131 136
資產報酬率(﹪) 4.34 2.18
權益報酬率(﹪) 7.95 3.45
稅前純益占實收資本額比率(﹪) 18.61 15.74
純益率(﹪) 4.00 2.00
每股盈餘(元) 1.25 0.58

-6-

年度營業計劃概要

  • (一)強化東南亞地區生產基地,提昇工廠管理效能與各廠分工,加強庫存管理能 力,有效控制生產成本,及提升產銷機制。

  • (二)積極佈局國際合作,參與國際性商業展覽活動,拓展銷售觸角,迅速蒐集產 業情報並加強提升行銷能力,且致力於產品多角化開發經營以擴展營業利 基。

  • (三)強化研發團隊,提升研發能力,掌握新市場、新規格與新技術之發展趨勢, 開發多角化產品線,創造公司競爭優勢,爭取與國際大型客戶建立長期穩定 關係。

  • (四)以客戶為導向,貼近市場領導廠商,提供客多元的產品服務,加強客戶關係 管理,持續推動新客戶的開發導入,擴大整體市場占有率。

  • (五)落實集團資源整合,靈活配置職務儲備成長動能,發揮內部能力,培育永續 經營人才;推動作業流程優化,提升整體作業效能;推動並落實永續發展, 監控因氣候變遷導致的長期營運風險。

三、未來公司發展策略

近年來公司持續提供客戶高品質產品,在設計、製程、品管及測試方面, 全面提升工藝水平及能量,持續達成高成長及多角化發展產品線為目標;同 時亦繼續深耕現有產品線及客戶,擴大服務層面,並以客戶為導向,貼近市 場領導廠商,提供客戶多元之產品服務,發揮經濟規模的生產優勢。如今, 網路與數位化的發展,已遠超過以往人們對於數位時代的架構想像,不僅是 手機應用已成為大眾資訊、服務、交易的主要媒介產品;在住的方面,人們 對於生活品質的要求,數位家電可以提供更個人化、更精準的服務;在行的 方面,更安全的交通品質,透過車聯網進行車主與車輛與交通系統的資訊溝 通交換,提供更舒適安全的行車經驗;以上都是正在發展中的未來世界藍圖, 本公司致力於相關產業鏈之中,無論在車用電子、醫療照護,智慧居家,與 客戶緊密的合作,提供更多的服務與高端產品。

在營運管理方面,本集團將秉持穩健務實經營原則,長期培訓儲備技術、 業務及經營管理人才,以強化人力資本,厚植公司發展潛力,並持續進行產 品研究開發,以配合未來產品需求。未來也將加強兩岸及東南亞地區市場聯 繫,協調產能配合,以充分掌握市場變化及需求,以提供全方位客戶的滿意 度及信任度,進而增加客戶端之市場佔有率;持續強化專案管理能力並提高 專案管理品質與人力資源使用效率,爭取大型且具規模之長期服務客戶,提 升盈餘品質創造更豐碩穩健的經營成果。本集團除積極開發新產品及提供整 合服務之外,亦透過資訊系統的整合提升作業效率及人員生產力,且使集團 各轉投資公司資源得以整合,發揮集團最大效益。

四、外部競爭環境、法規環境、及總體經營環境之影響:

近年來,全球經歷了多次負面衝擊,在面對與終端消費者對產品的喜好 變化,使市場競爭之態勢更趨激烈,除了原材料價格及國際匯率波動,勞動

-7-

力的取得與成本控制得宜,獲利才有機會保持優勢。由於中國工資成本不斷 提高、紅色供應鏈崛起,國內連接器同業開始將產線移至東南新興國家,部 分資金及技術較具優勢的同業則擴大產線自動化布局,導入更多自動化設 備,降低營運成本;本集團將持續布局東南亞生產基地,擴大經濟規模,加 強自動化設備作業,上下游整合及提升生產效能,以期在降低整體成本的過 程中,生產品質更加可靠,提高客戶的信任與依賴。此外,加強利基型產品 發展,持續研發新產品,拓展高附加價值產品市場,提升產品競爭力。

我們自許為最佳的連接線束供應伙伴,我們提供的產品是電子產品重要零 組件、資訊系統的基礎骨幹架構。在消費者終端產品與數位服務持續發展之 際,線束產品與資訊系統服務的應用範圍亦日趨廣泛。鴻名經營團隊深耕電 子產業多年,已具備深厚之生產管理經驗,並具有跨國企業的經營實績,並 能適時掌握市場趨勢,擴展新應用領域,雖然各國經濟環境及產業仍存在許 多不確定因素,我們將持續提升品質、降低成本、培育人才、提昇人均產值, 在穩定的基礎上成長茁壯,不斷擴展新客源與新市場,加強新產品開發能力, 提高市場敏銳度,充分掌握新產品發展趨勢。展望未來,公司將ESG 觀念融 入企業經營,秉持者專業知識、團隊合作,堅持誠信,提供良好的服務與技 術,重視對客戶、社會、環境與員工的保護,追求績效的同時並落實永續發 展。相信集團經營團隊在這新的一年,必能以良好的營運績效,回饋全體股 東的信賴與投資,最後謹祝各位,身體健康、萬事如意。

董事長:張允騰

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經理人:林嘉祥

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會計主管:陳文彬

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-8-

(附件二)

鴻名企業股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一三年度個體財務報告及合併財務報告,業經安侯建業聯合會 計師事務所辛郁婷、區耀軍會計師查核竣事,並出具報告,連同營業報告書及盈餘分配 議案等,經本審計委員會審查,認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法 第二一九條之規定,報請 鑒核。

此 致

本公司一一四年股東常會

鴻名企業股份有限公司

審計委員會召集人:吳靜儒

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中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 2 6 日

-9-

(附件三)

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-10-

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-11-

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  • 3.評���階�����計���適��,�����計�計與�關�露�����

  • 4.��������證�,���階��������計���適��,���鴻���股� �限�������能��能��重�������������重�����,��� 論���計�若認�該��������重�����,�須�������醒�體財�� ���者���體財�����關�露,��該��露���適�������見���計 ���論���至�����������證��������������能�致鴻�� �股��限�����������能���

  • 5.評��體財�������關附註���體表達������,���體財�������表 達�關������

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-12-

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-13-

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-
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2
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44,860
2
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-
-
348
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2
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2
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39
36
958,900
38
-
7,525
-
-
7,525
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27
691,671
28
27
691,671
28
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(132,533)
(5)
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(132,533)
(5)
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1,525,563
61
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2,500,737
100
100
2,500,737
100
113.12.31 金額 698,000 29,879 176,297 46,553 19,103 1,307 12,187 983,326 55,639 4,191 404 60,234 1,043,560 958,900 7,525 718,389 (52,336) 1,632,478 2,676,038
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非��負��計
5,493
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-
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����
���計 2,676,038
100
2,500,737
100
負�����計
(請詳�附�體財���附註) ���:���
�計��:陳��
$ $
資� ��資�: 1100
�金����金�附註�����
1170
��������額�附註�����������
1180
����-關���額�附註����������
��� 1210
�����-關���附註��
1300
�貨�額�附註�����
1470
����資�
1476
��金融資�-���附註�������
��資��計 非��資�: 1550
�������資�附註�����
1600
�������設��附註�������
1755
���資��附註�����
1780
��資�
1840
遞����資��附註������
1900
��非��資��附註�������
非��資��計 資��計 董�長:��騰

-14-

鴻���股��限�� ����表

���������������至�������

��:�����

4110
�����額�附註��������
5110
�����附註�������������
5910
����
��費��附註��������������������
����:
6100
�銷費�
6200
��費�
6201
預��������附註�����
��費��計
6900
�������
��������:
7100
����
7010
�����附註��
7230
�����������額�附註������
7375
�����認���������額
7510
��費��附註�����
7590
�����附註������
7900
����
7950
�:���費��附註������
8200
����
8300
������:
8360
���能重�類至���項�
8361
���運��財��表������額
8399
�:與�能重�類�項��關����
���能重�類至���項��計
8300
��������
8500
�������額
�股�餘()�附註������
9750
���股�餘()
9850
�釋�股�餘()
113��
金額

$ 895,183
100
741,657
83
153,526
17
76,317
9
74,959
8
4,497
1
155,773
18
(2,247)
(1)
3,033
-
3,002
-
12,600
1
181,248
21
(13,206)
(1)
(76,150)
(9)
110,527
12
108,280
11
52,795
6
55,485
5
80,197
9
-
-
80,197
9
80,197
9
$
135,682
14
$
0.58
$
0.58
112��
金額

737,607
100
581,992
79
155,615
21
68,011
9
66,757
9
4,479
2
139,247
20
16,368
1
918
-
3,247
-
(3,005)
-
166,229
23
(12,514)
(2)
(6,848)
(1)
148,027
20
164,395
21
44,739
6
119,656
15
(12,505)
(2)
-
-
(12,505)
(2)
(12,505)
(2)
107,151
13
1.25
1.24

( 請詳�附�體財���附註 )

董�長:��騰

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

���:��� �計��:陳��

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

-15-

鴻���股��限��
��變�表
���������������至�������
��:
�����
����
���運�
���餘
�財��表
�通股
股�
資���
���
餘��
���
餘��
��配
�餘
�計
�����
�額
���額
����������餘額
$ 958,900
7,525
93,590
178,096
367,452
639,138
(120,028)
1,485,535
�餘����配:
�����餘��
-
-
18,419
-
(18,419)
-
-
-
迴轉���餘��
-
-
-
(58,068)
58,068
-
-
-
�通股�金股�
-
-
-
-
(67,123)
(67,123)
-
(67,123)
-
-
18,419
(58,068)
(27,474)
(67,123)
-
(67,123)
����
-
-
-
-
119,656
119,656
-
119,656
��������
-
-
-
-
-
-
(12,505)
(12,505)
�������額
-
-
-
-
119,656
119,656
(12,505)
107,151
�������������餘額
958,900
7,525
112,009
120,028
459,634
691,671
(132,533)
1,525,563
�餘����配:
�����餘��
-
-
12,606
-
(12,606)
-
-
-
�����餘��
-
-
-
12,505
(12,505)
-
-
-
�通股�金股�
-
-
-
-
(28,767)
(28,767)
-
(28,767)
-
-
12,606
12,505
(53,878)
(28,767)
-
(28,767)
����
-
-
-
-
55,485
55,485
-
55,485
��������
-
-
-
-
-
-
80,197
80,197
�������額
-
-
-
-
55,485
55,485
80,197
135,682
�������������餘額
$
958,900
7,525
124,615
132,533
461,241
718,389
(52,336)
1,632,478
1,485,535 -
-
(67,123)
(67,123) 119,656
(12,505)
107,151 1,525,563 -
-
(28,767)
(28,767) 55,485
80,197
135,682 1,632,478

==> picture [45 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [45 x 44] intentionally omitted <==

-16-

鴻���股��限��

==> picture [51 x 10] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�金�量表
----- End of picture text -----

���������������至�������

������金�量:
������
調�項�:
��費�項�
�舊費�
�銷費�
預�������
��費�
����
�����認���������額
處��������設���
��費�項��計
與�����關�資�/負�變��:
與�����關�資���變�:
�������
����-關��
�貨
����資�
與�����關�資���變��計
與�����關�負���變�:
��負�
���������關���
�����
����負�
與�����關�負���變��計
與�����關�資��負���變��計
調�項��計
�運����金��
�����
���股�
�����
������
�������金��
�資����金�量:
���������資
���������設�
處��������設�
���證金��
������關��������
����資�
��金融資���
��非��資���
�資�����金��
�資����金�量:
������
���證金��
�賃負��金�還
���金股�
�資�����金��
���金����金�������
���金����金餘額
���金����金餘額

( 請詳�附�體財���附註 )

董�長:��騰

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

���:��� �計��:陳��

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

-17-

==> picture [435 x 78] intentionally omitted <==

��計����������

鴻���股��限��董����鑒:�

���見

鴻���股��限��������鴻���集������������������� ����資�負�表,����������������至�������������� 表�����變�表����金�量表,����財���附註���重��計�����,� ���計������

���計���見,�開��財������重��面���證��行�財����製� ���金融�������認��������際財�������際�計���解釋�解釋 ���製,足���表達鴻���集����������������������財�� �,����������������至����������財���與���金�量� ���見���

��計�����計��託���證財��表規���計���行�������計�� 該�����責����計�����財����責��進��說����計��隸���� ����規�������計�職�道�規�,與鴻���集���超���,��行該規� ���責����計������足��適����證�,���表����見���� �調�項

���財���附註������述,鴻���集�����������造����賣� 貨���行�,�致����,鴻���集���該�送����辦,���該���追討� 關��賠����計�����而�����見�

關鍵���項

關鍵���項�����計������,�鴻���集����������財��� �����重要��項�該��項������財����體������見�過����� �,��計����該��項��表��見���計�����通�������關鍵��� 項��:

-18-

==> picture [50 x 21] intentionally omitted <==

���認�

  • �關��認���計��請詳��財���附註�������認�;���說�請詳��

  • 財���附註�������������

關鍵���項�說�:

鴻���集��要���資訊���顧�諮詢���銷����連��,������財 ����重要項���,�����金額�變��能�響��財�����者��體財��表 ��解���,��認���試���計��行鴻���集���財�����重要�評�� 項���

  • �������:

  • ������連��部門

  • ������計���述關鍵���項��要������:

  • ��試�����������關��

  • ��行��證��������關�證

  • �針������行�證��

  • �評�����認��點����關��規�辦��

  • ���資訊��部門

  • ��調�項��述,鴻���集����������資訊部門�������造���

  • �賣�貨,致虛�����������,��該部門�������������重要評� 項��

������計���述關鍵���項��要������:

  • �訪談��證�������,��關����能�連�訴訟���解�����響

  • ��行��證����,���關�證�����詢證����金額,��資訊部門�� ��������,驗證����

  • �針�該���������������行�證�認����金額

  • �評�����逾�����認������

  • �評�����認��點����認��金額����關��規�辦��

���項

鴻���股��限����製���������������體財���,����計 ���������見��調�項������見�������,���考�

-19-

==> picture [50 x 21] intentionally omitted <==

  • ��階�與�������財����責�

  • ��階��責����證��行�財����製����金融�������認����

  • ����際財�������際�計���解釋�解釋���製��表達���財���,� ��與��財����製�關��要�部��,�����財���������舞��錯誤 �重���表達�

  • ��製��財����,��階��責����評�鴻���集������能���關

  • �項��露,�������計�����,除非��階�����鴻���集����� �,�除���������際�行������

  • 鴻���集���������計����負���財������責��

  • �計�����財����責�

  • ��計�����財������,����財����體�������舞��錯誤�

  • 重���表達������,�������������高���,����計���行� �������證�能����財������重���表達���表達�能���舞��錯 誤����表達���金額�������預���響��財�����者�������, �被認���重���

  • ��計����計�����,運�������������計���行����:

  • 1.辨認�評���財������舞��錯誤�重���表達風險;��評��風險設計�� 行適������;���足��適����證�������見�����舞��能�� �謀��造���遺����聲��踰越�部��,�������舞��重���表達� 風險高����錯誤者�

  • 2.�與���關��部�����要��解,�設計�����適������,����非 �鴻���集��部������表��見�

  • 3.評���階�����計���適��,�����計�計與�關�露�����

  • 4.��������證�,���階��������計���適��,���鴻���集� �����能��能��重�������������重�����,���論���計 �若認�該��������重�����,�須�������醒��財�����者� ���財�����關�露,��該��露���適�������見���計���論�

  • ��至�����������證��������������能�致鴻���集��� �������能���

  • 5.評���財�������關附註���體表達������,����財�������表 達�關������

  • 6.��集�����體�財�資訊��足��適����證�,����財���表��見� ��計�負責集�������������行,�負責��集�財������見� ��計�與�����通��項,���規��������間,��重�������

  • ����過���辨認��部��顯著����

-20-

==> picture [50 x 21] intentionally omitted <==

��計�����������計��隸��������規�����遵��計�職� 道�規���關����聲�,�與�����通���能被認���響�計�����關� ����項����關防護����

��計��與�����通��項�,���鴻���集����������財��� ���關鍵���項���計���������該��項,除非����許�開�露��� 項,����見���,��計�����������通���項,����預���通� ���負面�響����進������

������聯�����計��������

��計��:

==> picture [127 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 49] intentionally omitted <==

==> picture [52 x 51] intentionally omitted <==

==> picture [50 x 49] intentionally omitted <==

證����關 ���證�號[:] 金�證���[金�證���] 0940129108[1120333238] 號[號] �������������������������

-21-

��:
�����
112.12.31 %
金額
%
22
696,000
24
1
26,374
1
14
372,604
12
5
135,539
4
1
51,905
2
-
25,699
1
1
21,177
1
44
1,329,298
45
2
51,135
2
1
19,164
1
-
301
-
3
70,600
3
47
1,399,898
48
30
958,900
33
-
7,525
-
23
691,671
24
(1)
(132,533)
(5)
52
1,525,563
52
1
202
-
53
1,525,765
52
100
2,925,663
100
113.12.31 金額 698,000 39,666 457,762 145,314 34,172 13,387 28,620 1,416,921 55,747 24,661 358 80,766 1,497,687 958,900 7,525 718,389 (52,336) 1,632,478 42,262 1,674,740 3,172,427
$ $
鴻���股��限������ ��資�負�表 ������������������ 113.12.31
112.12.31
金額

金額

負����
��負�: 946,019
30
827,360
28
2100
�����附註���������
829,391
26
823,858
28
2130
��負�-���附註������
608,764
19
602,412
21
2170
�������
78,140
3
61,907
2
2200
������附註�������
98,273
3
36,849
1
2230
�����負�
2,560,587
81
2,352,386
80
2280
�賃負�-���附註�������
2300
����負�
416,867
13
421,128
14
37,297
1
43,838
2
非��負�:
41,884
1
43,908
2
2570
遞����負��附註������
8,804
-
4,545
-
2580
�賃負�-非���附註�������
106,988
4
59,858
2
2600
��非��負�
611,840
19
573,277
20
負��計 �����������附註������: 3100
股�
3200
資���
3300
���餘�附註������
3400
����
36XX
非����
���計 3,172,427
100
2,925,663
100
負�����計
(請詳�附��財���附註) ���:���
�計��:陳��
$ $
資� ��資�: 1100
�金����金�附註�����
1170
��������額�附註�����������
1300
�貨�額�附註�����
1470
����資��附註�����
1476
��金融資�-���附註������������
非��資�: 1600
�������設��附註�������
1755
���資��附註�������
1780
��資�
1840
遞����資��附註������
1900
��非��資��附註��������������
資��計 董�長:��騰

-22-

������表

鴻���股��限������

���������������至�������

��:�����

4110
�����額�附註������
5110
�����附註�����������������������
5910
����
��費��附註������������������������:
6100
�銷費�
6200
��費�
6450
預��������附註�����
6900
����
��������:
7010
����
7100
����
7230
�������額�附註������
7510
��費��附註�������
7590
�����附註������
7900
����
7950
�:���費��附註������
8200
����
8300
������:
8360
���能重�類至���項�
8361
���運��財��表������額
8399
�:與�能重�類�項��關����
���能重�類至���項��計
8300
��������
�������額
�������:
8610
�����
8620
非����
�����額���:
8710
�����
8720
非����
�股�餘�附註������
9750
���股�餘(��:����)
9850
�釋�股�餘(��:�����
113��
金額

$ 3,470,396
100
2,889,484
83
580,912
17
144,915
4
235,850
7
3,171
-
383,936
11
196,976
6
7,343
-
15,716
-
26,219
1
(14,248)
-
(81,078)
(2)
(46,048)
(1)
150,928
5
95,757
3
55,171
2
80,197
2
-
-
80,197
2
80,197
2
$
135,368
4
$ 55,485
2
(314)
-
$
55,171
2
$ 135,682
4
(314)
-
$
135,368
4
$
0.58
$
0.58
112��
金額

2,978,383
100
2,411,683
81
566,700
19
152,419
5
206,667
7
27,910
1
386,996
13
179,704
6
14,421
-
6,381
-
3,550
-
(13,265)
-
(12,363)
-
(1,276)
-
178,428
6
58,684
2
119,744
4
(12,505)
-
-
-
(12,505)
-
(12,505)
-
107,239
4
119,656
4
88
-
119,744
4
107,151
4
88
-
107,239
4
1.25
1.24

( 請詳�附��財���附註 )

董�長:��騰

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

���:��� �計��:陳��

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-23-

��:
�����
非�� ��
���額
114
1,485,649
-
-
-
-
-
(67,123)
-
(67,123)
-
(67,123)
-
(67,123)
88
119,744
-
(12,505)
-
(12,505)
88
107,239
202
1,525,765
-
-
-
-
-
(28,767)
-
(28,767)
-
(28,767)
-
(28,767)
(314)
55,171
-
80,197
(314)
135,368
(314)
135,368
42,383
42,383
(9)
(9)
(9)
(9)
42,262
1,674,740
42,262
1,674,740
���� ���� ���計 1,485,535 - - (67,123) (67,123) 119,656 (12,505) 107,151 1,525,563 - - (28,767) (28,767) 55,485 80,197 135,682 - - 1,632,478
鴻���股��限������ ����變�表 ���������������至������� ����������� ���� ���運� ���餘
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�額
$ 958,900
7,525
93,590
178,096
367,452
639,138
(120,028)
-
-
18,419
-
(18,419)
-
-
-
-
-
(58,068)
58,068
-
-
-
-
-
-
(67,123)
(67,123)
-
-
-
18,419
(58,068)
(27,474)
(67,123)
-
-
-
-
-
119,656
119,656
-
-
-
-
-
-
-
(12,505)
-
-
-
-
119,656
119,656
(12,505)
958,900
7,525
112,009
120,028
459,634
691,671
(132,533)
-
-
12,606
-
(12,606)
-
-
-
-
-
12,505
(12,505)
-
-
-
-
-
-
(28,767)
(28,767)
-
-
-
12,606
12,505
(53,878)
(28,767)
-
-
-
-
-
55,485
55,485
-
-
-
-
-
-
-
80,197
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-
-
-
55,485
55,485
80,197
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$
958,900
7,525
124,615
132,533
461,241
718,389
(52,336)
(請詳�附��財���附註) ���:���
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����������餘額 �餘����配: �����餘�� 迴轉���餘�� �通股�金股� ���� �������� �������額 �������������餘額 �餘����配: �����餘�� �����餘�� �通股�金股� ���� �������� �������額 非������ 非�����通股�金股� �������������餘額 董�長:��騰

-24-

鴻���股��限������

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( 請詳�附��財���附註 )

董�長:��騰

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-25-

(附件四)

鴻名企業股份有限公司

113 年度盈餘分配表

113 年度盈餘分配表
單位:新台幣/元
金額
$ 414,854,931
(9,097,701)
405,757,230
55,484,885
(4,638,718)
80,196,936
536,800,333
(28,767,000)
$ 508,033,333
項目 金額
期初未分配盈餘 $ 414,854,931
減:財務報告更補正調整數 (9,097,701)
調整後未分配盈餘 405,757,230
加:113 年度稅後淨利 55,484,885
減:提列法定盈餘公積 (4,638,718)
加:其他權益加項迴轉之特別盈餘公積 80,196,936
可供分配盈餘 536,800,333
分配項目:股東紅利-現金股利(每股0.3 元) (28,767,000)
期末未分配盈餘 $ 508,033,333

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董事長: 經理人: 會計主管:

-26-

(附件五)

鴻名企業股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

條次 修正條文 現行條文 修定理由
第廿九條 公司年度如有獲利,應提撥不低於百分
之一、不高於百分之十為員工酬勞;前
述員工酬勞數額中,應提撥不低於10 %
公司年度如有獲利,應提撥不低於百分
之一,不高於百分之十為員工酬勞,由
董事會決議以股票或現金分派發放,其
發放對象包含符合一定條件之從屬公司
員工;本公司得以上開獲利數額,由董
事會決議提撥不高於百分之三為董事酬
勞。
員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會
報告。
但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌
補數額,再依第一項比例提撥員工酬勞
及董事酬勞。
依113 年11
月8 日金管
證發字第
1130385442
號函令修訂
為基層員工分派酬勞或調整薪資,由董
事會決議以股票或現金分派發放,其發
放對象包含符合一定條件之從屬公司員
工;本公司得以上開獲利數額,由董事
會決議提撥不高於百分之三為董事酬
勞。
員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會
報告。
但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌
補數額,再依第一項比例提撥員工酬勞
及董事酬勞。
第卅四條 本章程由發起人會議經全體發起人同意
於民國八十二年五月十三日訂立,第一
次修正於民國八十六年六月五日,第二
次修正於民國八十六年十月三日,第三
次修正於民國八十七年六月本章程由發
起人會議經全體發起人同意於民國八十
二年五月十三日訂立,第一次修正於民
國八十六年六月五日,第二次修正於民
國八十六年十月三日,第三次修正於民
國八十七年六月一日,第四次修正於民
國八十七年六月二十五日,第五次修正
於民國八十七年十一月九日,第六次修
正於民國八十八年六月七日,第七次修
正於民國八十八年十月一日,第八次修
訂於民國八十九年六月二十九日,第九
次修訂於民國九十年五月十日,第十次
修訂於民國九十一年五月二十七日,第
十一次修訂於民國九十二年五月二十七
六月十三日。第十六次修訂於九十九年
六月十四日,第十七次修訂於一○○年
本章程由發起人會議經全體發起人同意
於民國八十二年五月十三日訂立,第一
次修正於民國八十六年六月五日,第二
次修正於民國八十六年十月三日,第三
次修正於民國八十七年六月本章程由發
起人會議經全體發起人同意於民國八十
二年五月十三日訂立,第一次修正於民
國八十六年六月五日,第二次修正於民
國八十六年十月三日,第三次修正於民
國八十七年六月一日,第四次修正於民
國八十七年六月二十五日,第五次修正
於民國八十七年十一月九日,第六次修
正於民國八十八年六月七日,第七次修
正於民國八十八年十月一日,第八次修
訂於民國八十九年六月二十九日,第九
次修訂於民國九十年五月十日,第十次
修訂於民國九十一年五月二十七日,第
十一次修訂於民國九十二年五月二十七
六月十三日。第十六次修訂於九十九年
六月十四日,第十七次修訂於一○○年
增訂章程修
訂日期

-27-

第卅四條 六月十七日,第十八次修訂於一○一年
六月二十一日,第十九次修訂於一○二
年六月十三日,第二十次修訂於一○四
年六月十五日,第二十一次修訂於一○
五年六月十七日,第二十二次修訂於一
○八年六月十四日,第二十三次修訂於
一○九年六月十二日,第二十四次修訂
於一一一年六月十四日,第二十五次修
訂於一一四年六月十六日。
六月十七日,第十八次修訂於一○一年
六月二十一日,第十九次修訂於一○二
年六月十三日,第二十次修訂於一○四
年六月十五日,第二十一次修訂於一○
五年六月十七日,第二十二次修訂於一
○八年六月十四日,第二十三次修訂於
一○九年六月十二日,第二十四次修訂
於一一一年六月十四日。

-28-

(附件六)

鴻名企業股份有限公司

董事/獨立董事候選人名單

董事候選人:

姓 名 主要(學)經歷 持有股數 是否已連續
擔任三屆獨
立董事/理由
張允騰 University of Florida 畢業
鴻名企業股份有限公司 董事長
展昇資訊股份有限公司 董事
上海展升電子有限公司董事
昆山羿冠電子科技有限公司董事
CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION董事
Celeraise(Thailand)Co.,Ltd.董事
3,230,492股 不適用
張桂瑜 University of Northumbria 畢業
鴻名企業股份有限公司 董事
展昇資訊股份有限公司 董事長
鴻宇國際事業股份有限公司 董事
展昇投資有限公司 董事
JIUN TAI CORPORATION LIMITED 董事
CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION董事
Celeraise(Thailand)Co.,Ltd.董事
1,974,973股 不適用
郭玄彬 交通大學電機工程系畢業
鴻名企業股份有限公司 董事
展昇資訊股份有限公司 董事
CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION 董事
博智電子(股)公司 董事
530,000股 不適用
謝宏亮 清華大學畢業
辛耘企業股份有限公司 董事長
譜光儀器(股)公司 董事長
1,436,850股 不適用
陳秀孋 致理科技大學會計統計科
友挺企業有限公司 總管理中心
台灣富字企業股份有限公司船務部
762,715股 不適用
鄭明傑 成功大學電機碩士
美國佛羅里達大學電機博士
中原大學資訊工程系副教授
鴻名企業股份有限公司法人代表董事
0股 不適用

-29-

獨立董事候選人:

姓 名 主要(學)經歷 持有股數 是否已連續
擔任三屆獨
立董事/理由
馮昌國 美國西北大學法學碩士
國立臺灣大學高階管理碩士(EMBA)
國立臺灣大學法學碩士
中銀律師事務所 合夥律師
勤益投資控股股份有限公司 獨立董事
品元實業股份有限公司 獨立董事
0 股
吳靜儒 東海大學會計系
安永聯合會計師事務所審計部副理
中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師
宇進聯合會計師事務所合夥會計師
0 股
吳尚璈 美國西奈山醫學院 研究所 博士
美國哥倫比亞大學 生物科技研究所 碩士
台灣大學農業化學系 學士
寶齡富錦生技股份有限公司 專案經理
悦昇企業股份有限公司 財務經理
50,200 股

-30-

(附件七)

鴻名企業股份有限公司

解除被提名董事競業限制之內容

職稱 姓 名 兼任公司名稱及職務
董事 張允騰 CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION董事
Celeraise (Thailand) Co., Ltd. 董事
京鋐股份有限公司 董事長
鋐宜股份有限公司 董事長
董事 張桂瑜 CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION董事
Celeraise (Thailand) Co., Ltd. 董事
董事 郭玄彬 CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION董事
博智電子(股)公司 董事
董事 謝宏亮 辛耘企業股份有限公司 董事長
譜光儀器(股)公司 董事長
獨立董事 馮昌國 中盈顧問股份有限公司/董事長
好好教股份有限公司/董事長
品元實業股份有限公司/獨立董事
唯品風尚股份有限公司/法人董事

-31-

(附錄一)

鴻 名 企 業 股 份 有 限 公 司 股 東 會 議 事 規 則

  1. 0 目 的:

  2. 1 規範本公司股東會召集時之開會事項處理原則。

  3. 0 範 圍:

  4. 1 股東常會及臨時股東會。

  5. 0 權責單位:股務單位

  6. 0 作業說明:

  7. 1 作業流程圖:無。

  8. 2 作業內容:

      1. 1 本規則所稱之股東係指股東本人及股票委託出席之代表。
    1. 2 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股東繳交簽到卡以代簽到, 其股 權數依繳交之簽到卡計算之。
  9. 已屆開會時間,主席應即宣佈開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相 關資訊。

  10. 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其延 後次數不得超過二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延長二次仍不足額 而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依照公司法第一百七十 五條第一項規定為假決議。

    • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主 席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
  11. 4.2.3 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

     - 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會 通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案 之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會 二十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料, 製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會 議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任 之專業股務代理機構,且應於股東會現場發放。
    
  12. 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘 轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各 款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行 有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項,應在召集事由中列 舉並說明其主要內容,不得以臨時動議提出。

     - 股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成
    

-32-

後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議 案,以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東得提出為敦促公司增 進公共利益或善盡社會責任之建議性提案,程序上應依公司法第172 條之1 之 相關規定以1 項為限,提案超過1 項者,均不列入議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書面或 電子受理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親自 或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規 定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明 未列入之理由。

  • 4.2.4 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人, 出席股東會。

  • 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公 司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

  • 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決 權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷 者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 4.2.5 會議進行中主席得酌定時間宣佈休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫 時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。

  • 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續 使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

  • 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。

  • 4.2.6 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事 項。

  • 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確 標示,並派適足適任人員辦理之。股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股 東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對股東出席 所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求 人並應攜帶身分證明文件,以備核對。

  • 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。本公 司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出 席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。政府或法人為股東時,出席 股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。

  • 4.2.7 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號及戶名,由主席定 其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言,發言內容與發言條記載不符者, 以經發言內容為準。

-33-

股東發言時,其他股東除徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者 主席得以制止。

同一議案每一股東發言,非經主席同意不得超過二次,每次不得超過五分鐘。 出席股東發言違反前項規定或超出議題範圍、或有失會議秩序時,主席得以制 止,或中止其發言,其他股東亦得請求主席為之。

法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以 上之代表人出席股東會時,對於同一議案,僅得推由一人發言。

出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 4.2.8 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂之,相關議案(包括臨時動 議及 原議案修正)均應採逐案票決,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得 變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者,準用上述之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣 佈散會。

會議散會後,股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會;但主席違反議事 規則,宣佈散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼 續開會。

  • 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機 會,認為已達可付表決之程度時,得宣佈停止討論,提付表決,並安排適足之 投票時間。

  • 4.2.9 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權 者,不在此限。

  • 本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權; 其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以 書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之 臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案 之修正。

  • 前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達 公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不 在此限。股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於 股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表 示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式 行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表 決權為準。

  • 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同 意為之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後, 由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權 之結果輸入公開資訊觀測站。

  • 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。

-34-

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完 成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

  • 4.2.10 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。

  • 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入 表決,並不得代理他股東行使其表決權。

  • 前項不得行使表決灌之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

  • 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股 東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過 時其超過之表決權,不予計算。

  • 4.2.11 股東會召開之地點,應於總公司所在縣市或便利股東出席且適合股東會召開之 地點為之,會議開始時間,不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及 時間,應充分考量獨立董事之意見。

  • 4.2.12 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之;無副董事長或副董事長請假或因故不能行使職 權時,由董事長指定常務董事一人代理之;未設常務董事者,指定董事一人代 理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事推派一人代理之。

  • 前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業 務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。

  • 董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事,及 各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東會議事 錄。

  • 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召 集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 4.2.13 辦理股東會之會務人員應配戴識別證。

  • 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序,糾察員(或保全人員)在場 協助維持秩序時,應配帶識別章。

  • 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。

  • 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席 指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

  • 4.2.14 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程 全程連續不間斷錄音及錄影。

  • 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟 者,應保存至訴訟終結為止。

  • 4.2.15 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉 結果,包含當選董事之名單與其當選權數及落選董監事名單及其獲得之選舉權 數。

  • 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 4.2.16 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十 日內,

-35-

將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之 要領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位候選 人之得票權數。在本公司存續期間,應永久保存。

  • 4.2.17 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依 規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。

  • 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人 中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者,本公司應於規定時間內,將 內容傳輸至公開資訊觀測站。

  • 4.2.18 本規則經股東會決議通過後實施,修正時亦同。

  • 0 使用表單:無。

  • 0 依據資料:公司法

公開發行公司股東會議事規範 公開發行公司出席股東會使用委託書規則

  1. 0 修訂日期:九十一年一月十四日。 修訂日期:九十五年六月十四日。 修訂日期:一○四年六月十五日。 修訂日期:一○九年六月十二日。 修訂日期:一一○年八月四日。 修訂日期:一一一年六月十四日。

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(附錄二)

鴻名企業股份有限公司

公 司 章 程

第一章 總 則

第 一 條:本公司依照公司法股份有限公司規定組織之,定名為鴻名企業股份有限 公司,英文名稱定為WELLTEND TECHNOLOGY CORPORATION

第 二 條:本公司所營事業如左:

ㄧ、E605010 電腦設備安裝業 二、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 三、E603050 自動控制設備工程業 四、E603080 交通號誌安裝工程業 五、F113010 機械批發業 六、F113020 電器批發業 七、F113030 精密儀器批發業

八、F113050 電腦及事務性機器設備批發業

九、F113070 電信器材批發業

十、F113990 其他機械器具批發業 十一、F118010 資訊軟體批發業 十二、F119010 電子材料批發業 十三、F213010 電器零售業 十四、F213030 電腦及事務性機器設備零售業 十五、F213040 精密儀器零售業 十六、F213060 電信器材零售業 十七、F213080 機械器具零售業 十八、F213990 其他機械器具零售業 十九、F218010 資訊軟體零售業 二十、F219010 電子材料零售業 二十ㄧ、F401010 國際貿易業 二十二、I103060 管理顧問業 二十三、I301030 電子資訊供應服務業 二十四、I501010 產品設計業 二十五、I301010 資訊軟體服務業 二十六、I301020 資料處理服務業 二十七、I199990:其他顧問服務業 二十八、JE01010:租賃業 二十九、CB01010:機械設備製造業 三十、CC01020:電線及電纜製造業 三十一、CC01030:電器及視聽電子產品製造業

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三十二、CC01080:電子零件組製造業

三十三、CC01110:電腦及其週邊設備製造業 三十四、C805050:工業用塑膠製品製造業 三十五、C805990:其他塑膠製品製造業 三十六、E604010:機械安裝業 三十七、F107190:塑膠膜、袋批發業 三十八、F207190:塑膠膜、袋零售業

三十九、ZZ99999:除許可業務外,可經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第二條之一:本公司轉投資其他公司之投資總額,得超過本公司實收股本百分之四十, 轉投資之經營決策,授權董事會決定之。

  • 第二條之二:本公司得對外背書保證,背書保證辦法經股東會同意後實施,修訂時亦 同。

  • 第 三 條:本公司設總公司於台北市,並得視實際需要於國內外適當地點設立分支 機構。

第二章 股 份

  • 第 五 條:本公司資本總額定為新台幣貳拾柒億元,分為貳億柒仟萬股,每股金額 新台幣壹拾元,分次發行,未發行股份授權董事會視實際需要決議發行。 前項資本總額內保留新台幣壹億元供發行員工認股權憑證,共計壹仟萬 股,每股金額新台幣壹拾元,得依董事會決議分次發行。

  • 公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時,授權董事會依法令規定為 之。

  • 第五條之一:本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權 憑證,應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會,出席股東表 決權三分之二以上同意後,始得發行。

  • 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應於轉讓前,提經 最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表 決權三分之二以上同意。

  • 第 六 條:本公司股票應編號及由董事三人以上簽名或蓋章,並經主管機關或其核 定之發行登記機構簽證後發行之。亦得採免印製股票之方式發行股份, 或得就每次發行總數合併印製。

  • 第 七 條:本公司發行之記名式股份得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構 登錄。

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  • 第 八 條:本公司收買之庫藏股,轉讓之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司 員工。

  • 本公司員工認股權憑證發給對象,包括符合一定條件之控制或從屬公司 員工。

  • 本公司發行新股時,承購股份之員工包括符合一定條件之控制或從屬公 司員工。

  • 本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之控制或從屬公 司員工。

  • 第 九 條:刪除。

  • 第 十 條:每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或本公司 決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。

  • 第 十一 條:本公司股務處理除法令、證券規章另有規定外,悉依「公開發行股票公 司股務處理準則」之辦理。。

第三章 股 東 會

第 十二 條:本公司股東會分左列兩種:

  • 一、股東常會於每年會計年度終了後六個月內由董事會召開。 二、股東臨時會認為必要時依法召集之。

  • 第 十三 條:股東常會之召集,應於三十日前,股東臨時會之召集,應於十五日前, 將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。

  • 第 十四 條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數 股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第 十五 條:本公司各股東,除法令另有規定者外,表決權定為每股一權。

  • 第 十六 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍委 託代理人出席。股東委託出席之辦法,除依公司法第一七七條規定外, 悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定 辦理。

  • 第 十七 條:股東會由董事會召集,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由董事長指 定董事一人代理,未指定時,由董事推選一人代理;由董事會以外之其 他召集權人召集,主席由該召集權人擔任,召集權人有二人以上時應互 推一人擔任。

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  • 第 十八 條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十 日內,將議事錄分發各股東,議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,得以公告方式為之。議事錄應記載會議之年、月、 日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果,在公司存 續期間,應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存 期限至少為一年。但經股東依第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴 訟終結為止。

第四章 董事、審計委員會及經理人

  • 第 十九 條:本公司設董事七至九人,採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名 單中選任之,任期三年,連選得連任。全體董事應持有本公司股份總數, 依證券主管機關之規定。 董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之, 其任期以補足原任之期限為限。董事間應有超過半數之席次不得具有下 列關係之一:

  • 一、配偶。

  • 二、二等以內之親屬。

  • 第十九條之一:本公司就第十九條所述之董事名額中,獨立董事不得少於三人,且 不得少於董事席次五分之一,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職 限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依相關法令辦理。 董事之選舉,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選 舉一人,或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者,當選為董 事。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。

  • 第 二十 條:董事會由董事組織之,職權如左:

  • 一、造具營業計劃書。

  • 二、提出盈餘分派或虧損彌補之議案。

  • 三、提出資本增減之議案。

  • 四、編製重要章則及擬定契約。

  • 五、選任及解任本公司之總經理及經理。

  • 六、分支機構之設置及裁撤。

  • 七、編造預算及決算。

  • 八、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

  • 第 廿一 條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意 互選一人為董事長,必要時得另選一人為副董事長。董事長請假或因故不 能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

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  • 第 廿二 條:董事會除公司法另有規定外,由董事長召集之,董事會召集通知,得以 「電子郵件(E-mail)」或「傳真」為之。董事會之決議,除公司法另有 規定外,應有過半數董事之出席,出席董事過半數之同意行之。

  • 第 廿三 條:董事因故不能親自出席董事會時,得委託其他董事依法代理出席,前項 代理人以受一人之委託為限。

  • 第 廿四 條:本公司依證券交易法規定設置審計委員會,由全體獨立董事組成。審計 委員會及其成員之職權行使及相關事項,依照證券交易法及相關法令規 定辦理。

第 廿五 條:刪除。

  • 第 廿六 條:本公司得設總經理,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦 理。

  • 第 廿七 條:全體董事之報酬,授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值, 無論營業盈虧得依同業通常水準支給之。另為降低董事未來所承受之經 營決策風險,得依相關法令為董事購買責任保險,其投保範圍授權董事 會議定之。

第五章 會計

  • 第 廿八 條:本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦 理決算,年度決算後由董事會依照公司法規定造具各項表冊提交股東常 會承認。

  • 第 廿九條:公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之一,不高於百分之十為員工酬 勞,由董事會決議以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條 件之從屬公司員工;本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高 於百分之三為董事酬勞。

  • 員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

  • 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依第一項比例提撥員 工酬勞及董事酬勞。

  • 第 廿九 條之一:本公司年度總決算如有盈餘時,於依法繳納營利事業所得稅及彌補 歷年虧損後,應先提列百分之十為法定盈餘公積 ; 但法定盈餘公積 。

  • 累積已達本公司實收資本額時,不在此限 並依法令或主管機關規 定提撥特別盈餘公積或迴轉,如尚有餘額時,其餘額再加計前期累 積未分配盈餘由董事會擬具分配議案,以發行新股方式為之時,應 提請股東會決議後分派之。

    • 本公司依公司法第二百四十條第五項規定,授權董事會以三分之二

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以上董事之出席,及出席董事過半數之決議,將應分派股息及紅利 或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之 全部或一部,以發放現金之方式為之,並報告股東會。

  • 第 廿九 條之二:本公司為因應營運成長及投資需求,現階段採取股利分派原則如下: 本公司正處營業成長期,分派股利之政策,須視公司目前及未來之 投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素,兼顧股 東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等,每年依法由董事會擬具 分派案,提報股東會決議。股東股利之分派得以現金或股票方式發 放,其中現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之十為原 則,惟此現金股利分派比例仍得視當年度營運狀況調整之。

  • 第 三十 條:股東股利之分派,以股利基準日記載於股東名簿之股東為限。

  • 第 卅一 條:本公司董事得酌領車馬費,授權董事會參酌同業水準議定之。又本公司 股東或董事充任經理人或職工者概視同一般之職工支領薪資。

第六章 附 則

第 卅二 條:本公司組織規程及辦事細則另訂之。

  • 第 卅三 條:本章程如有未盡事宜,悉依公司法規定辦理之。

  • 第 卅四 條:本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十二年五月十三日訂

  • 立,第一次修正於民國八十六年六月五日,第二次修正於民國八十六年十 月三日,第三次修正於民國八十七年六月一日,第四次修正於民國八十七 年六月二十五日,第五次修正於民國八十七年十一月九日,第六次修正於 民國八十八年六月七日,第七次修正於民國八十八年十月一日,第八次修 訂於民國八十九年六月二十九日,第九次修訂於民國九十年五月十日,第 十次修訂於民國九十一年五月二十七日,第十一次修訂於民國九十二年五 月二十七日,第十二次修訂於民國九十二年十一月七日,第十三次修訂於 民國九十五年六月十四日,第十四次修訂於九十六年六月十三日,第十五 次修訂於九十七年六月十三日。第十六次修訂於九十九年六月十四日,第 十七次修訂於一○○年六月十七日,第十八次修訂於一○一年六月二十一 日,第十九次修訂於一○二年六月十三日,第二十次修訂於一○四年六月 十五日,第二十一次修訂於一○五年六月十七日,第二十二次修訂於一○ 八年六月十四日,第二十三次修訂於一○九年六月十二日,第二十四次修 訂於一一一年六月十四日。

鴻名企業股份有限公司

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董事長:張允騰

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(附錄三)

鴻名企業股份有限公司

董事選舉辦法

第一條

為公平、公正、公開選任董事,爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第 四十一條規定訂定本辦法。

第二條

本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本辦法辦理。

第三條

本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就 本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大 面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

  • 二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技 能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如 下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 本公司董事會應依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成。

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第四條

本公司獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定,並應依據「上市上櫃公司治理實 務守則」第二十四條規定辦理。

第五條

本公司董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序 為之。

董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程 所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者,應於最近一次股東 會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選 之。

第六條

本公司董事之選舉應採用累積投票制,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權, 得集中選舉一人,或分配選舉數人。

第七條

董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會之股 東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第八條

本公司董事依公司章程所定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權,由所 得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二人以上得權數相同而超過規定名 額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。

第九條

選舉開始前,應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人,執行各項有關 職務。投票箱由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。

第十條

選舉票有左列情事之一者無效:

一、不用有召集權人製備之選票者。

  • 二、以空白之選票投入投票箱者。

  • 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

  • 四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。

  • 五、除填分配選舉權數外,夾寫其他文字者。

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第十一條

投票完畢後當場開票,開票結果應由主席當場宣布,包含董事當選名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但經 股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第十二條

本辦法經股東會通過後實施,修正時亦同。

第十三條

修訂日期:九十一年一月十四日、九十五年六月十四日、一○四年六月十五日、一一 一年六月十四日。

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(附錄四)

鴻名企業股份有限公司

全體董事持股情形

基準日:114年4月18日

職 稱 姓 名 持有股數 持股比例
董事長 張允騰 3,230,492 3.37%
董 事 郭玄彬 530,000 0.55%
董 事 謝宏亮 1,436,850 1.50%
董 事 張桂瑜 1,974,973 2.06%
董 事 陳秀孋 762,715 0.80%
董 事 裕展股份有限公司 11,152,634 11.63%
獨立董事 吳靜儒 0 0.00%
獨立董事 馮昌國 0 0.00%
獨立董事 吳明全 70,000 0.07%
合 計 19,157,664

註:

  • 1.本公司已發行普通股股份總數為95,890,000股。

  • 2.全體董事法定應持有股份:7,671,200股。

  • 3.截至114年4月18日止持有:19,087,664 股(獨立董事持股不計入)。

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