WELLTEND — Annual Report 2020

Aug 9, 2021

鴻名企業股份有限公司

一一○年股東常會議事錄

• 時 間：中華民國一一○年八月四日(星期三)上午九時整

• 地 點：遠見領袖中心1 樓VLC01 室(台北市信義區東興路61 號1 樓)

• 出 席：出席股東連同代理人持有股數共66,289,800 股，佔本公司已發行股份總數 93,000,000 股之71.27%。

• 主 席：張允騰 董事長 出席獨立董事：柯天賜

• 出席董事：張允騰、郭玄彬、張桂瑜、柯育義、世介威有限公司、威宜投資有限公司 出席監察人：陳朝興、吳尚璈

• 出席會計師：安侯建業聯合會計師事務所王怡文會計師

• 出席律師：大通商務法律事務所陳峰富律師 一、宣佈開會：出席股東及代表股份總額已達法定開會股數，依法宣佈開會。

• 二、主席致開會詞：略。

• 三、報告事項：

• 第一案

• 案 由：一○九年度營業報告

• 說 明：本公司一○九年度營業報告書(請參閱附件一)，敬請 鑒察。

第二案

• 案 由：監察人審查一○九年度決算表冊報告

• 說 明：一○九年度監察人審查報告書(請參閱附件二)，敬請 鑒察。

第三案

• 案 由：一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

• 說 明：依本公司章程第29 條規定分派，提撥新台幣3,750,000 元為員工酬勞、新台 幣3,390,000 元為董監酬勞，以現金方式發放，上述金額與109 年度認列費 用無差異，敬請 鑒察。

第四案

• 案 由：一○九年度盈餘分配現金股利案，敬請 鑒察。

• 說 明：本次現金股利每股配發新台幣0.7 元，計新台幣65,100,000 元，經董事會 決議授權董事長另訂除息基準日、發放日等相關事宜（現金股利發放至元為 止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉列本公司其他收入），

1

截至110 年3 月24 日止，本公司已發行有權參與分配股數為93,000,000 股， 嗣後如因本公司買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷或其他等因素，致影 響流通在外股數，致股東配息比率發生變動時，或因事實需要或經主管機關 審核必須變更時，授權董事長辦理相關事宜。

第五案：

案 由：其他報告：股東提案情形報告。

• 說 明：本公司110 年股東常會之股東提案已依公司法172 條之1 規定於公開資訊觀測 站公告〈股東提案受理期間為110 年4 月1 日至110 年4 月12 日〉，截至受理 期限日止，並無任何股東提案，敬請 鑒察。

四、承認事項

• 第一案： <董事會提>

• 案 由：一○九年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：(一)本公司一○九年度個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計 師事務所王怡文會計師及羅瑞蘭會計師查核竣事，並出具無保留意見查 核報告書，連同營業報告書經董事會通過，送請監察人審查完竣並出具 監察人審查報告書在案。

• (二)茲檢附營業報告書(請參閱附件一)及前述各項財務報表(請參閱附件三)

• (三)提請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：66,181,786 權

投票時出席股東表決權數：66,181,786 權
表決結果	佔出席股東表決權數 %
贊成權數：66,085,740 權(含電子投票)	99.85%
反對權數：3,356 權(含電子投票)	0.00%
無效權數：0 權(含電子投票)	0.00%
棄權/未投票權數：92,690 權(含電子投票)	0.14%

本議案經表決照案承認。

第二案： <董事會提>

案 由：一○九年度盈餘分配案。

• 說 明：(一)本公司109 年度期初未分配盈餘為新台幣159,317,849 元，加計109 年度 稅後淨利新台幣95,984,895 元，提列法定盈餘公積9,598,490 元、其他 權益減項之特別盈餘公積1,749,044 元及扣除庫藏股註銷3,292,967 元， 可供分配盈餘為新台幣240,662,243 元，擬分配股東現金紅利新台幣

2

65,100,000 元。

(二)一○九年度盈餘分配表(請參閱附件四)。

(三)提請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：66,181,786 權

投票時出席股東表決權數：66,181,786 權
表決結果	佔出席股東表決權數 %
贊成權數：66,070,745 權(含電子投票)	99.83%
反對權數：18,351 權(含電子投票)	0.02%
無效權數：0 權(含電子投票)	0.00%
棄權/未投票權數：92,690 權(含電子投票)	0.14%

本議案經表決照案承認。

五、討論事項

第一案： <董事會提>

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案， 提請 決議。

• 說 明：(一) 依據臺灣證券交易所109 年6 月3 日臺證治理字第10900094681 號函令、 110 年1 月28 日臺證治理字第1100001446 號函令修訂，其修訂前後條 文對照表(請參閱附件五)。

(二) 提請 決議。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：66,181,786 權

投票時出席股東表決權數：66,181,786 權
表決結果	佔出席股東表決權數 %
贊成權數：66,084,740 權(含電子投票)	99.85%
反對權數： 3,356 權(含電子投票)	0.00%
無效權數：0 權(含電子投票)	0.00%
棄權/未投票權數：93,690 權(含電子投票)	0.14%

本議案經表決照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：上午9 點13 分。

主 席：張允騰

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==

紀 錄：黃小菁

3

(附件一)

一○九年度營業報告書

一、 109年度營業成果報告 ：

1. 合併營業收入與毛利：

2. 本集團109年合併營業收入為新台幣2,717,038仟元，較108年合併營業收入2,510,517 仟元，成長8.23%；109年稅後淨利金額為95,988仟元，較108年稅後淨利136,420仟元， 減少40,432仟元，109年每股盈餘1.03元。

在營業毛利方面：109年度及108年度營業毛利率分別為21.07%、22.94%。

1. 近年來面臨產業變革與市場整合衝擊，在各產業價格競爭日益激烈等不利因素影響 下，本公司仍積極投入新客戶與新產品開發，使得109年度營收能夠維持穩定成帳，爭 取主流消費產品業務，且積極控管成本及提升內部營運效率，整體獲利能力仍維持一 定水平。

(一)合併營運及財務收支狀況：

單位：新台幣(仟元)

項目	108年度	109年度	增(減)金額	成長率%
營業收入	2,510,517	2,717,038	206,521	8.23
營業成本	1,934,607	2,144,607	210,000	10.85
營業費用	394,369	401,862	7,493	1.90
營業淨利	181,541	170,569	(10,972)	(6.04)
營業外收入及(支出)	7,701	(21,929)	(29,630)	(384.76)
本期淨利	136,420	95,988	(40,432)	(29.64)

• (二)預算執行情形: 本公司109年度未對外公開財務預測，故不適用。

(三)合併獲利能力分析：

合併獲利能力分析：	合併獲利能力分析：
項 目		108年度	109年度
負債占資產比率（﹪）		50	54
長期資金占不動產、廠房及設備比率（﹪）		413	297
流動比率（﹪）		167	148
速動比率（﹪）		119	095
資產報酬率（﹪）		6.12	4.00
權益報酬率（﹪）		11.26	7.76
占實收資本額比率（﹪）	營業利益	19.23	18.15
	稅前純益	20.05	15.81
純益率（﹪）		5.43	3.53
每股盈餘（元）		1.44	1.03

4

二、 110年度營業計劃概要

• (一)強化東南亞地區生產基地，提升產能效率，並專注品質與客戶滿意，提高自動化生 產效率與良率，強化研發設計與客戶溝通，與原廠建立合作關係並拓展新業務機會。

• (二)積極佈局國際合作，參與國際性商業展覽活動，拓展銷售觸角，迅速蒐集產業情報 並加強提升行銷能力，且致力於產品多角化開發經營以擴展營業利基。

• (三) 強化研發團隊，提升研發能力並積極開發新產品，創造公司競爭優勢。

• (四) 有效整合集團資源，提升工廠管理效能及加強存貨庫存管理能力，有效管控成本與 費用，開發多角化產品線，創造具有競爭優勢、品質穩定之產品及產能，提供、滿 足客戶所需，提升營運效益。

• (五) 國內資訊服務市場，持續提升工程師技術能力，強調客戶滿意與黏著度，達到提高 服務類別收入比重與持續性商機，加強維護合約之客戶以延續長期關係，達到提高 服務收入比重、擴大客戶類別，提高營運績效並擴展其他地區業務機會。

• (六) 順應市場未來發展趨勢，積極開發新產品、擴展客戶外，亦透過集團內部資源及資 訊系統的整合，使集團資源發揮最大效益。

三、 未來公司發展策略

近年來公司持續提供客戶高品質產品，在設計、製程、品管及測試方面，全面提升 工藝水平及能量，持續達成高成長及多角化發展產品線為目標；同時亦繼續深耕現有產 品線及客戶，擴大服務層面，並以客戶為導向，貼近市場領導廠商，提供客戶多元之產 品服務，發揮經濟規模的生產優勢。如今，網路與數位化的發展，已遠超過以往人們對 於數位時代的架構想像，不僅是手機應用已成為大眾資訊、服務、交易的主要媒介產品； 在住的方面，人們對於生活品質的要求，數位家電可以提供更個人化、更精準的服務； 在行的方面，更安全的交通品質，透過車聯網進行車主與車輛與交通系統的資訊溝通交 換，提供更舒適安全的行車經驗；以上都是正在發展中的未來世界藍圖，本公司致力於 相關產業鏈之中，無論在車用電子、醫療照護，智慧居家，與客戶緊密的合作，提供更 多的服務與高端產品。

除此之外，本集團本著「正誠勤儉」的創業精神，多年來反應在企業營運之中，重 視良率品質及生產效率，並隨著市場趨勢變化，持續調整組織、管理制度與產線組合之 營運最大產值與效能；成為國際知名品牌產品之主要配合供應商，提高市場敏銳度，以 充分掌握新產品發展趨勢。

在營運管理方面，本集團將秉持穩健務實經營原則，長期培訓儲備技術、業務及經 營管理人才，以強化人力資本，厚植公司發展潛力，並持續進行產品研究開發，以配合 未來產品需求。未來也將加強兩岸及東南亞地區市場聯繫，協調產能配合，以充分掌握 市場變化及需求，以提供全方位客戶的滿意度及信任度，進而增加客戶端之市場佔有率； 持續強化專案管理能力並提高專案管理品質與人力資源使用效率，爭取大型且具規模之 長期服務客戶，提升盈餘品質創造更豐碩穩健的經營成果。本集團除積極開發新產品及 提供整合服務之外，亦透過資訊系統的整合提升作業效率及人員生產力，且使集團各轉 投資公司資源得以整合，發揮集團最大效益。

5

四、 外部競爭環境、法規環境、及總體經營環境之影響：

近年來，面對與終端消費者對產品的喜好變化，使市場競爭之態勢更趨激烈，除了 原材料價格波動，勞動力的取得與成本控制得宜，獲利才有機會保持優勢。由於中國工 資成本不斷提高、紅色供應鏈崛起，國內連接器同業開始將產線移至東南新興國家，部 分資金及技術較具優勢的同業則擴大產線自動化布局，導入更多自動化設備，降低營運 成本；本集團將持續布局東南亞生產基地，擴大經濟規模，加強自動化設備作業，上下 游整合及提升生產效能，以期在降低整體成本的過程中，生產品質更加可靠，提高客戶 的信任與依賴。此外，加強利基型產品發展，持續研發新產品，拓展高附加價值產品市 場，提升產品競爭力。

在台灣，近年來各式新型態網路應用，如物聯網、數位金融、行動支付、手機APP 遊戲等，將可以創造新的商業模式，持續帶來商機。我們深耕系統整合服務多年，已累 積非常多的客戶資源，因應客戶新型網路服務推動的同時，系統端在資訊機房設備建置 添購，雲端架構顧問諮詢、資訊安全防護與認證、應用程式開發與更新等商機，將持續 帶來成長與利潤的案件機會。

我們自許為最佳的連接線束供應伙伴，我們提供的產品是電子產品重要零組件、資 訊系統的基礎骨幹架構。在消費者終端產品與數位服務持續發展之際，線束產品與資訊 系統服務的應用範圍亦日趨廣泛。鴻名經營團隊深耕電子產業多年，已具備深厚之生產 管理經驗，並具有跨國企業的經營實績，並能適時掌握市場需求與脈動，雖然各國經濟 環境及產業仍存在許多不確定因素，我們將持續提升品質、降低成本、培育人才、提昇 人均產值，在穩定的基礎上成長茁壯，不斷擴展新客源與新市場，加強新產品開發能力， 提高市場敏銳度，充分掌握新產品發展趨勢。展望未來，公司將致力於良好的公司治理、 永續經營，持續加強客戶關係管理，提高競爭效率，善用科技與系統掌握生產效率，相 信集團經營團隊在這新的一年，必能以良好的營運績效，回饋全體股東的信賴與投資， 最後謹祝各位，身體健康、萬事如意。

董事長：張允騰 經理人：王祥宇 會計主管：陳文彬

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

6

(附件二)

鴻名企業股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一○九年度合併財務報告暨個體財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務 所查核竣事，並出具報告，連同營業報告書及盈餘分配議案等，經本監察人等審查，認為屬 實，爰依公司法第二一九條之規定。報請 鑒察。

此 上

本公司一一○年股東常會

鴻名企業股份有限公司

監察人： 陳朝興 張進雄 吳尚璈 中 華 民 國 一 一 ○ 年 三 月 二 十 九 日

7

(附件三)

會 計 師 查 核 報 告

鴻名企業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

鴻名企業股份有限公司民國一○九年及一○八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一
○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及
個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準
則編製，足以允當表達鴻名企業股份有限公司民國一○九年及一○八年十二月三十一日之財務
狀況，暨民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。
查核意見之基礎

本會計師民國一○九年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審 計準則執行查核工作；民國一○八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金 管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任 將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人 員已依會計師職業道德規範，與鴻名企業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責 任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對鴻名企業股份有限公司民國一○九年度個體
財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程
中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關
鍵查核事項如下：

一、收入之認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)收入認列；收入之說明請詳
個體財務報告附註六(十四)客戶合約之收入。
關鍵查核事項之說明：

鴻名企業股份有限公司主要業務為資訊系統暨顧問諮詢服務及銷售線材、連接器等，
故收入係財務報告之重要項目之一，營業收入之金額及變動可能影響財務報告使用者對整
體財務報表的瞭解。因此，收入認列之測試為本會計師執行鴻名企業股份有限公司財務報
告查核重要的評估事項之一。

8

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試收入及收款作業循環之相關控
制、執行收入證實性程序及細項測試、針對應收帳款執行函證程序及針對合約負債執行抽
核，並評估營業收入認列時點是否依相關公報規定辦理。

二、收入之認列－採權益法投資－子公司

有關採權益法投資之會計政策請詳個體財務報告附註四(八)投資子公司；採權益法投
資之說明，請詳個體財務報告附註六(四)。
關鍵查核事項之說明：

鴻名企業股份有限公司持有採用權益法之部分子公司（展昇投資有限公司及昆山羿冠 電子科技有限公司）主要從事線材及連接器之銷售，民國一○九年十二月三十一日投資子 公司之金額 967,92 8千元，佔資產總額 43% 係屬重大，因採合併角度，線材及連接器收入係 屬重要收入來源，其銷貨收入之金額及變動可能影響財務報告使用者對整體財務報表的瞭 解，因此，本會計師將其列為執行鴻名企業股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事 項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試採權益法投資之部分子公司收
入及收款作業循環之相關控制、執行收入證實分析性程序、細項測試及針對應收帳款執行
函證程序，並評估收入認列時點是否依相關公報規定辦理。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維
持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之
重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估鴻名企業股份有限公司繼續經營之能
力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算鴻名企業股份有
限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

鴻名企業股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之
重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準
則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於
舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經
濟決策，則被認為具有重大性。

9

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦
執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執 行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及 共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之 風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非 對鴻名企業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使鴻名企業股份 有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結 論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報 告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計 師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致鴻名企 業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表 達相關交易及事件。

6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表 示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成鴻名企業股份有限公司之 查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包
括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業
道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係
及其他事項(包括相關防護措施）。

10

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對鴻名企業股份有限公司民國一○九年度個體
財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭
露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期
此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

==> picture [96 x 33] intentionally omitted <==

會 計 師：

==> picture [112 x 47] intentionally omitted <==

==> picture [53 x 52] intentionally omitted <==

==> picture [58 x 60] intentionally omitted <==

證券主管機關 核准簽證文號[：] 台財證六字第[金管證審字第] 0930104860[0990013761] 號[號] 民 國 一一○ 年 三 月 二十九 日

11

		單位： 新台幣千元	108.12.31	% 金 額 %		29 560,886 28	6 71,656 4	6 114,497 6	3 45,103 2	- 1,631 -	- 1,063 -	- 5,646 -	- 5,646 -	- 4,900 -	- 4,900 -	44 805,382 40		- - -	- 1,078 -	- 5,965 -	- 7,043 -	44 812,425 40	44 812,425 40		42 958,135 47	- 7,991 -	20 393,048 20	(5) (124,887) (6)	(1) (14,262) (1)	(1) (14,262) (1)	56 1,220,025 60	100 2,032,450 100	100 2,032,450 100
			109.12.31	金 額		652,868	134,933	133,309	45,660	2,315	1,078	6,836		-		976,999		6,674	-	248	6,922	983,921			940,000	7,991	447,815	(126,636)	(14,262)		1,254,908	2,238,829
						$																										$
鴻名企業股份有限公司	資產負債表	民國一○九年及一○八年十二月三十一日	109.12.31 108.12.31	金 額 ％ 金 額 ％ 負債及權益	流動負債：	13,033 1 154,601 8 2100 短期借款(附註六(七)、七及八)	59,232 3 50,367 2 2130 合約負債－流動(附註六(十四))	10,821 - 22,637 1 2170 應付票據及帳款(含關係人)(附註七)	57,818 2 60,911 3 2219 其他應付款	223,768 10 131,905 7 2230 本期所得稅負債(附註六(十一))	3,038 - 4,577 - 2280 租賃負債－流動(附註六(九))	43,300 2 38,300 2 2300 其他流動負債		411,010 18 463,298 23 2320 一年內到期長期借款(附註六(八)、七及八)		流動負債合計	1,581,247 71 1,342,018 66 非流動負債：	191,100 9 170,483 8 2570 遞延所得稅負債(附註六(十一))	1,063 - 2,126 - 2580 租賃負債－非流動(附註六(九))	14,325 1 15,682 1 2600 其他非流動負債(附註六(四))	8,786 - 13,231 1 非流動負債合計	31,298 1 25,612 1 負債總計		1,827,819 82 1,569,152 77 權 益：(附註六(十二))	3100 股 本	3200 資本公積	3300 未分配盈餘	3400 其他權益	3500 庫藏股票		權益總計	2,238,829 100 2,032,450 100 負債及權益總計		(請詳後附個體財務報告附註)	經理人：王祥宇 會計主管：陳文彬
						$																										$
				資 產	流動資產：	1100 現金及約當現金(附註六(一))	1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二)、六(十四))	1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(二)及七)	1210 其他應收款－關係人(附註七)	1300 存貨淨額(附註六(三))	1470 其他流動資產	1476 其他金融資產－流動(附註八)		流動資產合計		非流動資產：	1550 採用權益法之投資(附註六(四))	1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	1755 使用權資產(附註六(六))	1780 無形資產	1840 遞延所得稅資產(附註六(十一))	1900 其他非流動資產(附註八)		非流動資產合計								資產總計			董事長：張允騰

12

鴻名企業股份有限公司 綜合損益表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

4000 營業收入(附註六(十四)、七)： 4110 銷貨收入淨額 4800 其他營業收入 營業收入淨額 5000 營業成本(附註六(三)、七及十二)： 5110 銷貨成本 5800 其他營業成本 營業成本合計 5910 營業毛利 營業費用(附註六(九)、六(十)、六(十五)、七及十二)： 6100 推銷費用 6200 管理費用 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及支出： 7100 利息收入(附註七) 7010 其他收入(附註七) 7230 外幣兌換利益(損失)淨額(附註六(十六)) 7375 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 7510 利息費用(附註六(九)) 7590 什項支出 7900 稅前淨利 7950 減：所得稅費用(附註六(十一)) 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 後續可能重分類至損益之項目合計 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) 8500 本期綜合損益總額 每股盈餘(元)(附註六(十三)) 9750 基本每股盈餘(元) 9850 稀釋每股盈餘(元)	109年度 金 額 ％ $ 685,216 85 123,588 15 808,804 100 617,861 76 25,590 3 643,451 79 165,353 21 85,467 11 59,225 7 144,692 18 20,661 3 1,195 - 1,538 - (2,863) - 96,289 12 (7,750) (1) (180) - 88,229 11 108,890 14 12,905 2 95,985 12 (1,749) - (1,749) - (1,749) - $ 94,236 12 $ 1.03 $ 1.02	108年度 金 額 ％ 449,711 80 109,692 21 559,403 101 392,808 71 22,697 4 415,505 75 143,898 26 83,483 15 57,632 11 141,115 26 2,783 - 2,715 - 1,521 - (2,710) - 149,240 27 (7,589) (1) (337) - 142,840 26 145,623 26 9,205 2 136,418 24 (45,475) (8) (45,475) (8) (45,475) (8) 90,943 16 1.44 1.43

董事長：張允騰

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

( 請詳  後附個體財務報告附註 ) 經理人：王祥宇 會計主管：陳文彬

==> picture [45 x 45] intentionally omitted <==

13

			單位： 新台幣千元					庫藏股票 權益總額	(12,119) 1,202,335	(12,119) 1,202,335		- -	- -	- (71,110)	- (71,110)	- (71,110)	- (71,110)	- 136,418	- (45,475)	- (45,475)	- 90,943		(2,143) (2,143)	(2,143) (2,143)	(14,262) 1,220,025	(14,262) 1,220,025		- -	- -	- (37,925)	- (37,925)	- (37,925)	- (37,925)	- 95,985	- (1,749)	- (1,749)	- 94,236		(21,428) (21,428)	21,428 -		(14,262) 1,254,908	(14,262) 1,254,908
鴻名企業股份有限公司	權益變動表	民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日		其他權益	國外營運機	保留盈餘 構財務報表	普通股 法定盈 特別盈 未分配 換算之兌換	股 本 資本公積 餘公積 餘公積 盈 餘 合 計 差 額	958,135 7,991 44,812 59,692 223,236 327,740 (79,412)			- - 12,464 - (12,464) - -	- - - 19,720 (19,720) - -	- - - - (71,110) (71,110) -		- - 12,464 19,720 (103,294) (71,110) -		- - - - 136,418 136,418 -	- - - - - - (45,475)		- - - - 136,418 136,418 (45,475)		- - - - - - -		958,135 7,991 57,276 79,412 256,360 393,048 (124,887)			- - 13,642 - (13,642) - -	- - - 45,475 (45,475) - -	- - - - (37,925) (37,925) -		- - 13,642 45,475 (97,042) (37,925) -		- - - - 95,985 95,985 -	- - - - - - (1,749)		- - - - 95,985 95,985 (1,749)		- - - - - - -	(18,135) - - - (3,293) (3,293) -		940,000 7,991 70,918 124,887 252,010 447,815 (126,636)		(請詳後附個體財務報告附註)	經理人：王祥宇 會計主管：陳文彬
									$																																	$
									民國一○八年一月一日餘額		盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	普通股現金股利				本期淨利	本期其他綜合損益		本期綜合損益總額		庫藏股買回		民國一○八年十二月三十一日餘額		盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	普通股現金股利				本期淨利	本期其他綜合損益		本期綜合損益總額		庫藏股買回	庫藏股註銷		民國一○九年十二月三十一日餘額			董事長：張允騰

14

鴻名企業股份有限公司 現金流量表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 預期信用減損損失數 利息費用 利息收入 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收票據及帳款(增加)減少 應收帳款－關係人減少 存貨增加 其他流動資產減少(增加) 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 合約負債增加 應付票據及帳款(含關係人)增加 其他應付款增加(減少) 其他流動負債增加(減少) 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 取得採用權益法之投資 取得不動產、廠房及設備 存出保證金減少(增加) 其他應收款-關係人減少(增加) 取得無形資產 其他金融資產增加 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 償還長期借款 租賃負債本金償還 發放現金股利 庫藏股票買回成本 籌資活動之淨現金流入(流出) 本期現金及約當現金(減少)增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額

董事長：張允騰

==> picture [45 x 44] intentionally omitted <==

( 請詳  後附個體財務報告附註 ) 經理人：王祥宇

會計主管：陳文彬

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

15

會 計 師 查 核 報 告

鴻名企業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

鴻名企業股份有限公司及其子公司(鴻名企業集團)民國一○九年及一○八年十二月三十一
日之合併資產負債表，暨民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益
表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業
經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準
則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋
公告編製，足以允當表達鴻名企業集團民國一○九年及一○八年十二月三十一日之合併財務狀
況，暨民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。
查核意見之基礎

本會計師民國一○九年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審 計準則執行查核工作；民國一○八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金 管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任 將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人 員已依會計師職業道德規範，與鴻名企業集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會 計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對鴻名企業集團民國一○九年度合併財務報告
之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因
應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事
項如下：

收入之認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)收入認列；收入之說明請詳合併
財務報告附註六(十三)客戶合約之收入。

16

關鍵查核事項之說明：

鴻名企業集團主要業務為資訊系統暨顧問諮詢服務及銷售線材及連接器，故收入係財務報
告之重要項目之一，營業收入之金額及變動可能影響財務報告使用者對整體財務報表的瞭解。
因此，收入認列之測試為本會計師執行鴻名企業集團財務報告查核重要的評估事項之一。
因應之查核程序：

• 本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試收入及收款作業循環之相關控制、

• 執行收入證實性程序及細項測試、針對應收帳款執行函證程序及針對資訊服務部門之合約負債 執行抽核，並評估營業收入認列時點是否依相關公報規定辦理。 其他事項

• 鴻名企業股份有限公司已編製民國一○九年度及一○八年度之個體財務報告，並經本會計

• 師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

• 管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布

• 生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且 維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤 之重大不實表達。

• 於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估鴻名企業集團繼續經營之能力、相關

• 事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算鴻名企業集團或停止營 業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

• 鴻名企業集團之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

• 會計師查核合併財務報告之責任

• 本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之

• 重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準 則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於 舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經 濟決策，則被認為具有重大性。

• 本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦

• 執行下列工作：

• 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執 行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及 共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之 風險高於導因於錯誤者。

• 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非 對鴻名企業集團內部控制之有效性表示意見。

• 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

17

1. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使鴻名企業集團 繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計 師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注 意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係 以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致鴻名企業集團不再 具有繼續經營之能力。

2. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表 達相關交易及事件。

3. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。 本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團財務報告查核意見。 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包

括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

• 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業

• 道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係 及其他事項(包括相關防護措施)。

• 本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對鴻名企業集團民國一○九年度合併財務報告

• 查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事 項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所 產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

==> picture [95 x 34] intentionally omitted <==

會 計 師：

==> picture [112 x 47] intentionally omitted <==

==> picture [53 x 52] intentionally omitted <==

==> picture [58 x 60] intentionally omitted <==

證券主管機關 核准簽證文號[：] 台財證六字第[金管證審字第] 0930104860[0990013761] 號[號] 民 國 一一○ 年 三 月 二十九 日

18

		單位： 新台幣千元	108.12.31	% 金 額 %		25 560,886 23	7 85,856 4	13 305,885 13	5 148,038 6	1 38,125 1	1 22,889 1	- 4,900 -	52 1,166,579 48		- - -	2 44,864 2	- 350 -	2 45,214 2	54 1,211,793 50		35 958,135 39	- 7,991 -	16 393,048 16	(5) (124,887) (5)	- (14,262) -	46 1,220,025 50	- 110 -	46 1,220,135 50	100 2,431,928 100
鴻名企業股份有限公司及子公司	合併資產負債表	民國一○九年及一○八年十二月三十一日	109.12.31 108.12.31 109.12.31	資 產 金 額 ％ 金 額 ％ 負債及權益 金 額	流動資產： 流動負債：	1100 現金及約當現金(附註六(一)) $ 567,525 21 637,075 26 2100 短期借款(附註六(六)及八) $ 671,111	1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二)及六(十三)) 706,221 26 617,313 25 2130 合約負債－流動(附註六(十三)) 187,314	1300 存貨淨額(附註六(三)) 723,128 27 547,782 23 2170 應付票據及帳款 343,533	1470 其他流動資產 67,361 2 55,945 2 2200 其他應付款(附註七) 157,942	1476 其他金融資產－流動(附註八) 43,928 2 88,404 4 2280 租賃負債－流動(附註六(八)及七) 31,605	2,108,163 78 1,946,519 80 2300 其他流動負債 29,644	非流動資產： 2320 一年內到期長期借款(附註六(七)及八) -	1600 不動產、廠房及設備(附註六(四)及八) 435,556 16 295,710 12 1,421,149	1755 使用權資產(附註六(五)及七) 63,044 2 81,045 3 非流動負債：	1780 無形資產 46,262 2 47,566 2 2570 遞延所得稅負債(附註六(十)) 6,674	1840 遞延所得稅資產 9,624 - 13,877 1 2580 租賃負債－非流動(附註六(八)及七) 32,816	1900 其他非流動資產(附註八) 53,089 2 45,689 2 2600 其他非流動負債(附註) 333	1915 長期預付款項 255 - 1,522 - 39,823	607,830 22 485,409 20 負債總計 1,460,972	歸屬於母公司業主權益(附註六(十一))：	3100 股 本 940,000	3200 資本公積 7,991	3300 未分配盈餘 447,815	3400 其他權益 (126,636)	3500 庫藏股票 (14,262)	1,254,908	36XX 非控制權益 113	權益總計 1,255,021	資產總計 $ 2,715,993 100 2,431,928 100 負債及權益總計 $ 2,715,993		(請詳後附合併財務報告附註)	董事長：張允騰 經理人：王祥宇 會計主管：陳文彬

19

鴻名企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業收入(附註六(十三))： 4110 銷貨收入淨額 4800 其他營業收入 營業成本(附註六(三)、六(八)、六(九)、七及十二)： 5110 銷貨成本 5800 其他營業成本 5910 營業毛利 營業費用(附註六(八)、六(九)、六(十四)、七及十二)： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6450 預期信用減損損失(附註六(二)) 6900 營業淨利 營業外收入及支出： 7010 其他收入 7100 利息收入(附註七) 7230 外幣兌換利益(損失)淨額(附註六(十五)) 7510 利息費用(附註六(八)及七) 7590 什項支出 7900 稅前淨利 7950 減：所得稅費用(附註六(十)) 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額 本期淨利歸屬於： 8610 母公司業主 8620 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 8720 非控制權益 每股盈餘(附註六(十二)) 9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元) 9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	109年度 金 額 ％ $ 2,504,704 92 212,334 8 2,717,038 100 2,087,424 77 57,183 2 2,144,607 79 572,431 21 226,926 8 172,247 7 2,689 - 401,862 15 170,569 6 11,561 - 2,604 - (24,041) (1) (8,794) - (3,259) - (21,929) (1) 148,640 5 52,652 2 95,988 3 (1,749) - (1,749) - $ 94,239 3 $ 95,985 3 3 - $ 95,988 3 $ 94,236 3 3 - $ 94,239 3 $ 1.03 $ 1.02	108年度 金 額 ％ 2,338,243 93 172,274 7 2,510,517 100 1,892,222 75 42,385 2 1,934,607 77 575,910 23 211,749 9 181,317 7 1,303 - 394,369 16 181,541 7 6,861 - 4,473 - 8,573 - (8,996) - (3,210) - 7,701 - 189,242 7 52,822 2 136,420 5 (45,475) (1) (45,475) (1) 90,945 4 136,418 5 2 - 136,420 5 90,943 4 2 - 90,945 4 1.44 1.43

董事長：張允騰

==> picture [45 x 45] intentionally omitted <==

( 請詳  後附合併財務報告附註 ) 經理人：王祥宇

會計主管：陳文彬

==> picture [45 x 45] intentionally omitted <==

20

			單位： 新台幣千元					非控制	權 益 權益總額	108 1,202,443			- -	- -	- (71,110)	- (71,110)	- (71,110)	- (71,110)	2 136,420	- (45,475)	- (45,475)	2 90,945		- (2,143)	- (2,143)	110 1,220,135			- -	- -	- (37,925)	- (37,925)	- (37,925)	- (37,925)	3 95,988	- (1,749)	- (1,749)	3 94,239		- (21,428)	- -		113 1,255,021	113 1,255,021
						歸屬於母		公司業主	權益總計	1,202,335			-	-	(71,110)		(71,110)		136,418	(45,475)		90,943		(2,143)		1,220,025			-	-	(37,925)		(37,925)		95,985	(1,749)		94,236		(21,428)	-		1,254,908
鴻名企業股份有限公司及子公司	合併權益變動表	民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日		歸屬於母公司業主之權益	其他權益	國外營運機	保留盈餘 構財務報表	普通股 法定盈 特別盈 未分配 換算之兌換	股 本 資本公積 餘公積 餘公積 盈 餘 合 計 差 額 庫藏股票	958,135 7,991 44,812 59,692 223,236 327,740 (79,412) (12,119)			- - 12,464 - (12,464) - - -	- - - 19,720 (19,720) - - -	- - - - (71,110) (71,110) - -		- - 12,464 19,720 (103,294) (71,110) - -		- - - - 136,418 136,418 - -	- - - - - - (45,475) -		- - - - 136,418 136,418 (45,475) -		- - - - - - - (2,143)		958,135 7,991 57,276 79,412 256,360 393,048 (124,887) (14,262)			- - 13,642 - (13,642) - - -	- - - 45,475 (45,475) - - -	- - - - (37,925) (37,925) - -		- - 13,642 45,475 (97,042) (37,925) - -		- - - - 95,985 95,985 - -	- - - - - - (1,749) -		- - - - 95,985 95,985 (1,749) -		- - - - - - - (21,428)	(18,135) - - - (3,293) (3,293) - 21,428		940,000 7,991 70,918 124,887 252,010 447,815 (126,636) (14,262)		(請詳後附合併財務報告附註)	經理人：王祥宇 會計主管：陳文彬
										$																																	$
										民國一○八年一月一日餘額		盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	普通股現金股利				本期淨利	本期其他綜合損益		本期綜合損益總額		庫藏股買回		民國一○八年十二月三十一日餘額		盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	普通股現金股利				本期淨利	本期其他綜合損益		本期綜合損益總額		庫藏股買回	庫藏股註銷		民國一○九年十二月三十一日餘額			董事長：張允騰

21

鴻名企業股份有限公司及子公司 合併現金流量表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 預期信用減損損失數 利息費用 利息收入 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 其他 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收票據及帳款(增加)減少 存貨增加 其他流動資產增加 其他金融資產減少(增加) 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 合約負債增加 應付票據及帳款增加 其他應付款增加(減少) 其他流動負債增加(減少) 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入 收取之利息 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 其他非流動資產減少(增加) 取得無形資產 其他金融資產減少(增加) 投資活動之淨現金(流出)流入 籌資活動之現金流量： 短期借款增加(減少) 償還長期借款 租賃負債本金償還 其他非流動負債(減少)增加 發放現金股利 庫藏股票買回成本 籌資活動之淨現金流入(流出) 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金(減少)增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額

董事長：張允騰

==> picture [45 x 44] intentionally omitted <==

( 請詳  後附合併財務報告附註 ) 經理人：王祥宇

會計主管：陳文彬

==> picture [45 x 45] intentionally omitted <==

22

(附件四)

鴻名企業股份有限公司

109年度盈餘分配表

單位：新台幣/元

		單位：新台幣/元
項目 期初未分配盈餘 加(減)：109年度稅後淨利 加(減)：提列法定盈餘公積 加(減)：其他權益減項提列之特別盈餘公積 加(減)：庫藏股註銷 可供分配盈餘 分配項目：股東紅利-現金股利(每股0.7元) 期末未分配盈餘 董事長：張允騰 經理人：王祥宇	項目	金額
	期初未分配盈餘	$ 159,317,849
	加(減)：109年度稅後淨利	95,984,895
	加(減)：提列法定盈餘公積	(9,598,490)
	加(減)：其他權益減項提列之特別盈餘公積	(1,749,044)
	加(減)：庫藏股註銷	(3,292,967)
	可供分配盈餘	240,662,243
	分配項目：股東紅利-現金股利(每股0.7元)	(65,100,000)
	期末未分配盈餘	$ 175,562,243

23

(附件五)

鴻名企業股份有限公司

股東會議事規則修訂條文對照表

條次	修正條文	現行條文	修訂理由
4.2.2	股東會之出席，應以股份為計算基 準。出席股東繳交簽到卡以代簽 到，其股權數依繳交之簽到卡計算 之。 已屆開會時間，主席應即宣佈開 會，並同時公布無表決權數及出席 股份數等相關資訊。 惟未有代表已發行股份總數過半 數之股東出席時，主席得宣佈延後 開會，其延後次數不得超過二次為 限，延後時間合計不得超過一小 時。延長二次仍不足額而有代表已 發行股份總數三分之一以上股東 出席時，得依照公司法第一百七十 五條第一項規定為假決議。 於當次會議未結束前，如出席股東 所代表股數達已發行股份總數過 半數時，主席得將作成之假決議， 依公司法第一百七十四條規定重 新提請大會表決。	股東會之出席，應以股份為計算基 準。出席股東繳交簽到卡以代簽 到，其股權數依繳交之簽到卡計算 之。 已屆開會時間，主席應即宣佈開 會，惟未有代表已發行股份總數過 半數之股東出席時，主席得宣佈延 後開會，其延後次數不得超過二次 為限，延後時間合計不得超過一小 時。延長二次仍不足額而有代表已 發行股份總數三分之一以上股東 出席時，得依照公司法第一百七十 五條第一項規定為假決議。 於當次會議未結束前，如出席股東 所代表股數達已發行股份總數過 半數時，主席得將作成之假決議， 依公司法第一百七十四條規定重 新提請大會表決。	依臺證治理字 第11000014461 號函規定辦理
4.2.3	本公司股東會除法令另有規定 外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日 前或股東臨時會開會十五日前，將 股東會開會通知書、委託書用紙、 有關承認案、討論案、選任或解任 董事、監察人事項等各項議案之案 由及說明資料製作成電子檔案傳 送至公開資訊觀測站。並於股東常 會開會二十一日前或股東臨時會	本公司股東會除法令另有規定 外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日 前或股東臨時會開會十五日前，將 股東會開會通知書、委託書用紙、 有關承認案、討論案、選任或解任 董事、監察人事項等各項議案之案 由及說明資料製作成電子檔案傳 送至公開資訊觀測站。並於股東常 會開會二十一日前或股東臨時會	依臺證治理字 第11000014461 號函規定辦理 依臺證治理字 第10900094681 號函規定辦理

24

條次 修正條文 現行條文 修訂理由 開會十五日前，將股東會議事手冊 開會十五日前，將股東會議事手冊 及會議補充資料，製作電子檔案傳 及會議補充資料，製作電子檔案傳 送至公開資訊觀測站。股東會開會 送至公開資訊觀測站。股東會開會 十五日前，備妥當次股東會議事手 十五日前，備妥當次股東會議事手 冊及會議補充資料，供股東隨時索 冊及會議補充資料，供股東隨時索 閱，並陳列於本公司及本公司所委 閱，並陳列於本公司及本公司所委 任之專業股務代理機構，且應於股 任之專業股務代理機構，且應於股 東會現場發放。 東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由；其通 通知及公告應載明召集事由；其通 知經相對人同意者，得以電子方式 知經相對人同意者，得以電子方式 為之。 為之。 選任或解任董事、監察人、變更章 選任或解任董事、監察人、變更章 程、減資、申請停止公開發行、董 程、減資、申請停止公開發行、董 事競業許可、盈餘轉增資、公積轉 事競業許可、盈餘轉增資、公積轉 增資、公司解散、合併、分割或公 增資、公司解散、合併、分割或公 司法第一百八十五第一項各款之 司法第一百八十五第一項各款之 事項、證券交易法第二十六條之 事項，應在召集事由中列舉並說明 一、 、 第四十三條之六 發行人募集 其主要內容，不得以臨時動議提 與發行有價證券處理準則第五十 出 ~~；其主要內容得置於證券主管機~~ 一 六條之 及第六十條之二之事 ~~關或公司指定之網站，並應將其網~~ 項，應在召集事由中列舉並說明其 ~~址載明於通知。~~ 主要內容，不得以臨時動議提出。股東會召集事由已載明全面改選 股東會召集事由已載明全面改選 董事、監察人，並載明就任日期， 董事、監察人，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議 該次股東會改選完成後，同次會議 不得再以臨時動議或其他方式變 不得再以臨時動議或其他方式變 更其就任日期。 更其就任日期。 持有已發行股份總數百分之一以 持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，得以書面向本公司 上股份之股東，得向本公司提出股 提出股東常會議案，以一項為限， 東常會議案，以一項為限，提案超 提案超過一項者，均不列入議案。 過一項者，均不列入議案。股東得 但股東提案係為敦促公司增進公 ， 提出為敦促公司增進公共利益或 共利益或善盡社會責任之建議 董 ， 。 善盡社會責任之建議性提案 程序 事會仍得列入議案 另股東所提議 上應依公司法第172條之1之相關 案有公司法第 172條之1第4項各 ， ， 一， 規定以1項為限 提案超過1項者 款情形之 董事會得不列為議

25

條次	修正條文	現行條文	修訂理由
	均不列入議案。 本公司應於股東常會召開前之停 止股票過戶日前公告受理股東之 提案、書面或電子受理方式、受理 處所及受理期間；其受理期間不得 少於十日。 股東所提議案以三百字為限，超過 三百字者，不予列入議案；提案股 東應親自或委託他人出席股東常 會，並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日 前，將處理結果通知提案股東，並 將合於本條規定之議案列於開會 通知。對於未列入議案之股東提 案，董事會應於股東會說明未列入 之理由。	案。 本公司應於股東常會召開前之停 止股票過戶日前公告受理股東之 提案、書面或電子受理方式、受理 處所及受理期間；其受理期間不得 少於十日。 股東所提議案以三百字為限，超過 三百字者，不予列入議案；提案股 東應親自或委託他人出席股東常 會，並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日 前，將處理結果通知提案股東，並 將合於本條規定之議案列於開會 通知。對於未列入議案之股東提 案，董事會應於股東會說明未列入 之理由。
4.2.15	股東會有選舉董事、監察人時，應 依本公司所訂相關選任規範辦 理，並應當場宣布選舉結果，包含 當選董事、監察人之名單與其當選 權數及落選董監事名單及其獲得 之選舉權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票 員密封簽字後，妥善保管，並至少 保存一年。但經股東依公司法第一 百八十九條提起訴訟者，應保存至 訴訟終結為止。	股東會有選舉董事、監察人時，應 依本公司所訂相關選任規範辦 理，並應當場宣布選舉結果，包含 當選董事、監察人之名單與其當選 權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票 員密封簽字後，妥善保管，並至少 保存一年。但經股東依公司法第一 百八十九條提起訴訟者，應保存至 訴訟終結為止。	依臺證治理字 第11000014461 號函規定辦理
7.0	修訂日期：九十一年一月十四日。 修訂日期：九十五年六月十四日。 修訂日期：一○四年六月十五日。 修訂日期：一○九年六月十二日。 修訂日期：一一○年八月四日。	修訂日期：九十一年一月十四日。 修訂日期：九十五年六月十四日。 修訂日期：一○四年六月十五日。 修訂日期：一○九年六月十二日。	增加修訂日期

26