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Jun 20, 2025

鴻名企業股份有限公司

114 年股東常會各項議案參考資料

• 一、時間：中華民國114 年6 月16 日(星期一)上午九時

• 二、地點：台北市羅斯福路四段85 號B1/集思台大會議中心亞歷山大廳(實體股東會)

• 三、宣佈開會

• 四、主席致詞

• 五、承認事項：

• 第一案： 董事會 提

• 案 由：113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：(一)本公司113 年度個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計 師事務所辛郁婷會計師及區耀軍會計師查核竣事，連同營業報告書經 董事會通過，並送請審計委員會審查完竣。

  • (二)茲檢附營業報告書(請參閱議事手冊第6-8 頁；附件一)及前述各項 財務報表(請參閱議事手冊第10-25 頁；附件三)

     決 議：

• 第二案： 董事會 提

• 案 由：113 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：(一)本公司113 年度稅後淨利新台幣55,484,885 元，提列法定盈餘公積 4,638,718 元，加其他權益加項迴轉之特別盈餘公積80,196,936 元 後，可供分配盈餘為新台幣536,800,333 元，擬分配股東現金股利每 股0.3 元，計新台幣28,767,000 元。

• (二)113 年度盈餘分配表(請參閱議事手冊第26 頁；附件四)。 決 議：

六、討論事項：

    第一案：                                                    董事會 提

    案  由：修訂本公司章程案，提請  決議。

• 說 明：依金融監督管理委員會113 年11 月8 日金管證發字第1130385442 號函 令規定辦理，擬修訂本公司「公司章程」，其修正條文對照表(請參閱議 事手冊第27-28 頁；附件五)。

    決  議:

七、選舉事項：

• 第一案： 董事會 提

    案  由：改選本公司董事案，提請  決議。

• 說 明：(一)本公司董事之任期將於114 年6 月13 日屆滿，擬於本次股東常會將 全面改選。

• (二)依本公司章程規定設董事七至九人。本次全面改選，擬選任董事九人 (含獨立董事三人)，任期自114 年6 月16 日至117 年6 月15 日止， 任期三年。

• (三)本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制，董事候選人名單業經114 年3 月26 日董事會審查通過，其相關資料(請參閱議事手冊第29-30 頁；附件六)。

    選舉結果：

• 八、其他事項：

• 第一案： 董事會 提

• 案 由：解除新任董事競業禁止案，提請 決議。

• 說 明：(一)依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• (二)本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公 司，爰依法提請股東會同意，解除該董事及其代表人競業禁止之限制， 提請解除被提名董事競業限制之內容(請參閱議事手冊第31 頁；附 件七)。

    決  議：

九、臨時動議

十、散會