WELLTEND — AGM Information 2025

Jun 20, 2025

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100-003
台北巿中正區重慶南路一段83號5樓
鴻名企業股份有限公司（股票代號:3021）
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※※
※本次股東常會恕不發放紀念品※
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----- Start of picture text ----- ※貴股東如新增或變 統一編號戶名 戶號 655更匯款帳號時，請於 (身分證字號)右列「現金股利匯撥 一、採用匯款者(限本人帳號)，申請書」內填妥本人 匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 鴻名存款帳號並加蓋印 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資章後， 於股東常會 及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回前寄回。 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)2郵局 存簿(H) 700委 託 書 填 表 須 知現金說 股明 利事 匯項 撥申蓋 請書章第欄 局 帳號 號聯----- End of picture text -----

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

• 二、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

• 四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求 人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

• 五、 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 六、 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

委 託 書 委託人 ( 股東) 655 鴻名 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司114年6月16 鴻名企業股份有限公司 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 3 114年股東常會 股東權利： 出席簽到卡 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) 時間：114年6月16日上午9時整 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所 地點：台北市羅斯福路四段85號B1 委託表示之權利與意見，下列議案未勾 【集思台大會議中心亞歷山大廳】 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 113年度營業報告書及財務報表案： 股東戶號： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 2. 113度盈餘分配案： 股東戶名： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 改選董事案。 持有股數： 5. 解除新任董事競業禁止案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 臨時動議。 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 受託代理人 簽名或蓋章 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因 故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 鴻名企業股份有限公司 授權日期 年 月 日

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徵求場所及人員簽章處：

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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國114年6月16日上午9時整假台北市羅斯福路四段85號B1【集思台大會議中心亞歷山大廳】(受理股東報到時間：上午8:30起，報 到處地點同開會地點)舉行本公司114年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會審查報 告。3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.113年度盈餘分配現金股利情形報告。5.其他報告。(二)承認事項：1.113年度營 業報告書及財務報表案。2.113度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議 案：解除新任董事競業禁止案。(六)臨時動議。

• 二、 本公司一一三年度盈餘分配情形業經董事會決議如下： (一)本次現金股利每股配發新台幣0.3元，計新台幣28,767,000元，經董事會決 議授權董事長另訂除息基準日、發放日等相關事宜。(二)嗣後如因本公司流通在外股份數額有所增減，致股東配息率發生變動，經 董事會決議授權董事長調整配息率及相關事宜。

• 三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。

  1. 採提名制之候選人名單：【董事：張允騰、張桂瑜、郭玄彬、謝宏亮、陳秀孋、鄭明傑】、【獨立董事：吳靜儒、馮昌國、吳尚 璈】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

• 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

• 5 五、 貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會 ，如委託代 理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業 銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

  • ※ 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入 (https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

  • 七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月17日起至114年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有 限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

  • 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

  • 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

  • 十、敬請 察照辦理為荷。

  • 此 致

      貴股東

鴻名企業股份有限公司 董事會         敬啟

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