WELLTEND — AGM Information 2025

May 12, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3021 鴻名　公司提供

序號	2	發言日期	114/05/12	發言時間	18:02:29
發言人	黃小菁	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(02)8768-2688
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(變更開會地點)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/05/12
說明	1.董事會決議日期:114/05/12 2.股東會召開日期:114/06/16 3.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1/集思台大會議中心亞歷山大廳(變更) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告 (2)113年度審計委員會審查報告書 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)113年度盈餘分配現金股利情形報告 (5)其他報告 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表案 (2)113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/18 12.停止過戶截止日期:114/06/16 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會受理提案期間:114年4月2日起至114年4月14日17時止。 (2)本次股東會電子投票行使期間:114年5月17日起至114年6月13日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.