WELLTEND — AGM Information 2024

Jun 17, 2024

鴻名企業股份有限公司

一一三年股東常會各項議案參考資料

一、時間：中華民國一一三年六月十三日(星期四)上午九時

• 二、地點：台北市信義區東興路61 號1 樓 (遠見領袖中心VLC01 室)/實體股東會

• 三、宣佈開會

• 四、主席致詞

• 五、承認事項：

• 第一案： 董事會 提

• 案 由：一一一年度盈餘分配修正案，提請 承認。

• 說 明：本公司111 年盈餘分配時，未將庫藏股註銷之保留盈餘影響數列當年度 未分配盈餘之減項，致112 年期初未分配保留盈餘(即111 年期末未分配 保留盈餘)及法定盈餘公積需修正，修正後盈餘分配表(請參閱議事手冊 第9 頁；附件三)。

    決 議：

• 第二案： 董事會 提

• 案 由：一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：(一)本公司一一二年度個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合 會計師事務所辛郁婷會計師及區耀軍會計師查核竣事，連同營業報 告書經董事會通過，並送請審計委員會審查完竣。

• (二)茲檢附營業報告書(請參閱議事手冊第5-7 頁；附件一)及前述各項 財務報表(請參閱議事手冊第10-23 頁；附件四)。

    決 議：

    第三案：                                                     董事會 提

• 案 由：一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：(一)本公司一一二年度稅後淨利新台幣128,580,873 元，提列法定盈餘 公積12,858,087 元，減其他權益減項提列之特別盈餘公積 12,504,134 元後，可供分配盈餘為新台幣443,621,931 元，擬分配 股東現金股利每股0.3 元，計新台幣28,767,000 元。

• (二)一一二年度盈餘分配表(請參閱議事手冊第24 頁；附件五)。 決 議：

六、臨時動議

七、散會