WELLTEND — AGM Information 2023

Jun 15, 2023

鴻名企業股份有限公司

一一二年股東常會各項議案參考資料

一、時間：中華民國一一二年六月十三日(星期二)上午九時

• 二、地點：台北市信義區東興路61 號1 樓 (遠見領袖中心VLC01 室)/實體股東會

• 三、宣佈開會

• 四、主席致詞

• 五、承認事項：

• 第一案： 董事會 提

• 案 由：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：(一)本公司一一一年度個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合 會計師事務所王怡文會計師及區耀軍會計師查核竣事，連同營業報 告書經董事會通過，並送請審計委員會審查完竣。

  • (二)茲檢附營業報告書(請參閱議事手冊第5-7 頁；附件一)及前述各項 財務報表(請參閱議事手冊第9-23 頁；附件三)

    決 議：

• 第二案： 董事會 提

• 案 由：一一一年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：(一)本公司111 年度稅後淨利新台幣184,188,159 元，提列法定盈餘公積 18,418,815 元，加其他權益減項提列之特別盈餘公積58,067,801 元 後，可供分配盈餘為新台幣409,795,138 元，擬分配股東現金股利每 股0.7 元，計新台幣67,123,000 元。

• (二)一一一年度盈餘分配表(請參閱議事手冊第24 頁；附件四)。 決 議：

六、臨時動議

• 七、散會

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