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WELLTEND — AGM Information 2023
Jun 15, 2023
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AGM Information
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100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 鴻名企業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部
(限向郵局窗口交寄)
中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐 集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依 法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。
655
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1
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https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3021）
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國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
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集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw
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股務LINE
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※體驗，歡
※※※本次股東常會恕不發放紀念品※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※迎加好友
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開 會 通 知 書
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一、 茲訂於民國112年6月13日上午9時整假台北市信義區東興路61號1樓【遠見領袖中心VLC01室】(受理股東報到時 間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年 股東常會，會議召集事由：(ㄧ)報告事項：1.一一一年 度營業報告。2.審計委員會審查報告書。3.一一一年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.一一一年度盈餘分 配現金股利情形報告。5.其他報告。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度盈餘分 配案。(三)臨時動議。
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二、 本公司一一一年度盈餘分配情形業經董事會決議如下： (一)本次現金股利每股配發新台幣0.7元，計新台幣 67,123,000元，經董事會決議授權董事長另訂除息基準日、發放日等相關事宜。(二)嗣後如因本公司流通在外股份 數額有所增減，致股東配息率發生變動，經董事會決議授權董事長調整配息率及相關事宜。
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三、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回) ，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名 及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 -
※四、 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查 詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 -
五、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月13日起至112年6月10日止，請逕登入臺灣集中 保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
七、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
鴻名企業股份有限公司 董事會 敬啟
3112出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 鴻名企業股份有限公司股東常會 中國信託蓋章處 本股東決定親自出席本公112出席簽到卡 司112年6月13日舉行之 時間：112年6月13日上午9時整 地點：台北市信義區東興路61號1樓 股東常會，請 察照。 【遠見領袖中心VLC01室】
此 致 股東戶號 : 持有股數 :鴻名企業股份有限公司股東 親自出席簽章處 戶號 : 股東 : 戶名
655 鴻名
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郵票 請貼
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台北巿重慶南路1 段83 號5 樓(中國信託重慶大1 0 0 0 0 3 |
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第3聯第2聯委託書填表須知一、 委託書應依公開發行公司東會使用委託書規則及公一百七十七條規定辦理。二、 股東接受他人徵求委託書請徵求人提供徵求委託書及廣告內容資料，或參考總之徵求人書面及廣告資實瞭解徵求人與擬支持被之背景資料及徵求人對股項議案之意見。三、 股東應使用本公司印發之用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親；但委託書由股東交付徵受託代理人者視為委託出四、 委託書應由委託人親自簽章，並應由委託人親自填人或受託代理人姓名。但業或股務代理機構受委託求人，及股務代理機構受任委託書之受託代理人者當場蓋章方式代替之。五、 徵求人或受託代理人應於上簽名或蓋章，並詳填戶名或名稱、身分證字號或號、住址。受託代理人如，請於股東戶號欄內填寫字號或統一編號；徵求人託事業、股務代理機構，東戶號欄內填寫統一編號六、 委託書應於開會五日前送司股務代理人中國信託商代理部；委託書送達股務後，股東欲親自出席股東以書面或電子方式行使表，應於股東會開會二日前面向股務代理人為撤銷委知；逾期撤銷者，以委託出席行使之表決權為準。※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。 |
現金股利匯撥申請書戶名說明事項蓋 章 欄 戶號統一編號(身分證字號)原登記匯款帳號銀行名稱郵局存簿(H)局號帳號700銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。655鴻名 |
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戶名 |
統一編號(身分證字號) |
戶號 |
655 |
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說明事 |
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 |
原登記匯款帳號 |
鴻名 |
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| 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 |
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項蓋 章 欄 |
銀行名稱 |
銀行代號 |
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
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郵局 |
存簿(H) |
700 |
局 |
帳 |
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號 |
號 |
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出席股司法第前，應之書面公司彙料，切選舉人東會各委託書通知書自出席求人或席。名或蓋具徵求信託事擔任徵委任擔，得以委託書號、姓統一編非股東身分證如為信請於股。達本公業銀行代理人會或欲決權者，以書託之通代理人 |
編號簽 名 或 蓋 章 簽名或蓋章簽名或蓋章鴻名 655 |
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委 |
託書 |
委託人( 股東) |
編號 |
鴻名 655 |
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鴻名企業股份有限公司授權日期 年 月 日一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司1 1 2 年6 月1 3 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.一一一年度營業報告書及財務報表案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.一一一年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.臨時動議。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 |
檢 舉 電 話 ： (○二 )二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 |
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股東戶 |
簽 名 或 蓋 章 |
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號姓名或名稱 |
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持有股 |
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數徵求人 |
簽名或蓋章 |
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戶號 |
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姓名或名稱 |
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受託代理人 |
簽名或蓋章 |
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戶號 |
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姓名或名稱 |
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身分證字號或統一編號 |
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住址 |
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徵求場所及人員簽章處： |
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