WELLTEND — AGM Information 2023

Mar 23, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3021 鴻名　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/23	發言時間	17:20:17
發言人	黃小菁	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(02)8768-2688
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/23
說明	1.董事會決議日期:112/03/23 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告 (2)審計委員會審查報告書 (3)一一一年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 (4)一一一年度盈餘分配現金股利情形報告 (5)其他報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報表案 (2)一一一年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會受理提案期間:112年3月27日起至112年4月6日17時止。 (2)本次股東會電子投票行使期間:112年5月13日起至112年6月10日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.