WELLTEND — AGM Information 2022

Jun 22, 2022

100003 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 (限向郵局窗口交寄) 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 鴻名企業股份有限公司 [股務代理人] 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 655 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3021）

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1 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行 使表決權。 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。 倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或 耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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本公司開始實施股利發放通知書e化
服務，貴股東自即日起掃描右列之
QR Code登入即可設定，約定成功
後，後續股利發放通知書將以電子
郵件加密檔案方式傳送。

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國111年6月14日上午9時整假台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室)舉行本公司111年 股東常會，會議召集事由：(一) 報告事項：1.一一○年度營業報告。2.監察人審查一一○年度決算表冊報告。3.一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.一一○年 度盈餘分配現金股利情形報告。5.修訂本公司「誠信經營守則」案。6.修訂本公司「道德行為準則」案。7.修訂本公司「誠信經營作業程 序及行為指南」案。8.其他報告。(二)承認事項：1.一一○年度營業報告書及財務報表案。2.一一○年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂 「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董監選舉辦法」案。4.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦 法」案。5.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。6.一一○年度盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：改選本公司董事案。(五)其 他議案：解除新任董事競業禁止案。(六)臨時動議。

• 二、 本公司一一○年度盈餘分配情形業經董事會決議如下： (一)本次現金股利每股配發新台幣0.3元，計新台幣27,900,000元，經董事會決議授權 董事長另訂除息基準日、發放日等相關事宜。(二)嗣後如因本公司流通在外股份數額有所增減，致股東配息率發生變動，經董事會決議授 權董事長調整配息率及相關事宜。

• 三、 本公司110年度盈餘轉增資發行新股案主要內容： (一)盈餘轉增資發行股數：2,790,000股，即每仟股無償配發30股，俟股東常會決議通過 後，由董事會另訂配股基準日、發放日等相關事宜。 (二)嗣後如因本公司流通在外股份數量有所增減，致股東配股率因此發生變動者，由 董事會調整配股率及相關事宜。

• 四、 1.本次股東會董事應選人數：董事九人(含獨立董事三人)。

• 2 2. 採提名制之候選人名單：【董事：張允騰、張桂瑜、郭玄彬、謝宏亮、陳秀孋、裕展股份有限公司】。【獨立董事：吳明全、馮昌國、 吳靜儒】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http：//mops.twse.com.tw】。

• 五、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 六、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場 報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理 人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※ 七、 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https:// free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 八、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日起至111年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 十、敬請 察照辦理為荷。

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鴻名企業股份有限公司 董事會 敬啟
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• 此 致 貴股東

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3 111 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 鴻名企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 111 出席簽到卡
司 111 年 6 月 14 日舉行之 時間：111年6月14日上午9時整
地點：台北市信義區東興路61號1樓
股東常會，請 察照。 (遠見領袖中心VLC01室)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
鴻名企業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
655 鴻名
第
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：
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郵票 請貼
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台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3	台 北 巿 重 慶 南 路 1 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 1 0 0 0 0 3
	戶名			統一編號 (身分證字號)											戶號													655
	說 明 事	一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。		原登記匯款帳號																								鴻名
				同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
	項 印 鑑			銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
				郵局	存簿(H)	700		局												帳
				號											號
出 司 前 之 公 料 選 東 委 通 自 求 席。 名 具 信 擔 委 ， 委 號 統 非 身 如 請 。 達 業 代 會 決 ， 託	席股 法第 ，應 書面 司彙 ，切 舉人 會各 託書 知書 出席 人或 或蓋 徵求 託事 任徵 任擔 得以 託書 、姓 一編 股東 分證 為信 於股 本公 銀行 理人 或欲 權者 以書 之通																							編 號 簽 名 或 蓋 章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 鴻名 655
		委		託書											委託人( 股東)										編 號	鴻名 655
		鴻名企業股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須由委 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人， 出席本公司111年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下 列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示 承認或贊成。 1.一一○年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一一○年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「董監選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.一一○年度盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9.改選本公司董事案。 10.解除新任董事競業禁止案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 11.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為 全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接 受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致								檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
															股 東 戶										簽 名 或 蓋 章
															號 姓 名 或 名 稱
															持 有 股
															數 徵 求 人											簽名或蓋章
															戶 號
															姓 名 或 名 稱
															受託代理人											簽名或蓋章
															戶 號
															姓 名 或 名 稱
															身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
															住 址
理人 徵求場所及人員簽章處：

※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後， 於股東常會 前寄回。

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委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司彙
總之徵求人書面及廣告資料，切
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人
之背景資料及徵求人對股東會各
項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事
3業或股務代理機構受委託擔任徵
求人，及股務代理機構受委任擔
任委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編
號、住址。受託代理人如非股東
，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股務代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達股務代理人
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。

徵求場所及人員簽章處：