WELLTEND — AGM Information 2022

Mar 22, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3021 鴻名　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/22	發言時間	17:40:13
發言人	林冠宇	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	(02)8768-2688
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/22
說明	1.董事會決議日期:111/03/22 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告 (2)監察人審查一一○年度決算表冊報告 (3)一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 (4)一一○年度盈餘分配現金股利情形報告 (5)修訂本公司「誠信經營守則」案 (6)修訂本公司「道德行為準則」案 (7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 (8)其他報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報表案 (2)一一○年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)修訂本公司「董監選舉辦法」案 (4)修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案 (5)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案 (6)一一○年度盈餘轉增資發行新股案 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會受理提案期間:111年4月1日起至111年4月11日17時止。 (2)本次股東會電子投票行使期間:111年5月14日起至111年6月11日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.