WELLTEND — AGM Information 2020

Mar 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3021 鴻名　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/19	發言時間	17:41:48
發言人	林冠宇	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	(02)8768-2688
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/19
說明	1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八年度營業報告 (2)監察人審查一○八年度決算表冊報告 (3)一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 (4)一○八年度盈餘分配現金股利情形報告 (5)買回本公司股份執行情形報告 (6)其他報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案 (2)一○八年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: (1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於109年3月30日起至109年4月 9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於109年4月9日 下午五時前(郵寄者請於109年4月9日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案 手續，受理提案處所：鴻名企業股份有限公司 投管部，地址：台北市東興路59 號6樓，電話：02-87682688 (2)本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定 ，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 本次股東會電子投票行使期間:109年5月13日起至109年6月9日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.