WELLTEND — AGM Information 2017

Jul 25, 2017

鴻名企業股份有限公司

一○六年股東常會各項議案參考資料

一、時間：中華民國一○六年六月十四日(星期三)上午九時

二、地點：台北市信義區東興路61號1樓 (遠見領袖中心VLC01室)

三、承認事項：

第一案：董事會提

案 由：一○五年度營業報告書及財務報表案。

說 明：(一)本公司一○五年度個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所顏幸福會計師及羅瑞蘭會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告書，連同營業報告書經董事會通過，送請監察人審查完竣並出具監察人審查報告書在案。

(二)茲檢附營業報告書(請參閱議事手冊第6-8頁；附件一及前述各項財務報表(請參閱議事手冊第10-24頁；附件三)

(三)提請 承認。

決 議：

第二案：董事會提

案 由：一○五年度盈餘分配案。

說 明：(一)本公司105年度期初未分配盈餘為新台幣108,862,726元，扣除現金減資1,110,260元，加計105年度稅後淨利為新台幣105,566,988元，提列法定盈餘公積10,556,699元、特別盈餘公積44,597,832元，可供分配盈餘為新台幣158,164,923元，擬分配股東現金紅利新台幣66,000,527元。

(二)本次現金股利每股配發新台幣0.7元，依106年3月21日董事會決議，授權董事長於股東會通過後，另訂除息基準日、發放日等相關事宜（現金股利發放至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零股合計數，轉列本公司其他收入），嗣後如因本公司買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷或其他等因素，致影響流通在外股數，致股東配息比率發生變動時，或因事實需要或經主管機關審核必須變更時，並授權董事長辦理相關事宜。

(三)截至106年3月21日止，本公司已發行有權參與分配股數為94,286,467股。

(四)一○五年度盈餘分配表(請參閱議事手冊第25頁；附件四)。

(五)提請 承認。

決 議：

四、討論事項：

第一案：董事會提

案 由：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

說 明：依據金融監督管理委員會106年2月9日金管證發字第1060001296號函令修訂，其修訂前後條文對照表(請參閱議事手冊第26-31頁；附件五)

決 議：

五、臨時動議

六、散會