WELLTEND - AGM Information 2016 | FinancialReports.eu

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100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 鴻名企業股份有限公司 [股務代理人] ( 原名：衛展資訊股份有限公司) 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3021）

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(限向郵局窗口交寄)
開會通知請速詳閱
655
親自出席無須寄回 1
國內
郵資已付
第
聯
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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

`股東台啟`

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※個人資料運用告知條款※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 ※ ※
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人本次股東常會
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 ※ ※
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
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理等因素而得不依您的請求為之。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
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`開會通知書`

一、茲訂於民國105年6月17日上午9時整假遠見領袖中心VLC01室(台北市信義區東興路61號1樓)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司章程案。(二)報告事項：1.一○四年度營業報告。2.監察人審查一○四年度決算表冊報告。3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.買回本公司股份執行情形報告。5.其它報告。(三)承認事項：1.一 ○四年度營業報告書及財務報表案。2.一○四年度盈餘分配案。(四)討論事項：2.本公司辦理現金減資案。(五)選舉事項：選舉董事及監察人。(六)討論事項：3.解除新任董事競業禁止案。(七)臨時動議。

二、本公司辦理現金減資案說明如下：(一)為提昇股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。本公司實收資本額1,079,594,070 元，擬現金減資新台幣107,959,400元，總計消除股份10,795,940股，減資後實收資本額971,634,670元，減資比率為10 %，每股退還新台幣1元，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之。(二)如俟後因法令變更或主管機關調整或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。
三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
四、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入 (http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

七、敬請察照辦理為荷。

此  致

      貴股東

鴻名企業股份有限公司董事會敬啟 (原名：衛展資訊股份有限公司)

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3 105 出席通知書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章鴻名企業股份有限公司股東常會 ( 原名：衛展資訊股份有限公司)
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 105 出席簽到卡
司 105 年 6 月 17 日舉行之時間：105年6月17日上午9時整
地點：遠見領袖中心VLC01室
股東常會，請察照。 (台北市信義區東興路61號1樓)
此致股東戶號 :
持有股數 :
鴻名企業股份有限公司
(原名：衛展資訊股份有限公司)
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
655 鴻名 (原名：衛展)
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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郵票請貼
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第1
聯
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`戶名`	`戶名`	`統一編號` `(身分證字號)`	`統一編號` `(身分證字號)`					`655`
`說` `明` `事`	`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費` `10元由股東股利款扣除，欲變更或新登` `記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方` `依次填寫後寄回。` `二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股` `利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中` `掛號郵費及支票處理費合計29元由股東` `自行負擔)`	`原登記匯款帳號`						`鴻名` `(原名：衛展)`
		`現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年`股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回`中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。`
`項` 印鑑		`銀行名稱`		`銀行代號`		`銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)`

		`郵局`	`存簿(H)`	`700`	`局`		`帳`

※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	655 `(原名：衛展)` 鴻名
鴻名企業股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君` `(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為` `本股東代理人，出席本公司1 0 5 年6 月1 7 日` `舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東` `權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全` `權委託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委` `託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，` `視為對各該議案表示承認或贊成。` `1.修訂本公司章程案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `2.一○四年度營業報告書及財務報表案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.一○四年度盈餘分配案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `4.本公司辦理現金減資案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5.選舉董事及監察人。` `6.解除新任董事競業禁止案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `7.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選` `者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託` `代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前` `項(二)之授權內容行使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如` `因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致` ( 原名：衛展資訊股份有限公司)	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股` `數`
		`徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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`股東台啟`

`開會通知書`

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