WELLTEND — AGM Information 2016

Mar 22, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3021 鴻名　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/22	發言時間	15:41:52
發言人	林冠宇	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8768-2688
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/22
說明	1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:遠見領袖中心VLC01室 (台北市信義區東興路61號1樓) 4.召集事由: 一.討論事項(一) 1.修訂本公司章程案 二.報告事項 1.一○四年度營業報告 2.監察人審查一○四年度決算表冊報告 3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 4.買回本公司股份執行情形報告 5.其它報告 三.承認事項 1.一○四年度營業報告書及財務報表案 2.一○四年度盈餘分配案 四.討論事項(二) 1.本公司辦理現金減資案 五.選舉事項 1.改選董事及監察人案 六.討論事項(三) 1.解除新任董事競業禁止案 七.其他議案或臨時動議 八.散會 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於105年4月8日起至105年4月18日止 受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於105年4月18日下午五時前 ﹝郵寄者請於105年4月18日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所： 鴻名企業股份有限公司 投管部，地址：台北市東興路59號6樓，電話：02-87682688

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