WELLTEND — AGM Information 2015

Sep 11, 2015

鴻名企業股份有限公司

一○四年股東常會議程

一、時間：中華民國一○四年六月十五日(星期一)上午九時

二、地點：遠見領袖中心VLC01室(台北市信義區東興路61號)

三、承認事項：

第一案 董事會提

案 由：一○三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：(一)本公司一○三年度財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所顏幸福會計師及王怡文會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告書，連同營業報告書經董事會通過，送請監察人審查完竣並出具監察人審查報告書在案。

(二)茲檢附資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表(含個體及合併)，(請參閱本手冊第26-35頁；附件八)，提請 承認。

第二案 董事會提

案 由：一○三年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：(一) 本公司103年度期初未分配盈餘為新台幣32,357,716元，加計103年度稅後淨利為新台幣80,280,856元，並提列法定盈餘公積8,028,086元及加計迴轉權益減項提列之特別盈餘公積784,725元，本期可供分配盈餘為新台幣105,395,211元，擬分配股東現金紅利新台幣73,331,585元。

(二)本次現金股利每股配發新台幣0.7元，經董事會授權董事長，俟股東會同意後，另訂除息基準日、發放日等相關事宜（現金股利發放至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零股合計數，轉列本公司其他收入），截至104年3月24日止，本公司已發行有權參與分配股數為104,759,407股，嗣後如因本公司買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷或其他等因素，致影響流通在外股數，致股東配息比率發生變動時，或因事實需要或經主管機關審核必須變更時，授權董事長辦理相關事宜。

(三)一○三年度盈餘分配表(請參閱本手冊第36頁；附件九)。

四、討論事項：

第一案 董事會提

案 由：修訂本公司章程案， 提請 決議。

說 明：為配合設立獨立董事章程之訂定，擬增訂本公司章程第十九條之一，其增訂前後條文對照表(請參閱本手冊第37頁；附件十)。

第二案

案 由：修訂本公司「董監選舉辦法」案， 提請 決議。

說 明：為配合獨立董事之設置擬修訂本辦法，其修訂前後條文對照表(請參閱本手冊第38-39頁；附件十一)。