WELLTEND — AGM Information 2014

Jun 30, 2014

鴻名企業股份有限公司

一○三年股東常會議程

一、時間：中華民國一○三年六月二十日(星期五)上午九時

二、地點：遠見領袖中心VLC01室(台北市信義區東興路61號)

三、承認事項：

第一案 董事會提

案 由：一○二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：(一)本公司一○二年度財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所顏幸福會計師及王怡文會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告書，連同營業報告書經董事會通過，送請監察人審查完竣並出具監察人審查報告書在案。

(二)茲檢附資產負債表、損益表、現金流量表及股東權益變動表，(請參閱本手冊第10-19頁；附件四)提請 承認。

第二案 董事會提

案 由：一○二年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：(一)本公司一○二年度期初待彌補虧損為新台幣6,448,262元，加計102年度稅後純益為新台幣48,222,097元，並提列法定盈餘公積新台幣4,822,210元，及加計迴轉權益減項提列之特別盈餘公積16,757,973元，本期可供分配盈餘為新台幣53,709,598元，擬分配股東現金紅利新台幣21,351,882元。

(二)本次現金股利每股配發新台幣0.2元，俟股東會通過後，由董事會另訂除息基準日、發放日等相關事宜（現金股利發放至元，未滿一元不計），截至103年3月21日止，本公司已發行有權參與分配股數為106,759,407股，嗣後如因本公司買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷或其他等因素，致影響流通在外股數，致股東配息比率發生變動時，或因事實需要或經主管機關審核必須變更時，授權董事會辦理相關事宜。

(三)一○二年度盈餘分配表(請參閱本手冊第20頁；附件五)。

四、討論事項：

第一案 董事會提

案 由：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案， 提請 決議。

說 明：(一)依據金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字第1020053073號函令修訂。

(二)其修訂前後條文對照表(請參閱本手冊第21-31頁；附件六)。