WELLTEND — AGM Information 2014

Mar 21, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3021 鴻名　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/21	發言時間	17:30:27
發言人	黃小菁	發言人職稱	法務部	發言人電話	(02)8768-2688
主旨	本公司董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/21
說明	1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:遠見領袖中心VLC01室 (台北市信義區東興路61號1樓) 4.召集事由: 一.報告事項 1.102年度營業報告 2.監察人審查102年度決算表冊報告 3.買回本公司股份執行情形報告 4.投資大陸情形報告 5.其它報告 二.承認事項 1.102年度營業報告書及財務報表案 2.102年度盈餘分配案 三.討論事項 1.修訂本公司取得或處分資產管理辦法案 四.其他議案或臨時動議 五.散會 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年4月14日起至103年4月24日止 受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年4月24日下午五時前 ﹝郵寄者請於103年4月24日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所： 鴻名企業股份有限公司 投管部，地址：台北市東興路59號6樓，電話：02-87682688

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.