WELLELL — AGM Information 2025

May 12, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4106 雃博　公司提供

序號	1	發言日期	114/05/12	發言時間	11:27:24
發言人	李永川	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)22685568
主旨	補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/05/12
說明	1.董事會決議日期：114/05/09 2.股東會召開日期：114/06/24 3.股東會召開地點：新北市土城區民生街9號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：113年度營業狀況報告 　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告 　3：113年度員工及董事酬勞分派情形報告 　3：113年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二：承認事項 　1：113年度營業報告書及財務報表承認案 　2：113年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 　1：修訂「公司章程」案(新增) 8.召集事由四：選舉事項 　1：全面改選董事案 9.召集事由五：其他事項 　1：解除新任董事競業禁止限制案(新增) 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/04/26 12.停止過戶截止日期：114/06/24 13.其他應敘明事項：(一)開會時間:上午09:00 (二)受理股東提案說明: 1.依公司法第172條之1規定，茲訂立民國114年4月14日起至114年4月24日17時止為受理股東提案期間 2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號) (三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下 1.行使期間：自民國114年5月25日至114年6月21日止。 2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

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