WELLELL — AGM Information 2013

Jul 30, 2013

雃博股份有限公司 民國一Ｏ二年股東常會議案參考資料

承認事項

一 第一案 ０一年度營業報告書及財務報表承認案 （董事會提）

• 說 明：1. 本公司一０一年度決算表冊，經勤業眾信聯合會計師事 務所王自軍、徐文亞會計師查核完竣，並經董事會決議 通過，依公司法規定送請監察人查核完竣，認為尚無不 合，並出具查核報告在案。

1. 謹提請 承認。

一 第二案 ０一年度盈餘分配案 （董事會提）

• 說 明：1. 一０一年度稅後淨利為 196,219,581 元，加計前期之未分 配盈餘 183,962,436 元，減列法定盈餘公積 19,621,958 元，計本期可供分配盈餘為 360,560,059 元，擬依公司章 程分派之。

  1. 謹檢附本公司一０一年度盈餘分配表如下：

雃博股份有限公司

中華民國一０一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元	單位：新台幣元
項 目	金額
	小計	合計
期初未分配盈餘		183,962,436
加：本年度稅後純益	196,219,581
減：提列法定盈餘公積	(19,621,958)
可供分配盈餘		360,560,059
減：(分配項目)
股東紅利(現金，每股0.50 元)	41,692,779
期末未分配盈餘		318,867,280
附註：
配發員工紅利	14,127,810
配發董監事酬勞	3,531,952

• 註：本公司此次盈餘分派，優先分配101 年度稅後盈餘。

1. 本次分配之員工紅利為14,127,810 元及董監事酬勞為 3,531,952 元。

2. 本次配發之現金股利計算至元為止，元以下捨去不計， 不足一元之畸零股利，授權董事長洽特定人分配之。

3. 前項股利分配案俟股東常會通過後，授權董事會訂定配 息基準日及其他相關事宜。

4. 因財務報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈 餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額影響報告

(1) 依金管會101 年4 月6 日金管證發字第1010012865 號函規定辦理。

• (2) 本公司因採用IFRSs 編製財務報表，致民國101 年 1 月1 日(轉換日)保留盈餘增加新台幣8,852 仟 元，累計至民國102 年1 月1 日則為淨減少1,323 仟元。

• (3) 本公司於102 年1 月1 日就首次採用IFRSs 編製財 務報告時，因選擇適用IFRSs 第1 號豁免項目而就 帳列股東權益項下之未實現重估增值及累積換算調 整數轉入保留盈餘計新台幣8,852 仟元，提列特別 盈餘公積。

1. 謹提請 承認。

討論暨選舉事項

第一案 修訂「公司章程」部份條文案 （董事會提）

說 明：1. 為設置審計委員會之需要，擬修訂本公司章程。

1. 謹提請 討論公決。

第二案 修訂「股東會議事規則」案 （董事會提）

• 說 明：1. 為強化股東會作業，擬參照臺灣證券交易所股份有限公 司 102 年 2 月 27 日臺證上一字第 1020003468 號公告內 容修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。

  1. 謹提請 討論公決。

• 第三案 修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部 份條文案 （董事會提）

• 說 明：1. 依據金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 10100298745 號函辦理，擬修訂本公司「資金貸與他人作 業程序」及「背書保證作業程序」。

  1. 謹提請 討論公決。

第四案 董事改選案 （董事會提）

• 說 明：1. 本公司第八屆董事及監察人任期至民國 102 年 6 月 13 日屆滿，依本公司章程第十三條及十三條之一規定，於 本次股東會改選董事七人(含獨立董事五人)，新任董事任 期至民國 105 年 6 月 17 日止。

  1. 本次獨立董事之選舉係採候選人提名制度，有關本次提 名獨立董事之侯選人名單、學歷、經歷及持有股數如下：

獨立董事侯選人	學 歷	經 歷	持有股數
王威	美國科羅納多大學電機博士	明基電通(股)公司影像與儲存事業群總經理明達醫學科技(股)公司總經理 董事瑞鼎科技股份有限公司總經理 董事	無
王國城	台灣大學商研系	麗嬰房(股)公司總經理兼董事麗翔(股)公司董事	無
林宛瑩	美國BostonUniversity,會計學博士政治大學會計學碩士政治大學會計系學士	政治大學會計學系副教授研究助理Boston University教學助理Boston UniversityIMBA Program in Japan安侯會計師事務所審計人員建業會計師事務所審計人員	無
林添發	私立高雄醫學院藥學系	曜亞國際股份有限公司副董事長展鴻股份有限公司總經理	1,967
周延鵬	輔仁大學法律學系法學組	世博科技顧問(股)公司 董事長鴻海精密工業(股)公司法務長	無

3.敬請 選任之。

第五案 解除新任董事競業禁止案 （董事會提）

• 說 明：1. 依公司法第二０九條規定，擬解除本公司新任董事之競 。

• 業限制

  1. 謹提請 討論公決。