WELLELL — AGM Information 2013

Mar 28, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4106 雃博　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/28	發言時間	18:55:59
發言人	李永川	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)22685568
主旨	公告102年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/28
說明	1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:新北巿土城區民生街9號 4.召集事由: (一)報告事項 : 1.一0一年度營業狀況報告 2.監察人查核一0一年度決算表冊報告 3.修訂本公司「董事會議事辦法」案 (二)承認事項 : 1.一0一年度營業報告書及財務報表承認案 2.一0一年度盈餘分配案 (三)討論暨選舉事項： 1.修訂「公司章程」部份條文案 　 2.修訂「股東會議事規則」案 　 3.全面改選董事案。 　 4.解除新任董事競業禁止案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項: (一)有關盈餘分配內容，將於股東會召開前四十日召開董事會通過後另行公告之。 (二)開會時間:上午9:00。 (三)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明： @(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本 公司提出股東常會議案。 (2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超 過三百字者不予列入議案。 (3)受理期間：自民國102年4月09日起至民國102年4月19日止 (4)受理處所：新北巿土城區民生街9號 (5)其他說明： a.書面提案上註明股東戶號及戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵 件送達日必須在受理提案截止日當日前)送達本公司，本公司於股東會召集通知日 前，將處理結果通知提案股東，並將符合公司法一百七十二條之一規定之議案列 於開會通知書。 b.開會通知書將於股東會前30日寄發各股東(持股未滿一千股之股東不另函通知)，屆 時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.