WELLELL — AGM Information 2013

May 6, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4106 雃博　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/06	發言時間	18:17:49
發言人	李永川	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)22685568
主旨	補充公告102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/06
說明	1.董事會決議日期:102/05/06 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:新北巿土城區民生街9號 4.召集事由: (一)報告事項 : 1.一0一年度營業狀況報告 2.監察人查核一0一年度決算表冊報告 3.修訂本公司「董事會議事辦法」案 (二)承認事項 : 1.一0一年度營業報告書及財務報表承認案 2.一0一年度盈餘分配案 (三)討論暨選舉事項： 1.修訂「公司章程」部份條文案 　 2.修訂「股東會議事規則」案 3.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。 　 4.全面改選董事案。 　 5.解除新任董事競業禁止案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項: 1.配合董事會決議，新增修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」 部份條文案。 2.其他說明:本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。

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