WELLELL — AGM Information 2013

Jun 18, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4106 雃博　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/18	發言時間	15:30:26
發言人	李永川	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)22685568
主旨	公告本公司一0二年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/18
說明	1.股東常會日期:102/06/18 2.重要決議事項: (一)報告事項 : 1.一0一年度營業狀況報告 2.監察人查核一0一年度決算表冊報告 3.修訂本公司「董事會議事辦法」案 (二)承認事項 : 1.通過一0一年度營業報告書及財務報表承認案 2.通過一0一年度盈餘分配案:股東現金股利每股0.5元 (三)討論事項 : 1.通過修訂「公司章程」部分條文案 2.通過修訂「股東會議事規則」案 　 3.通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案 4.董事及監察人改選案 董事當選名單： 　　(1)雅勝投資開發股份有限公司代表人：韓春菊 　 　(2)雅勝投資開發股份有限公司代表人：劉昌奇 獨立董事當選名單： 　　 (3)王威 (4)王國城 　 　(5)林宛瑩 (6)林添發 (7)周延鵬 5.通過解除新任董事競業禁止案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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