WELLE Environmental Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2021-073 债券代码：123049 债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到 公司财务总监朱敏女士提交的书面辞职报告，朱敏女士因公司工作分工调整原 因，申请辞去公司财务总监职务。朱敏女士担任财务总监职务原定任期至 2022 年 6 月 12 日。辞职后，朱敏女士继续在公司担任董事会秘书职务。根据《公司 法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定， 朱敏女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

朱敏女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和 持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对朱敏女士在担任公司财务总监期间为 公司发展做出的贡献表示忠心的感谢！

截止本公告披露日，朱敏女士持有公司 0.06%的股份。朱敏女士所持公司股 份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任何健先生（简历详见附件）为公司 财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。公 司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。何健先生具备相关法律法规和 《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得 担任公司财务总监的情况。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日

附件：

何健先生简历

何健先生：中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，管理学学士。2005 年至 2008 年就职于都邦财产保险股份有限公司，2009 年至 2010 年就职于盈德 气体（常州）有限公司，2010 年 5 月至 2013 年 12 月就职于特瑞斯能源装备股 份有限公司，2013 年 12 月加入公司，历任公司财务主管、财务经理职务。 截至本公告披露日，何健先生未直接或间接持有公司股份，与公司、控股股 东及实际控制人不存在关联关系，与公司持股 5%以上股东、公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。