WELLE Environmental Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 22, 2016

－ 证券代码： 300190 证券简称：维尔利 公告编号： 2016 030

江苏维尔利环保科技股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限 公司第二届董事会第三十五次会议通知》；2016 年 4 月 22 日，公司第二届董事 会第三十五次会议（以下简称“ 本次会议 ”）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技 股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》 ”）的有关规定，作出的决议合法、 有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2016 年第一季度报告的议案》

根据中国证监会的相关规定和深交所的通知，公司编制了《2016 年第一季 度报告》，《2016 年第一季度报告》详见中国证监会指定信息披露媒体披露网站 公告。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

二、审议通过《关于设立投资类业务全资子公司的议案》

为进一步完善公司管理架构，推动公司战略转型，公司拟设立全资子公司江 苏维尔利环境投资有限公司（暂定名，公司最终名称以工商机关登记为准），注 册资本 50000 万元，未来由该子公司负责公司PPP、BOT 业务的拓展。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

三、审议通过《关于设立工程类业务全资子公司的议案》

为进一步完善公司管理架构，推动公司战略转型，公司拟设立全资子公司江

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

苏维尔利环保科技有限公司（暂定名，公司最终名称以工商机关登记为准），注 册资本 20000 万元，未来由该子公司负责公司工程类项目的拓展、承接。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

四、审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请额度为 10,000 万元的综合授信的议案》

根据业务开展需要，公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请额度为 10,000 万元的综合授信，并授权总经理办理授信具体申请事宜，签署与本次授 信相关的各项文件。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

五、审议通过《关于向中国光大银行常州支行申请额度为10,000 万元的综 合授信的议案》

根据业务开展需要，公司向中国光大银行常州支行申请额度为人民币 10,000 万元的综合授信，期限为12 个月,并授权总经理办理授信具体申请事宜， 签署与本次授信相关的各项文件。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

特此公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2