WELLE Environmental Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jan 28, 2015

－ 证券代码： 300190 证券简称：维尔利 公告编号： 2015 006

江苏维尔利环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于 2015 年 1 月 23 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限 公司第二届董事会第二十一次会议通知》；2015 年 1 月 28 日，公司第二届董事 会第二十一次会议（以下简称“ 本次会议 ”）以现场结合通讯方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔 利环保科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》 ”）的有关规定，作出的 决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立桐庐维尔利水务有限公司并由其负责经营桐庐富春 污水处理有限公司（一期、二期TOT，一级A 提标改造工程BOT）项目的议案》

公司中标了桐庐富春污水处理有限公司（一期、二期TOT，一级A 提标改 造工程BOT）项目（以下简称“桐庐污水项目”），根据招标文件的要求及该项 目建设经营需要，公司拟设立项目公司桐庐维尔利水务有限公司（暂定名，公 司最终名称以工商登记为准），项目公司注册资本人民币 6,000 万元，公司以自 有资金出资，该项目公司经营范围为：污水处理设施的投资、建设、运营管理； 集中式污水处理；环保工程领域内的技术服务、技术咨询（暂定，公司最终经 营范围以工商登记为准）。项目公司成立后将由该项目公司负责桐庐污水项目在 特许经营期内的融资、建设、经营、管理，并根据项目招标文件等要求，与相 关方正式签署项目相关正式协议。

本次交易在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。 同意9 票，弃权0 票，反对0 票

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特此公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会

2015 年 1 月 28 日

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